ORIONX 因客戶資產損失 700 萬美元面臨關閉：時間順序記錄

智利加密貨幣交易所ORIONX已開始關閉其業務，因為法醫審計發現客戶資產存在數百萬美元的差距。據說超過700萬美元的加密貨幣已從公司的保管轉移到其控制以外的錢包中。

ORIONX的關閉使超過100,000名報告用戶的提現凍結，並將客戶資金的恢復置於一個複雜的法律程序的中心。

關鍵要點

• ORIONX發現超過700萬美元的保管差距。
• 在關閉期間，客戶提現仍然被暫停。
• 兩名前高管否認對他們的指控。

從區域擴展到關閉

ORIONX於2017年在智利開始運營。該公司後來將其加密支付和金融服務擴展到秘魯、哥倫比亞和墨西哥。

Tether於2025年6月投資ORIONX，並主導了其A輪融資。這項投資是Tether支持拉丁美洲數字資產採用的努力的一部分。ORIONX現在在該投資約15個月後關閉。

ORIONX關閉時間表的第一階段可追溯得更早。犯罪投訴指控資產轉移發生在2018年至2021年之間。據說一些資金轉移到了其他加密平台的帳戶中。

這些指控尚未產生最終的法庭裁決。

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8月27日：檢測到保管不匹配

ORIONX在2025年審查了其業務，並努力符合智利的金融科技法。該公司還引入了金融專業人士進入其業務。

在8月27日，首席運營官Thomas Mac Millan檢測到ORIONX記錄中顯示的客戶餘額與公司保管錢包中持有的加密貨幣之間存在重大差異。

ORIONX進行了內部審查，並隨後聘請外部專家進行法醫審計。審計師將交易所的記錄與公共區塊鏈上可見的交易進行比較。

審查發現存在短缺涉及比特幣, 以太坊, XRP和Polygon。報告的會計差異包括約393萬美元的比特幣、229萬美元的以太坊、762,017美元的XRP和200美元的Polygon。

這些數字總計約698萬美元。ORIONX公開描述的質疑轉移超過700萬美元，而其投訴報告預計的損失約為607萬美元。

不同的數字似乎描述了保管問題的不同測量。

9月2日：提交刑事投訴

ORIONX向智利公共檢察院提交了一份報告，並提交了9月2日的刑事投訴。該投訴提名了聯合創始人和前高管Roberto Zibert和Joaquín Díaz。

ORIONX指控前高管的不忠管理。投訴指控與Díaz相關的帳戶通過14次轉賬收到了超過150萬美元。

另一個錢包據稱收到了187個以太坊、超過410萬USDT和200,000 USDC。

投訴還指控79個比特幣與ORIONX保管相關，經過與Zibert和ORIONX委員會電子郵件地址相關的帳戶轉移，然後到達一個不明的帳戶。

Zibert和Díaz否認有不當行為。他們表示從未行事損害客戶利益，並辯稱資產短缺的原因仍然不清楚。

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為什麼ORIONX的關閉成為了最終決定

法醫發現使ORIONX無法調和所有客戶餘額與其控制下的資產。該公司暫停提現並開始永久關閉過程。

簡單來說，ORIONX面臨關閉，因為客戶資產的損失，因為其內部記錄顯示的加密貨幣超過了其保管錢包所包含的內容。該公司表示，其優先事項是恢復和儘可能多地歸還客戶財產。

全額償還不保證。

監管限制使客戶回收複雜化

智利金融市場委員會表示不監督關閉，亦無法命令ORIONX償還客戶。監管機構於6月19日拒絕了交易所的註冊和授權申請。

在此拒絕之後，ORIONX可以完成現有業務，但無法開始新業務。監管機構還表示，該交易所未能證明其擁有經授權服務提供商所需的保證。

已建議客戶直接向ORIONX提交索賠。他們應保留帳戶聲明、交易記錄、餘額截圖及與公司的通信。

他們也可以通過智利法院尋求賠償或向司法機關報告可疑罪行。

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接下來會發生什麼？

ORIONX 將賠償描述為五個階段的過程。該交易所仍處於第一階段，涵蓋公共關閉通知。

後面的階段涉及開啟客戶支持、對賬、批准賠償計劃以及歸還可用資產。每位客戶能夠恢復的最終金額將取決於 ORIONX 能夠找到和控制的資產。

常見問題

為什麼 ORIONX 會關閉？

該交易所在一次審計後開始關閉，發現超過 700 萬美元的資產據稱已轉移到公司控制之外的錢包。

客戶可以提取資金嗎？

不可以。ORIONX 已暫時停止提現，同時對賬並準備賠償計劃。

前高管被判有罪了嗎？

不。ORIONX 對 Roberto Zibert 和 Joaquín Díaz 提出了刑事指控。兩人均否認不當行為，尚未報導最終的法院裁決。

客戶會收到他們所有的資產嗎？

ORIONX 承諾將儘可能多地歸還，但未保證完全恢復。

智利的金融監管機構會監督還款嗎？

不會。CMF 表示，它不監督關閉，且缺乏命令客戶還款的權限。

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