拉札魯斯集團在Hyperliquid上出售3000萬美元比特幣：資金是如何移動的？

超過 3000 萬美元的 Bitcoin 與北韓的 Lazarus Group 相關的資金在過去三週內經過 Hyperliquid，根據 區塊鏈 數據由 Arkham 分析。這一活動重新引起了人們對被盜或非法獲得的加密貨幣如何通過去中心化交易基礎設施進行流通，最終到達中心化交易所的關注。

這些報導的交易特別引人注意，因為 Lazarus Group 在 Hyperliquid 的活動恰逢有關於在美國對 Hyperliquid 的受監管訪問的討論持續進行。這一事件引發了有關制裁篩查、錢包監控，及去中心化市場如何處理與受制裁實體相關資產的問題。

區塊鏈的痕跡提供了交易的可見記錄。然而，錢包歸屬並不自動證明誰控制每個接收地址或某個特定交易所是否在沒有額外合規檢查的情況下接受了資金。

關鍵 takeaway

• 據報導，與 Lazarus 相關的錢包在大約三週內通過 Hyperliquid 銷售了超過 3000 萬美元的 Bitcoin。
• 據報導，這些 Bitcoin 被轉換為 Ethereum 和 Solana，其中一些隨後轉移到包括 Kraken、LBank 和 KuCoin 在內的中心化交易所。
• 這一活動突顯了在 Hyperliquid 上追蹤北韓黑客的挑戰，同時監管機構和加密公司探索對去中心化市場的更合規訪問。

Lazarus Group 的 Bitcoin 發生了什麼？

根據最近報導中引用的區塊鏈數據， 錢包 與 Lazarus Group 相關，通過 Hyperliquid 銷售了超過 3000 萬美元價值的 Bitcoin。

這些交易是與 Lazarus Group Bitcoin 活動相關的更廣泛模式的一部分。區塊鏈調查人員之前已將某些地址與北韓國家贊助的黑客組織連接起來，而 Arkham 隨後標記了相關的錢包集群。

報導的這一活動並不意味著 Hyperliquid 本身參與了資產的原始盜竊或故意促進了洗錢。相反，區塊鏈記錄顯示，與 Lazarus 集群相關的地址與交易基礎設施互動。

這一區別在討論 Lazarus Group 3000 萬美元 Bitcoin 的流動時是重要的。區塊鏈歸屬可以通過交易模式連接地址，但不一定識別每個目的地錢包背後的人或揭示存款後在中心化交易所中發生了什麼。

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Lazarus Group 的資金是如何移動的？

報導的交易路徑可以廣泛理解為資產轉換的序列，而不是從一個錢包到另一個錢包的簡單 Bitcoin 轉移。

首先，與 Lazarus 相關的錢包將 Bitcoin 轉入 Hyperliquid 生態系統。然後，這些 Bitcoin 透過交易活動被出售或轉換。

隨後，這些收益被用來獲取其他主要的加密資產，特別是 Ethereum (ETH) 和 Solana (SOL)。根據報導中引用的區塊鏈分析，這些資產隨後被轉移到中心化交易所，包括 Kraken、LBank 和 KuCoin。

這種資金流動可能使調查變得更加複雜，因為調查人員必須追蹤跨越不同資產、錢包和交易場所的資金，而不是僅僅跟踪單一的 Bitcoin 餘額。

報導的流動

公開報導的序列大致為：

與 Lazarus 相關的錢包 → Bitcoin → Hyperliquid → ETH/SOL → 中心化交易所地址

這就是為什麼區塊鏈分析在涉及被盜 Bitcoin 洗錢的調查中如此重要。即使資產轉換為不同的加密貨幣，它們的流動仍然可以在公共區塊鏈上保持可見。

與此同時，公共賬本並不揭示所有信息。一旦資金到達中心化交易所，關於特定客戶賬戶、內部合規審查、限制或報告決定的資訊通常是不可見的 鏈上.

為什麼 Lazarus Group 與加密盜竊相關？

Lazarus Group 是一個由北韓國家贊助的網絡組織，已被美國財政部制裁。OFAC 在 2019 年確認 Lazarus Group 是由北韓政府控制的實體。

該組織已被美國當局和區塊鏈調查人員與多起加密貨幣盜竊事件相連。最著名的例子之一是 2022 年的 Ronin Network 攻擊，當時約 6.2 億美元的加密貨幣被盜。財政部表示，Blender 隨後被用來處理超過 2050 萬美元的盜竊收益。

與 Lazarus 相關的資金歷史上也經過了加密貨幣混合器和其他旨在使交易痕跡更難追蹤的基礎設施。 美國財政部隨後對 Sinbad 進行了制裁，將其描述為與 Lazarus Group 相關的關鍵洗錢工具。

這一歷史解釋了為什麼新的 Lazarus Group 加密盜竊調查會引起監管機構和區塊鏈分析公司的重大關注。

為什麼資金會從 Bitcoin 轉向 ETH 和 SOL？

將 Bitcoin 轉換為其他加密貨幣可以改變交易痕跡的結構。

而不是繼續持有 BTC，錢包可以將該資產換成 ETH 或 SOL 並隨後在不同的區塊鏈環境或交易平台間移動這些資產。調查人員然後必須在多個網絡間連接活動。

然而，改變資產並不自動使資金無法追蹤。

公共區塊鏈保留交易歷史，這意味著分析師通常可以追蹤可識別地址之間的資產流動。區塊鏈智能公司也可以利用交易模式、歷史標籤、交易所存款地址和其他指標以連接相關活動。

基於這個原因，拉撒路集團洗錢加密貨幣的方法不僅僅是隱藏交易。這可能涉及重複的資產轉換、錢包移動、跨鏈轉移，並最終與集中服務互動。

比特幣銷售後發生了什麼？

在報導中提到的比特幣銷售之後，資金被轉換為包括ETH和SOL的資產，然後轉移到集中交易所。

報導中提到的交易所包括Kraken、LBank和KuCoin。然而，顯示轉移到交易所地址的區塊鏈數據並不建立該交易所把資金入賬到無限制客戶賬戶的證據。

這一區別很重要。

集中交易所可能擁有在公共區塊鏈上看不見的內部監控系統。他們可以凍結資產、調查存款、要求額外信息、提交報告，或阻止交易的完成。

Kraken表示其合規系統監控區塊鏈活動，旨在識別與受制裁錢包相關的資產。LBank也描述了持續的交易監控作為其合規過程的一部分。

因此，資金的最終目的地不應自動解釋為拉撒路相關錢包成功套現的證據。

這對美國加密貨幣監管有什麼重要性？

報導的交易時間是重要的，因為Hyperliquid也面臨著對潛在進入 美國市場.

最近的報導稱，Kraken母公司Payward正在討論一種結構，可以允許選擇的Hyperliquid永續合約通過其受管制的衍生品基礎設施向美國交易者提供。

如果這樣的安排推進，制裁篩查和客戶身份識別將變得尤為重要。

受監管的美國衍生品產品將在與無需許可的錢包連接介面大相徑庭的合規框架下運作。運營商需要考慮有關客戶身份識別、制裁篩查、交易監控、市場監視和監管報告的要求。

因此，拉撒路相關的活動提供了一個及時的示例，顯示去中心化金融基礎設施面臨的挑戰，因為它越來越接近受監管的市場。

通過Hyperliquid轉移資金是否使其匿名？

不一定。

使用去中心化基礎設施可以減少直接與交易相關的傳統身份信息，但基礎的區塊鏈活動仍然是公開可見的。

一個錢包地址本身並不揭示擁有者的現實身份。然而，一旦一個地址與已知實體相關聯，之前的交易就可能被重建和分析。

資產轉換可能使痕跡變得更加複雜，但卻不會抹去交易歷史。

在報導的拉撒路活動案例中，調查員能夠跟踪從比特幣到其他加密資產並轉移到集中交易所的運動。

這說明了假名性和匿名性之間的一個重要區別：區塊鏈地址可能不顯示一個人的姓名，但他們的財務活動仍然可以留下詳細和永久的記錄。

這對加密用戶意味著什麼？

此事件突顯了理解加密資產來源和區塊鏈交易如何被監控的重要性。

對於普通用戶而言，與之前接收過非法資金的地址互動可能會產生合規問題，特別是當這些資產後來到達集中交易所時。

加密交易所越來越多地使用區塊鏈分析來識別可疑交易模式和受制裁地址。隨著監管框架的成熟，交易歷史可能越來越成為數字資產合規中的一個重要部分。

對於交易者來說，廣泛的教訓是去中心化並不意味著不受監管或不可追蹤。

允許交易者驗證交易的同一透明度也使調查員、分析公司、交易所和監管機構能夠重建資金運動。

接下來會發生什麼？

最重要的發展是持續追蹤已識別的錢包，轉移的資產是否仍留在集中交易所，以及區塊鏈分析公司如何更新其歸屬。

Hyperliquid相關產品潛在擴展至美國市場是另一個主要因素。

如果受管制的訪問推進，拉撒路相關的交易可能成為更大討論的一部分，關於去中心化交易基礎設施如何在不消除其無需許可特徵的情況下整合制裁篩查和合規控制。

目前，報導的3000萬美元運動仍然主要是一個區塊鏈追蹤和合規的故事，而不是證據表明Hyperliquid本身參與了基本的盜竊或洗錢操作。

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結論

報導的拉撒路集團3000萬美元比特幣運動顯示隨著資產在交易平台和區塊鏈網絡之間移動，加密貨幣資金流可能變得多麼複雜。

根據最近報導中引用的區塊鏈數據，拉撒路相關的錢包通過Hyperliquid銷售了超過3000萬美元的比特幣，將部分收益轉換為ETH和SOL，然後將這些資產轉移到集中交易所。

該案例還凸顯了加密行業面臨的一個更大挑戰。區塊鏈網絡提供了交易的透明記錄，但識別假名錢包背後的人並將制裁規則應用於去中心化基礎設施可能會複雜得多。

隨著 Hyperliquid 繼續吸引機構和監管的關注，這一事件可能成為去中心化交易、制裁合規性和區塊鏈透明度之間的交匯點的重要案例研究。

對於探索加密市場的用戶來說，選擇一個具有既定安全和合規實踐的平台，是負責任交易的重要部分。如果您想在受監管的交易所環境中探索加密交易，您可以創建一個 Bitrue 帳戶 並按照自己的節奏探索該平台。

常見問題

什麼是拉薩魯斯集團？

拉薩魯斯集團是一個由北韓國家資助的網絡攻擊集團，受到了美國政府的制裁，並與多起網絡攻擊和加密貨幣盜竊事件有關聯。

拉薩魯斯集團是否賣出了 3000 萬美元的比特幣？

區塊鏈分析報告顯示，與拉薩魯斯有關的錢包在大約三週內通過 Hyperliquid 賣出了超過 3000 萬美元的比特幣。

拉薩魯斯集團是否通過 Hyperliquid 洗錢了比特幣？

報告的交易顯示比特幣通過 Hyperliquid 轉移並轉換為其他資產。將此活動稱為洗錢需要額外的歸屬和法律背景。

Hyperliquid 是否受到制裁？

報告的活動並不意味著 Hyperliquid 本身受到制裁。主要擔憂的是去中心化平台如何處理與受制裁實體相關的錢包的交易。

被盜的比特幣可以被追蹤嗎？

可以。比特幣交易是公開記錄的，這使得區塊鏈分析公司和調查人員可以跟踪資金流動，儘管識別錢包背後的真實世界個人仍然可能很困難。

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