EFCC Parceria com a Polícia Sul-Coreana para Treinamento em Investigação de Cripto
2026-10-16
Em 13 de outubro de 2026, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) abriu um curso de 10 dias sobre rastreamento de ativos e investigações de criptomoedas com a polícia sul-coreana. O programa é para mais de 30 agentes da EFCC na Academia da EFCC em Karu, Abuja, e um oficial coreano o chamou de o primeiro do tipo que seu governo realizou na África.
Aqui está o que o treinamento abrange, como ele surgiu de um acordo de 2025 e por que é importante se você possui ou negocia cripto.
Principais Conclusões
O treinamento começou em 13 de outubro de 2026 e durará 10 dias na Academia da EFCC em Karu, Abuja. É para mais de 30 agentes da EFCC e é liderado por uma equipe da Academia de Investigação da Polícia Coreana da Agência Nacional de Polícia da Coreia (KNPA).
O currículo abrange técnicas de investigação de código aberto e rastreamento de criptomoedas. De acordo com o líder da equipe coreana, o treinamento vai desde encontrar a primeira pista até apreender ativos e preparar evidências para o tribunal.
Ele se baseia em uma parceria anterior. A EFCC e a KNPA assinaram um MoU em Seul em 2025, e a polícia coreana treinou 15 oficiais da EFCC em tecnologia forense em 2019.
O Que Aconteceu na Lançamento do Treinamento da EFCC–Polícia Sul-Coreana?
A EFCC iniciou um programa especializado de 10 dias sobre rastreamento de ativos e investigações de criptomoedas em parceria com a Polícia Sul-Coreana na terça-feira, 13 de outubro de 2026, de acordo com relatos da Sahara Reporters e Global Upfront. A cerimônia de abertura foi realizada na Academia da EFCC em Karu, Abuja.
Falando pelo Presidente Executivo da EFCC, Ola Olukoyede, o Comandante Interino da Academia, Joseph Ogwiji, disse que serviços financeiros digitais e ativos virtuais tornam o desenvolvimento profissional contínuo essencial. Ele acrescentou que essas tecnologias apoiam atividades legítimas, mas também podem ser usadas para mover proventos criminosos e esconder identidades.
Quem Está Envolvido?
Hong disse que o programa foi o primeiro do tipo organizado pelo governo sul-coreano na África. Ele acrescentou que coincidiu com o primeiro aniversário do acordo EFCC–KNPA.
O Que O Treinamento Abrangerá?
Relatórios descrevem esses elementos:
Técnicas de investigação de código aberto: coletando pistas de informações disponíveis publicamente.
Rastreamento de criptomoedas: seguindo fundos por meio de plataformas de ativos digitais.
Da pista ao tribunal: identificando uma pista inicial, apreendendo ativos e preparando evidências para o tribunal.
Ligando evidências a pessoas: Ogwiji disse que os investigadores precisam interpretar registros de transações, rastrear fundos por meio de plataformas e conectar evidências digitais a indivíduos sob investigação.
Kwon descreveu a abordagem da equipe coreana como uma troca de mão dupla. "O crime cripto não tem fronteiras, então nossa cooperação também não deve ter fronteiras," ele disse. Ele acrescentou que a equipe "veio aprender com seus casos e sua experiência."
Wali, da EFCC, disse que o curso melhoraria as capacidades técnicas dos oficiais e apoiaria esforços para combater crimes financeiros habilitados por tecnologia e recuperar os proventos do crime.
Como Começou a Parceria EFCC–KNPA?
A parceria tem dois marcos que os relatórios descrevem:
O MoU foi assinado por Olukoyede e o Vice-Comissário Geral da KNPA, Park Seong-Ju. Ele abrange troca de informações, compartilhamento de melhores práticas, capacitação, fortalecimento institucional, colaboração em pesquisa, coordenação de recuperação de ativos, educação pública, intercâmbio de treinamento e cooperação internacional. Na época, o Naija News relatou que o acordo já havia apoiado uma investigação da KNPA em andamento com conexões nigerianas.
Alguns relatos de 2026 colocam a assinatura em outubro de 2025, enquanto o relatório do Naija News de setembro de 2025 dá 16 de setembro. A discrepância de datas não afeta a substância do acordo.
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Por que os investigadores estão focando em cripto e na Dark Web?
Kwon disse que criminosos usam cada vez mais criptomoedas, ferramentas de cross-chain e a dark web para esconder dinheiro. Ogwiji disse que a natureza transfronteiriça do crime financeiro e da lavagem de dinheiro torna necessário que os investigadores consigam seguir os fundos através de diferentes plataformas.
Para as autoridades, o desafio é prático. Uma transferência pode passar por várias carteiras, bolsas e blockchains em questão de horas, então os investigadores precisam tanto de habilidades técnicas quanto de procedimentos legais. Ogwiji enfatizou que as respostas devem ser "tecnicamente competentes e baseadas em procedimentos de investigação legais."
Como a EFCC Rastreia Fundos em Cripto?
Relatórios públicos não descrevem as ferramentas ou métodos específicos que a EFCC usa, e o conteúdo técnico do treinamento não foi publicado. Os relatórios dizem apenas que as sessões abordam investigação de código aberto e rastreamento de criptomoedas.
Como background geral, não extraído desses relatórios: a maioria das grandes blockchains registra transações em um livro-razão público, que permite que analistas sigam os movimentos entre endereços. O passo mais difícil é conectar um endereço a uma pessoa real, o que muitas vezes depende de registros mantidos por bolsas reguladas e obtidos através de solicitações legais. Essa é uma razão pela qual o movimento cross-chain e as ferramentas de anonimato complicam as investigações.
O Que Isso Significa para Usuários de Cripto do Dia a Dia?
O treinamento é voltado para investigadores, e não anuncia novas regras para comerciantes. No entanto, sinaliza que as autoridades nigerianas estão desenvolvendo habilidades para perseguir fraudes relacionadas a cripto e lavagem de dinheiro. Para os usuários comuns, as lições práticas são:
Use plataformas reguladas e complete a verificação de identidade. O guia da Bitrue sobre KYC em cripto explica por que as bolsas verificam os usuários e como o processo funciona.
Mantenha registros claros de suas compras, vendas e transferências.
Cuidado com ofertas de lucro rápido. Esquemas de investimento e retornos "bons demais para serem verdade" são rotas comuns para fraudes.
Saiba qual a blockchain que você usa. Exploradores de blockchain permitem que você verifique transações por conta própria. O guia da Bitrue sobre usando BscScan para analisar tokens mostra como.
Quer aprender cripto de maneira segura? Uma conta gratuita Bitrue permite que você explore recursos de câmbio regulado, como verificação de identidade e configurações de segurança no seu próprio ritmo. Este artigo é educacional e não descreve nenhuma participação da Bitrue no treinamento da EFCC.
FAQ
Sobre o que é o treinamento da polícia sul-coreana da EFCC?
É um programa de 10 dias sobre rastreamento de ativos e investigações de criptomoedas para mais de 30 agentes da EFCC. Começou em 13 de outubro de 2026 na Academia da EFCC em Karu, Abuja.
Quem está treinando os oficiais da EFCC em investigações de criptomoedas?
Uma equipe da Academia de Investigação da Polícia da Coreia do Agência Nacional de Polícia da Coreia, liderada por Woosung Kwon, está ministrando o treinamento.
O que a EFCC e a Agência Nacional de Polícia da Coreia concordaram em seu MoU?
O MoU de 2025 abrange troca de informações, compartilhamento de melhores práticas, desenvolvimento de capacidades, colaboração em pesquisas, coordenação de recuperação de ativos, educação pública, intercâmbio de treinamento e cooperação internacional.
Como a EFCC rastreia fundos cripto da dark web?
Relatórios públicos não detalham os métodos da EFCC. O treinamento cobre investigação de código aberto e rastreamento de cripto, desde a primeira pista até a apreensão de ativos e evidências judiciais.
Esse treinamento muda algo para os traders de cripto na Nigéria?
Nenhuma nova regra foi anunciada. Sinaliza uma capacidade investigativa crescente, então use plataformas reguladas, complete a verificação de identidade e mantenha registros de suas transações.
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