Группа Лазаря переместила $30M Биткойн через Hyperliquid: что случилось?

Более 30 миллионов долларов в Bitcoin связанными с группой Лазарус из Северной Кореи переместились через Hyperliquid за последние три недели, согласно данным blockchain проанализированным Arkham. Эта активность привлекла renewed внимание к тому, как украденная или незаконно полученная криптовалюта может перемещаться через децентрализованную торговую инфраструктуру и в конечном итоге достигать централизованных бирж.

Сообщенные трансакции особенно примечательны, потому что активность группы Лазарус на Hyperliquid происходит на фоне обсуждений о регулируемом доступе к Hyperliquid в Соединенных Штатах. Инцидент поднимает вопросы о проверке санкций, мониторинге кошельков и о том, как децентрализованные рынки могут обрабатывать активы, связанные с санкционированными лицами.

След в blockchain предоставляет видимую запись трансакций. Тем не менее, атрибуция кошельков не автоматически доказывает, кто контролирует каждый адрес получения или приняла ли какая-либо конкретная биржа средства без дополнительных проверок соответствия.

Основные выводы

• Кошельки, связанные с Лазарусом, reportedly продали более 30 миллионов долларов в Bitcoin через Hyperliquid за примерно три недели.
• Bitcoin reportedly был конвертирован в Ethereum и Solana, при этом части затем были переведены на централизованные биржи, включая Kraken, LBank и KuCoin.
• Эта активность подчеркивает проблемы отслеживания хакеров из Северной Кореи на Hyperliquid, в то время как регуляторы и крипто-компании изучают более соблюдающий доступ к децентрализованным рынкам.

Что произошло с Bitcoin группы Лазарус?

Согласно данным blockchain, приведенным в недавних отчетах, кошельки, связанные с группой Лазарус, продали более 30 миллионов долларов в Bitcoin через Hyperliquid.

Трансакции являются частью более широкой схемы, связанной с активностью Bitcoin группы Лазарус. Исследователи blockchain ранее связывали определенные адреса с допустимой группировкой хакеров, спонсируемой государством Северной Кореи, в то время как Arkham впоследствии обозначил соответствующий кластер кошельков.

Сообщенная активность не означает, что Hyperliquid сама была вовлечена в первоначальную кражу активов или сознательно способствовала легализации доходов. Вместо этого записи blockchain показывают, что адреса, связанные с кластером Лазаруса, взаимодействовали с торговой инфраструктурой.

Это различие важно при обсуждении движения Bitcoin на 30 миллионов долларов группы Лазарус. Атрибуция blockchain может связывать адреса через паттерны трансакций, но она не обязательно идентифицирует личность за каждым адресом назначения или раскрывает, что произошло внутри централизованной биржи после депозита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Hyperliquid так популярна? Каковы причины?

КакFunds группы Лазарус переместились?

Сообщенный путь трансакции можно широко понимать как последовательность конверсий активов, а не просто как перевод Bitcoin от одного кошелька к другому.

Сначала кошельки, связанные с Лазарусом, переместили Bitcoin в экосистему Hyperliquid. Bitcoin затем был продан или конвертирован через торговую активность.

Вырученные средства впоследствии использовались для приобретения других крупных криптоактивов, в частности Ethereum (ETH) и Solana (SOL). Эти активы позже были переведены на централизованные биржи, включая Kraken, LBank и KuCoin, согласно анализу blockchain, приведенному в отчетах.

Этот тип перемещения может усложнить расследования, потому что следователям необходимо следить за средствами через разные активы, кошельки и торговые площадки, а не отслеживать один баланс Bitcoin.

Сообщенный поток

Публично сообщенная последовательность в целом такова:

Кошельки, связанные с Лазарусом → Bitcoin → Hyperliquid → ETH/SOL → адреса централизованных бирж

Вот почему аналитика blockchain важна в расследованиях, связанных с отмыванием украденного Bitcoin. Даже когда активы конвертируются в разные криптовалюты, их перемещения могут оставаться видимыми на публичных blockchain.

В то же время публичный реестр не раскрывает всего. Как только средства достигают централизованной биржи, информация о конкретной учетной записи клиента, внутреннем обзоре соблюдения, ограничениях или решениях по отчетности обычно не видна on-chain.

Почему группа Лазарус связана с кражами криптовалют?

Группа Лазарус — это киберорганизация, спонсируемая государством Северной Кореи, которой были наложены санкции со стороны Министерства финансов США. OFAC идентифицировал группу Лазарус как организацию, контролируемую северокорейским правительством в 2019 году.

Группа была связана с многочисленными кражами криптовалют американскими властями и исследователями blockchain. Одним из самых заметных примеров была атака на Ronin Network в 2022 году, в результате которой было украдено около 620 миллионов долларов в криптовалюте. Министерство финансов сообщило, что Blender затем использовался для обработки более 20,5 миллионов долларов из доходов от кражи.

Фонды, связанные с Лазарусом, также исторически проходили через криптомиксеры и другую инфраструктуру, предназначенную для усложнения отслеживания трансакционных следов. Министерство финансов США позже наложило санкции на Sinbad, описав его как ключевой инструмент отмывания, связанный с группой Лазарус.

Эта история объясняет, почему новое расследование кражи криптовалюты группы Лазарус привлекает значительное внимание со стороны регуляторов и компаний аналитики blockchain.

Почему средства переместились из Bitcoin в ETH и SOL?

Конвертация Bitcoin в другие криптовалюты может изменить структуру следа трансакций.

Вместо того, чтобы продолжать держать BTC, кошелек может обменять актив на ETH или SOL и затем перемещать эти активы через разные средовые сети blockchain или торговые платформы. Затем следователям необходимо соединять активность в нескольких сетях.

Тем не менее, изменение активов не делает средства автоматически неконтролируемыми.

Публичные blockchain сохраняют историю трансакций, что позволяет аналитикам часто отслеживать движение активов между идентифицируемыми адресами. Компании по аналитике blockchain также могут использовать паттерны трансакций, исторические ярлыки, адреса депозитов биржи и другие индикаторы для связи связанных активностей.

По этой причине, как группа Лазаря отмывает криптовалюту, это не просто вопрос сокрытия транзакций. Это может включать повторные конверсии активов, перемещения кошельков, межсетевые переводы и окончательное взаимодействие с централизованными сервисами.

Что произошло после продаж Bitcoin?

После сообщений о продажах Bitcoin средства были преобразованы в активы, включая ETH и SOL, прежде чем быть переведенными на централизованные биржи.

Биржи, упомянутые в отчетах, включают Kraken, LBank и KuCoin. Тем не менее, данные блокчейна, показывающие перевод на адрес биржи, не устанавливают, что биржа зачислила средства на неограниченный счет клиента.

Это различие важно.

Централизованные биржи могут иметь внутренние системы мониторинга, которые невидимы на публичном блокчейне. Они могут замораживать активы, расследовать депозиты, запрашивать дополнительную информацию, составлять отчеты или предотвращать завершение транзакций.

Kraken заявил, что их системы соблюдения норм мониторят активность блокчейна и предназначены для выявления активов, связанных с санкционированными кошельками. LBank также описал непрерывный мониторинг транзакций как часть своих процессов соблюдения норм.

Поэтому окончательное место назначения средств не следует автоматически интерпретировать как доказательство того, что связанные с Лазарем кошельки успешно обналичили средства.

Почему это важно для регулирования криптовалют в США?

Время сообщенных транзакций также важно, поскольку Hyperliquid также сталкивается с растущим вниманием к потенциальному доступу крынку США.

Недавние отчеты сообщали, что материнская компания Kraken Payward обсуждает структуру, которая может позволить некоторым бессрочным контрактам Hyperliquid стать доступными для трейдеров из США через его регулируемую инфраструктуру производных финансовых инструментов.

Если такая схема продвинется, проверка санкций и идентификация клиентов станут особенно важными.

Регулируемый продукт производных финансовых инструментов в США будет работать в рамках существенно отличающейся системы соблюдения норм по сравнению с интерфейсом, связанным с кошельками без разрешений. Оператору необходимо будет учитывать требования, касающиеся идентификации клиентов, проверки санкций, мониторинга транзакций, наблюдения за рынком и регуляторной отчетности.

Таким образом, деятельность, связанная с Лазарем, предоставляет своевременный пример проблемы, с которой сталкивается децентрализованная финансовая инфраструктура по мере приближения к регулируемым рынкам.

Делает ли перемещение средств через Hyperliquid их анонимными?

Не обязательно.

Использование децентрализованной инфраструктуры может уменьшить количество традиционной информации о личности, прикрепленной непосредственно к транзакции, но основная активность блокчейна остается общественно наблюдаемой.

Адрес кошелька не раскрывает реальную личность владельца. Однако, как только адрес связан с известным субъектом, предыдущие транзакции могут быть потенциально реконструированы и проанализированы.

Конвертация активов может сделать след более сложным, но не стирает историю транзакций.

В случае задокументированной деятельности Лазаря следователи смогли проследить движение от Bitcoin к другим криптоактивам и к централизованным биржам.

Это иллюстрирует важную разницу между псевдонимностью и анонимностью: адреса блокчейна могут не отображать имя человека, но их финансовая активность все же может оставить детализированный и постоянный след.

Что это значит для пользователей криптовалют?

Инцидент подчеркивает важность понимания, откуда возникают криптоактивы и как мониторятся транзакции в блокчейне.

Для обычных пользователей взаимодействие с адресом, который ранее получил незаконные средства, может создать сложности с соблюдением норм, особенно если эти активы позже достигают централизованной биржи.

Криптобиржи все чаще используют аналитику блокчейна для выявления подозрительных паттернов транзакций и санкционированных адресов. По мере того, как регуляторные рамки развиваются, история транзакций, вероятно, станет все более важной частью соблюдения норм для цифровых активов.

Для трейдеров более общий урок заключается в том, что децентрализованное не означает нерегулируемое или неотслеживаемое.

Та же прозрачность, которая позволяет трейдерам проверять транзакции, также позволяет следователям, аналитическим компаниям, биржам и регуляторам реконструировать движения средств.

Что происходит дальше?

Самые важные события, за которыми стоит следить, — это продолжение движения идентифицированных кошельков, остаются ли переведенные активы на централизованных биржах и как аналитические компании блокчейна обновляют свою атрибуцию.

Потенциальное расширение продуктов, связанных с Hyperliquid, на рынок США является еще одним важным фактором.

Если регулируемый доступ продвинется, транзакции, связанные с Лазарем, могут стать частью более широкого обсуждения о том, как децентрализованная торговая инфраструктура может интегрировать проверку санкций и контроль соблюдения норм, не устраняя свои характеристики без разрешений.

Пока что зафиксированное движение на $30 миллионов остается в основном историей отслеживания блокчейна и соблюдения норм, а не доказательством того, что сам Hyperliquid участвовал в основном краже или операции по отмыванию.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:Как торговать токенизированными акциями с 0% торговых сборов - От NVIDIA до SpaceX

Заключение

Задокументированное движение Bitcoin на $30 миллионов группы Лазаря показывает, насколько сложными могут стать потоки криптовалютных средств, как только активы перемещаются между торговыми площадками и сетями блокчейна.

Согласно данным блокчейна, упомянутым в недавних отчетах, кошельки, связанные с Лазарем, продали более $30 миллионов в Bitcoin через Hyperliquid, конвертировали части выручки в ETH и SOL, а затем перевели эти активы на централизованные биржи.

Этот случай также подчеркивает более широкую проблему для индустрии криптовалют. Сети блокчейна предоставляют прозрачную запись транзакций, но идентификация людей за псевдонимными кошельками и применение правил санкций к децентрализованной инфраструктуре может быть значительно более сложным.

Поскольку Hyperliquid продолжает привлекать внимание институциональных и регуляторных органов, инцидент может стать важным кейсом на стыке децентрализованной торговли, соблюдения санкций и прозрачности блокчейна.

Для пользователей, исследующих криптовалютные рынки, выбор платформы с установленными практиками безопасности и соблюдения норм является важной частью ответственной торговли. Если вы хотите исследовать криптовалютную торговлю на регулируемой биржевой платформе, вы можете создать учетную запись Bitrue и исследовать платформу в собственном темпе.

Часто задаваемые вопросы

Что такое группа Лазаря?

Группа Лазаря — это кибергруппа, поддерживаемая северокорейским государством, санкционированная правительством США и связанная с многочисленными кибератаками и кражами криптовалюты.

Продала ли группа Лазаря биткойн на сумму 30 миллионов долларов?

Аналитика блокчейна сообщила, что кошельки, связанные с Лазарем, продали более 30 миллионов долларов в биткойнах через Hyperliquid в течение примерно трех недель.

Отмыл ли биткойн группа Лазаря через Hyperliquid?

Сообщенные транзакции показывают, что биткойн перемещался через Hyperliquid и конвертировался в другие активы. Называть деятельность отмыванием требует дополнительных атрибуций и правового контекста.

Санкционирован ли Hyperliquid?

Сообщенная деятельность не означает, что Hyperliquid сам по себе санкционирован. Основная проблема заключается в том, как децентрализованные платформы обрабатывают транзакции, связанные с кошельками, связанными с санкционированными субъектами.

Можно ли отследить украденный биткойн?

Да. Транзакции с биткойнами публично регистрируются, что позволяет компаниям по аналитике блокчейна и следователям отслеживать движения средств, хотя идентификация реальных людей, стоящих за кошельками, может оставаться сложной.

Отказ от ответственности: Высказываемые мнения принадлежат исключительно автору и не отражают мнения этой платформы. Эта платформа и ее дочерние компании отказываются от всякой ответственности за точность или соответствие предоставленной информации. Это предназначено исключительно для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.