ORIONX står inför stängning på grund av förlusten av 7 miljoner dollar i kundtillgångar: En kronologisk redogörelse

Den chilenska kryptovalutabörsen ORIONX har börjat stänga sin verksamhet efter att en forensisk granskning har avslöjat ett multimiljoners gap i kundtillgångar. Mer än 7 miljoner dollar i kryptovaluta har påstås ha flyttats från företagets förvar till plånböcker utanför dess kontroll. 

Nedstängningen av ORIONX har fryst uttag för mer än 100 000 rapporterade användare och placerat återvinningen av kundtillgångar i centrum av en komplex rättsprocess.

Nyckelpunkter

• ORIONX upptäckte ett förvarsgap som överstiger 7 miljoner dollar.
• Kunduttagen förblir suspenderade under stängningen.
• Två tidigare chefer förnekar anklagelserna mot dem.

Från regional expansion till stängning

ORIONX började sin verksamhet i Chile 2017. Företaget expanderade senare sina kryptovaluta betalning- och finanstjänster till Peru, Colombia och Mexiko.

Tether investerade i ORIONX i juni 2025 och ledde deras Serie A finansieringsrunda. Investeringen var en del av Tethers ansträngningar att stödja antagandet av digitala tillgångar över hela Latinamerika. ORIONX stänger nu cirka 15 månader efter den investeringen.

Den första etappen av tidslinjen för ORIONX:s nedstängning sträcker sig längre tillbaka. Den kriminella anmälan påstår att ifrågasatta tillgångstransfereringar ägde rum mellan 2018 och 2021. Vissa medel har påståtts ha flyttats till konton på andra kryptovalutabörser.

Dessa påståenden har ännu inte lett till en slutgiltig dom i rätten.

Läs också: Stellar Protocol 28 Uppgradering: Kan det driva XLM-priset högre?

27 augusti: Ett förvarsmismatch upptäcktes

ORIONX granskar sin verksamhet under 2025 när de arbetade mot att efterleva Chiles Fintech-lag. Företaget anställde också finansiella proffs i sin verksamhet.

Den 27 augusti upptäckte verkställande direktören Thomas Mac Millan en betydande skillnad mellan kundsaldon som visades i ORIONX:s register och kryptovalutan som hölls i företagets förvaringsplånböcker.

ORIONX genomförde en intern granskning och anlitade senare externa specialister för att utföra en forensisk granskning. Revisorerna jämförde börsens register med transaktioner som var synliga på offentliga blockkedjor.

Granskningen fann brister som involverade Bitcoin, Ether, XRP och Polygon. De rapporterade bokföringsskillnaderna inkluderade cirka 3,93 miljoner dollar i Bitcoin, 2,29 miljoner dollar i Ether, 762 017 dollar i XRP och 201 dollar i Polygon.

Tillsammans uppgår dessa siffror till cirka 6,98 miljoner dollar. ORIONX beskrev offentligt de ifrågasatta överföringarna som som översteg 7 miljoner dollar, medan deras klagan rapporterades uppskatta den resulterande förlusten till cirka 6,07 miljoner dollar. 

De olika siffrorna verkar beskriva separata mätningar av förvaringsproblemet.

2 september: Kriminalanmälan inlämnad

ORIONX lämnade in en rapport till Chiles offentliga åklagarmyndighet och skickade in en kriminalanmälan daterad den 2 september. Klagomålet namngav medgrundarna och tidigare chefer Roberto Zibert och Joaquín Díaz.

ORIONX anklagade de tidigare cheferna för illojal förvaltning. Klagomålet påstår att ett konto kopplat till Díaz mottog mer än 1,5 miljoner dollar genom 14 överföringar.

En annan plånbok ska ha mottagit 187 Ether, mer än 4,1 miljoner USDT och 200 000 USDC. 

Klagomålet påstår också att 79 Bitcoin kopplade till ORIONX:s förvaring flyttade genom konton kopplade till Zibert och en ORIONX-kommissions-e-postadress innan de nådde ett okänt konto.

Zibert och Díaz förnekade brott. De sa att de aldrig hade agerat emot kundernas intressen och hävdade att orsaken till tillgångsbristen förblir oklar.

Läs också: Varför har Chainlink-priset stigit idag? $16T-bankavtal driver LINK-rallyt

Varför ORIONX:s nedstängning blev det slutliga beslutet

De forensiska resultaten gjorde att ORIONX inte kunde förena alla kundsaldo med de tillgångar som var under deras kontroll. Företaget suspenderade uttag och inledde en permanent stängningsprocess.

I enkla termer står ORIONX inför stängning på grund av förlust av kundtillgångar eftersom deras interna register visade mer kryptovaluta än vad deras förvaringsplånböcker innehöll. Företaget sade att deras prioritet är att återhämta och returnera så mycket kundegendom som möjligt.

Full återbetalning garanteras inte.

Regulatoriska begränsningar komplicerar återvinning av kundtillgångar

Chiles kommission för den finansiella marknaden sade att de inte övervakar stängningen och inte kan beordra ORIONX att återbetala kunder. Regulatorn avslog börsens ansökan om registrering och auktorisation enligt Fintech-lagen den 19 juni.

Efter den avslagningen kunde ORIONX slutföra befintliga operationer men kunde inte påbörja nya. Regulatorn sade också att börsen inte hade visat att de hade de garantier som krävs från auktoriserade tjänsteleverantörer.

Kunderna har rekommenderats att lämna in krav direkt till ORIONX. De bör bevara kontoutdrag, transaktionsregister, saldo-scribbles och kommunikation med företaget. 

De kan också söka ersättning genom chilenska domstolar eller rapportera misstänkta brott till rättsliga myndigheter.

Läs också: Liquid Network-hack förklarad: Vad hände med $320M i Bitcoin?

Vad händer härnäst?

ORIONX beskriver återbetalning som en femstegsprocess. Börsen är fortfarande i det första steget, som omfattar det offentliga stängningsmeddelandet.

Senare steg involverar att öppna kundsupport, avstämma saldon, godkänna en återbetalningsplan och återlämna tillgängliga tillgångar. Det slutgiltiga belopp som varje kund kan återfå kommer att bero på de tillgångar som ORIONX kan lokalisera och kontrollera.

FAQ

Varför stängde ORIONX ned?

Börsen började stänga efter att en revision identifierade mer än 7 miljoner dollar i tillgångar som påstås ha flyttats till plånböcker utanför företagets kontroll.

Kan kunderna ta ut sina medel?

Nej. ORIONX har tillfälligt suspenderat uttag medan den avstämmer saldon och förbereder en återbetalningsplan.

Har de tidigare cheferna befunnits skyldiga?

Nej. ORIONX har ansökt om brottmål mot Roberto Zibert och Joaquín Díaz. Båda männen nekar till eventuella brott, och ingen slutlig dom från en domstol har rapporterats.

Kommer kunderna att få tillbaka alla sina tillgångar?

ORIONX har lovat att återlämna så mycket som möjligt, men har inte garanterat full återbetalning.

Tillsynar Chiles finansiella regulator återbetalningen?

Nej. CMF sa att de inte övervakar stängningen och saknar befogenhet att beordra kundåterbetalningar.

Ansvarsfriskrivning: De åsikter som uttrycks tillhör uteslutande författaren och återspeglar inte åsikterna från denna plattform. Denna plattform och dess dotterbolag avsäger sig allt ansvar för riktigheten eller lämpligheten av den information som tillhandahålls. Det är endast av informationsskäl och avser inte att vara finansiell eller investeringsrådgivning.