Công Dân Kenya Nicodemus Monyancha Bị Buộc Tội Tại Mỹ Trong Vụ Lừa Đảo Tình Cảm Giả Mạo 500K USD Bằng Tiền Điện Tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chính thức đệ đơn các cáo buộc về tiền cryptocurrency đối với công dân Kenya Nicodemus Hingima Monyancha và năm cá nhân khác vì vai trò của họ trong một vụ lừa đảolừa đảo tình yêu bằng tiền điện tử. 

Hoạt động này, mà các nhà chức trách cho biết được tổ chức từ một khu nhà ở Madagascar, đã sử dụng các hồ sơ hẹn hò trực tuyến giả để đánh cắp hơn nửa triệu đô la từ các nạn nhân người Mỹ không nghi ngờ.

Điểm nổi bật chính

• Nicodemus Monyancha đối mặt với các cáo buộc về âm mưu thực hiện lừa đảo qua điện tử.
• Hoạt động này đã nhắm vào khoảng 800 nạn nhân sử dụng các trang web NFT giả.
• Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo DOJ đã dẫn dắt cuộc điều tra quốc tế.

Cuộc đột kích crypto ở Madagascar và các nhân vật chính

Các cáo buộc xuất phát từ một bản xác nhận của FBI mới được công bố chi tiết về một doanh nghiệp tội phạm đã hoạt động ít nhất từ tháng 1 năm 2025 cho đến tháng 4 năm 2026. Theo các nhà điều tra, công dân Malaysia Chui Kok Wa được xác định là lãnh đạo bị cáo buộc của hoạt động này.

Bên cạnh Nicodemus Monyancha, các bị cáo khác bao gồm Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, và Merveille Mudacumura.

Nhóm này bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo phức tạp đã chuyển đến Madagascar sau khi các hành động của cơ quan thực thi pháp luật làm gián đoạn các hoạt động tương tự ở Campuchia.

Cuộc đột kích crypto ở Madagascar vào tháng 8 năm 2026 đã chứng kiến các nhà điều tra FBI đến đất nước này để kiểm tra khoảng 3.200 thiết bị điện tử bị thu giữ từ mười ba trung tâm lừa đảo bị tình nghi.

Các nhà chức trách địa phương đã bắt giữ khoảng 400 người, mặc dù một số nghi phạm đã bị trục xuất về Trung Quốc trước khi các nhà điều tra Mỹ có thể hoàn thành các cuộc phỏng vấn của họ.

Đọc thêm:Đặc vụ FBI Patrick Yaroch bị buộc tội trong vụ trộm tiền crypto 1 triệu đô la

Cách thức hoạt động của lừa đảo tình yêu bằng crypto

Kế hoạch này dựa vào sự lừa dối được dàn dựng kỹ lưỡng. Những kẻ đồng phạm đã đăng các hồ sơ nữ đẹp trên các trang web hẹn hò của Mỹ. Khi đã thiết lập liên lạc, họ chuyển cuộc trò chuyện sang các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp để phát triển các mối quan hệ tình cảm.

Cuối cùng, những kẻ lừa đảo đã giới thiệu triển vọng đầu tư vào các token không thể thay thế. Các nạn nhân được hướng dẫn đến các trang web giả mạo giống như các chợ NFT hợp pháp.

Khi các nạn nhân kết nối ví tiền điện tử của họ, những kẻ lừa đảo đã có quyền truy cập và chuyển tiền mà không có sự biết đến hoặc đồng ý của nạn nhân.

Các nhà điều tra đã xác định khoảng bảy mươi bốn ví tiền điện tử liên quan đến kế hoạch này. Tổng thiệt hại ước tính ít nhất là 516.695 đô la trên khoảng 800 nạn nhân.

Trong một trường hợp cụ thể, một nạn nhân ở Maryland đã mất gần 12.000 đô la, với một khoản tiền gửi sau đó hơn 9.000 đô la biến mất chỉ trong vòng ba mươi ba phút.

Doanh nghiệp khai thác

Bằng chứng thu hồi từ các điện thoại liên quan đến Chui Kok Wa cho thấy hoạt động này hoạt động giống như một doanh nghiệp công ty. Các tài liệu bao gồm hợp đồng lao động, hồ sơ lương, và kịch bản chi tiết để thao túng các nạn nhân.

Một kịch bản mô tả phương pháp như một trò lừa đảo tình cảm, khuyên các nhân viên sử dụng cảm giác của khách hàng để đảm bảo đầu tư. Một tài liệu khác cung cấp một câu chuyện bịa đặt về một người chồng mắc bệnh bạch cầu để xây dựng lòng tin.

Các hợp đồng lao động xác định ca làm việc ban đêm phù hợp với múi giờ của Mỹ và cung cấp hoa hồng liên quan đến các vụ trộm thành công, cùng với các hình phạt cho những mục tiêu không đạt được.

Cuộc điều tra cũng phát hiện các câu hỏi khó khăn liên quan đến buôn người. Luật sư của hai mươi lăm công dân châu Phi bị giam giữ ở Madagascar đã tuyên bố rằng khách hàng của họ đã được tuyển dụng thông qua các quảng cáo việc làm giả và bị lạm dụng.

FBI cho biết họ không thể xác minh các cáo buộc này, dẫn ra các yếu tố có thể không phù hợp với sự cưỡng chế, mặc dù họ đã nhận được một trát hầu tòa để phỏng vấn mười lăm nhân chứng tiềm năng vẫn còn bị giam giữ.

Đọc thêm:SecondFi ngưng hoạt động vĩnh viễn sau vụ hack ví Cardano 2,4 triệu đô la

Mở rộng Đặc nhiệm

Vụ án này làm nổi bật chiến dịch toàn cầu đang mở rộng của Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo DOJ. Được thành lập vào tháng 11 năm 2025, lực lượng này kết hợp các công tố viên liên bang, FBI, và Dịch vụ Mật vụ để chống lại lừa đảo tiền điện tử và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Sáng kiến này đã đông lạnh hơn một tỷ đô la tiền điện tử và thu giữ hàng trăm trang web giả mạo. Bộ Tư phápDOJ ghi nhận rằng thiệt hại báo cáo tại Mỹ từ lừa đảo đầu tư cryptocurrency đã tăng từ 4,57 tỷ đô la vào năm 2023 lên 8,65 tỷ đô la vào năm 2025.

Các nhóm tội phạm ngày càng cố gắng che giấu việc di chuyển của tài sản bất hợp pháp thông qua tài sản kỹ thuật số, gây ra những thách thức liên tục cho cơ quan thực thi pháp luật tương tự như những phức tạp được thấy trong vụ rửa tiền Binance.

Luật sư Mỹ Jeanine Ferris Pirro đã kêu gọi chính phủ Madagascar hợp tác và dẫn độ sáu bị cáo đã bị buộc tội để đối mặt với công lý tại Hoa Kỳ.

Câu Hỏi Thường Gặp

Nicodemus Hingima Monyancha là ai?

Ông là một công dân Kenya bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội vì liên quan đến một vụ lừa đảo tình yêu crypto hoạt động từ Madagascar.

Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo DOJ là gì?

Đó là một lực lượng đặc nhiệm được thành lập vào tháng 11 năm 2025 để theo đuổi lừa đảo tiền điện tử, rửa tiền và buôn người liên quan đến các khu lừa đảo ở nước ngoài.

Những kẻ lừa đảo đã lấy cắp tiền điện tử như thế nào?

Họ sử dụng các hồ sơ hẹn hò giả để xây dựng lòng tin, dẫn dắt các nạn nhân đến các trang web đầu tư NFT giả mạo, và sau đó rút tiền từ các ví tiền điện tử của họ.

Bao nhiêu tiền đã bị đánh cắp?

Các nhà điều tra đã xác định ít nhất 516.695 đô la thiệt hại trên khoảng 800 nạn nhân được báo cáo, mặc dù tổng số thực tế có thể cao hơn.

Vụ án rửa tiền Binance là gì?

Đó là những thách thức lớn hơn trong ngành nơi các quỹ bất hợp pháp được di chuyển qua các sàn giao dịch hoặc mạng kỹ thuật số để che giấu nguồn gốc của chúng, một chiến thuật mà cơ quan thực thi pháp luật theo dõi tích cực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm được nêu hoàn toàn thuộc về tác giả và không phản ánh quan điểm của nền tảng này. Nền tảng này và các công ty liên kết của nó từ chối mọi trách nhiệm về độ chính xác hoặc tính phù hợp của thông tin được cung cấp. Nó chỉ nhằm mục đích thông tin và không được coi là tư vấn tài chính hoặc đầu tư.