Nicodème Monyancha, citoyen kényan, accusé par les États-Unis dans une escroquerie romantique de 500 000 $ en crypto

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a officiellement déposé des accusations de crypto contre le ressortissant kényan Nicodemus Hingima Monyancha et cinq autres individus pour leur rôle présumé dans un immense escroquerie romantique en cryptomonnaie. 

L'opération, que les autorités affirment avoir été orchestrée depuis un complexe à Madagascar, a utilisé de faux profils de rencontre en ligne pour voler plus d'un demi-million de dollars à des victimes américaines sans méfiance.

Points Clés

• Nicodemus Monyancha fait face à des accusations de conspiration en vue de commettre une fraude par fil.
• L'opération visait environ 800 victimes en utilisant de faux sites Web NFT.
• Le Centre de Lutte contre la Fraude du DOJ a dirigé l'enquête internationale.

Le Raid Crypto à Madagascar et Figures Clés

Les accusations découlent d'une déclaration d'affidavit du FBI nouvellement déclassifiée, décrivant une entreprise criminelle qui a fonctionné d'au moins janvier 2025 jusqu'en avril 2026. Selon les enquêteurs, le ressortissant malaisien Chui Kok Wa est identifié comme le leader présumé de l'opération.

Aux côtés de Nicodemus Monyancha, les autres accusés comprennent Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza et Merveille Mudacumura. 

Le groupe est accusé de diriger un réseau de fraude sophistiqué qui a déménagé à Madagascar après que les actions des forces de l'ordre ont perturbé des opérations similaires au Cambodge.

Le raid crypto à Madagascar en août 2026 a vu des enquêteurs du FBI se rendre dans le pays pour examiner environ 3 200 appareils électroniques saisis dans treize centres de fraude présumés. 

Les autorités locales ont détenu environ 400 personnes, bien que plusieurs suspects aient été rapatriés en Chine avant que les enquêteurs américains ne puissent terminer leurs interrogatoires.

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Comment l'escroquerie romantique en crypto a fonctionné

Le système reposait sur une tromperie soigneusement répétée. Les conspirateurs ont posté des profils féminins attrayants sur des sites de rencontre américains. Une fois le contact établi, ils ont déplacé les conversations vers des applications de messagerie comme WhatsApp pour développer des relations romantiques.

Finalement, les escrocs ont introduit la perspective d'investir dans des tokens non fongibles. Les victimes ont été dirigées vers des sites Web frauduleux imitant des marchés NFT légitimes. 

Une fois que les victimes ont connecté leurs portefeuilles de cryptomonnaies, les escrocs ont obtenu la permission d'accéder et de transférer des fonds sans le savoir ou le consentement des victimes.

Les enquêteurs ont identifié environ soixante-quatorze portefeuilles de cryptomonnaies associés au système. Les pertes totales estimées s'élèvent à au moins 516 695 $ pour environ 800 victimes. 

Dans un cas spécifique, une victime du Maryland a perdu près de 12 000 $, avec un dépôt subséquent de plus de 9 000 $ disparaissant en seulement trente-trois minutes.

L'Industrie de l'Exploitation

Les preuves récupérées sur des téléphones associés à Chui Kok Wa ont révélé que l'opération fonctionnait comme une entreprise corporative. Les documents comprenaient des contrats de travail, des dossiers de salaire et des scripts détaillés pour manipuler les victimes.

Un script décrivait la méthode comme une escroquerie émotionnelle, conseillant aux travailleurs d'utiliser les sentiments du client pour sécuriser des investissements. Un autre document fournissait une histoire fabriquée sur un mari souffrant de leucémie pour établir la confiance. 

Les contrats de travail spécifiaient des quarts de nuit correspondant aux fuseaux horaires américains et offraient des commissions liées aux vols réussis, en plus des pénalités pour les cibles manquées.

L'enquête a également mis en lumière des questions difficiles concernant la traite des êtres humains. Les avocats de vingt-cinq ressortissants africains détenus à Madagascar ont affirmé que leurs clients avaient été recrutés par le biais de fausses annonces d'emploi et avaient été soumis à des abus. 

Le FBI a noté qu'il ne pouvait pas étayer ces affirmations, citant des facteurs susceptibles d'être incompatibles avec une coercition, bien qu'ils aient obtenu un mandat pour interroger quinze témoins potentiels qui demeurent en détention.

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Étendre la Force de Frappe

Cette affaire met en lumière la campagne mondiale en expansion de la Force de Frappe du Centre de Lutte contre la Fraude du DOJ. Établie en novembre 2025, la task force unit des procureurs fédéraux, le FBI et le Secret Service pour lutter contre la fraude en cryptomonnaie et les organisations criminelles transnationales.

L'initiative a déjà gelé plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaie et saisi des centaines de sites Web frauduleux. Le DOJ note que les pertes signalées aux États-Unis dues à la fraude d'investissement en crypto sont passées de 4,57 milliards de dollars en 2023 à 8,65 milliards de dollars en 2025. 

Les groupes criminels tentent de plus en plus de masquer le mouvement des produits illicites par le biais d'actifs numériques, présentant des défis continus pour les forces de l'ordre similaires aux complexités observées dans le cas de blanchiment d'argent de Binance.

L'Avocat US Jeanine Ferris Pirro a appelé le gouvernement de Madagascar à coopérer et à extrader les six accusés pour faire face à la justice aux États-Unis.

FAQ

Qui est Nicodemus Hingima Monyancha ?

C'est un ressortissant kényan accusé par le Département de la Justice des États-Unis pour son implication présumée dans une escroquerie romantique en crypto opérant depuis Madagascar.

Qu'est-ce que la Force de Frappe du Centre de Lutte contre la Fraude du DOJ ?

C'est une force d'intervention établie en novembre 2025 pour poursuivre les fraudes en cryptomonnaie, le blanchiment d'argent et le trafic liés à des complexes de fraude à l'étranger.

Comment les escrocs ont-ils volé des cryptomonnaies ?

Ils ont utilisé de faux profils de rencontre pour établir la confiance, ont dirigé les victimes vers de faux sites d'investissement NFT, puis ont siphonné leurs portefeuilles de cryptomonnaies connectés.

Combien d'argent a été volé ?

Les enquêteurs ont identifié au moins 516 695 $ de pertes parmi environ 800 victimes signalées, bien que le total réel puisse être plus élevé.

Qu'est-ce qu'un cas de blanchiment d'argent de Binance ?

Cela fait référence à des défis plus larges de l'industrie où des fonds illicites sont déplacés par l'intermédiaire d'échanges ou de réseaux numériques pour masquer leurs origines, une tactique que les forces de l'ordre surveillent activement.

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