Hơn 40 triệu đô la trongBitcoinvà các loại tiền điện tử khác đã biến mất khỏi các ví được kiểm soát bởi chính phủ Hoa Kỳ, đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về cách mà tài sản số bị tịch thu được bảo vệ. Sự cố này đã được phát hiện thông qua phân tích blockchain, một lần nữa chứng minh rằng tính minh bạch của blockchain có thể phơi bày các hành vi sai trái ngay cả ở những cấp độ cao nhất.

Thông tin chính

• Hơn 40 triệu đô la crypto bị tịch thu đã được chuyển từ các ví liên kết với chính phủ Hoa Kỳ.
• Dữ liệu trên chuỗi đã kết nối vụ trộm với một cá nhân có quyền truy cập gián tiếp vào việc quản lý.
• Trường hợp này phơi bày những điểm yếu trong quản lý tài sản crypto của chính phủ.

Tham gia và khám phá các thị trường blockchain bằng cách đăng ký tạiBitrue.comBạn được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.

Làm thế nào 40 triệu đô la Bitcoin bị tịch thu đã biến mất

Tiền mã hóa bị đánh cắp không được lấy từ một nhà đầu tư tư nhân hay một sàn giao dịch tập trung. Thay vào đó, nó đến từ các ví chứa tài sản kỹ thuật số bị tịch thu bởi các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ trong các cuộc điều tra hình sự trước đó. Các ví này bao gồm Bitcoin bị tịch thu sau vụ hack Bitfinex, khiến chúng trở thành một trong những tài sản được theo dõi chặt chẽ nhất trên chuỗi.

Bản chuyển nhượng lớn nhất được các nhà điều tra xác định đã xảy ra vào tháng 3 năm 2024, khi khoảng 24,9 triệu USD Bitcoin đã được chuyển ra khỏi một địa chỉ liên kết với chính phủ. Các chuyển nhượng bổ sung sau đó đã diễn ra, cuối cùng đẩy tổng số lượng thiệt hại vượt quá 40 triệu USD. Vào thời điểm đó, các giao dịch này không được công chúng chú ý đến.

Điều làm cho trường hợp này đặc biệt đáng lo ngại là kỳ vọng rằng các ví được kiểm soát bởi chính phủ hoạt động theo các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt. Các ví này được giả định là cần nhiều phê duyệt, kiểm soát nội bộ chặt chẽ và các dấu vết kiểm toán rõ ràng. Tuy nhiên, dữ liệu blockchain cho thấy rằng các quỹ đã được chuyển đi một cách suôn sẻ, không có sự kháng cự hay rào cản an ninh rõ ràng.

Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, các mẫu giao dịch cho thấy có quyền truy cập được ủy quyền hơn là một sự vi phạm từ bên ngoài. Các chuyển khoản dường như là có chủ đích, được định thời gian và về mặt kỹ thuật là đơn giản. Điều này đã chuyển hướng sự chú ý ra khỏi các công cụ hack và hướng về quyền truy cập của con người và giám sát hoạt động.

Bởi vìsổ cái blockchaincác giao dịch vẫn được hiển thị lâu sau khi các quỹ được chuyển đi. Tính minh bạch này cho phép các nhà phân tích độc lập tái cấu trúc các sự kiện và xác định những bất nhất trong quản lý lưu ký.

Đọc thêm:Có phải bây giờ là thời điểm tốt để mua Bitcoin? Giá BTC hiện tại

Các Manh Mối Trên Chuỗi và Việc Phơi Bày Nghi Phạm

Cuộc điều tra đã leo thang khi kẻ nghi ngờ hack bắt đầu công khai thể hiện sự giàu có trong các cuộc trò chuyện nhóm riêng tư. Các hình chụp màn hình và video cho thấy số dư tiền mã hóa lớn được chuyển nhượng để chứng minh quyền sở hữu. Quan trọng là, các địa chỉ ví được sử dụng trong những minh chứng này có thể truy vết trên chuỗi.

ZachXBT

Sự tiết lộ danh tính đã có được uy tín bởi vì nó dựa vào dữ liệu giao dịch có thể xác minh được thay vì những tuyên bố cá nhân. Các chuyển động ví, dấu thời gian và mối quan hệ địa chỉ khớp với những khoảng thời gian khi tài sản bị tịch thu ở dưới sự quản lý chính thức.

Sự xem xét kỹ lưỡng hơn đã tiết lộ rằng cha của John sở hữu CMDSS, một công ty có hợp đồng chính phủ hợp lệ để hỗ trợ Dịch vụ Marshal Hoa Kỳ trong việc quản lý tiền điện tử bị tịch thu. Ngay sau khi cuộc điều tra trở thành công khai, trang web và các tài khoản mạng xã hội của CMDSS đã bị gỡ xuống, làm gia tăng sự xem xét.

Trường hợp này chứng minh cách thức hành vi blockchain, kết hợp với việc phơi bày công khai cẩu thả, có thể làm lộ danh tính. Trong lĩnh vực tiền mã hóa, danh tính thường được phát hiện không phải thông qua tên, mà thông qua các mẫu hình.

Đọc thêm:

Cách BTC tiến hóa từ một ý tưởng đến tài sản sáu chữ số

Bài viết này tiết lộ điều gì về việc giữ gìn tiền điện tử của chính phủ

Ngoài khoản thua lỗ tài chính, sự cố này phơi bày một vấn đề cấu trúc rộng hơn. Các chính phủ trên khắp thế giới đang tích lũy khối lượng lớn tiền mã hóa thông qua việc tịch thu, tuy nhiên nhiều chính phủ lại thiếu hệ thống trưởng thành để quản lý tài sản kỹ thuật số.

Khác với tài chính truyền thống, việc lưu trữ tiền điện tử phụ thuộc vào khóa riêng thay vì tài khoản ngân hàng. Nếu việc truy cập vào những khóa đó được chia sẻ, ghi chép kém hoặc được ủy quyền gián tiếp, rủi ro từ bên trong tăng lên đáng kể. Trường hợp này nhấn mạnh cách mà các nhà thầu bên thứ ba có thể trở thành những điểm thất bại quan trọng.

Nó cũng minh họa giới hạn của an ninh blockchain. Mặc dù công nghệ này cung cấp sự minh bạch và không thể thay đổi, nhưng nó không ngăn chặn việc lạm dụng bởi những cá nhân được ủy quyền. Quản trị, giám sát và trách nhiệm vẫn là những trách nhiệm của con người.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, tập phim này củng cố giá trị của các nhà điều tra độc lập trên chuỗi. Nếu không có phân tích chuỗi khối công khai, vụ trộm này có thể sẽ không bao giờ được phát hiện. Khi sự tham gia của nhà nước vào tiền điện tử gia tăng, sự giám sát từ bên ngoài sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lòng tin.

Đọc thêm:

Cách Mua Bitcoin (BTC)

Kết luận

Sự biến mất của 40 triệu đô la Bitcoin từ các ví của chính phủ Hoa Kỳ là một khoảnh khắc xác định cho các thực tiễn lưu trữ tiền điện tử. Nó cho thấy rằng không có tổ chức nào, công hay tư, miễn dịch với rủi ro hoạt động. Trong khi tính minh bạch của blockchain cuối cùng đã phơi bày sự thật, nó cũng đã làm lộ ra những khoảng trống trong cách mà các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu được bảo vệ. Khi các chính phủ tiếp tục quản lý số lượng tiền điện tử ngày càng tăng, vụ việc này sẽ có khả năng ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn trong tương lai cho kiểm soát truy cập, kiểm toán và trách nhiệm trong toàn bộ hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

FAQ

Những gì đã bị đánh cắp từ chính phủ Hoa Kỳ

Hơn 40 triệu đô la Bitcoin và các loại tiền điện tử bị tịch thu khác đã được chuyển từ các ví có liên kết với chính phủ.

Ai đã phát hiện ra vụ trộm

Nhà điều tra độc lập trên chuỗi ZachXBT đã xác định các giao dịch đáng ngờ bằng cách sử dụng dữ liệu blockchain.

Đây có phải là một cuộc tấn công kỹ thuật không?

Bằng chứng cho thấy vụ trộm liên quan đến việc lạm dụng quyền truy cập được ủy quyền chứ không phải là một lỗ hổng phần mềm.

Tại sao vụ án này lại quan trọng

Nó phơi bày những điểm yếu trong cách chính phủ lưu trữ và quản lý tài sản tiền điện tử bị tịch thu.

Các vụ trộm trong blockchain có luôn được truy vết không?

Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng sổ cái công cộng tăng đáng kể khả năng xác định hoạt động nghi ngờ.