ORIONX Đối Mặt Với Việc Đóng Cửa Do Mất 7 Triệu Đô La Tài Sản Của Khách Hàng: Một Tài Khoản Theo Thứ Tự Thời Gian
2026-09-09
Sàn giao dịch tiền mã hóa Chile ORIONX đã bắt đầu đóng cửa hoạt động của mình sau khi một cuộc kiểm toán pháp y phát hiện ra một khoảng cách hàng triệu đô la trong tài sản của khách hàng. Hơn 7 triệu đô la tiền mã hóa đã bị cáo buộc chuyển từ sự giám sát của công ty sang các ví ngoài tầm kiểm soát của nó.
Việc đóng cửa ORIONX đã ngừng rút tiền cho hơn 100.000 người dùng đã báo cáo và đặt việc khôi phục tài sản của khách hàng vào trung tâm của một quá trình pháp lý phức tạp.
Điểm mấu chốt
- ORIONX phát hiện ra một khoảng cách giám sát vượt quá 7 triệu đô la.
- Việc rút tiền của khách hàng vẫn bị đình chỉ trong quá trình đóng cửa.
- Hai cựu giám đốc đã phủ nhận những cáo buộc đối với họ.
Từ Mở Rộng Khu Vực đến Đóng Cửa
ORIONX bắt đầu hoạt động tại Chile vào năm 2017. Công ty sau đó đã mở rộng dịch vụ thanh toán và tài chính tiền mã hóa sang Peru, Colombia và Mexico.
Tether đã đầu tư vào ORIONX vào tháng 6 năm 2025 và dẫn đầu vòng gọi vốn Series A của nó. Khoản đầu tư này là một phần trong nỗ lực của Tether nhằm hỗ trợ việc áp dụng tài sản kỹ thuật số trên toàn bộ khu vực Mỹ Latinh. ORIONX giờ đây đang đóng cửa khoảng 15 tháng sau khoản đầu tư đó.
Giai đoạn đầu tiên của biên niên sử việc đóng cửa ORIONX đã diễn ra từ lâu. Đơn khiếu nại hình sự cho rằng các chuyển khoản tài sản bị nghi vấn đã xảy ra giữa năm 2018 và 2021. Một số quỹ bị cáo buộc đã chuyển vào các tài khoản trên các nền tảng tiền mã hóa khác.
Những cáo buộc này chưa tạo ra phán quyết cuối cùng từ tòa án.
Xem thêm: Nâng cấp Stellar Protocol 28: Liệu điều này có thể đẩy giá XLM tăng cao không?
Ngày 27 tháng 8: Một sự không khớp về giám sát được phát hiện
ORIONX đã xem xét hoạt động của mình trong năm 2025 khi nó làm việc để tuân thủ Luật Fintech của Chile. Công ty cũng đã đưa các chuyên gia tài chính vào hoạt động của mình.
Vào ngày 27 tháng 8, giám đốc vận hành Thomas Mac Millan đã phát hiện ra sự khác biệt đáng kể giữa số dư khách hàng được thể hiện trong hồ sơ của ORIONX và số tiền mã hóa được giữ trong các ví giám sát của công ty.
ORIONX đã tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ và sau đó thuê các chuyên gia bên ngoài để thực hiện kiểm toán pháp y. Các kiểm toán viên đã so sánh hồ sơ của sàn giao dịch với các giao dịch nhìn thấy trên các blockchain công khai.
Cuộc đánh giá đã phát hiện ra sự thiếu hụt liên quan đến Bitcoin, Ether, XRP và Polygon. Các khác biệt kế toán được báo cáo bao gồm khoảng 3,93 triệu đô la trong Bitcoin, 2,29 triệu đô la trong Ether, 762.017 đô la trong XRP và 201 đô la trong Polygon.
Tổng cộng, những con số đó khoảng 6,98 triệu đô la. ORIONX đã công khai mô tả các chuyển khoản bị nghi vấn là vượt quá 7 triệu đô la, trong khi đơn khiếu nại của nó được cho là ước tính khoản mất mát này khoảng 6,07 triệu đô la.
Các con số khác nhau dường như mô tả các phép đo riêng biệt về vấn đề giám sát.
Ngày 2 tháng 9: Đơn Khiếu Nại Hình Sự Được Nộp
ORIONX đã nộp một báo cáo tới Văn phòng Công tố viên Công cộng của Chile và đã nộp một đơn khiếu nại hình sự vào ngày 2 tháng 9. Đơn khiếu nại đã nêu tên các đồng sáng lập và cựu giám đốc Roberto Zibert và Joaquín Díaz.
ORIONX đã cáo buộc các cựu giám đốc thực hiện quản lý không trung thực. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng một tài khoản liên quan đến Díaz đã nhận hơn 1,5 triệu đô la thông qua 14 chuyển khoản.
Một ví khác bị cáo buộc đã nhận 187 Ether, hơn 4,1 triệu USDT và 200.000 USDC.
Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng 79 Bitcoin liên quan đến việc giám sát của ORIONX đã chuyển qua các tài khoản liên kết với Zibert và một địa chỉ email ủy ban của ORIONX trước khi đến một tài khoản không xác định.
Zibert và Díaz đã phủ nhận hành vi sai trái. Họ cho biết họ chưa bao giờ hành động chống lại lợi ích của khách hàng và lập luận rằng nguyên nhân của sự thiếu hụt tài sản vẫn chưa rõ ràng.
Tại sao việc đóng cửa ORIONX lại trở thành quyết định cuối cùng
Các phát hiện pháp y khiến ORIONX không thể đối chiếu tất cả các số dư khách hàng với tài sản nằm dưới sự kiểm soát của mình. Công ty đã ngừng rút tiền và bắt đầu quá trình đóng cửa vĩnh viễn.
Nói một cách đơn giản, ORIONX phải đối mặt với việc đóng cửa do mất tài sản của khách hàng vì hồ sơ nội bộ của nó cho thấy nhiều tiền mã hóa hơn so với số tiền được giữ trong các ví giám sát của nó. Công ty cho biết ưu tiên của mình là khôi phục và trả lại càng nhiều tài sản của khách hàng càng tốt.
Việc hoàn trả đầy đủ không được đảm bảo.
Giới Hạn Quy Định Làm Phức Tạp Việc Khôi Phục Khách Hàng
Ủy ban Thị Trường Tài Chính của Chile cho biết họ không giám sát việc đóng cửa và không thể yêu cầu ORIONX hoàn trả cho khách hàng. Cơ quan quản lý đã từ chối đơn đăng ký của sàn giao dịch về việc đăng ký và cấp phép theo Luật Fintech vào ngày 19 tháng 6.
Sau khi bị từ chối đó, ORIONX có thể hoàn tất các hoạt động hiện có nhưng không thể bắt đầu các hoạt động mới. Cơ quan quản lý cũng cho biết rằng sàn giao dịch đã không chứng minh rằng nó nắm giữ các đảm bảo cần thiết từ các nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép.
Khách hàng đã được khuyến cáo nộp đơn yêu cầu trực tiếp với ORIONX. Họ nên giữ lại các bản sao sao kê tài khoản, hồ sơ giao dịch, ảnh chụp màn hình số dư và các liên lạc với công ty.
Họ cũng có thể tìm kiếm bồi thường thông qua các tòa án Chile hoặc báo cáo các tội phạm nghi ngờ cho các cơ quan tư pháp.
Xem thêm: Hack Liquid Network Giải thích: Điều gì đã xảy ra với 320 triệu đô la Bitcoin?
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
ORIONX mô tả việc hoàn trả là một quá trình năm giai đoạn. Sàn giao dịch hiện đang ở giai đoạn đầu tiên, bao gồm thông báo đóng cửa công khai.
Các giai đoạn sau bao gồm mở hỗ trợ khách hàng, đối chiếu số dư, phê duyệt kế hoạch hoàn trả và trả lại các tài sản có sẵn. Số tiền cuối cùng mỗi khách hàng có thể thu hồi sẽ phụ thuộc vào các tài sản mà ORIONX có thể xác định và kiểm soát.
Câu hỏi thường gặp
Tại sao ORIONX lại đóng cửa?
Sàn giao dịch bắt đầu đóng cửa sau khi một cuộc kiểm toán xác định được hơn 7 triệu đô la tài sản đã di chuyển ra ngoài quyền kiểm soát của công ty.
Khách hàng có thể rút tiền của họ không?
Không. ORIONX đã tạm thời ngừng rút tiền trong khi nó đối chiếu số dư và chuẩn bị kế hoạch hoàn trả.
Các cựu giám đốc có bị kết tội không?
Không. ORIONX đã đệ đơn kiện hình sự chống lại Roberto Zibert và Joaquín Díaz. Cả hai người này đều phủ nhận hành vi sai trái, và chưa có quyết định cuối cùng của tòa án được báo cáo.
Khách hàng có nhận lại toàn bộ tài sản của họ không?
ORIONX đã hứa sẽ trả lại càng nhiều càng tốt, nhưng không đảm bảo việc phục hồi toàn bộ.
Cơ quan tài chính của Chile có giám sát việc hoàn trả không?
Không. CMF cho biết họ không giám sát việc đóng cửa và không có thẩm quyền để ra lệnh hoàn trả cho khách hàng.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Quan điểm được thể hiện hoàn toàn thuộc về tác giả và không phản ánh quan điểm của nền tảng này. Nền tảng này và các chi nhánh của nó từ chối bất kỳ trách nhiệm nào về độ chính xác hoặc tính thích hợp của thông tin được cung cấp. Nó chỉ nhằm mục đích thông tin và không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung của bài viết này không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.
