$7000萬洗錢計劃：FBI取締與勒索病毒相關的加密貨幣交易所

美國政府加強了對加密貨幣相關犯罪的打擊，並取締了一個據稱用於洗錢超過7000萬美元 ransomware 攻擊的加密貨幣交易所。

在2025年12月18日，美國檢察官確認，聯邦調查局（FBI）扣押了一家名為E-Note的虛擬貨幣服務的基礎設施，並指控該服務自2017年以來幫助網絡犯罪分子進行大規模洗錢。

這項執法行動突顯了對於非法加密平台日益增加的壓力，同時也突顯了勒索病毒團體如何繼續利用數位資產在國際間轉移資金。

FBI 查扣與勒索病毒洗錢相關的加密貨幣交易所

根據美國密西根東區檢察官辦公室的消息，聯邦調查局（FBI）與密西根州警察以及國際執法夥伴合作，沒收了E-Note 的伺服器、網站和行動應用程式。

當局指控該交易所充當勒索軟體攻擊、帳戶接管及其他網路犯罪所得的洗錢中心。

檢方聲稱，在數年內，超過7000萬美元的非法加密貨幣透過E-Note的基礎設施流通，這使其成為迄今與勒索軟體洗錢有關的最重大加密貨幣交易所扣押案件之一。

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誰是這個7000萬美元勒索軟體加密貨幣交易所背後的主謀？

美國當局對39歲的俄羅斯國籍人士邁卡利奧·彼得羅維奇·楚德諾維茨（Mykhalio Petrovich Chudnovets）解封了一項控訴，該人士被指控經營E-Note。

Chudnovets 面臨洗錢工具的陰謀指控，這項罪名的最高刑罰為 20 年監禁。

法院文件指控Chudnovets早在2010年便開始提供洗錢服務，最初使用個別的“洗錢駝驼”。

在2017年左右，檢察官表示他將該操作正式化為一項在線服務——E-Note——使網絡犯罪分子能夠將加密貨幣轉換為法定貨幣並進行國際資金轉移。

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如何 E-Note 被指控在勒索病毒攻擊中洗錢加密貨幣

檢察官將 E-Note 形容為一種低調的虛擬貨幣服務，旨在避免受到關注，同時提供有效的洗錢工具。該平台據稱：

• 將加密貨幣贖金支付轉換為法定貨幣
• 使用了一個錢包走私者的網絡來掩蓋交易路徑
• 促進勒索病毒組織的跨境資金轉移
• 服務於針對醫療系統和關鍵基礎設施的網絡犯罪組織

調查人員查獲了歷史伺服器數據，包括客戶數據庫和交易記錄，這些數據預計將支持與勒索軟件洗錢加密網絡相關的進一步調查和起訴。

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為什麼這次FBI對加密貨幣交易所的沒收如此重要

這個案件代表了聯邦調查局（FBI）對於加密貨幣交易所的更廣泛打擊，這些交易所被用於洗錢贖金軟體的收益。

與高調的集中交易所不同，E-Note 據報道以最低限度的公開可見性運行，這表明非法行為者越來越依賴於影子服務而非主流平台。

這次的行動發出了明確的訊息：加密貨幣交易所——無論是否獲得許可——如果明知參與犯罪活動，將面臨扣押。這也加強了國際合作的角色，因為數位資產犯罪往往跨越司法管轄區。

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E-Note的查扣發生在美國加強執法行動的背景下。最近的案例包括：

• 查獲數百萬與投資詐騙有關的加密貨幣
• 與國家支持的網絡攻擊集團相關的起訴書
• 在大型比特幣盜竊集團中認罪

儘管執法努力持續進行，加密貨幣犯罪仍然是一個嚴重問題。行業報告估計，每年有數十億美元的加密貨幣被盜，勒索病毒與與國家有聯繫的黑客團體是最活躍的犯罪者之一。

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加密貨幣交易所和用戶的影響

對於合法的加密貨幣企業來說，此案例強調了強大合規性的重要性，AML 控制措施，及交易監測。對於用戶來說，它突出了使用不明或無法監管的交易所的風險，這些交易所可能會突然被當局查封。

隨著監管機構加大壓力，去中心化創新與犯罪濫用之間的界線仍然是加密貨幣行業的一個重要戰場。

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常見問題解答

FBI查獲了哪個加密貨幣交易所與7000萬美元洗錢案有關？

FBI查封了名為E-Note的虛擬貨幣服務，指控其洗錢勒索病毒收益。

據說通過E-Note 洗錢的加密貨幣數量是多少？

當局估計在該平台上，有超過7000萬美元的非法加密貨幣進行了交易。

誰被控與勒索病毒加密貨幣交易所有關？

美國檢察官對俄羅斯國籍的米哈伊洛·彼得羅維奇·楚德諾維茨提出了洗錢陰謀的指控。

為什麼加密貨幣交易所會成為勒索病毒調查的目標？

勒索病毒組織依賴交易所將加密貨幣轉換為法幣，並跨境轉移資金。

這是否意味著所有的加密貨幣交易所都面臨被沒收的風險？

不過，促進或忽視非法活動的交易所面臨重大的法律和監管風險。