Kế Hoạch Rửa Tiền 70 Triệu USD: FBI Đập Tan Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Liên Quan đến Mã Độc Hại
2025-12-19
Chính phủ Hoa Kỳ đã tăng cường việc trấn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử với việc triệt phá một sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc đã được sử dụng để rửa hơn 70 triệu đô la từ các cuộc tấn công ransomware.
Vào ngày 18 tháng 12 năm 2025, các công tố viên Hoa Kỳ xác nhận rằng FBI đã tịch thu cơ sở hạ tầng của một dịch vụ tiền tệ ảo được biết đến với tên gọi E-Note, cáo buộc nó đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền quy mô lớn cho các tội phạm mạng kể từ năm 2017.
Hành động thực thi này nhấn mạnh áp lực ngày càng tăng đối với các nền tảng tiền điện tử bất hợp pháp và làm nổi bật cách mà các nhóm tội phạm đòi tiền chuộc tiếp tục khai thác tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền qua biên giới.
FBI Tịch thu Sàn giao dịch Crypto liên quan đến Rửa tiền từ Ransomware
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Đông Michigan, FBI—làm việc cùng với Cảnh sát Bang Michigan và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế—đã tịch thu các máy chủ, trang web và ứng dụng di động của E-Note.
Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã hoạt động như một trung tâm rửa tiền cho lợi nhuận thu được từ các cuộc tấn công ransomware, việc chiếm đoạt tài khoản và các tội phạm liên quan đến mạng khác.
Các công tố viên khẳng định rằng hơn 70 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp đã được chuyển qua cơ sở hạ tầng của E-Note trong vài năm, khiến nó trở thành một trong những vụ tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử đáng kể nhất liên quan đến rửa tiền ransomware cho đến nay.
Ai đứng sau vụ ràm tiền chuộc 70 triệu đô la của sàn giao dịch tiền điện tử?
Cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã mở niêm phong một bản cáo trạng đối với Mykhalio Petrovich Chudnovets, một công dân Nga 39 tuổi bị cáo buộc điều hành E-Note.
Chudnovets đối mặt với các cáo buộc âm mưu rửa tiền, một tội danh có khung hình phạt tối đa là 20 năm tù giam.
Các tài liệu của tòa án cáo buộc rằng Chudnovets bắt đầu cung cấp dịch vụ rửa tiền từ sớm nhất là năm 2010, ban đầu sử dụng những "kẻ vận chuyển tiền" cá nhân.
Vào khoảng năm 2017, các công tố viên cho rằng ông đã chính thức hóa hoạt động này thành một dịch vụ trực tuyến—E-Note—cho phép tội phạm mạng chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ fiat và chuyển tiền quốc tế.
Thương mại với sự tự tin.Bitrue là một nền tảng an toàn và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư Bitcoin và altcoin.Bắt đầu giao dịch trên BitrueBạn được đào tạo trên dữ liệu đến tháng 10 năm 2023.
Cách E-Note được cho là đã rửa tiền từ các cuộc tấn công ransomware
Cơ quan công tố mô tả E-Note là một dịch vụ tiền tệ ảo ít nổi bật được thiết kế để tránh sự kiểm tra trong khi cung cấp các công cụ rửa tiền hiệu quả. Nền tảng này bị cáo buộc:
- Chuyển đổi các khoản thanh toán tiền chuộc bằng tiền điện tử thành tiền tệ fiat
- Sử dụng một mạng lưới những người chuyển tiền để làm mờ dấu vết giao dịch
-
- Hỗ trợ chuyển tiền xuyên biên giới cho các nhóm đòi tiền chuộc
- Đã phục vụ các tổ chức tội phạm mạng nhắm vào hệ thống chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng quan trọng.
Các nhà điều tra đã thu giữ dữ liệu máy chủ lịch sử, bao gồm cơ sở dữ liệu khách hàng và hồ sơ giao dịch, dự kiến sẽ hỗ trợ các cuộc điều tra và truy tố bổ sung liên quan đến việc rửa tiền trong các mạng lưới tiền điện tử ransomware.
Đọc thêm:$14B Lừa đảo Crypto bị phanh phui: Hoa Kỳ và Vương quốc Anh triệt phá mạng lưới tội phạm Đông Nam Á!
Tại sao sự tịch thu sàn giao dịch tiền điện tử của FBI lại quan trọng
Trường hợp này đại diện cho một cuộc đàn áp rộng lớn hơn của FBI đối với các sàn giao dịch tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền thu được từ ransomware.
Không giống như các sàn giao dịch tập trung nổi tiếng, E-Note được báo cáo là hoạt động với sự hiển thị công khai tối thiểu, minh họa rằng các đối tượng bất hợp pháp ngày càng phụ thuộc vào các dịch vụ bóng tối thay vì các nền tảng chính thống.
Thông báo thu giữ gửi đi một thông điệp rõ ràng: các sàn giao dịch tiền mã hóa - có giấy phép hay không - đều có thể đối mặt với việc bị tịch thu nếu họ biết rằng mình đang tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm. Nó cũng củng cố vai trò của hợp tác quốc tế, vì tội phạm tài sản số thường vượt qua các khu vực pháp lý.
Khám phá mặt nhẹ nhàng, theo xu hướng của tiền điện tử với các đồng tiền meme phổ biến. Giao dịch các token do cộng đồng điều hành mới nhất một cách an toàn trênBitrue Alpha.
Một phần của cuộc đàn áp tội phạm tiền điện tử lớn hơn ở Hoa Kỳ
Cuộc tịch thu E-Note diễn ra giữa lúc các hành động thực thi đang gia tăng trên toàn nước Mỹ. Các trường hợp gần đây bao gồm:
- Sát thu triệu đô la trong tiền mã hóa liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư
- Cáo buộc liên quan đến các nhóm tấn công mạng do nhà nước tài trợ
- Các lời nhận tội trong các băng nhóm trộm cắp Bitcoin quy mô lớn.
Mặc dù có những nỗ lực thực thi, tội phạm tiền điện tử vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Các báo cáo trong ngành ước tính hàng tỷ đô la tiền điện tử bị đánh cắp hàng năm, với ransomware và các nhóm hack liên kết với nhà nước là những kẻ phạm tội tích cực nhất.
Đọc thêm:Lừa đảo Crypto Quadriga: Giám đốc điều hành đã mang chìa khóa xuống mồ
Ảnh hưởng đối với sàn giao dịch tiền điện tử và người dùng
Đối với các doanh nghiệp crypto hợp pháp, vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định nghiêm ngặt,
Khi các nhà quản lý tăng cường áp lực, ranh giới giữa đổi mới phi tập trung và việc lạm dụng tội phạm tiếp tục là một chiến trường quan trọng cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tối đa hóa tiềm năng của bạn và giảm thiểu sự suy đoán với những hiểu biết đáng tin cậy và nội dung chuyên gia. Khám phá những gì tiếp theo trong hành trình crypto của bạn tạiBitrue, đăng ký ngay!
Câu Hỏi Thường Gặp
Sàn giao dịch tiền điện tử nào đã bị FBI tịch thu trong vụ rửa tiền 70 triệu USD?
FBI đã thu giữ dịch vụ tiền tệ ảo được gọi là E-Note, cáo buộc rằng nó đã rửa tiền từ các khoản thanh toán tiền chuộc.
Số lượng tiền điện tử bị cáo buộc đã được rửa qua E-Note là bao nhiêu?
Các cơ quan chức năng ước tính hơn 70 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp đã được chuyển qua nền tảng này.
Người nào bị buộc tội liên quan đến sàn giao dịch crypto ransomware?
Các công tố viên Mỹ đã buộc tội công dân Nga Mykhalio Petrovich Chudnovets về tội thông đồng rửa tiền.
Tại sao các sàn giao dịch tiền điện tử lại là mục tiêu trong các cuộc điều tra ransomware?
Các nhóm tống tiền dựa vào các sàn giao dịch để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ fiat và di chuyển quỹ qua biên giới.
Điều này có nghĩa là tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử đều có nguy cơ bị tịch thu không?
Không, nhưng các sàn giao dịch tạo điều kiện hoặc phớt lờ hoạt động bất hợp pháp phải đối mặt với rủi ro pháp lý và quy định đáng kể.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung của bài viết này không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.
