數位資產的監管環境在歐洲，隨著當局加強努力以保護零售投資者，監管力度正日益加強。

最近，馬耳他金融服務管理局（MFSA）發佈了一份官方聲明，否認了DistributeX關於監管合作的相關主張。

這是緊急的 MFSA以下是以繁體中文呈現的翻譯，並保留 HTML 格式： ```html

加密貨幣警告重點

重點摘要

• MFSA 否認與 DistributeX 進行任何談判或提供任何建議，並警告對 €300 EURC 支付要求保持警惕。
• DistributeX（及相關名稱）在馬耳他未獲許可且未受監管。
• 其模型顯示出經典的警示信號：資金被鎖定、招募獎勵，以及壓制投訴。

The False Claims by DistributeX 翻譯： DistributeX 的虛假聲明

爭議進一步加深，DistributeX 發佈了一則「官方公告」，宣稱其法律團隊已經與馬耳他當局進行正式討論。

實體告訴用戶，監管機構已建議其遵守歐盟的規定。加密資產市場 (MiCA) 條例，連同反洗錢(AML)和資金轉移指令。

作為這次所謂的合規升級的一部分，DistributeX 指示其歐洲會員通過使用授權平台（例如 Coinbase、Kraken、OKX、Bitpanda 或 Wirex）將 €300 的 EURC（由 Circle Internet Financial 發行、與歐元掛鉤的穩定幣）轉入其帳戶，以完成地址驗證。

然而，監管機構迅速駁斥了這些聲明：

"MFSA 並未與 DistributeX 展開任何此類討論，也未向該實體提供該通訊中所描述的監管建議或指示。"

根據最新進展，監管機構建議公眾不要進行任何付款，並強調近期 MFSA 加密貨幣警告的重要性。

閱讀更多：MiCA 截止日期影響歐盟加密貨幣用戶及交易所

監管狀態與未經許可的運營

在7月30日發布的早期公告中，財務監管機構明確指出，以DistributeX、DistributeX Limited、DX Distribute或DX名義運營的實體，均未根據馬爾他金融服務法律註冊或授權。

權威機構再次強調，與未經許可的實體進行的交易仍然不受監管，並且承擔嚴重的財務風險。

在官方聲明中針對MFSA DistributeX的關係，官員們確認並沒有進行任何認可或批准合規程序。

保持安全！僅在受監管的平台上進行交易。註冊於 Bitrue為了確保安全的使用體驗。

分散 X 商業模式的關鍵警示信號

調查顯示，DistributeX 加密貨幣市場活動呈現出與......非常相似的結構。經典龐氏騙局或多層次傳銷 (MLM) 金字塔計劃。

營運警示標誌

• 180 天禁售期陷阱：使用者被指示完成每日的手機任務以賺取獎勵，但提款被限制在連續180天內。即便只漏掉一天的每日任務，180天的倒數計時就會重新歸零，導致資金無限期被鎖住。
• 強制性預付訂金：新加入的成員需支付初始存款才能開始參與並獲得以推薦為基礎的紅利。
• 積極的社交媒體推廣：該平台主要依靠在 TikTok 上的宣傳活動以及本地社區活動來吸引投資者。
• 壓制異議：報告顯示，群組管理員積極刪除成員質疑€300驗證費的消息。此外，隨著抱怨升級，幾個WhatsApp討論群組突然被關閉。

初始的 MFSA 警告強調，雖然多層級結構並非自動屬於非法，但依賴招募費和鎖定資金的模式對投資者構成重大風險。

閱讀更多：什麼是加密貨幣洗錢？ 加密貨幣洗錢是一種非法行為，是指利用加密貨幣（例如比特幣、以太幣等）來隱藏非法所得的來源，並將其「清洗」為合法資金。由於加密貨幣交易通常具有匿名性和去中心化的特性，這使得犯罪分子能更容易掩蓋其非法活動，如毒品交易、詐騙或黑客攻擊所得的資金。加密貨幣洗錢的過程一般包括以下幾個步驟： 1. **放入（Placement）：** 犯罪分子將非法所得的資金轉換為加密貨幣，這可能通過購買比特幣或其他數字資產完成。 2. **層化（Layering）：** 在這個階段，資金會通過多次轉帳、混幣服務（Mixing Services）或去中心化交易所等方式進行多次處理，目的是使資金流向變得模糊，難以被追蹤。 3. **整合（Integration）：** 最後，洗白的資金被再次轉換為法幣或合法的金融資產，看起來像是來自合法的來源，然後進入傳統的銀行系統或其他合法的投資渠道。 各國政府和金融機構正在採取行動，例如實施KYC（了解您的客戶）和AML（反洗錢）規定，來打擊此類犯罪行為。然而，由於加密貨幣交易的匿名性和跨國性，追蹤和防範加密貨幣洗錢仍然是全球面臨的挑戰。

更廣泛的加密貨幣冒充詐騙浪潮出現在《加密資產市場法規》（MiCA）框架下

事件發生之際，整個歐洲聯盟範圍內與加密貨幣相關的冒充騙局正呈現上升趨勢。

隨著成員國向統一的 MiCA 框架過渡，傳統的監管許可正在更新或被取代。

罪犯正積極利用這段過渡期，方法如下：

1. 冒充監管官員或法律合規專員。
2. 建立假網站和偽造的法律文件，並使用複製的官方品牌標誌。
3. 聲稱使用者目前的交易所不合規，要求立即將資產轉移到一個「安全」地址。

保護零售投資者免於可能的 MFSA 加密詐騙，需要透過官方監管渠道持續保持警惕和進行驗證。

結論：加密貨幣投資者的基本安全指南

為了保護您的數位資產免受像 DistributeX 詐騙這樣的欺騙行為影響，請遵循以下核心安全實踐：

1. 直接驗證許可：始終在存入款項前檢查監管機構的登記（例如 MFSA 的金融實體搜索）。
2. 永不收取提款費：對於要求驗證費或額外存款來處理提款的平台要極度懷疑。
3. 忽略未經請求的要求：監管機構和合法機構永遠不會聯絡您，要求向外部錢包地址存入加密貨幣。
4. 報告可疑行為: 如果某個實體限制溝通或刪除社區問題，請立即提高警覺並停止所有資金轉移。

導航快速變化的加密貨幣領域時，安全性依賴於獲取準確、即時的監管新聞和市場分析。

不要讓詐騙者趁虛而入，透過以下方式，了解行業安全趨勢、資產指南和市場動態，保持訊息靈通： Bitrue 部落格今天！

閱讀更多：如何讓加密貨幣因規範變得更好？完整解析

常見問題 (FAQ)

以下是翻譯成繁體中文的文字，並保留了 HTML 格式： ```html

關於 DistributeX 的 MFSA 加密警告是指馬爾他金融服務管理局（MFSA）對涉及加密貨幣交易或投資的 DistributeX 所提出的警告。MFSA 通過這些警告告知公眾，DistributeX 可能未獲得適當的許可，並且可能不符合當地的金融法規。

投資者應該尤其警惕，並在選擇投資平台時進行充分的研究。MFSA 通常建議不要與未獲授權的公司進行交易，並且鼓勵公眾檢查官方的授權公司列表。

```

MFSA 的警告指出，DistributeX 是在馬爾他未經許可的實體。監管機構明確否認 DistributeX 正在進行合規討論的聲明，以及用戶需轉移 €300 的 EURC 以進行帳戶驗證的說法。

DistributeX 是否具有提供金融服務的許可？

否。DistributeX、DistributeX Limited、DX Distribute以及DX均未獲得MFSA授權或許可以經營金融服務。

為什麼 DistributeX 被懷疑為龐氏騙局？

DistributeX 依靠推薦佣金、用戶預付存款，以及一個 180 天的提款鎖定期（如果用戶錯過了任何一天的任務，鎖定期將會重置）。這些特徵是典型與多層次傳銷金字塔計劃相關的警示信號。

如果有人要求您轉移資金以驗證您的錢包，您應該非常謹慎，因為這通常是詐騙的一部分。以下是您應該採取的步驟： 1. 避免進行任何資金轉移。 2. 驗證對方的身份。如果有人聲稱自己是來自某公司或服務的代表，請直接聯繫該公司，以確認他們的要求是否真實。 3. 不要分享您的私密資訊，例如密碼、私鑰或驗證碼。 4. 如果您懷疑詐騙，立即終止與對方的聯繫，並向相關機構或當局報告可疑活動。 保持警惕，保護您的資產。

請勿轉移任何資金。合法的監管機構和授權的平台絕不會要求提前存款或付款來解鎖或驗證帳戶提款。

該翻譯如下： ```html 欺詐者如何利用歐盟《加密資產市場法》（MiCA）過渡期冒充監管機構？ ```

詐騙者利用《加密資產市場監管法規》（MiCA）下的監管變動，冒充國家監管機構或持牌平台。他們虛假通知用戶稱其目前使用的交易所已不再獲得授權，並敦促用戶將資產轉移到「安全」或「合規」的帳戶。始終請通過監管機構或交易所的官方網站直接核實監管通信信息。

免責聲明：

本文所表達的觀點僅屬於作者個人，並不代表本平台的立場。本平台及其關聯單位對所提供資訊的準確性或適用性不承擔任何責任。這些資訊僅供參考使用，並非作為財務或投資建議。