Kenijski narodowy Nicodemus Monyancha oskarżony przez USA o oszustwo romantyczne na kwotę 500 tys. USD w kryptowalutach

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oficjalnie wniósł oskarżenia kryptograficzne przeciwko obywatelowi Kenii Nicodemusowi Hingima Monyancha i pięciu innym osobom za ich rzekomą rolę w ogromnym oszustwie romantycznym w kryptowalutach. 

Operacja, którą władze twierdzą, że była organizowana z kompleksu w Madagaskarze, wykorzystała fałszywe profile randkowe w Internecie, aby ukraść ponad pół miliona dolarów od nieświadomych amerykańskich ofiar.

Kluczowe Punkty

• Nicodemus Monyancha stoi przed zarzutami spisku mającego na celu oszustwo internetowe.
• Operacja skierowana była do około 800 ofiar, korzystając z fałszywych stron internetowych NFT.
• Międzynarodowe śledztwo prowadziła Grupa Uderzeniowa Centrum Oszustw DOJ.

Rajd kryptowalutowy w Madagaskarze i kluczowe postacie

Zarzuty wynikają z niedawno odtajnionej deklaracji FBI, która szczegółowo opisuje działalność przestępczą działającą co najmniej od stycznia 2025 roku do kwietnia 2026 roku. Według śledczych, obywatel Malezji Chui Kok Wa jest zidentyfikowany jako rzekomy lider operacji.

Obok Nicodemusa Monyancha, pozostali oskarżeni to Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza i Merveille Mudacumura. 

Grupa jest oskarżona o prowadzenie zaawansowanej sieci oszustw, która przeniosła się do Madagaskaru po tym, jak działania organów ścigania zakłóciły podobne operacje w Kambodży.

Rajd kryptowalutowy w Madagaskarze w sierpniu 2026 roku sprawił, że śledczy FBI przybyli do kraju, aby zbadać około 3,200 urządzeń elektronicznych przejętych z trzynastu podejrzanych centrów oszustw. 

Lokalne władze zatrzymały około 400 osób, chociaż kilku podejrzanych zostało repatriowanych do Chin, zanim amerykańscy śledczy mogli zakończyć ich przesłuchania.

Przeczytaj także: Agent FBI Patrick Yaroch oskarżony o kradzież kryptowalut o wartości 1 miliona dolarów

Jak działało oszustwo romantyczne w kryptowalutach

Schemat opierał się na starannie przećwiczonym oszustwie. Spiskowcy zamieszczali atrakcyjne kobiece profile na amerykańskich stronach randkowych. Gdy nawiązał się kontakt, przenosili rozmowy na aplikacje do wiadomości, takie jak WhatsApp, aby rozwijać romantyczne relacje.

Ostatecznie oszuści zaproponowali inwestycję w tokeny nietowarowe. Ofiary były skierowane na fałszywe strony internetowe, które naśladowały legitne rynki NFT. 

Gdy ofiary połączyły swoje portfele kryptowalutowe, oszuści uzyskali pozwolenie na dostęp i transfer funduszy bez wiedzy czy zgody ofiar.

Śledczy zidentyfikowali około siedemdziesięciu czterech portfeli kryptowalutowych związanych z tym schematem. Szacowane całkowite straty wynoszą co najmniej 516,695 dolarów wśród około 800 ofiar. 

W jednej konkretnej sprawie ofiara z Maryland straciła prawie 12,000 dolarów, a następny depozyt w wysokości ponad 9,000 dolarów zniknął w zaledwie trzydzieści trzy minuty.

Biznes Wykorzystywania

Dowody odzyskane z telefonów związanych z Chui Kok Wa ujawnili, że operacja działała jak korporacyjny biznes. Dokumenty obejmowały umowy o pracę, zapis płac i szczegółowe skrypty do manipulowania ofiarami.

Jeden ze skryptów opisał metodę jako oszustwo emocjonalne, zalecając pracownikom wykorzystanie uczuć klienta do zabezpieczenia inwestycji. Inny dokument dostarczył zmyśloną historię o mężu cierpiącym na białaczkę, aby zbudować zaufanie. 

Umowy o pracę określały nocne zmiany dostosowane do stref czasowych USA i oferowały prowizje uzależnione od udanych kradzieży, a także kary za niedotrzymywanie celów.

Śledztwo ujawnili także trudne pytania dotyczące handlu ludźmi. Prawnicy dwudziestu pięciu obywateli Afryki zatrzymanych w Madagaskarze twierdzili, że ich klienci zostali zrekrutowani przez fałszywe ogłoszenia o pracę i poddani nadużyciom. 

FBI zauważyło, że nie mogło potwierdzić tych roszczeń, powołując się na czynniki potencjalnie niezgodne z przymusem, chociaż uzyskali nakaz przesłuchania piętnastu potencjalnych świadków, którzy pozostają w areszcie.

Przeczytaj także: SecondFi Zamyka Na Zawsze Po Włamaniu Do Portfela Cardano o Wartości 2,4 Miliona Dolarów

Rozszerzenie Grupy Uderzeniowej

Ta sprawa podkreśla rosnącą globalną kampanię Grupy Uderzeniowej Centrum Oszustw DOJ. Utworzona w listopadzie 2025 roku, grupa łączy federalnych prokuratorów, FBI i Secret Service w walce z oszustwami kryptowalutowymi i transnarodowymi organizacjami przestępczymi.

Inicjatywa już zamroziła ponad miliard dolarów w kryptowalutach i zajęła setki fałszywych stron internetowych. DOJ zauważa, że raportowane straty w USA z oszustw inwestycyjnych w kryptowalutach wzrosły z 4,57 miliarda dolarów w 2023 roku do 8,65 miliarda dolarów w 2025 roku. 

Grupy przestępcze coraz częściej próbują ukryć ruchy nielegalnych dochodów przez aktywa cyfrowe, co stwarza ciągłe wyzwania dla organów ścigania podobne do złożoności obserwowanych w sprawie prania pieniędzy Binance.

Prokurator USA Jeanine Ferris Pirro wezwała rząd Madagaskaru do współpracy i ekstradycji sześciu oskarżonych, aby mogli stanąć przed wymiarem sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych.

FAQ

Kim jest Nicodemus Hingima Monyancha?

Jest obywatelem Kenii oskarżonym przez Departament Sprawiedliwości USA o jego rzekomy udział w oszustwie romantycznym kryptowalutowym działającym z Madagaskaru.

Czym jest Grupa Uderzeniowa Centrum Oszustw DOJ?

To grupa powołana w listopadzie 2025 roku w celu zwalczania oszustw kryptowalutowych, prania pieniędzy i handlu związanych z zagranicznymi kompleksami oszustw.

Jak oszuści ukradli kryptowaluty?

Użyli fałszywych profili randkowych, aby zbudować zaufanie, skierowali ofiary do fałszywych stron inwestycyjnych NFT, a następnie opróżnili ich połączone portfele kryptowalutowe.

Ile pieniędzy zostało skradzionych?

Śledczy zidentyfikowali co najmniej 516,695 dolarów strat wśród około 800 zgłoszonych ofiar, chociaż rzeczywista całkowita kwota może być wyższa.

Czym jest sprawa prania pieniędzy Binance?

Dotyczy to szerszych wyzwań branżowych, gdzie nielegalne fundusze są przenoszone przez giełdy lub sieci cyfrowe, aby ukryć ich pochodzenie, taktyka, którą organy ścigania aktywnie monitorują.

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone należą wyłącznie do autora i nie odzwierciedlają poglądów tej platformy. Ta platforma i jej podmioty stowarzyszone zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność lub przydatność dostarczonych informacji. Jest to wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest przeznaczone jako porada finansowa lub inwestycyjna.