歐盟加密貨幣工作組：歐洲如何針對俄羅斯制裁逃避？

這 歐洲聯盟已經啟動了一個EU加密貨幣工作組，以加強對抗基於加密貨幣的俄羅斯制裁逃避的努力。該倡議於2026年11月宣布，目的是識別數位資產制裁漏洞，改善跨境協調，並阻止被制裁實體利用加密服務來繞過金融限制。

該工作組將與新宣布的EU制裁辦公室一同運作，預期將有國際專家支持其工作。這一舉動基於現有的加密貨幣限制，並提出了有關執法、交易所合規性以及涉及俄羅斯的加密交易未來的重要問題。

主要收穫

• 歐盟委員會於2026年11月宣布成立EU加密貨幣制裁工作組，以處理用於規避針對俄羅斯的金融制裁的數位資產。
• 該工作組據報導計劃最初運作12個月，預期烏克蘭和英國的專家將提供貢獻。
• 現有的EU制裁已經限制某些俄羅斯加密服務和第三國平台，而新的倡議則重點在於改善協調和填補執法空隙。

EU加密貨幣工作組是什麼？

(圖片來源：acfcs.org)

EU加密貨幣制裁工作組是歐洲委員會的一個倡議，旨在改善加密貨幣相關的制裁規避的檢測和防範。歐洲金融服務專員Maria Luís Albuquerque在2026年11月5日舉行的歐盟限制措施高級專家小組第十次會議後宣布其啟動。

歐洲委員會在11月6日發布的一份聲明中確認了該倡議，強調需要應對涉及加密資產的新興金融威脅。該工作組旨在將EU機構和國家當局的專業知識彙聚在一起。

其主要目的是檢視數位資產如何促進禁止的金融活動，並幫助開發更有效的應對措施。在歐洲委員會11月6日的新聞簡報中，發言人Siobhan McGarry將該小組描述為一個非正式的工作組，專注於設計應對加密貨幣制裁逃避的措施。

這一區別很重要。該工作組是一個協調和政策倡議，而不是一個獨立宣布有權扣押加密貨幣或起訴違規行為的新機構。

EU加密貨幣工作組會運作12個月嗎？

據報導，該工作組預期將運作最初的12個月。根據《基輔獨立報》在11月6日的報導，一名EU外交官指出，該倡議將借助來自烏克蘭和 英國.

的專業知識。然而，12個月的時間表來自外交報導，而不是歐洲委員會最初公告中發布的詳細運作時間表。該工作組最終的建議、交付成果和超出初步期間的潛在延續尚未公開完全確定。

為什麼EU瞄準加密貨幣制裁逃避？

歐洲聯盟正在加強對加密貨幣的監管，因為數位資產可以在傳統金融服務受限時提供替代的資金流動渠道。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐盟已推出一系列針對俄羅斯金融機構、企業和個人的制裁措施。

這些限制旨在限制對可能支持俄羅斯戰爭努力的金融資源的進入。然而，當交易涉及區塊鏈網絡、中介和在多個司法管轄區運作的服務提供者時，應用制裁變得更為複雜。

加密貨幣如何用來繞過制裁？

加密貨幣制裁逃避可能涉及隱藏禁止交易、偽裝相關方或通過外部管轄區的中介移動資產。潛在風險包括：

• 第三國加密平台：交易可能經由位於EU之外的服務提供者，為識別被制裁參與者帶來額外挑戰。
• 穩定幣轉賬：旨在追蹤法定貨幣的數位資產可能被用來在不依賴傳統國際銀行渠道的情況下轉移價值。
• 去中心化交易服務：促進交易的平台，如果沒有傳統的集中中介，可能會帶來額外的合規挑戰。
• 中介錢包：多次在錢包地址之間的轉賬可能使得確定資金的來源、所有權和去向變得困難。
• 非平台交易：對等和場外協議在交易涉及缺乏適當合規控制的中介時，可能降低可見性。

這些機制不會自動構成制裁逃避。交易是否違反EU限制取決於相關方、適用的禁令、司法管轄區和周遭情況。

此外，許多公共區塊鏈交易仍然可以追踪。區塊鏈分析可以幫助調查者識別交易模式和錢包地址之間的聯繫。

因此，執法挑戰不僅在於是否能觀察到加密貨幣交易，而在於當局能否在多個司法管轄區中識別責任方並有效行動。

EU宣布設立單獨的制裁執法辦公室

(圖片來源：reuters.com)

除了加密貨幣工作組外，歐洲委員會還宣布計劃設立一個專門的制裁辦公室。該辦公室和工作組擁有相關但不同的責任。制裁辦公室旨在加強委員會在制裁政策、執行和應對逃避行為方面的協調。

其公告的目標包括為歐盟成員國提供更快的指導、改善信息共享以及支持一致的執法。 加密務實小組擁有更狹窄的任務，專注於數字資產帶來的具體挑戰。

這些舉措旨在解決當國家當局通過不同的執法系統實施共同歐盟限制時可能出現的弱點。委員會已宣布該辦公室的成立，但該公告不應被解釋為證實每一項計劃的操作功能已經完全建立。

歐盟已對俄羅斯實施了哪些加密制裁？

歐盟加密務實小組並不是歐盟對俄羅斯實施的加密貨幣相關制裁的開始。歐洲聯盟已經引入了影響加密資產服務、與俄羅斯相關的提供者及某些國際金融交易的限制。這些措施在相繼的制裁包裹中不斷擴展。

第20和第21個歐盟制裁包裹

第二十個制裁包裹於2026年4月通過，對涉及俄羅斯加密貨幣服務提供者和交易平台的限制進行了擴展。

第二十一個制裁包裹於2026年7月23日通過，進一步擴大了對金融機構和加密相關企業的限制。其中的措施包括：

• 將交易禁令擴展至位於俄羅斯以外的14個額外加密相關服務平台。
• 引入一種機制，允許對涉及指定第三國法域的加密資產服務實施更廣泛的限制。
• 加入與A7跨境支付網絡相關的制裁指定。
• 擴大對俄羅斯國籍人士在歐盟加密資產服務公司擁有、控制或管理角色的限制。

受影響的第三國平台包括位於喬治亞、巴拿馬、阿聯酋、馬紹爾群島、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯等法域的運營商。

重要的是，新第三國機制並不意味著在這些國家的每一個加密貨幣提供者都自動被禁止。其應用取決於相關的法律措施和指定。

這些發展表明，11月的務實小組是對現有制裁框架的補充，而不是引入普遍的加密貨幣禁令。

歐盟加密務實小組將如何防止制裁逃避？

該務實小組預期將幫助歐盟當局加強對加密相關規避方法的理解，並確定現有執法措施可能不足的地方。其公告的任務集中在合作、技術專業知識和有效應對的發展上。

潛在的工作領域包括檢查加密貨幣交易結構、評估與離岸提供者相關的風險、識別監管漏洞及改善各當局之間的信息共享。

例如，調查人員在檢查懷疑的制裁違規時，可能需要了解數字資產如何在區塊鏈地址之間移動，是否中介受到歐盟限制，以及交易是否涉及被制裁的個人或實體。

跨境合作在相關記錄、平台或對手方位於不同國家時變得尤為重要。歐盟還在與國際夥伴協調制裁執法，包括G7成員國以及烏克蘭。

然而，具體的新區塊鏈監控系統、強制報告措施或交易篩檢要求不應被視為確認的務實小組決策，除非正式宣布。

歐盟的加密打擊對交易所和交易者意味著什麼？

這些影響在加密服務提供者和個別市場參與者之間有所不同。

對於加密交易所的影響

在歐盟制裁框架內運營的加密交易所必須遵守適用的限制，無論新務實小組是否引入額外的建議。 

相關的合規做法包括驗證客戶的身份、識別實際擁有者、篩查適用的制裁名單、監控可疑活動的交易，以及審查與禁止對手方的接觸。

交易所運營商還可能需要評估交易是否涉及受限的第三國平台或與俄羅斯相關的實體。在法律要求的情況下，必須將可疑或禁止的活動升級至相關當局。

這些做法與更廣泛的反洗錢控制有重疊，但制裁合規是一項獨立的法律義務。遵守 歐盟的加密資產市場監管, 或MiCA，不會免除制裁責任。

對於個別加密用戶的影響

歐盟的措施並不構成對比特幣、以太坊、穩定幣或加密貨幣擁有權的全面禁止。然而，根據用戶的法律地位、居住地、對手方和適用的制裁條款，某些服務或交易的訪問可能會受到限制。

僅有俄羅斯國籍不應被視為非法活動的證據。某些制裁條款還包含豁免或例外，包括與符合居住資格的狀況相關的條款。

個別交易者應確認其交易所是否可以合法提供所請求的服務，以及交易是否涉及受限實體。用戶還應注意，加強的合規檢查可能導致額外的文檔要求、交易延遲或法律要求的限制。

逃避歐盟加密制裁的懲罰是什麼？

違反歐盟制裁可能導致嚴重的法律後果，包括金錢罰款和刑事起訴。指令 (EU) 2024/1226 制定了與違反歐盟限制措施相關的刑事犯罪及處罰的共同最低規則。

該框架涉及的行為包括故意向受制裁方提供資金、提供禁止的金融服務以及隱藏受限制的資產。根據犯罪和適用的國家法規，個人可能面臨罰款或監禁，而公司則可能面臨巨額的金錢罰款和其他法律後果。

沒有適用於每一個加密貨幣制裁違規行為的單一罰款。法律後果取決於行為、管轄權和相關的國家執法規則。

歐盟加密貨幣特別工作組會影響加密貨幣市場嗎？

該倡議可能會增加對交易所、穩定幣支付渠道和有受制裁國家風險的加密企業的監管審查。其直接意義主要是監管方面，而非對主要區塊鏈網絡的運作進行直接變更。

對於合規的服務提供商來說，更清晰的協調可能會提高解釋和應用限制的一致性。然而，額外的合規要求亦可能增加運營成本及複雜性。

面臨禁止交易的平台可能面臨更高的執法風險。公告並未為預測比特幣、以太坊或其他加密貨幣價格提供可靠的基礎。任何市場影響將取決於隨後的政策發展、執法活動以及更廣泛的市場條件。

結論

歐盟加密貨幣制裁特別工作組代表了歐洲在防止數字資產被用來規避針對俄羅斯的限制方面又邁出了一步。其主要目標是加強協調，解決執法的薄弱環節，而不是一般性地禁止使用加密貨幣。

單獨的制裁辦公室和對俄羅斯相關的金融服務的現有限制為該倡議提供了更廣泛的監管背景。對於交易所和交易者而言，最重要的考量是遵守當前的制裁規則。

未來的工作組建議可能會影響執法實踐，但其具體要求和影響仍然不確定。

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常見問題

什麼是歐盟加密貨幣制裁特別工作組？

歐盟加密貨幣制裁特別工作組是歐洲委員會於 2026 年 11 月宣布的一項倡議。它將來自歐盟機構和國家當局的專業知識集合起來，以解決加密貨幣相關的制裁規避問題，特別是涉及俄羅斯的問題。

為什麼歐盟會對俄羅斯啟動加密貨幣特別工作組？

歐盟啟動該工作組是因為加密貨幣服務可以通過中介和涉及多個管轄區的交易來繞過金融限制。該倡議旨在識別執法空白並加強對禁止金融活動的協調。

歐盟會禁止所有與俄羅斯相關的加密貨幣交易嗎？

沒有宣布對涉及俄羅斯的每一筆加密貨幣交易實施普遍禁令。然而，現有的歐盟制裁禁止某些加密資產服務和涉及俄羅斯自然人、法人及服務提供者的交易，並受相關法律條款和例外的約束。

歐盟加密貨幣特別工作組會運作多久？

據報導，該工作組計劃初步運作 12 個月，根據《基輔獨立報》於 2026 年 11 月引用的歐盟外交官的信息。其完整的運作時間表及任何後續延長尚未在初步的歐洲委員會公告中正式詳細說明。

歐盟加密貨幣特別工作組會影響比特幣和穩定幣用戶嗎？

該倡議並不直接改變比特幣協議或對穩定幣施加普遍禁令。然而，交易所和其他服務提供者必須遵守適用的歐盟制裁，這可能影響到對受限方的服務和交易的訪問。

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