肯尼亞國家尼科德穆斯·蒙揚查因50萬美元加密貨幣戀愛詐騙被美國起訴

美國司法部（DOJ）正式對肯尼亞國籍的尼科德穆斯·亨吉馬·莫尼揚查及其他五人提出加密貨幣指控，控告他們涉嫌參與一場大規模的加密貨幣戀愛詐騙. 

當局表示，該行動是在馬達加斯加的一個場所策劃的，利用假在線約會資料從毫不知情的美國受害者那裡竊取了超過五十萬美元。

關鍵要點

• 尼科德穆斯·莫尼揚查面臨陰謀詐騙的指控。
• 該行動針對大約800名受害者，使用假NFT網站。
• DOJ詐騙中心特遣部隊領導了國際調查。

馬達加斯加加密突襲與主要人物

這些指控源自最近解密的FBI宣誓書，詳述了一個自至少2025年1月到2026年4月運營的犯罪企業。根據調查人員的說法，馬來西亞國籍的崔國華被認定為該行動的嫌疑領導者。

除了尼科德穆斯·莫尼揚查，其他被告還包括吉斯倫·內烏克、沙穆薩·寧西馬、克萊門特·穆吉蘭扎和梅維爾·穆達庫穆拉。

該團體被指控運營一個複雜的詐騙網絡，經由馬達加斯加重新安置，在執法行動干擾柬埔寨類似的行動後進行。

2026年8月的馬達加斯加加密突襲中，FBI調查人員前往該國檢查從十三個可疑詐騙中心擷取的約3200台電子設備。

當地當局拘留了約400人，但在美國調查人員能夠完成對他們的面談之前，幾名嫌疑人已經被遣返回中國。

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加密戀愛詐騙的運作方式

該計畫依賴於精心排練的欺騙。共謀者在美國約會網站上發佈吸引人的女性資料。建立聯繫後，他們將對話移至WhatsApp等消息應用程序上以發展浪漫關係。

最終，詐騙者引入了投資非同質化代幣的前景。受害者被引導至偽裝的合法NFT市場所謂的虛假網站。

一旦受害者連接他們的加密貨幣錢包，詐騙者就能獲得在未經受害者知情或同意下訪問和轉移資金的許可。

調查人員識別出大約74個與該計畫相關的加密貨幣錢包。估計總損失達到至少516,695美元，涉及約800名受害者。

在一個具體的案例中，一名馬里蘭州的受害者損失近12,000美元，隨後存入的超過9,000美元在僅33分鐘內消失。

剝削的商業

從與崔國華相關的手機中恢復的證據表明，該行動如同一家企業運作。文件包括僱用合同、薪水記錄和操控受害者的詳細劇本。

一份劇本將此方法描述為一種情感詐騙，建議工作人員利用客戶的感受來獲得投資。另一份文件則提供了一個關於丈夫患有白血病的虛假背景故事以建立信任。

僱用合同詳細規定了符合美國時區的夜班，並提供與成功盜竊相關的佣金以及未達成目標的罰款。

調查還揭露了有關人口販運的困難問題。被拘留的25名非洲國籍人士的律師聲稱，他們的客戶是通過虛假招聘廣告招募的，並遭受虐待。

FBI指出它無法證實這些說法，並提到可能與強迫不一致的因素，儘管他們已獲得逮捕令以面見仍在拘押中的15名潛在證人。

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擴大打擊特遣部隊

本案突顯了DOJ詐騙中心特遣部隊擴大的全球運動。該特遣部隊成立於2025年11月，聯合了聯邦檢察官、FBI和特勤局以打擊加密貨幣詐騙和跨國犯罪組織。

該倡議已經凍結超過十億美元的加密貨幣，並查獲數百個偽造網站。DOJ指出，報告顯示來自加密投資詐騙的美國損失從2023年的45.7億美元上升到2025年的86.5億美元。

犯罪集團日益試圖通過數字資產掩蓋非法收益的流動，對執法部門提出持續挑戰，類似於追蹤Binance洗錢案例所見的複雜性。

美國檢察官珍妮娜·費里斯·皮羅呼籲馬達加斯加政府合作，並引渡六名被起訴的被告以在美國接受審判。

常見問題

尼科德穆斯·亨吉馬·莫尼揚查是誰？

他是一名肯尼亞國籍人士，因涉嫌參與從馬達加斯加運營的加密戀愛詐騙而被美國司法部起訴。

DOJ詐騙中心特遣部隊是什麼？

這是一個於2025年11月成立的特遣部隊，專注於追查與海外詐騙中心相關的加密貨幣詐騙、洗錢和販賣行為。

詐騙者是如何竊取加密貨幣的？

他們使用假約會資料來建立信任，將受害者引導至偽造的NFT投資網站，然後排空他們的加密錢包。

盜竊了多少錢？

調查人員識別出至少516,695美元的損失，涉及約800名報告的受害者，儘管實際數字可能更高。

什麼是Binance洗錢案例？

它指涉及更廣泛行業挑戰的情況，其中非法資金通過交易所或數字網絡轉移以掩蓋其來源，這是一種執法主動監控的策略。

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