ORIONX Fait Face à la Fermeture en Raison de la Perte de 7 Millions de Dollars d'Actifs des Clients : Un Compte Rendu Chronologique

L'échange de cryptomonnaies chilien ORIONX a commencé à fermer ses activités après qu'un audit judiciaire a révélé un fossé multimillionnaire dans les actifs des clients. Plus de 7 millions de dollars en crypto auraient apparemment quitté la garde de l'entreprise pour des portefeuilles en dehors de son contrôle. 

La fermeture d'ORIONX a gelé les retraits pour plus de 100 000 utilisateurs signalés et a placé le recouvrement des fonds des clients au centre d'un processus juridique complexe.

Points Clés

• ORIONX a trouvé un fossé de garde dépassant 7 millions de dollars.
• Les retraits des clients restent suspendus pendant la fermeture.
• Deux anciens dirigeants nient les allégations portées contre eux.

De l'expansion régionale à la fermeture

ORIONX a commencé à opérer au Chili en 2017. L'entreprise a ensuite étendu ses services de paiement crypto et financiers au Pérou, en Colombie et au Mexique.

Tether a investi dans ORIONX en juin 2025 et a dirigé son tour de financement de Série A. L'investissement faisait partie de l'effort de Tether pour soutenir l'adoption des actifs numériques à travers l'Amérique latine. ORIONX ferme maintenant environ 15 mois après cet investissement.

La première étape de la chronologie de la fermeture d'ORIONX remonte encore plus loin. La plainte criminelle allègue que des transferts d'actifs douteux ont eu lieu entre 2018 et 2021. Des fonds auraient apparemment été transférés vers des comptes sur d'autres plateformes crypto.

Ces allégations n'ont pas encore produit de décision finale du tribunal.

Lire aussi : Mise à niveau du protocole Stellar 28 : Pourrait-elle pousser le prix de XLM à la hausse ?

27 août : Un problème de garde est détecté

ORIONX a examiné ses opérations en 2025 alors qu'il travaillait pour se conformer à la loi fintech chilienne. L'entreprise a également intégré des professionnels financiers dans ses opérations.

Le 27 août, le directeur des opérations Thomas Mac Millan a détecté une différence significative entre les soldes clients affichés dans les dossiers d'ORIONX et la crypto détenue dans les portefeuilles sous garde de l'entreprise.

ORIONX a réalisé un examen interne et a ensuite engagé des spécialistes externes pour effectuer un audit judiciaire. Les auditeurs ont comparé les dossiers de l'échange avec les transactions visibles sur les blockchains publiques.

L'examen a révélé des pénuries impliquant Bitcoin, Ether, XRP et Polygon. Les différences comptables signalées incluaient environ 3,93 millions de dollars en Bitcoin, 2,29 millions de dollars en Ether, 762 017 dollars en XRP et 201 dollars en Polygon.

Ensemble, ces chiffres totalisent environ 6,98 millions de dollars. ORIONX a publiquement décrit les transferts contestés comme dépassant 7 millions de dollars, tandis que sa plainte aurait estimé la perte résultante à environ 6,07 millions de dollars. 

Les chiffres différents semblent décrire des mesures distinctes du problème de garde.

2 septembre : Plainte criminelle déposée

ORIONX a déposé un rapport auprès du Bureau du Procureur Public chilien et a soumis une plainte criminelle datée du 2 septembre. La plainte nommait les cofondateurs et anciens dirigeants Roberto Zibert et Joaquín Díaz.

ORIONX a accusé les anciens dirigeants de mauvaise administration. La plainte allègue qu'un compte associé à Díaz a reçu plus de 1,5 million de dollars à travers 14 transferts.

Un autre portefeuille aurait reçu 187 Ether, plus de 4,1 millions de USDT et 200 000 USDC. 

La plainte allègue également que 79 Bitcoin liés à la garde d'ORIONX ont transité par des comptes liés à Zibert et une adresse email de commission d'ORIONX avant d'atteindre un compte non identifié.

Zibert et Díaz ont nié toute faute. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient jamais agi contre les intérêts des clients et ont soutenu que la cause du manque d'actifs reste floue.

Lire aussi : Pourquoi le prix de Chainlink est-il en hausse aujourd'hui ? Un accord bancaire de 16T $ stimule le rallye de LINK

Pourquoi la fermeture d'ORIONX est devenue la décision finale ?

Les résultats judiciaires ont laissé ORIONX incapable de concilier tous les soldes clients avec les actifs sous son contrôle. L'entreprise a suspendu les retraits et a commencé un processus de fermeture permanent.

En termes simples, ORIONX fait face à une fermeture en raison de la perte d'actifs clients, car ses dossiers internes indiquaient plus de crypto que ce que ses portefeuilles de garde contenaient. L'entreprise a déclaré que sa priorité est de récupérer et de retourner autant de biens des clients que possible.

Le remboursement intégral n'est pas garanti.

Les limites réglementaires compliquent le recouvrement des clients

La Commission chilienne des marchés financiers a déclaré qu'elle ne supervise pas la fermeture et ne peut pas ordonner à ORIONX de rembourser les clients. Le régulateur a rejeté la demande d'inscription et d'autorisation de l'échange en vertu de la loi fintech le 19 juin.

Suite à ce rejet, ORIONX pouvait terminer les opérations existantes mais ne pouvait pas en commencer de nouvelles. Le régulateur a également déclaré que l'échange n'avait pas démontré qu'il détenait les garanties requises auprès des prestataires de services autorisés.

Les clients ont été invités à soumettre des réclamations directement à ORIONX. Ils devraient conserver des relevés de compte, des enregistrements de transactions, des captures d'écran de soldes et des communications avec l'entreprise. 

Ils peuvent également demander réparation par le biais des tribunaux chiliens ou signaler des crimes suspects aux autorités judiciaires.

Lire aussi : Hacking de Liquid Network expliqué : Que s'est-il passé avec 320 millions de dollars en Bitcoin ?

Que se passe-t-il ensuite ?

ORIONX décrit la restitution comme un processus en cinq étapes. L'échange reste à la première étape, qui couvre l'avis de fermeture publique.

Les étapes suivantes impliquent l'ouverture du support client, la réconciliation des soldes, l'approbation d'un plan de restitution et le retour des actifs disponibles. Le montant final que chaque client peut récupérer dépendra des actifs qu'ORIONX peut localiser et contrôler.

FAQ

Pourquoi ORIONX a-t-il fermé ?

L'échange a commencé à fermer après qu'un audit a identifié plus de 7 millions de dollars d'actifs qui avaient apparemment été déplacés vers des portefeuilles en dehors du contrôle de l'entreprise.

Les clients peuvent-ils retirer leurs fonds ?

Non. ORIONX a temporairement suspendu les retraits pendant qu'il réconcilie les soldes et prépare un plan de restitution.

Les anciens dirigeants ont-ils été reconnus coupables ?

Non. ORIONX a déposé des allégations criminelles contre Roberto Zibert et Joaquín Díaz. Les deux hommes nient toute faute, et aucune décision judiciaire finale n'a été rapportée.

Les clients recevront-ils tous leurs actifs ?

ORIONX a promis de retourner autant que possible, mais il n'a pas garanti un remboursement complet.

Le régulateur financier du Chili supervise-t-il le remboursement ?

Non. La CMF a déclaré qu'elle ne supervise pas la fermeture et n'a pas l'autorité de ordonner les remboursements aux clients.

Avertissement : Les opinions exprimées appartiennent exclusivement à l'auteur et ne reflètent pas les opinions de cette plateforme. Cette plateforme et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude ou à l'adéquation des informations fournies. C'est uniquement à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou d'investissement.