Envolvido em um golpe de criptomoeda de $34 milhões, cidadão chinês nos EUA é condenado a 4 anos de prisão

Um cidadão chinês foi condenado a quase quatro anos de prisão federal nos EUA após ser considerado culpado por seu papel em um golpe de criptomoeda em larga escala que visou vítimas americanas.

O caso destaca como as quadrilhas internacionais de fraude em criptomoedas exploram ativos digitais, mídias sociais e bancos transnacionais para mover fundos roubados, enquanto também mostra que as autoridades dos EUA estão se tornando mais agressivas na perseguição de offenders que operam dentro ou através dos Estados Unidos.

Principais Conclusões

• Jingliang Su recebeu uma sentença de prisão de 46 meses por lavar mais de $36 milhões de golpes de criptomoedas que visavam americanos.
• O golpe envolveu esquemas de investimento falsos que, em última análise, converteram fundos roubados em stablecoins USDT.
• As autoridades dos EUA consideram a fraude habilitada por criptomoedas uma ameaça nacional em crescimento, com a coordenação global agora sendo um foco chave de aplicação da lei.

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Quem é Jingliang Su e o que aconteceu

Jingliang Su, um cidadão chinês residente nos Estados Unidos, foi condenado a 46 meses de prisão federal por conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Su desempenhou um papel central na lavagem de aproximadamente $36,9 milhões roubados de vítimas de fraudes em investimentos em criptomoedas.

A sentença ocorreu no Distrito Central da Califórnia, após a confissão de culpa de Su. Além da pena de prisão, o tribunal ordenou que Su pagasse mais de US$ 26,8 milhões em restituição às vítimas. Os promotores afirmaram que pelo menos 174 americanos foram diretamente afetados pelo esquema.

As autoridades descreveram Su como um facilitador financeiro chave, em vez do rosto público do esquema. Seu papel principal envolvia gerenciar contas bancárias, empresas de fachada e carteiras de criptomoedas usadas para mover e disfarçar fundos roubados.

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Como o Golpe de Criptomoeda Visou Vítimas Americanas

O golpe seguiu um padrão agora familiar observado em muitos grandes casos de fraude em criptomoeda. As vítimas foram abordadas online por meio de plataformas de mídia social, aplicativos de mensagens ou sites de investimento falsos.

Os golpistas prometeram altos retornos de investimentos relacionados a criptomoedas, frequentemente apresentando painéis falsificados mostrando lucros crescentes.

Uma vez que a confiança foi estabelecida, as vítimas foram instruídas a transferir fundos para contas controladas por Su e seus co-conspiradores. Essas transferências geralmente começaram como pagamentos via transferência eletrônica ou depósitos bancários, dando à operação uma aparência de legitimidade.

Após a recepção dos fundos, as vítimas foram informadas de que seus investimentos estavam indo bem. Na realidade, o dinheiro já havia sido roubado e estava sendo preparado para lavagem por meio de criptomoeda.

Função do USDT e Mecanismos de Lavagem de Dinheiro em Cripto

De acordo com os documentos do tribunal, os fundos roubados foram eventualmente convertidos na stablecoin atrelada ao dólar da Tether, USDT. Stablecoins são frequentemente usadas em esquemas de lavagem de criptomoedas porque oferecem liquidação rápida, alta liquidez e relativa estabilidade de preços.

O processo envolvia direcionar fundos através de empresas de fachada, contas bancárias domésticas e instituições financeiras internacionais antes da conversão para criptomoeda. Uma vez convertidos, os fundos podiam ser rapidamente transferidos entre fronteiras, complicando os esforços de recuperação.

Os promotores dos EUA enfatizaram que esse método híbrido, combinando bancos tradicionais com trilhas de criptomoedas, está se tornando cada vez mais comum em crimes financeiros modernos.

Declarações das Autoridades dos EUA

O Procurador-Geral Assistente A. Tysen Duva, do Departamento de Justiça, Divisão Criminal, descreveu o caso como um claro exemplo de como os criminosos exploram a infraestrutura digital.

Ele afirmou que na era digital, os fraudadores armam celulares, plataformas de mídia social e sites falsos para roubar dinheiro, e depois dependem de criptomoedas e transferências internacionais para mover os lucros para fora dos Estados Unidos.

O Primeiro Assistente do Procurador dos Estados Unidos, Bill Essayli, acrescentou que, embora novas oportunidades de investimento possam parecer atraentes, elas frequentemente atraem criminosos que buscam explorar investidores inexperientes. Ele enfatizou que os golpes com criptomoedas não são crimes sem vítimas e frequentemente causam danos financeiros que alteram a vida.

Co-Conspiradores e Rede Criminal mais Ampla

Su não foi a única pessoa processada em conexão com o esquema. Um co-conspirador, Shengsheng He, residente na Califórnia, foi condenado a 51 meses de prisão em setembro. As autoridades confirmaram que pelo menos oito indivíduos envolvidos na operação se declararam culpados até agora.

O Departamento de Justiça descreveu a rede como uma operação de lavagem organizada, em vez de um grupo solto de golpistas. Cada participante desempenhou um papel específico, incluindo recrutamento de vítimas, gerenciamento de contas e conversão de criptomoedas.

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Escalada dos Golpes de Criptomoedas nos Estados Unidos

O caso surge em meio a um aumento acentuado de fraudes relacionadas a criptomoedas. A empresa de análise de blockchain Chainalysis estima que as perdas com fraudes em criptomoedas ultrapassaram $17 bilhões no ano passado. Isso representa um dos maiores totais anuais registrados.

A Chainalysis também observou um aumento significativo em golpes de imitação, impulsionado em parte pela inteligência artificial. O relatório citou um aumento de 1.400% em fraudes relacionadas à imitação, com golpistas utilizando vozes, imagens e roteiros de mensagens gerados por IA para enganar as vítimas.

Essas tendências levantaram alarmes entre reguladores e agências de aplicação da lei, que cada vez mais veem a fraude em criptomoedas como uma questão de segurança nacional e internacional, em vez de um crime financeiro de nicho.

O que Este Caso Significa para a Regulação de Criptoativos

Embora o caso contra Jingliang Su não tenha como alvo direto um protocolo de criptomoeda ou blockchain, ele reforça o foco regulatório nos intermediários. As autoridades estão particularmente interessadas em indivíduos e entidades que atuam como pontes entre as finanças tradicionais e os sistemas de criptomoeda.

Espere um aumento na fiscalização sobre empresas de serviços monetários, corretores OTC, on-ramps de stablecoin e indivíduos que gerenciam grandes volumes de transações de cripto para terceiros. Os reguladores também devem pressionar por obrigações de conformidade mais rigorosas em torno da verificação de identidade e monitoramento de transações.

Este caso também sinaliza que a residência nos Estados Unidos expõe os nacionais estrangeiros à plena jurisdição criminal dos EUA, mesmo que as vítimas ou co-conspiradores estejam localizados em outro lugar.

Considerações Finais

A condenação de Jingliang Su destaca uma mudança mais ampla na forma como as autoridades dos EUA abordam crimes relacionados a criptomoedas. Em vez de ver os golpes como eventos anônimos e insolúveis da blockchain, os promotores estão cada vez mais focando na infraestrutura humana por trás deles.

Ao focar em facilitadores de lavagem de dinheiro e coordenadores financeiros, as autoridades podem desmantelar redes inteiras em vez de perseguir golpistas individuais.

Para os usuários de criptomoedas, o caso serve como mais um lembrete de que promessas de retornos garantidos são um grande sinal de alerta, independentemente de quão sofisticada a apresentação pareça.

À medida que a adoção de criptomoedas continua a crescer, casos como este sugerem que as ações de fiscalização também crescerão junto com ela, com a cooperação transfronteiriça se tornando a norma em vez da exceção.

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Perguntas Frequentes

Jingliang Su foi condenado a uma pena de prisão de quanto tempo?

Ele recebeu uma sentença de prisão de 46 meses, que é pouco menos de quatro anos, juntamente com uma ordem para pagar mais de $26,8 milhões em restituição.

Como funcionava o golpe de criptomoedas

As vítimas foram enganadas para enviar dinheiro para investimentos falsos em criptomoedas, após o que os fundos foram lavados através de contas bancárias, empresas de fachada e convertidos em USDT stablecoins.

Por que o USDT é frequentemente usado em fraudes de criptomoedas?

USDT é amplamente utilizado porque mantém um valor estável, possui alta liquidez e permite transferências transfronteiriças rápidas, tornando-o atraente para a lavagem de fundos roubados.

As fraudes de criptomoeda estão aumentando nos EUA?

Sim, as estimativas sugerem que as perdas com golpes de criptomoeda ultrapassaram $17 bilhões no ano passado, com um aumento acentuado em fraudes de imitação assistidas por IA.

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