ORIONX Enfrenta Fechamento Devido à Perda de $7 Milhões em Ativos de Clientes: Um Relato Cronológico

A exchange de criptomoedas chilena ORIONX começou a encerrar seus negócios após uma auditoria forense ter encontrado um rombo multimilionário nos ativos dos clientes. Mais de 7 milhões de dólares em cripto supostamente foram transferidos da custódia da empresa para carteiras fora de seu controle.

O encerramento da ORIONX congelou retiradas para mais de 100.000 usuários reportados e colocou a recuperação dos fundos dos clientes no centro de um complexo processo legal.

Principais Conclusões

• A ORIONX encontrou um rombo de custódia superior a 7 milhões de dólares.
• As retiradas dos clientes permanecem suspensas durante o fechamento.
• Dois ex-executivos negam as alegações contra eles.

Da Expansão Regional ao Fechamento

A ORIONX começou a operar no Chile em 2017. A empresa posteriormente expandiu seus serviços de pagamento e financeiros em cripto para o Peru, Colômbia e México.

A Tether investiu na ORIONX em junho de 2025 e liderou sua rodada de financiamento da Série A. O investimento fez parte dos esforços da Tether para apoiar a adoção de ativos digitais em toda a América Latina. A ORIONX está agora fechando cerca de 15 meses após esse investimento.

A primeira fase da cronologia do fechamento da ORIONX remonta ainda mais. A denúncia criminal alega que transferências de ativos questionadas ocorreram entre 2018 e 2021. Alguns fundos supostamente se moveram para contas em outras plataformas de cripto.

Essas alegações ainda não produziram uma decisão final do tribunal.

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27 de agosto: Um Desvio de Custódia é Detectado

A ORIONX revisou suas operações durante 2025 enquanto buscava conformidade com a Lei Fintech do Chile. A empresa também trouxe profissionais financeiros para suas operações.

Em 27 de agosto, o diretor de operações Thomas Mac Millan detectou uma diferença significativa entre os saldos dos clientes mostrados nos registros da ORIONX e o cripto mantido nas carteiras de custódia da empresa.

A ORIONX conduziu uma revisão interna e posteriormente contratou especialistas externos para realizar uma auditoria forense. Os auditores compararam os registros da exchange com transações visíveis em blockchains públicas.

A revisão encontrou faltas envolvendo Bitcoin, Ether, XRP e Polygon. As diferenças contábeis relatadas incluíram cerca de 3,93 milhões de dólares em Bitcoin, 2,29 milhões de dólares em Ether, 762.017 dólares em XRP e 201 dólares em Polygon.

Juntas, essas cifras totalizam cerca de 6,98 milhões de dólares. A ORIONX descreveu publicamente as transferências questionadas como superiores a 7 milhões de dólares, enquanto sua denúncia supostamente estimou a perda resultante em cerca de 6,07 milhões de dólares. 

Os diferentes números parecem descrever medições separadas do problema de custódia.

2 de setembro: Denúncia Criminal Arquivada

A ORIONX apresentou um relatório ao Ministério Público do Chile e submeteu uma denúncia criminal datada de 2 de setembro. A denúncia nomeou os cofundadores e ex-executivos Roberto Zibert e Joaquín Díaz.

A ORIONX acusou os ex-executivos de administração desleal. A denúncia alega que uma conta associada a Díaz recebeu mais de 1,5 milhão de dólares por meio de 14 transferências.

Outra carteira supostamente recebeu 187 Ether, mais de 4,1 milhões de USDT e 200.000 USDC. 

A denúncia também alega que 79 Bitcoin conectados à custódia da ORIONX se moveram por contas vinculadas a Zibert e um endereço de e-mail de comissão da ORIONX antes de chegar a uma conta não identificada.

Zibert e Díaz negaram qualquer irregularidade. Eles disseram que nunca agiram contra os interesses dos clientes e argumentaram que a causa da escassez de ativos permanece incerta.

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Por que o encerramento da ORIONX se tornou a decisão final

As descobertas forenses deixaram a ORIONX incapaz de reconciliar todos os saldos dos clientes com os ativos sob seu controle. A empresa suspendeu retiradas e começou um processo de fechamento permanente.

Em termos simples, a ORIONX enfrenta o fechamento devido à perda de ativos dos clientes porque seus registros internos mostraram mais cripto do que suas carteiras de custódia continham. A empresa disse que sua prioridade é recuperar e devolver o maior número possível de bens dos clientes.

O reembolso total não é garantido.

Limites Regulatórios Complicam a Recuperação dos Clientes

A Comissão do Mercado Financeiro do Chile disse que não supervisiona o fechamento e não pode ordenar que a ORIONX reembolse os clientes. O regulador rejeitou o pedido de registro e autorização da exchange sob a Lei Fintech em 19 de junho.

Após essa rejeição, a ORIONX poderia completar operações existentes, mas não poderia iniciar novas. O regulador também disse que a exchange não havia demonstrado que possuía as garantias exigidas de prestadores de serviços autorizados.

Os clientes foram aconselhados a apresentar reclamações diretamente à ORIONX. Eles devem preservar extratos de conta, registros de transações, capturas de tela de saldos e comunicações com a empresa. 

Eles também podem buscar restituição por meio dos tribunais chilenos ou relatar crimes suspeitos às autoridades judiciais.

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O que acontece a seguir?

ORIONX descreve a restituição como um processo de cinco etapas. A exchange permanece na primeira etapa, que cobre o aviso público de fechamento.

As etapas posteriores envolvem abrir suporte ao cliente, conciliar saldos, aprovar um plano de restituição e retornar os ativos disponíveis. O valor final que cada cliente pode recuperar dependerá dos ativos que a ORIONX puder localizar e controlar.

FAQ

Por que a ORIONX fechou?

A exchange começou a fechar após uma auditoria identificar mais de $7 milhões em ativos que supostamente foram movidos para wallets fora do controle da empresa.

Os clientes podem retirar seus fundos?

Não. A ORIONX suspendeu temporariamente as retiradas enquanto concilia saldos e prepara um plano de restituição.

Os ex-executivos foram considerados culpados?

Não. A ORIONX apresentou acusações criminais contra Roberto Zibert e Joaquín Díaz. Ambos os homens negam qualquer irregularidade, e nenhuma decisão final do tribunal foi relatada.

Os clientes receberão todos os seus ativos?

A ORIONX prometeu devolver o máximo possível, mas não garantiu a recuperação total.

O regulador financeiro do Chile supervisiona o reembolso?

Não. A CMF disse que não supervisione o fechamento e não tem autoridade para ordenar reembolsos a clientes.

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