ORIONX stoi w obliczu zamknięcia z powodu utraty 7 milionów dolarów w aktywach klientów: Chronologiczny opis

Chilijska giełda kryptowalut ORIONX rozpoczęła zamykanie swojej działalności po tym, jak audyt sądowy ujawnił wielomilionową lukę w aktywach klientów. Ponad 7 milionów dolarów w kryptowalutach miało rzekomo przenieść się z depozytu firmy do portfeli poza jej kontrolą. 

Zamknięcie ORIONX zablokowało wypłaty dla ponad 100 000 zgłoszonych użytkowników i umieściło odzyskiwanie funduszy klientów w centrum skomplikowanego procesu prawnego.

Kluczowe wnioski

• ORIONX odkrył lukę w depozycie przekraczającą 7 milionów dolarów.
• Wypłaty klientów pozostają wstrzymane podczas zamknięcia.
• Dwaj byli dyrektorzy zaprzeczają zarzutem przeciwko nim.

Od Ekspansji Regionalnej do Zamknięcia

ORIONX rozpoczął działalność w Chile w 2017 roku. Firma później rozszerzyła swoje usługi płatności kryptowalutowych i finansowych na Peru, Kolumbię i Meksyk.

Tether zainwestował w ORIONX w czerwcu 2025 roku i przewodniczył jego rundzie finansowania Series A. Inwestycja była częścią starań Tethera na rzecz wspierania adopcji aktywów cyfrowych w Ameryce Łacińskiej. ORIONX teraz zamyka działalność około 15 miesięcy po tej inwestycji.

Pierwszy etap chronologii zamknięcia ORIONX sięga dalej w przeszłość. Skarga karna twierdzi, że kwestionowane transfery aktywów miały miejsce między 2018 a 2021 rokiem. Niektóre fundusze miały rzekomo przenieść się na konta na innych platformach kryptowalutowych.

Te zarzuty jeszcze nie doprowadziły do ostatecznego orzeczenia sądowego.

Przeczytaj także: Aktualizacja Stellar Protocol 28: Czy może to podnieść cenę XLM?

27 sierpnia: Wykryto niezgodność depozytową

ORIONX przeglądał swoje operacje w 2025 roku, gdy dążył do zgodności z chilijskim prawem fintechowym. Firma wprowadziła również profesjonalistów finansowych do swoich operacji.

27 sierpnia dyrektor operacyjny Thomas Mac Millan wykrył znaczną różnicę między saldami klientów pokazanymi w rekordach ORIONX a kryptowalutami przechowywanymi w portfelach depozytowych firmy.

ORIONX przeprowadził wewnętrzny przegląd, a następnie zatrudnił zewnętrznych specjalistów do przeprowadzenia audytu sądowego. Audytorzy porównali zapisy giełdy z transakcjami widocznymi na publicznych blockchainach.

Przegląd wykazał niedobory dotyczące Bitcoina, Etera, XRP i Polygona. Zgłoszone różnice w rachunkowości obejmowały około 3,93 miliona dolarów w Bitcoinie, 2,29 miliona dolarów w Etherze, 762 017 dolarów w XRP i 201 dolarów w Polygonie.

Razem te liczby wynoszą około 6,98 miliona dolarów. ORIONX publicznie opisał kwestionowane transfery jako przekraczające 7 milionów dolarów, podczas gdy jego skarga rzekomo oszacowała resulting loss na około 6,07 miliona dolarów. 

Różne liczby wydają się opisywać oddzielne pomiary problemu z depozytem.

2 września: Złożona skarga karna

ORIONX złożył raport w chilijskim Biurze Prokuratora Publicznego i złożył skargę karną datowaną na 2 września. Skarga wymieniała współzałożycieli i byłych dyrektorów Roberto Ziberta i Joaquína Diaza.

ORIONX oskarżył byłych dyrektorów o nielojalną administrację. Skarga twierdzi, że konto związane z Diazem otrzymało ponad 1,5 miliona dolarów przez 14 transferów.

Inny portfel rzekomo otrzymał 187 Ether, ponad 4,1 miliona USDT i 200 000 USDC. 

Skarga również twierdzi, że 79 Bitcoinów powiązanych z depozytem ORIONX przeszło przez konta związane z Zibertem i adresem e-mail komisji ORIONX, zanim dotarły do nieokreślonego konta.

Zibert i Diaz zaprzeczyli niewłaściwemu postępowaniu. Powiedzieli, że nigdy nie działali przeciwko interesom klientów i argumentowali, że przyczyna niedoboru aktywów pozostaje niejasna.

Przeczytaj także: Dlaczego cena Chainlink wzrosła dzisiaj? Umowa bankowa o wartości 16 bilionów dolarów napędza wzrost LINK-a

Dlaczego zamknięcie ORIONX stało się ostateczną decyzją

Wyniki audytu sądowego doprowadziły ORIONX do niemożności uzgodnienia wszystkich sald klientów z aktywami pod jej kontrolą. Firma wstrzymała wypłaty i rozpoczęła proces stałego zamknięcia.

Prosto mówiąc, ORIONX stoi w obliczu zamknięcia z powodu utraty aktywów klientów, ponieważ jej wewnętrzne zapisy pokazały więcej kryptowalut niż jej portfele depozytowe mieściły. Firma powiedziała, że jej priorytetem jest odzyskanie i zwrócenie jak największej ilości mienia klientów.

Pełny zwrot nie jest gwarantowany.

Ograniczenia regulacyjne komplikują odzyskiwanie klientów

Chilijska Komisja Rynku Finansowego stwierdziła, że nie nadzoruje zamknięcia i nie może nakazać ORIONX zwrotu klientom. Regulator odrzucił wniosek giełdy o rejestrację i autoryzację na podstawie ustawy fintechowej 19 czerwca.

Po tym odrzuceniu ORIONX mógł zakończyć istniejące operacje, ale nie mógł rozpocząć nowych. Regulator również stwierdził, że giełda nie wykazała, że posiada gwarancje wymagane od autoryzowanych dostawców usług.

Klienci zostali poinformowani, aby zgłaszali roszczenia bezpośrednio do ORIONX. Powinni zachować wyciągi z kont, zapisy transakcji, zrzuty równowagi i komunikację z firmą. 

Mogą również ubiegać się o odszkodowanie przez sądy chilijskie lub zgłaszać podejrzane przestępstwa organom ścigania.

Przeczytaj także: Wyjaśnienie hackingiem Liquid Network: Co stało się z 320 milionami dolarów w Bitcoinach?

Co się dalej stanie?

ORIONX opisuje zwrot jako pięcioetapowy proces. Giełda pozostaje na pierwszym etapie, który obejmuje publiczne ogłoszenie o zamknięciu.

Późniejsze etapy obejmują otwarcie wsparcia dla klientów, uzgadnianie sald, zatwierdzenie planu zwrotu i zwracanie dostępnych aktywów. Ostateczna kwota, jaką każdy klient może odzyskać, będzie zależała od aktywów, które ORIONX może zlokalizować i kontrolować.

FAQ

Dlaczego ORIONX zamknęło działalność?

Giełda zaczęła zamykać działalność po tym, jak audyt ujawnił ponad 7 milionów dolarów w aktywach, które rzekomo zostały przeniesione do portfeli poza kontrolą firmy.

Czy klienci mogą wypłacić swoje środki?

Nie. ORIONX tymczasowo zawiesiło wypłaty, podczas gdy uzgadnia salda i przygotowuje plan zwrotu.

Czy byli byli dyrektorzy zostali uznani za winnych?

Nie. ORIONX złożyło oskarżenia karne przeciwko Roberto Zibertowi i Joaquínowi Díazowi. Obydwaj mężczyźni zaprzeczają niewłaściwemu postępowaniu, a nie podano jeszcze ostatecznej decyzji sądu.

Czy klienci otrzymają wszystkie swoje aktywa?

ORIONX obiecało zwrócić jak najwięcej, ale nie zagwarantowało pełnego zwrotu.

Czy chilijska instytucja regulacyjna nadzoruje spłatę?

Nie. CMF stwierdziło, że nie nadzoruje zamknięcia i nie ma uprawnień do nakazywania zwrotów dla klientów.

Zastrzeżenie: Wyrażone opinie należą wyłącznie do autora i nie odzwierciedlają poglądów tej platformy. Ta platforma i jej podmioty stowarzyszone zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność lub odpowiedniość przedstawionych informacji. Ma to charakter informacyjny i nie jest przeznaczone jako porada finansowa lub inwestycyjna.