Coinbase 遭到抨擊 — 鯨魚聲稱交易所扣留被盜加密貨幣

一名匿名的鯨魚投資者已對Coinbase提起訴訟，指控該交易所拒絕返還在一起重大駭客事件中被盜取的資金。

這起訴訟似乎與2024年8月發生的5500萬美元DAI釣魚攻擊有關。受害者是一位被稱為鯨魚的大型加密貨幣持有者，聲稱在這次攻擊中損失了大量資產。

根據法院文件，該投資者聘請了多家取證公司來追踪被盜的加密貨幣在區塊鏈上的流動。這些調查據稱導致資金在Coinbase賬戶中被找到。

關鍵要點

• 加密鯨魚正在起訴Coinbase，指控其拒絕歸還在2024年8月的網路釣魚攻擊中被盜走的5500萬美元DAI。受害者聲稱，交易所承諾會凍結這些資金，但在18個月後仍未歸還。

• 投資者聘請了取證公司來追查被盜的加密貨幣至一個 Coinbase 帳戶。據報導，該交易所在2024年12月確認了凍結請求，但未採取進一步行動。

• 該訴訟可能為交易所處理被盜資金索賠的方式樹立先例。如果法庭支持這位巨鯨，Coinbase 和其他平台可能會面臨加速資產回收流程的壓力。

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Coinbase 承諾凍結資金但未歸還它們

據報導，該交易所在2024年12月初告訴受害者，它將凍結被盜資金，等待調查進行。這是交易所收到有效法律請求或被盜資產證據時的標準做法。

然而，原告聲稱自那次通信以來已經過了一年半。儘管時間已經過去，資產仍未歸還給其合法擁有者。

該訴訟認為，Coinbase具備退回資金的技術能力，但未能這樣做。原告正在尋求法律干預，以迫使該交易所釋放被冻结的資產。

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$5500萬網絡釣魚攻擊的詳情

2024年8月的攻擊是一個針對高淨值加密貨幣投資者的網絡釣魚計劃。網絡釣魚攻擊通常涉及看似來自合法來源的欺詐性通信，騙取受害者透露私鑰或簽署惡意交易。

在這個案例中，攻擊者成功地從這位大戶的錢包中盜取了約5500萬美元的DAI，一種去中心化的穩定幣。儘管業界廣泛努力提升安全教育，這類攻擊在加密貨幣領域仍然十分普遍。

據報導，資金透過多個地址和交易所進行轉移，以洗淨收益。這就是Coinbase進入畫面的地方，因為一些被盜資產據稱最終出現在他們的平台上。

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幣安的地位和法律義務

Coinbase 尚未就此訴訟發表公開聲明。該交易所通常會在處理被盜資金時遵循執法機構的要求和法庭命令。

根據現行法規，交易所並不自動要求在沒有適當法律文件的情況下退還資金。他們必須平衡用戶隱私、反洗錢規則以及如果將資金釋放給錯誤方時的潛在法律責任。

然而，如果法院裁定 Coinbase 在未解決的情況下，合理地持有資金達 18 個月，則該交易所可能面臨法律處罰。

該案件可能也為交易所如何處理被盜加密貨幣的索賠設立了一個先例。

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加密交易所的更廣泛影響

這起訴訟突顯了加密貨幣行業中反覆出現的緊張關係。當被盜資金抵達集中交易所時，受害者期望能夠迅速採取行動。然而，交易所必須遵循既定的法律程序，以避免承擔責任。

根據訴訟中所描述的，這18個月的延遲似乎異常漫長。大多數涉及主要交易所的盜竊資金案件在幾周或幾個月內解決，而不是數年。

如果鯨魚的聲明是準確的，這個案件可能會損害Coinbase在大型投資者中的聲譽。高淨值個人和機構可能會重新考慮使用一個無法返還被盜資產的交易所。

結論

法院現在將審查此訴訟並確定 Coinbase 是否有正當理由扣留資金。該交易所很可能需要解釋其調查過程及其面臨的任何法律或技術障礙。

可能的結果包括法院命令Coinbase退還資金、雙方之間的和解，或如果Coinbase表現出誠意努力，則案件被駁回。

這個案例也提醒加密貨幣投資者使用硬體錢包、啟用雙重身份驗證，並永遠不要點擊可疑的鏈接。

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常見問題解答

為什麼這位加密貨幣鯨魚控告Coinbase？

鯨魚聲稱，Coinbase 拒絕退還在 2024 年 8 月的網路釣魚攻擊中被盜的 5500 萬美元 DAI，儘管承諾會凍結這筆資金。

釣魚攻擊是什麼時候發生的？

攻擊發生在2024年8月，受害者透過鑑識公司追蹤到被盜資金的來源，並發現這些資金進入了一個Coinbase帳戶。

Coinbase告訴受害者什麼？

Coinbase 據報導在 2024 年 12 月初表示，將凍結資金以待調查，但資產尚未被歸還。

如果鯨魚贏得訴訟會發生什麼事？

法院可以命令 Coinbase 退還被盜資金。此案件也可能促使交易所加快被盜資產的恢復流程。

Coinbase 是否有法律義務退還被盜資金？

交易所必須遵循法律程序和法庭命令。他們不能僅僅是為了避免責任而在沒有適當文件的情況下退還資金。

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