Grupo Lazarus Vende $30M em Bitcoin na Hyperliquid: Como os Fundos se Movimentaram?

Mais de $30 milhões em Bitcoin vinculados ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte foram movimentados através da Hyperliquid nas últimas três semanas, de acordo com dados de blockchain analisados pela Arkham. A atividade chamou a atenção renovada sobre como criptomoedas roubadas ou obtidas ilicitamente podem se mover através de infraestrutura de negociação descentralizada e eventualmente chegar a bolsas centralizadas.

As transações relatadas são particularmente notáveis porque a atividade do Grupo Lazarus na Hyperliquid ocorre enquanto as discussões sobre o acesso regulamentado à Hyperliquid nos Estados Unidos continuam. O incidente levanta questões sobre triagem de sanções, monitoramento de carteiras e como os mercados descentralizados podem lidar com ativos associados a entidades sancionadas.

A trilha de blockchain fornece um registro visível das transações. No entanto, a atribuição de carteiras não prova automaticamente quem controla cada endereço receptor ou se uma determinada bolsa aceitou os fundos sem verificações de conformidade adicionais.

Principais Conclusões

• Carteiras vinculadas ao Lazarus reportadamente venderam mais de $30 milhões em Bitcoin através da Hyperliquid ao longo de aproximadamente três semanas.
• O Bitcoin foi reportadamente convertido em Ethereum e Solana, com partes posteriormente transferidas para bolsas centralizadas, incluindo Kraken, LBank e KuCoin.
• A atividade destaca os desafios de rastrear hackers norte-coreanos na Hyperliquid enquanto reguladores e empresas de criptomoedas exploram um acesso mais conforme aos mercados descentralizados.

O que Aconteceu com o Bitcoin do Grupo Lazarus?

De acordo com dados de blockchain citados em relatórios recentes, carteiras associadas ao Grupo Lazarus venderam mais de $30 milhões em Bitcoin através da Hyperliquid.

As transações são parte de um padrão mais amplo associado à atividade de Bitcoin do Grupo Lazarus. Investigadores de blockchain anteriormente vincularam certos endereços ao grupo de hackers patrocinado pelo estado norte-coreano, enquanto a Arkham subsequentemente rotulou o cluster de carteiras relevantes.

A atividade relatada não significa que a Hyperliquid em si estivesse envolvida no roubo original dos ativos ou facilitou conscientemente a lavagem de dinheiro. Em vez disso, os registros de blockchain mostram que os endereços associados ao cluster Lazarus interagiram com a infraestrutura de negociação.

Essa distinção é importante ao discutir o movimento de $30 milhões em Bitcoin do Grupo Lazarus. A atribuição de blockchain pode conectar endereços através de padrões de transação, mas não necessariamente identifica a pessoa por trás de cada carteira de destino ou revela o que aconteceu dentro de uma bolsa centralizada após um depósito.

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Como os Fundos do Grupo Lazarus se Movimentaram?

O caminho da transação relatada pode ser amplamente entendido como uma sequência de conversões de ativos, em vez de uma simples transferência de Bitcoin de uma carteira para outra.

Primeiro, as carteiras vinculadas ao Lazarus moveram Bitcoin para o ecossistema da Hyperliquid. O Bitcoin foi então vendido ou convertido através da atividade de negociação.

Os recursos foram posteriormente usados para adquirir outros ativos de criptomoedas importantes, particularmente Ethereum (ETH) e Solana (SOL). Esses ativos foram transferidos mais tarde para bolsas centralizadas, incluindo Kraken, LBank e KuCoin, de acordo com a análise de blockchain citada nos relatórios.

Esse tipo de movimento pode tornar as investigações mais complicadas porque os investigadores devem seguir os fundos através de diferentes ativos, carteiras e locais de negociação, em vez de rastrear um único saldo de Bitcoin.

O fluxo relatado

A sequência publicamente relatada é amplamente:

Carteiras vinculadas ao Lazarus → Bitcoin → Hyperliquid → ETH/SOL → endereços de bolsas centralizadas

É por isso que a análise de blockchain é importante em investigações envolvendo lavagem de Bitcoin roubado. Mesmo quando os ativos são convertidos em criptomoedas diferentes, seus movimentos podem permanecer visíveis em blockchains públicas.

Ao mesmo tempo, o livro razão público não revela tudo. Uma vez que os fundos chegam a uma bolsa centralizada, informações sobre a conta específica do cliente, revisão interna de conformidade, restrições ou decisões de relatórios geralmente não são visíveis on-chain.

Por que o Grupo Lazarus está Associado ao Roubo de Criptomoedas?

O Grupo Lazarus é uma organização cibernética patrocinada pelo estado norte-coreano que foi sancionada pelo Tesouro dos EUA. O OFAC identificou o Grupo Lazarus como uma entidade controlada pelo governo norte-coreano em 2019.

O grupo tem sido conectado por autoridades dos EUA e investigadores de blockchain a numerosos roubos de criptomoedas. Um dos exemplos mais proeminentes foi o ataque à Ronin Network em 2022, no qual aproximadamente $620 milhões em criptomoedas foram roubados. O Departamento do Tesouro disse que o Blender foi posteriormente usado para processar mais de $20,5 milhões dos recursos do roubo.

Os fundos vinculados ao Lazarus também historicamente passaram por mixers de criptomoedas e outras infraestruturas projetadas para dificultar o rastreamento das trilhas de transação. O Tesouro dos EUA posteriormente sancionou o Sinbad, descrevendo-o como uma ferramenta chave de lavagem associada ao Grupo Lazarus.

Essa história explica por que uma nova investigação de roubo de criptomoedas do Grupo Lazarus atrai uma atenção significativa de reguladores e empresas de análise de blockchain.

Por que os Fundos Mudaram de Bitcoin para ETH e SOL?

Converter Bitcoin em outras criptomoedas pode mudar a estrutura de uma trilha de transação.

Em vez de continuar mantendo BTC, uma carteira pode trocar o ativo por ETH ou SOL e posteriormente mover esses ativos através de diferentes ambientes de blockchain ou plataformas de negociação. Os investigadores então têm que conectar a atividade através de várias redes.

No entanto, mudar de ativos não torna automaticamente os fundos inrastreáveis.

Blockchains públicas preservam os históricos de transações, o que significa que os analistas frequentemente podem seguir o movimento de ativos entre endereços identificáveis. Empresas de inteligência de blockchain também podem usar padrões de transação, rótulos históricos, endereços de depósito de bolsas e outros indicadores para conectar atividades relacionadas.

Por essa razão, como o grupo Lazarus lava criptomoedas não é simplesmente uma questão de ocultar transações. Pode envolver conversões de ativos repetidas, movimentações de carteiras, transferências entre cadeias e eventual interação com serviços centralizados.

O Que Aconteceu Após as Vendas de Bitcoin?

Após as vendas de Bitcoin relatadas, os fundos foram convertidos em ativos incluindo ETH e SOL antes de serem transferidos para as exchanges centralizadas.

As exchanges mencionadas no relatório incluem Kraken, LBank e KuCoin. No entanto, dados da blockchain que mostram uma transferência para um endereço de exchange não estabelecem que a exchange creditou os fundos em uma conta de cliente não restrita.

Essa distinção é importante.

As exchanges centralizadas podem ter sistemas de monitoramento interno que são invisíveis na blockchain pública. Elas podem congelar ativos, investigar depósitos, solicitar informações adicionais, fazer relatórios ou impedir que transações sejam concluídas.

A Kraken disse que seus sistemas de conformidade monitoram a atividade da blockchain e são projetados para identificar ativos associados a carteiras sancionadas. A LBank também descreveu o monitoramento contínuo de transações como parte de seus processos de conformidade.

Portanto, o destino final dos fundos não deve ser automaticamente interpretado como prova de que as carteiras ligadas ao Lazarus conseguiram sacar com sucesso.

Por Que Isso É Importante para a Regulamentação de Criptomoedas nos EUA?

O momento das transações relatadas é significativo porque a Hyperliquid também está enfrentando crescente atenção em torno do potencial acesso ao mercado dos EUA.

Relatórios recentes disseram que a empresa-mãe da Kraken, Payward, estava discutindo uma estrutura que poderia permitir que contratos perpétuos selecionados da Hyperliquid se tornassem disponíveis para traders dos EUA por meio de sua infraestrutura de derivados regulamentada.

Se tal arranjo avançar, a triagem de sanções e a identificação do cliente se tornariam particularmente importantes.

Um produto de derivados regulamentado nos EUA operaria sob um quadro de conformidade substancialmente diferente de uma interface conectada a carteiras sem permissão. O operador precisaria considerar requisitos envolvendo identificação de clientes, triagem de sanções, monitoramento de transações, supervisão de mercado e relatórios regulatórios.

A atividade ligada ao Lazarus fornece, portanto, um exemplo oportuno do desafio enfrentado pela infraestrutura financeira descentralizada à medida que se aproxima de mercados regulamentados.

Mover os Fundos Através da Hyperliquid Os Torna Anônimos?

Não necessariamente.

Usar infraestrutura descentralizada pode reduzir a quantidade de informações de identidade tradicional anexadas diretamente a uma transação, mas a atividade subjacente da blockchain continua sendo observável publicamente.

Um endereço de carteira não revela inherentemente a identidade real do proprietário. No entanto, uma vez que um endereço está associado a uma entidade conhecida, transações anteriores podem potencialmente ser reconstruídas e analisadas.

A conversão de ativos pode tornar a trilha mais complexa, mas não apaga o histórico de transações.

No caso da atividade do Lazarus relatada, os investigadores puderam seguir a movimentação do Bitcoin para outros ativos cripto e em direção às exchanges centralizadas.

Isso ilustra uma diferença importante entre pseudonimato e anonimato: os endereços da blockchain podem não exibir o nome de uma pessoa, mas sua atividade financeira ainda pode deixar um registro detalhado e permanente.

O Que Isso Significa Para os Usuários de Criptomoedas?

O incidente destaca a importância de entender de onde vêm os ativos cripto e como as transações da blockchain são monitoradas.

Para usuários comuns, interagir com um endereço que recebeu anteriormente fundos ilícitos pode criar complicações de conformidade, particularmente se esses ativos chegarem mais tarde a uma exchange centralizada.

As exchanges de criptomoedas usam cada vez mais análises da blockchain para identificar padrões de transação suspeitos e endereços sancionados. À medida que as estruturas regulatórias amadurecem, o histórico de transações provavelmente se tornará uma parte cada vez mais importante da conformidade de ativos digitais.

Para traders, a lição mais ampla é que descentralizado não significa não regulamentado ou irretratável.

A mesma transparência que permite aos traders verificar transações também permite que investigadores, empresas de análise, exchanges e reguladores reconstruam movimentos de fundos.

O Que Acontece a Seguir?

Os desenvolvimentos mais importantes a serem observados são a contínua movimentação das carteiras identificadas, se os ativos transferidos permanecem em exchanges centralizadas, e como as empresas de análise da blockchain atualizam sua atribuição.

A potencial expansão de produtos relacionados à Hyperliquid no mercado dos EUA é outro fator importante.

Se o acesso regulamentado avançar, as transações ligadas ao Lazarus poderiam se tornar parte de uma discussão maior sobre como a infraestrutura de negociação descentralizada pode integrar triagem de sanções e controles de conformidade sem eliminar suas características sem permissão.

Por enquanto, o movimento relatado de $30 milhões permanece principalmente uma história de rastreamento da blockchain e conformidade, em vez de evidência de que a Hyperliquid em si participou do roubo ou operação de lavagem subjacente.

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Conclusão

O movimento de $30 milhões do grupo Lazarus relatado mostra como os fluxos de fundos de criptomoeda podem se tornar complexos uma vez que os ativos se movem entre locais de negociação e redes de blockchain.

De acordo com dados da blockchain citados em relatórios recentes, as carteiras ligadas ao Lazarus venderam mais de $30 milhões em Bitcoin através da Hyperliquid, converteram partes dos rendimentos em ETH e SOL, e subsequentemente transferiram esses ativos para exchanges centralizadas.

O caso também destaca um desafio mais amplo para a indústria de criptomoedas. As redes de blockchain fornecem um registro transparente de transações, mas identificar as pessoas por trás de carteiras pseudônimas e aplicar regras de sanções à infraestrutura descentralizada pode ser consideravelmente mais complicado.

À medida que a Hyperliquid continua a atrair a atenção institucional e regulatória, o incidente pode se tornar um importante estudo de caso na interseção entre negociação descentralizada, conformidade com sanções e transparência em blockchain.

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FAQ

O que é o Grupo Lazarus?

O Grupo Lazarus é um grupo cibernético patrocinado pelo estado da Coreia do Norte, sancionado pelo governo dos EUA e ligado a numerosos ciberataques e roubos de criptomoedas.

O Grupo Lazarus vendeu $30 milhões em Bitcoin?

Análises de blockchain relataram que carteiras ligadas ao Lazarus venderam mais de $30 milhões em Bitcoin através da Hyperliquid ao longo de aproximadamente três semanas.

O Grupo Lazarus lavou o Bitcoin através da Hyperliquid?

As transações relatadas mostram Bitcoin se movendo através da Hyperliquid e sendo convertido em outros ativos. Chamar a atividade de lavagem requer atribuição adicional e contexto legal.

A Hyperliquid está sancionada?

A atividade reportada não significa que a Hyperliquid em si esteja sancionada. A principal preocupação é como plataformas descentralizadas lidam com transações envolvendo carteiras ligadas a entidades sancionadas.

O Bitcoin roubado pode ser rastreado?

Sim. As transações de Bitcoin são registradas publicamente, permitindo que empresas de análises de blockchain e investigadores sigam os movimentos dos fundos, embora identificar os indivíduos do mundo real por trás das carteiras possa continuar sendo difícil.

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