Nhóm Lazarus Bán $30M Bitcoin Trên Hyperliquid: Các Quỹ Di Chuyển Như Thế Nào?

Hơn 30 triệu đô la Mỹ trong Bitcoin liên quan đến Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên đã di chuyển qua Hyperliquid trong ba tuần qua, theo dữ liệu blockchain được phân tích bởi Arkham. Hoạt động này đã thu hút sự chú ý trở lại về cách mà tiền điện tử bị đánh cắp hoặc thu được một cách bất hợp pháp có thể di chuyển qua cơ sở hạ tầng giao dịch phi tập trung và cuối cùng đến được các sàn giao dịch tập trung.

Các giao dịch được báo cáo đặc biệt đáng chú ý vì hoạt động Hyperliquid liên quan đến Nhóm Lazarus diễn ra khi các cuộc thảo luận về quyền truy cập được quản lý vào Hyperliquid tại Hoa Kỳ tiếp tục. Sự cố này đặt ra câu hỏi về việc kiểm tra lệnh trừng phạt, giám sát ví, và cách mà các thị trường phi tập trung có thể xử lý tài sản liên quan đến các thực thể bị trừng phạt.

Dấu vết blockchain cung cấp một hồ sơ công khai của các giao dịch. Tuy nhiên, việc gán ví không tự động chứng minh ai kiểm soát mọi địa chỉ nhận tiền hoặc liệu một sàn giao dịch cụ thể có chấp nhận các khoản tiền mà không có kiểm tra tuân thủ bổ sung hay không.

Những điểm chính

• Các ví liên quan đến Lazarus được báo cáo đã bán hơn 30 triệu đô la Bitcoin qua Hyperliquid trong khoảng ba tuần.
• Bitcoin được báo cáo đã được chuyển đổi thành Ethereum và Solana, với một phần sau đó được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung bao gồm Kraken, LBank và KuCoin.
• Hoạt động này làm nổi bật những thách thức trong việc theo dõi các hacker Bắc Triều Tiên trên Hyperliquid trong khi các nhà quản lý và công ty tiền điện tử tìm kiếm quyền truy cập tuân thủ hơn vào các thị trường phi tập trung.

Điều gì đã xảy ra với Bitcoin của Nhóm Lazarus?

Theo dữ liệu blockchain được trích dẫn trong các báo cáo gần đây, các ví liên quan đến Nhóm Lazarus đã bán hơn 30 triệu đô la Bitcoin thông qua Hyperliquid.

Các giao dịch này là một phần của một mô hình rộng lớn hơn liên quan đến hoạt động Bitcoin của Nhóm Lazarus. Các nhà điều tra blockchain đã từng liên kết một số địa chỉ với nhóm hacker được nhà nước Bắc Triều Tiên bảo trợ, trong khi Arkham sau đó đã gán nhãn cho cụm ví liên quan.

Hoạt động được báo cáo không có nghĩa là Hyperliquid tự nó đã tham gia vào việc đánh cắp tài sản ban đầu hoặc cố ý tạo điều kiện cho việc rửa tiền. Thay vào đó, các hồ sơ blockchain cho thấy rằng các địa chỉ liên quan đến cụm Lazarus đã tương tác với cơ sở hạ tầng giao dịch.

Sự phân biệt này quan trọng khi thảo luận về việc di chuyển 30 triệu đô la Bitcoin của Nhóm Lazarus. Việc gán blockchain có thể kết nối các địa chỉ thông qua các mô hình giao dịch, nhưng không nhất thiết phải xác định người đứng sau mỗi ví đích hoặc tiết lộ những gì đã xảy ra bên trong một sàn giao dịch tập trung sau khi gửi tiền.

ĐỌC THÊM: Tại sao Hyperliquid lại phổ biến đến vậy? Những lý do là gì?

Tiền của Nhóm Lazarus di chuyển như thế nào?

Đường đi của giao dịch được báo cáo có thể hiểu một cách rộng rãi như một chuỗi các chuyển đổi tài sản thay vì một chuyển nhượng Bitcoin đơn giản từ ví này sang ví khác.

Đầu tiên, các ví liên quan đến Lazarus đã chuyển Bitcoin vào hệ sinh thái Hyperliquid. Bitcoin sau đó được bán hoặc chuyển đổi qua hoạt động giao dịch.

Số tiền thu được sau đó được sử dụng để mua các tài sản tiền điện tử lớn khác, đặc biệt là Ethereum (ETH) và Solana (SOL). Những tài sản này sau đó được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung, bao gồm Kraken, LBank và KuCoin, theo phân tích blockchain được trích dẫn trong các báo cáo.

Loại chuyển động này có thể làm cho các cuộc điều tra trở nên phức tạp hơn vì các nhà điều tra phải theo dõi các quỹ qua các tài sản, ví và địa điểm giao dịch khác nhau thay vì theo dõi một số dư Bitcoin duy nhất.

Luồng được báo cáo

Chuỗi công khai được báo cáo rộng rãi là:

Các ví liên quan đến Lazarus → Bitcoin → Hyperliquid → ETH/SOL → địa chỉ sàn giao dịch tập trung

Đó là lý do tại sao phân tích blockchain quan trọng trong các cuộc điều tra liên quan đến việc rửa tiền Bitcoin bị đánh cắp. Ngay cả khi các tài sản được chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác nhau, các chuyển động của chúng vẫn có thể được nhìn thấy trên các blockchain công khai.

Cùng lúc đó, sổ cái công khai không tiết lộ mọi thứ. Một khi các quỹ đến một sàn giao dịch tập trung, thông tin về tài khoản khách hàng cụ thể, kiểm tra tuân thủ nội bộ, hạn chế hoặc quyết định báo cáo thường không được nhìn thấy trên chuỗi.

Tại sao Nhóm Lazarus lại liên quan đến việc đánh cắp tiền điện tử?

Nhóm Lazarus là một tổ chức không gian mạng do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt. OFAC đã xác định Nhóm Lazarus là một thực thể dưới sự kiểm soát của chính phủ Bắc Triều Tiên vào năm 2019.

Nhóm này đã được các cơ quan chức năng Hoa Kỳ và các nhà điều tra blockchain liên kết với nhiều vụ đánh cắp tiền điện tử. Một trong những ví dụ nổi bật nhất là cuộc tấn công mạng Ronin Network năm 2022, trong đó khoảng 620 triệu đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp. Bộ Tài chính cho biết Blender đã được sử dụng để xử lý hơn 20,5 triệu đô la trong số tiền thu được từ vụ trộm.

Các quỹ liên quan đến Lazarus cũng đã historically đi qua các máy trộn tiền điện tử và cơ sở hạ tầng khác được thiết kế để làm cho dấu vết giao dịch trở nên khó theo dõi hơn. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sau đó đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Sinbad, mô tả nó là một công cụ rửa tiền chính liên quan đến Nhóm Lazarus.

Lịch sử này giải thích tại sao một cuộc điều tra mới về việc đánh cắp tiền điện tử của Nhóm Lazarus lại thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà quản lý và các công ty phân tích blockchain.

Tại sao các quỹ di chuyển từ Bitcoin sang ETH và SOL?

Việc chuyển đổi Bitcoin thành các loại tiền điện tử khác có thể thay đổi cấu trúc của một dấu vết giao dịch.

Thay vì tiếp tục giữ BTC, một ví có thể hoán đổi tài sản lấy ETH hoặc SOL và sau đó chuyển những tài sản đó qua các môi trường blockchain hoặc nền tảng giao dịch khác nhau. Các nhà điều tra sau đó phải kết nối hoạt động trên nhiều mạng khác nhau.

Tuy nhiên, việc thay đổi tài sản không tự động làm cho các quỹ trở nên không thể theo dõi.

Các blockchain công khai bảo tồn lịch sử giao dịch, có nghĩa là các nhà phân tích thường có thể theo dõi sự di chuyển của các tài sản giữa các địa chỉ có thể xác định. Các công ty thông minh blockchain cũng có thể sử dụng các mô hình giao dịch, nhãn lịch sử, địa chỉ gửi tiền sàn giao dịch và các chỉ báo khác để kết nối hoạt động liên quan.

Vì lý do này, cách mà Lazarus Group rửa tiền crypto không chỉ đơn giản là vấn đề giấu giao dịch. Nó có thể liên quan đến việc chuyển đổi tài sản lặp đi lặp lại, di chuyển ví, chuyển khoản chéo chuỗi, và cuối cùng là tương tác với các dịch vụ tập trung.

Điều gì đã xảy ra sau khi bán Bitcoin?

Sau các vụ bán Bitcoin được báo cáo, số tiền đã được chuyển đổi thành các tài sản bao gồm ETH và SOL trước khi được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung.

Các sàn giao dịch được đề cập trong báo cáo bao gồm Kraken, LBank, và KuCoin. Tuy nhiên, dữ liệu blockchain cho thấy việc chuyển đến một địa chỉ sàn giao dịch không chứng minh rằng sàn giao dịch đã ghi có số tiền đó vào một tài khoản khách hàng không giới hạn.

Sự phân biệt này là quan trọng.

Các sàn giao dịch tập trung có thể có các hệ thống giám sát nội bộ mà không hiển thị trên blockchain công khai. Họ có thể đóng băng tài sản, điều tra các khoản tiền gửi, yêu cầu thông tin bổ sung, lập báo cáo, hoặc ngăn chặn các giao dịch không được hoàn thành.

Kraken đã nói rằng hệ thống tuân thủ của họ giám sát hoạt động blockchain và được thiết kế để xác định các tài sản có liên quan đến các ví bị trừng phạt. LBank cũng đã mô tả việc giám sát giao dịch liên tục như một phần trong các quy trình tuân thủ của mình.

Do đó, điểm đến cuối cùng của số tiền không nên tự động được diễn giải là bằng chứng rằng các ví liên kết với Lazarus đã thành công trong việc rút tiền.

Tại sao điều này quan trọng đối với quy định crypto của Hoa Kỳ?

Thời gian của các giao dịch được báo cáo là quan trọng vì Hyperliquid cũng đang đối mặt với sự chú ý ngày càng tăng về khả năng tiếp cận đến thị trường Hoa Kỳ.

Các báo cáo gần đây cho biết công ty mẹ của Kraken, Payward, đã thảo luận về một cấu trúc có thể cho phép các hợp đồng vĩnh viễn chọn lọc của Hyperliquid có sẵn cho các nhà giao dịch Hoa Kỳ thông qua cơ sở hạ tầng phái sinh được quản lý.

Nếu một sắp xếp như vậy tiến triển, việc kiểm tra lệnh trừng phạt và xác định khách hàng sẽ trở thành đặc biệt quan trọng.

Một sản phẩm phái sinh được quản lý ở Hoa Kỳ sẽ hoạt động dưới một khung tuân thủ hoàn toàn khác so với một giao diện ví không cần cấp phép. Nhà điều hành sẽ cần xem xét các yêu cầu liên quan đến xác định khách hàng, kiểm tra lệnh trừng phạt, giám sát giao dịch, giám sát thị trường, và báo cáo theo quy định.

Hoạt động liên kết với Lazarus do đó cung cấp một ví dụ kịp thời về thách thức mà cơ sở hạ tầng tài chính phi tập trung đang phải đối mặt khi tiến gần hơn tới các thị trường được quản lý.

Việc chuyển số tiền qua Hyperliquid có làm cho chúng trở nên ẩn danh không?

Không nhất thiết.

Việc sử dụng cơ sở hạ tầng phi tập trung có thể giảm một phần thông tin danh tính truyền thống gắn liền trực tiếp với một giao dịch, nhưng hoạt động blockchain cơ bản vẫn có thể được quan sát công khai.

Một địa chỉ ví không tự động tiết lộ danh tính thực sự của chủ sở hữu. Tuy nhiên, một khi một địa chỉ được liên kết với một thực thể đã biết, các giao dịch trước đó có thể được tái cấu trúc và phân tích.

Việc chuyển đổi tài sản có thể làm cho dấu vết trở nên phức tạp hơn, nhưng nó không làm mất đi lịch sử giao dịch.

Trong trường hợp hoạt động liên kết với Lazarus được báo cáo, các nhà điều tra đã có thể theo dõi sự di chuyển từ Bitcoin sang các tài sản crypto khác và đến các sàn giao dịch tập trung.

Điều này minh họa một sự khác biệt quan trọng giữa tính ẩn danh và tính bí danh: các địa chỉ blockchain có thể không hiển thị tên của một người, nhưng hoạt động tài chính của họ vẫn có thể để lại một hồ sơ chi tiết và vĩnh viễn.

Điều này có nghĩa là gì đối với người dùng crypto?

Sự cố này làm nổi bật tầm quan trọng của việc hiểu nơi các tài sản crypto đến từ đâu và cách mà các giao dịch blockchain được giám sát.

Đối với những người dùng bình thường, việc tương tác với một địa chỉ đã từng nhận các khoản tiền bất hợp pháp có thể tạo ra những phức tạp về tuân thủ, đặc biệt nếu những tài sản đó sau này đến một sàn giao dịch tập trung.

Các sàn giao dịch crypto ngày càng sử dụng phân tích blockchain để xác định các mẫu giao dịch đáng ngờ và các địa chỉ bị trừng phạt. Khi các khung quy định trưởng thành, lịch sử giao dịch có khả năng trở thành một phần ngày càng quan trọng trong việc tuân thủ tài sản kỹ thuật số.

Đối với các nhà giao dịch, bài học lớn hơn là phi tập trung không có nghĩa là không được quản lý hoặc không thể theo dõi.

Cùng với sự minh bạch cho phép các nhà giao dịch xác minh giao dịch cũng cho phép các nhà điều tra, công ty phân tích, các sàn giao dịch, và nhân viên quản lý tái cấu trúc các chuyển động quỹ.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Các diễn biến quan trọng nhất cần chú ý là việc di chuyển tiếp của các ví đã xác định, liệu các tài sản chuyển nhượng có giữ lại tại các sàn giao dịch tập trung, và cách mà các công ty phân tích blockchain cập nhật việc phân bổ của họ.

Sự mở rộng tiềm năng của các sản phẩm liên quan đến Hyperliquid vào thị trường Hoa Kỳ là một yếu tố quan trọng khác.

Nếu việc tiếp cận được quản lý tiến triển, các giao dịch liên kết với Lazarus có thể trở thành một phần của cuộc thảo luận lớn hơn về cách mà cơ sở hạ tầng giao dịch phi tập trung có thể tích hợp việc kiểm tra lệnh trừng phạt và kiểm soát tuân thủ mà không loại bỏ các đặc điểm không cần cấp phép của nó.

Hiện tại, việc di chuyển $30 triệu được báo cáo vẫn chủ yếu là một câu chuyện về theo dõi blockchain và tuân thủ, thay vì bằng chứng rằng chính Hyperliquid tham gia vào vụ trộm hoặc hoạt động rửa tiền cơ bản.

ĐỌC CŨNG: Cách giao dịch cổ phiếu token hóa với 0% phí giao dịch - Từ NVIDIA đến SpaceX

Kết luận

Việc di chuyển $30 triệu Bitcoin của Lazarus Group được báo cáo cho thấy cách mà dòng tiền cryptocurrency có thể trở nên phức tạp khi tài sản di chuyển qua các địa điểm giao dịch và mạng blockchain.

Theo dữ liệu blockchain được trích dẫn trong các báo cáo gần đây, các ví liên kết với Lazarus đã bán hơn $30 triệu Bitcoin thông qua Hyperliquid, chuyển đổi một phần doanh thu thành ETH và SOL, và sau đó chuyển những tài sản đó đến các sàn giao dịch tập trung.

Trường hợp này cũng làm nổi bật một thách thức rộng lớn hơn cho ngành công nghiệp crypto. Các mạng blockchain cung cấp một hồ sơ minh bạch về các giao dịch, nhưng xác định những người đứng sau các ví bí danh và áp dụng các quy tắc trừng phạt đối với cơ sở hạ tầng phi tập trung có thể phức tạp hơn nhiều.

Khi Hyperliquid tiếp tục thu hút sự chú ý của các tổ chức và cơ quan quản lý, sự cố này có thể trở thành một nghiên cứu trường hợp quan trọng ở giao điểm giữa giao dịch phi tập trung, tuân thủ các lệnh trừng phạt và minh bạch của blockchain.

Đối với người dùng khám phá các thị trường tiền ảo, việc chọn một nền tảng có các thực tiễn bảo mật và tuân thủ đã được thiết lập là một phần quan trọng của giao dịch có trách nhiệm. Nếu bạn muốn khám phá giao dịch tiền ảo trên một môi trường sàn giao dịch có kiểm soát, bạn có thể tạo một Tài khoản Bitrue và khám phá nền tảng theo tốc độ của riêng bạn.

Câu hỏi thường gặp

Lazarus Group là gì?

Lazarus Group là một nhóm tin tặc được nhà nước Triều Tiên tài trợ, bị chính phủ Hoa Kỳ áp dụng lệnh trừng phạt và liên quan đến nhiều cuộc tấn công mạng và các vụ trộm tiền ảo.

Lazarus Group đã bán $30 triệu Bitcoin chưa?

Phân tích blockchain đã báo cáo rằng các ví liên kết với Lazarus đã bán hơn $30 triệu Bitcoin qua Hyperliquid trong khoảng ba tuần.

Lazarus Group đã rửa Bitcoin qua Hyperliquid chưa?

Các giao dịch được báo cáo cho thấy Bitcoin đã chuyển qua Hyperliquid và được chuyển đổi thành các tài sản khác. Gọi hoạt động này là rửa tiền cần thêm các chỉ định và bối cảnh pháp lý.

Hyperliquid có bị lệnh trừng phạt không?

Hoạt động được báo cáo không có nghĩa là Hyperliquid tự nó bị trừng phạt. Mối lo ngại chính là cách các nền tảng phi tập trung xử lý giao dịch liên quan đến các ví liên kết với các thực thể bị trừng phạt.

Có thể truy dấu Bitcoin bị đánh cắp không?

Có. Các giao dịch Bitcoin được ghi lại công khai, cho phép các công ty phân tích blockchain và điều tra viên theo dõi sự di chuyển của quỹ, mặc dù việc xác định các cá nhân thật sự đứng sau các ví có thể vẫn gặp khó khăn.

Lời từ chối trách nhiệm: Các quan điểm được thể hiện hoàn toàn thuộc về tác giả và không phản ánh quan điểm của nền tảng này. Nền tảng này và các chi nhánh của nó từ chối mọi trách nhiệm về độ chính xác hoặc phù hợp của thông tin được cung cấp. Nó chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem như là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.