Kenyansk nationell Nicodemus Monyancha åtalad av USA i $500K kryptoromansbedrägeri

USA:s justitiedepartement (DOJ) har officiellt väckt åtal om kryptovaluta mot den kenyanske medborgaren Nicodemus Hingima Monyancha och fem andra personer för deras påstådda roller i ett massivt kryptovaluta romantikbedrägeri. 

Operationen, som myndigheterna säger var organiserad från ett komplex i Madagaskar, använde falska online datingprofiler för att stjäla mer än en halv miljon dollar från ovetande amerikanska offer.

Nyckelpunkter

• Nicodemus Monyancha står inför åtal för konspiration för att begå trådbedrägeri.
• Operationen riktade sig mot ungefär 800 offer som använde falska NFT-webbplatser.
• DOJ:s scamcenter Strike Force ledde den internationella utredningen.

Madagaskar Crypto Raid och Nyckelfigurer

Anklagelserna härstammar från ett nyligen avtäckt FBI-dokument som detaljrerar en kriminell verksamhet som har opererat från åtminstone januari 2025 till april 2026. Enligt utredarna identifieras den malaysiska medborgaren Chui Kok Wa som den påstådda ledaren för operationen.

Tillsammans med Nicodemus Monyancha omfattar de andra åtalade Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza och Merveille Mudacumura. 

Gruppen anklagas för att ha drivit ett sofistikerat bedrägerinätverk som flyttade till Madagaskar efter att brottsbekämpande åtgärder störde liknande operationer i Kambodja.

Madagaskar krypto räden i augusti 2026 såg FBI-utredare resa till landet för att undersöka ungefär 3,200 elektroniska enheter som beslagtagits från tretton misstänkta scamcenter. 

Lokala myndigheter tillfångatog cirka 400 personer, även om flera misstänkta deporterades till Kina innan amerikanska utredare kunde slutföra sina intervjuer.

Läs också: FBI-agent Patrick Yaroch åtalad för $1M kryptovaluta stöld

Hur Kryptovaluta Romantikbedrägeriet fungerade

Systemet förlitade sig på noggrant repeterad deception. Konspiratörer postade attraktiva kvinnliga profiler på amerikanska dejtingsajter. När kontakt etablerades flyttade de konversationer till meddelandeapplikationer som WhatsApp för att utveckla romantiska relationer.

Så småningom introducerade bedragarna perspektivet på att investera i icke-fungibla tokens. Offer dirigerades till bedrägliga webbplatser som efterliknade legitima NFT-marknadsplatser. 

När offren kopplade sina kryptovaluta plånböcker fick bedragarna tillstånd att få tillgång till och överföra medel utan offrens vetskap eller samtycke.

Utredare identifierade ungefär sjuttiofyra kryptovaluta plånböcker kopplade till systemet. De uppskattade totala förlusterna uppgår till minst $516,695 över ungefär 800 offer. 

I ett specifikt fall förlorade ett Maryland-offer nästan $12,000, med en efterföljande insättning på över $9,000 som försvann på endast trettio tre minuter.

Affärerna med exploatering

Bevis som återfanns från telefoner kopplade till Chui Kok Wa visade att operationen fungerade som ett företagskind. Dokumenten inkluderade anställningsavtal, löneuppgifter och detaljerade manus för att manipulera offer.

Ett manus beskrev metoden som ett känslomässigt bedrägeri, vilket rådde arbetarna att använda kundens känslor för att säkra investeringar. Ett annat dokument gav en påhittad bakgrundshistoria om en make som lider av leukemi för att bygga förtroende. 

Anställningsavtalen angav nattskift som matchade amerikanska tidszoner och erbjöd provisioner kopplade till framgångsrika stöld, tillsammans med påföljder för missade mål.

Utredningen avslöjade också svåra frågor kring människohandel. Advokater för tjugofem afrikanska medborgare som frihetsberövats i Madagaskar hävdade att deras klienter rekryterades genom falska jobbannonser och utsattes för misshandel. 

FBI noterade att de inte kunde styrka dessa påståenden, med hänvisning till faktorer som potentiellt kan vara inkonsekventa med tvång, även om de har fått en arresteringsorder för att intervjua femton potentiella vittnen som fortfarande är i förvar.

Läs också: SecondFi stänger ner permanent efter $2.4M Cardano plånbok hack

Utöka Strike Force

Detta fall belyser DOJ Scam Center Strike Forces växande globala kampanj. Upprättad i november 2025, förenar arbetsgruppen federala åklagare, FBI och Secret Service för att bekämpa kryptovaluta bedrägeri och transnationella kriminella organisationer.

Initiativet har redan fryst mer än en miljard dollar i kryptovaluta och beslagtagit hundratals bedrägliga webbplatser. DOJ noterar att rapporterade amerikanska förluster från kryptoinvesteringsbedrägeri ökade från $4.57 miljarder 2023 till $8.65 miljarder 2025. 

Kriminella grupper försöker alltmer att dölja rörelsen av olagliga medel genom digitala tillgångar, vilket presenterar kontinuerliga utmaningar för brottsbekämpande myndigheter som liknar de komplexiteter som ses i att spåra Binance-launderingfallet.

USA:s advokat Jeanine Ferris Pirro har uppmanat Madagaskars regering att samarbeta och utlämna de sex åtalade för att ställas inför rätta i USA.

FAQ

Vem är Nicodemus Hingima Monyancha?

Han är en kenyansk medborgare åtalad av USA:s justitiedepartement för sin påstådda inblandning i ett kryptovaluta romantikbedrägeri som opererade från Madagaskar.

Vad är DOJ Scam Center Strike Force?

Det är en arbetsgrupp som grundades i november 2025 för att driva kryptovaluta bedrägeri, penningtvätt och trafficking kopplad till utländska scamkomplex.

Hur stjal bedragarna kryptovaluta?

De använde falska dejtingsprofiler för att bygga förtroende, dirigerade offer till bedrägliga NFT-investeringswebbplatser och tömde sedan deras kopplade kryptovaluta plånböcker.

Hur mycket pengar stals?

Utredare identifierade minst $516,695 i förluster över ungefär 800 rapporterade offer, även om det faktiska beloppet kan vara högre.

Vad är ett Binance-launderingfall?

Det hänvisar till bredare branschutmaningar där olagliga medel flyttas genom börser eller digitala nätverk för att dölja deras ursprung, en taktik som brottsbekämpande myndigheter aktivt övervakar.

Ansvarsfriskrivning: Åsikterna som uttrycks tillhör exklusivt författaren och speglar inte åsikterna från denna plattform. Denna plattform och dess dotterbolag avstår från ansvar för noggrannheten eller lämpligheten av den information som tillhandahålls. Det är endast för informationssyften och är inte avsett som finansiell eller investeringsrådgivning.