Nhóm Lazarus Chuyển Đổi 30 triệu USD Bitcoin Qua Hyperliquid: Điều Gì Đã Xảy Ra?

Hơn 30 triệu đô la trong Bitcoin liên quan đến Nhóm Lazarus của Triều Tiên đã di chuyển qua Hyperliquid trong ba tuần qua, theo dữ liệu blockchain được phân tích bởi Arkham. Hoạt động này đã thu hút sự chú ý mới về cách mà tiền điện tử bị đánh cắp hoặc thu được bất hợp pháp có thể di chuyển qua hạ tầng giao dịch phi tập trung và cuối cùng đến các sàn giao dịch tập trung.

Các giao dịch được báo cáo đặc biệt đáng chú ý vì hoạt động Hyperliquid liên quan đến Nhóm Lazarus diễn ra trong bối cảnh thảo luận xung quanh quyền truy cập được điều chỉnh vào Hyperliquid tại Hoa Kỳ vẫn tiếp tục. Sự cố này đặt ra câu hỏi về việc kiểm tra lệnh trừng phạt, giám sát ví, và cách mà các thị trường phi tập trung có thể xử lý tài sản liên quan đến các thực thể bị trừng phạt.

Dấu vết blockchain cung cấp một hồ sơ rõ ràng về các giao dịch. Tuy nhiên, việc phân bổ ví không tự động chứng minh ai kiểm soát mỗi địa chỉ nhận hoặc liệu một sàn giao dịch cụ thể có chấp nhận tiền mà không có các kiểm tra tuân thủ bổ sung.

Những điều rút ra chính

• Các ví liên quan đến Lazarus được báo cáo đã bán hơn 30 triệu đô la Bitcoin thông qua Hyperliquid trong khoảng ba tuần.
• Bitcoin được báo cáo đã được chuyển đổi thành Ethereum và Solana, với một phần sau đó được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung bao gồm Kraken, LBank, và KuCoin.
• Hoạt động này nhấn mạnh những thách thức trong việc theo dõi các hacker Triều Tiên trên Hyperliquid trong khi các cơ quan quản lý và các công ty tiền điện tử khám phá quyền truy cập tuân thủ hơn vào các thị trường phi tập trung.

Điều gì đã xảy ra với Bitcoin của Nhóm Lazarus?

Theo dữ liệu blockchain được trích dẫn trong các báo cáo gần đây, các ví liên quan đến Nhóm Lazarus đã bán hơn 30 triệu đô la Bitcoin thông qua Hyperliquid.

Các giao dịch này là một phần của một mô hình rộng lớn hơn liên quan đến hoạt động Bitcoin của Nhóm Lazarus. Các nhà điều tra blockchain trước đó đã liên kết một số địa chỉ nhất định với nhóm hack được nhà nước Triều Tiên tài trợ, trong khi Arkham sau đó đã gán nhãn cụm ví liên quan.

Hoạt động được báo cáo không có nghĩa là Hyperliquid tự bản thân đã tham gia vào việc đánh cắp tài sản ban đầu hoặc cố ý tạo điều kiện cho việc rửa tiền. Thay vào đó, hồ sơ blockchain cho thấy rằng các địa chỉ liên quan đến cụm Lazarus đã tương tác với hạ tầng giao dịch.

Sự phân biệt này rất quan trọng khi nói về việc di chuyển Bitcoin 30 triệu đô la của Nhóm Lazarus. Việc xác định địa chỉ blockchain có thể kết nối các địa chỉ thông qua mô hình giao dịch, nhưng không nhất thiết xác định người đứng sau mỗi ví đích đến hoặc tiết lộ những gì đã xảy ra bên trong một sàn giao dịch tập trung sau một khoản tiền gửi.

ĐỌC THÊM: Tại sao Hyperliquid lại phổ biến? Những lý do là gì?

Các quỹ của Nhóm Lazarus đã di chuyển như thế nào?

Đường đi của giao dịch được báo cáo có thể được hiểu rộng rãi như một chuỗi chuyển đổi tài sản thay vì một việc chuyển Bitcoin đơn giản từ ví này sang ví khác.

Đầu tiên, các ví liên kết với Lazarus đã di chuyển Bitcoin vào hệ sinh thái Hyperliquid. Bitcoin sau đó đã được bán hoặc chuyển đổi thông qua hoạt động giao dịch.

Doanh thu sau đó đã được sử dụng để mua các tài sản tiền điện tử lớn khác, đặc biệt là Ethereum (ETH) và Solana (SOL). Các tài sản đó sau đó đã được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung, bao gồm Kraken, LBank và KuCoin, theo phân tích blockchain được trích dẫn trong các báo cáo.

Loại chuyển động này có thể làm cho việc điều tra trở nên phức tạp hơn vì các nhà điều tra phải theo dõi các quỹ qua các tài sản, ví và nền tảng giao dịch khác nhau thay vì theo dõi một số dư Bitcoin duy nhất.

Dòng chảy được báo cáo

Chuỗi công khai được báo cáo là rộng rãi:

Các ví liên kết với Lazarus → Bitcoin → Hyperliquid → ETH/SOL → địa chỉ sàn giao dịch tập trung

Đây là lý do tại sao phân tích blockchain rất quan trọng trong các cuộc điều tra liên quan đến việc rửa tiền Bitcoin bị đánh cắp. Ngay cả khi các tài sản đã được chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác nhau, các chuyển động của chúng vẫn có thể được quan sát trên các blockchain công khai.

Đồng thời, sổ cái công khai không tiết lộ mọi thứ. Khi quỹ đến một sàn giao dịch tập trung, thông tin về tài khoản khách hàng cụ thể, kiểm tra tuân thủ nội bộ, hạn chế, hoặc các quyết định báo cáo thường không hiển thịtrên chuỗi.

Tại sao Nhóm Lazarus lại liên quan đến việc đánh cắp tiền điện tử?

Nhóm Lazarus là một tổ chức tấn công mạng được nhà nước Triều Tiên tài trợ đã bị trừng phạt bởi Kho bạc Hoa Kỳ. OFAC đã xác định Nhóm Lazarus là một thực thể do chính phủ Triều Tiên kiểm soát vào năm 2019.

Nhóm này đã được liên kết bởi các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và các nhà điều tra blockchain với nhiều vụ đánh cắp tiền điện tử. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là cuộc tấn công Ronin Network năm 2022, trong đó khoảng 620 triệu đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp. Bộ Tài chính cho biết Blender sau đó đã được sử dụng để xử lý hơn 20,5 triệu đô la doanh thu từ vụ đánh cắp.

Các quỹ liên quan đến Lazarus cũng đã lịch sử qua các máy trộn tiền điện tử và các hạ tầng khác được thiết kế để làm cho các dấu vết giao dịch trở nên khó theo dõi hơn. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã sau đó đã trừng phạt Sinbad, mô tả nó như một công cụ rửa tiền chính liên quan đến Nhóm Lazarus.

Lịch sử này giải thích tại sao một cuộc điều tra về việc đánh cắp tiền điện tử mới của Nhóm Lazarus lại thu hút sự chú ý đáng kể từ các cơ quan quản lý và các công ty phân tích blockchain.

Tại sao các quỹ lại di chuyển từ Bitcoin sang ETH và SOL?

Chuyển đổi Bitcoin thành các loại tiền điện tử khác có thể thay đổi cấu trúc của một dấu vết giao dịch.

Thay vì tiếp tục giữ BTC, một ví có thể hoán đổi tài sản cho ETH hoặc SOL và sau đó di chuyển những tài sản đó qua các môi trường blockchain hoặc nền tảng giao dịch khác nhau. Các nhà điều tra sau đó phải kết nối hoạt động qua nhiều mạng.

Tuy nhiên, việc thay đổi tài sản không tự động làm cho các quỹ trở nên không thể theo dõi.

Các blockchain công khai bảo tồn lịch sử giao dịch, nghĩa là các nhà phân tích thường có thể theo dõi chuyển động của tài sản giữa các địa chỉ có thể nhận diện. Các công ty tình báo blockchain cũng có thể sử dụng các mẫu giao dịch, nhãn lịch sử, địa chỉ gửi tiền sàn giao dịch và các chỉ số khác để kết nối các hoạt động liên quan.

Vì lý do này, cách mà Nhóm Lazarus rửa tiền điện tử không chỉ đơn thuần là vấn đề ẩn giấu giao dịch. Nó có thể liên quan đến việc chuyển đổi tài sản nhiều lần, di chuyển ví, chuyển khoản giữa các chuỗi và cuối cùng tương tác với các dịch vụ tập trung.

Điều gì đã xảy ra sau khi bán Bitcoin?

Sau khi bán Bitcoin được báo cáo, các quỹ đã được chuyển đổi thành tài sản bao gồm ETH và SOL trước khi được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung.

Các sàn giao dịch được đề cập trong báo cáo bao gồm Kraken, LBank và KuCoin. Tuy nhiên, dữ liệu blockchain cho thấy một chuyển khoản đến địa chỉ sàn không chứng minh rằng sàn đã ghi có tiền vào tài khoản khách hàng không bị hạn chế.

Sự phân biệt này là quan trọng.

Các sàn giao dịch tập trung có thể có hệ thống giám sát nội bộ mà không thể nhìn thấy trên blockchain công khai. Họ có thể đóng băng tài sản, điều tra tiền gửi, yêu cầu thông tin bổ sung, lập báo cáo hoặc ngăn chặn giao dịch hoàn tất.

Kraken đã nói rằng hệ thống tuân thủ của họ giám sát hoạt động blockchain và được thiết kế để xác định tài sản liên quan đến ví bị trừng phạt. LBank cũng đã mô tả việc giám sát giao dịch liên tục là một phần trong quy trình tuân thủ của họ.

Do đó, điểm đến cuối cùng của các quỹ không nên tự động được hiểu là bằng chứng rằng các ví liên kết với Lazarus đã thành công trong việc rút tiền.

Tại sao điều này quan trọng đối với quy định tiền điện tử ở Hoa Kỳ?

Thời điểm của các giao dịch được báo cáo là quan trọng vì Hyperliquid cũng đang phải đối mặt với sự chú ý ngày càng tăng xung quanh khả năng tiếp cận đến thị trường Hoa Kỳ.

Các báo cáo gần đây cho biết công ty mẹ của Kraken là Payward đang thảo luận về một cấu trúc có thể cho phép các hợp đồng vĩnh viễn được chọn của Hyperliquid có sẵn cho các nhà giao dịch Hoa Kỳ thông qua cơ sở hạ tầng phái sinh đã được quy định.

Nếu một sắp xếp như vậy tiến triển, việc kiểm tra trừng phạt và nhận diện khách hàng sẽ trở nên đặc biệt quan trọng.

Một sản phẩm phái sinh có quy định của Hoa Kỳ sẽ hoạt động theo khuôn khổ tuân thủ hoàn toàn khác biệt so với một giao diện kết nối ví không cần cấp phép. Nhà điều hành sẽ cần xem xét các yêu cầu liên quan đến việc nhận diện khách hàng, kiểm tra trừng phạt, giám sát giao dịch, giám sát thị trường và báo cáo quy định.

Vì vậy, hoạt động liên kết với Lazarus cung cấp một ví dụ kịp thời về thách thức mà cơ sở hạ tầng tài chính phi tập trung phải đối mặt khi nó tiến gần hơn đến các thị trường đã được quy định.

Có phải việc chuyển các quỹ qua Hyperliquid làm cho chúng ẩn danh?

Không nhất thiết.

Việc sử dụng cơ sở hạ tầng phi tập trung có thể giảm lượng thông tin danh tính truyền thống trực tiếp liên quan đến một giao dịch, nhưng hoạt động blockchain dưới đây vẫn có thể quan sát công khai.

Một địa chỉ ví không tự động tiết lộ danh tính thật của chủ sở hữu. Tuy nhiên, một khi địa chỉ được liên kết với một thực thể đã biết, các giao dịch trước đó có thể được tái dựng và phân tích.

Chuyển đổi tài sản có thể làm cho dấu vết trở nên phức tạp hơn, nhưng không xóa đi lịch sử giao dịch.

Trong trường hợp hoạt động Lazarus được báo cáo, các nhà điều tra đã có thể theo dõi sự di chuyển từ Bitcoin sang các tài sản tiền điện tử khác và đến các sàn giao dịch tập trung.

Điều này minh họa một sự khác biệt quan trọng giữa danh tính ẩn danh và ẩn danh: địa chỉ blockchain không thể hiện tên của một người, nhưng hoạt động tài chính của họ vẫn có thể để lại một hồ sơ chi tiết và vĩnh viễn.

Điều này có nghĩa gì đối với người dùng tiền điện tử?

Sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu nguồn gốc của tài sản tiền điện tử và cách các giao dịch blockchain được giám sát.

Đối với người dùng thông thường, việc tương tác với một địa chỉ đã nhận được quỹ trái phép trước đó có thể tạo ra những phức tạp trong tuân thủ, đặc biệt nếu các tài sản đó sau này đến một sàn giao dịch tập trung.

Các sàn giao dịch tiền điện tử ngày càng sử dụng phân tích blockchain để xác định các mô hình giao dịch nghi ngờ và các địa chỉ bị trừng phạt. Khi các khuôn khổ quy định trưởng thành, lịch sử giao dịch có khả năng trở thành một phần ngày càng quan trọng của tuân thủ tài sản kỹ thuật số.

Đối với các nhà giao dịch, bài học rộng hơn là phi tập trung không có nghĩa là không bị quy định hoặc không thể truy xuất.

Sự minh bạch mà cho phép các nhà giao dịch xác minh giao dịch cũng cho phép các nhà điều tra, các công ty phân tích, các sàn giao dịch và các cơ quan quản lý tái dựng sự di chuyển của quỹ.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Các phát triển quan trọng nhất cần theo dõi là sự di chuyển tiếp theo của các ví đã được xác định, liệu các tài sản được chuyển có ở lại các sàn giao dịch tập trung hay không, và cách mà các công ty phân tích blockchain cập nhật việc phân bổ của họ.

Sự mở rộng tiềm năng của các sản phẩm liên quan đến Hyperliquid vào thị trường Hoa Kỳ là một yếu tố chính khác.

Nếu việc tiếp cận được quy định tiến triển, các giao dịch liên kết với Lazarus có thể trở thành một phần của cuộc thảo luận rộng hơn về cách mà cơ sở hạ tầng giao dịch phi tập trung có thể tích hợp kiểm tra trừng phạt và kiểm soát tuân thủ mà không loại bỏ các đặc tính không cần cấp phép của nó.

Hiện tại, việc chuyển nhượng $30 triệu được báo cáo vẫn chủ yếu là một câu chuyện theo dõi blockchain và tuân thủ, chứ không phải bằng chứng rằng chính Hyperliquid đã tham gia vào việc đánh cắp hoặc rửa tiền cơ bản.

ĐỌC CŨNG: Cách giao dịch cổ phiếu token hóa với phí giao dịch 0% - Từ NVIDIA đến SpaceX

Kết luận

Việc chuyển nhượng Bitcoin 30 triệu đô la của Nhóm Lazarus được báo cáo cho thấy dòng quỹ tiền điện tử có thể phức tạp như thế nào khi tài sản di chuyển qua các kênh giao dịch và mạng blockchain.

Theo dữ liệu blockchain được trích dẫn trong các báo cáo gần đây, các ví liên kết với Lazarus đã bán hơn 30 triệu đô la Bitcoin thông qua Hyperliquid, chuyển đổi một phần số tiền thu được sang ETH và SOL, và sau đó chuyển những tài sản đó đến các sàn giao dịch tập trung.

Trường hợp này cũng nêu bật một thách thức rộng hơn cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Các mạng blockchain cung cấp một hồ sơ giao dịch minh bạch, nhưng việc xác định những người đứng sau các ví ẩn danh và áp dụng quy tắc trừng phạt vào cơ sở hạ tầng phi tập trung có thể phức tạp hơn rất nhiều.

Khi Hyperliquid tiếp tục thu hút sự chú ý từ các tổ chức và cơ quan quản lý, sự kiện này có thể trở thành một nghiên cứu quan trọng về sự giao thoa giữa giao dịch phi tập trung, tuân thủ lệnh trừng phạt và tính minh bạch của blockchain.

Đối với người dùng đang khám phá thị trường crypto, lựa chọn một nền tảng có các thực tiễn bảo mật và tuân thủ đã được thiết lập là một phần quan trọng của giao dịch có trách nhiệm. Nếu bạn muốn khám phá giao dịch crypto trên một môi trường sàn giao dịch có quy định, bạn có thể tạo một tài khoản Bitrue và khám phá nền tảng theo nhịp độ của riêng bạn.

Câu hỏi thường gặp

Nhóm Lazarus là gì?

Nhóm Lazarus là một nhóm mạng do nhà nước Triều Tiên tài trợ, bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt và liên quan đến nhiều vụ tấn công mạng và trộm cắp cryptocurrency.

Nhóm Lazarus có bán 30 triệu đô la Bitcoin không?

Phân tích blockchain đã báo cáo rằng các ví liên kết với Lazarus đã bán hơn 30 triệu đô la Bitcoin thông qua Hyperliquid trong khoảng ba tuần.

Nhóm Lazarus có rửa tiền Bitcoin qua Hyperliquid không?

Các giao dịch được báo cáo cho thấy Bitcoin di chuyển qua Hyperliquid và được chuyển đổi thành những tài sản khác. Gọi hoạt động này là rửa tiền cần thêm sự quy kết và bối cảnh pháp lý.

Hyperliquid có bị trừng phạt không?

Hoạt động được báo cáo không có nghĩa là Hyperliquid bị trừng phạt. Mối quan tâm chính là cách các nền tảng phi tập trung xử lý giao dịch liên quan đến các ví liên kết với các thực thể bị trừng phạt.

Có thể lần ra Bitcoin bị đánh cắp không?

Có. Các giao dịch Bitcoin được ghi lại công khai, cho phép các công ty phân tích blockchain và điều tra viên theo dõi dòng tiền, mặc dù việc xác định các cá nhân thực sự đứng sau các ví có thể vẫn khó khăn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các quan điểm được bày tỏ thuộc độc quyền của tác giả và không phản ánh quan điểm của nền tảng này. Nền tảng này và các công ty liên kết từ chối mọi trách nhiệm đối với độ chính xác hoặc sự phù hợp của thông tin được cung cấp. Nó chỉ nhằm mục đích thông tin và không nhằm mục đích tư vấn tài chính hoặc đầu tư.