參與3400萬美元加密貨幣詐騙的中國公民在美國被判刑4年

一名中國國籍人士因其參與針對美國受害者的大規模加密貨幣詐騙活動而被判處近四年美國聯邦監獄的刑期。

這個案例突顯了國際加密詐騙集團如何利用數字資產、社交媒體和跨境銀行來轉移竊取的資金，同時也顯示出美國當局在追查在美國境內或通過美國運作的罪犯方面變得愈加積極。

關鍵要點

• Jingliang Su因洗錢超過3600萬美元的針對美國人的加密騙局而被判處46個月的監禁。
• 該詐騙涉及假投資計劃，最終將被盜的資金轉換為USDT穩定幣。
• 美國當局將加密貨幣相關的詐騙視為日益嚴重的國家威脅，全球協調現在成為重要的執法焦點。

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誰是蘇景良以及發生了什麼事

Jingliang Su，一名居住在美國的中國公民，因共謀經營非法匯款業務被判處在聯邦監獄服刑46個月。

根據美國司法部，蘇在洗錢大約3690萬美元的加密貨幣投資詐騙受害者贓款中扮演了核心角色。

判刑在加州中央區進行，這是在蘇的認罪之後。除了監禁時間，法庭還命令蘇向受害者支付超過2680萬元的賠償金。檢察官表示，至少有174名美國人受到該計劃的直接影響。

當局形容蘇是一名關鍵的金融促進者，而非該詐騙的公共面孔。他的主要角色涉及管理銀行帳戶、空殼公司以及用於轉移和掩藏被盜資金的加密貨幣錢包。

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數位貨幣詐騙如何針對美國受害者

該詐騙遵循了一種在許多大型加密貨幣詐騙案件中常見的模式。受害者透過社交媒體平台、即時消息應用程式或假投資網站在線上被接觸。

詐騙者承諾來自加密貨幣相關投資的高回報，通常展示虛構的儀表板來顯示不斷增長的利潤。

一旦建立了信任，受害者被指示將資金轉移到蘇及其同夥控制的帳戶中。這些轉帳通常以電匯或銀行存款的形式開始，讓該操作看起來具有合法性。

在資金收到後，受害者被告知他們的投資表現良好。實際上，這筆錢早已被盜取，並正準備通過加密貨幣進行洗錢。

USDT的角色與加密貨幣洗錢機制

根據法院文件，被盜的資金最終轉換為Tether的美元支持穩定幣USDT。穩定幣經常用於加密貨幣洗錢計劃，因為它們提供快速結算、高流動性和相對的價格穩定性。

該過程涉及通過空殼公司、國內銀行賬戶和國際金融機構進行資金路由，然後轉換為加密貨幣。一旦轉換，資金可以迅速跨境轉移，從而使恢復工作變得更加複雜。

美國檢方強調，這種將傳統銀行業與加密貨幣結合的混合方法在現代金融犯罪中越來越普遍。

美國當局的聲明

助理檢察總長A. Tysen Duva來自司法部的刑事部門，他將此案描述為罪犯如何利用數字基礎設施的明確範例。

他表示，在數字時代，詐騙者利用手機、社交媒體平台和假網站來竊取金錢，然後依賴加密貨幣和國際匯款將收益轉移到美國以外的地方。

第一助理美國檢察官比爾·埃薩利（Bill Essayli）補充說，雖然新的投資機會可能看起來有吸引力，但它們往往會吸引尋求利用缺乏經驗投資者的罪犯。他強調，加密詐騙並不是無受害者的罪行，並且經常造成改變生活的財務損失。

共謀者及更廣泛的犯罪網絡

Su並不是唯一因該計劃而被起訴的個人。另一位同謀者，來自加州的何勝勝，於九月被判處51個月監禁。當局確認，目前至少有八名參與此行動的個人已經認罪。

司法部將該網絡描述為一個有組織的洗錢操作，而不是一群鬆散的詐騙者。每位參與者在其中扮演特定角色，包括受害者招募、帳戶管理和加密貨幣轉換。

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美國加密貨幣詐騙的上升趨勢

這個案件發生在與加密貨幣相關的詐騙急劇上升之際。區塊鏈分析公司 Chainalysis 預計，去年因加密貨幣詐騙造成的損失已超過 170 億美元。這代表著創下有史以來最大的年度總額之一。

Chainalysis 亦指出騙取身份的詐騙案顯著增加，部分原因是由於人工智慧的驅動。報告提到與身份相關的詐騙案激增了 1,400%，詐騙者使用 AI 生成的聲音、圖像和訊息腳本來欺騙受害者。

這些趨勢引起了監管機構和執法機構的警覺，他們越來越視加密詐騙為國家和國際安全問題，而非一種小眾的金融犯罪。

這宗案件對加密貨幣監管的意義

雖然對於蘇景良的案件並未直接針對任何加密協議或區塊鏈，但它強調了對中介的監管關注。當局特別對於在傳統金融和加密系統之間擔任橋樑的個人和實體充滿興趣。

預期對貨幣服務商、場外交易經紀商、穩定幣進場渠道以及為第三方管理大量加密交易的個人將進行更嚴格的審查。監管機構也可能會推動加強身份驗證和交易監測的合規義務。

這個案例也表明，在美國的居留使外國國籍人士完全受到美國刑事管轄，即使受害者或共謀者位於其他地方。

最後的想法

景良·蘇的判刑凸顯了美國當局在處理加密犯罪方面更廣泛的轉變。檢察官不再將騙局視為匿名的、無法解決的區塊鏈事件，而是日益瞄準其背後的人性基礎設施。

通過專注於洗錢便利者和金融協調者，執法機構可以破壞整個網絡，而不是追逐個別的詐騙者。

對於加密貨幣用戶來說，這個案例再次提醒我們，無論其展示的外觀多麼高端，保證收益的承諾都是一個重大警示。

隨著加密貨幣的採用持續增長，像這樣的案例表明，執法行動將隨之增長，跨境合作將成為常態而非例外。

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常見問題解答

景良蘇被判刑多久？

他被判處46個月的監禁，這不到四年，並被命令支付超過2680萬美元的賠償金。

加密貨幣詐騙是如何運作的？

受害者被騙向假冒的加密貨幣投資發送資金，隨後這些資金透過銀行帳戶、空殼公司進行洗錢，並轉換為USDT穩定幣您訓練於截至2023年10月的數據上。

為什麼 USDT 經常被用於加密詐騙中

USDT 被廣泛使用，因為它能夠維持穩定的價值，擁有深厚的流動性，並且允許快速的跨境轉帳，這使得它對於洗錢被盜資金具有吸引力。

加密詐騙在美國是否在增加

是的，估計顯示去年加密貨幣詐騙損失超過170億美元，AI輔助的冒名頂替詐騙急劇上升。