BitConnect kripto dolandırıcılığı dijital varlıklar tarihindeki en kötü şöhretli dolandırıcılıklardan biridir.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre, platform yatırımcılardan yaklaşık olarak dolandırıcılık yapmıştır.US$2.4 milyarve "ders kitabı" Ponzi şeması olarak tanımlanmıştır.

Bu makale, planın nasıl çalıştığını, hangi uyarı işaretlerinin mevcut olduğunu, düzenleyicilerin nasıl yanıt verdiğini ve yatırımcıların bundan alabileceği dersleri anlatmaktadır.

BitConnect Nedir ve Dolandırıcılık Nasıl Ortaya Çıktı?

Şubat 2016 ile Ocak 2018 arasında, artık kapanmış olan BitConnect (BCC) adlı kripto platformu, sözde "Kredi Programı" ile yatırımcıları yanıltmıştır.

Yatırımcılar, bitcoinlerini BitConnect Coin (BCC) ile değiştirerek yüksek, garantili getiriler vaat edildi; "Ticaret Botu" ve "Volatilite Yazılımı" sayesinde günlük yaklaşık %1 (aylık yaklaşık %40) faiz iddiaları ortaya atıldı.

Mekanikler kabaca şöyleydi:

• Yatırımcılardepolanan bitcoinve platformda “ödünç verebilecekleri” BCC tokenları aldılar.
  
   
• Platform, bu fonların özel bot aracılığıyla kullanılacağını ve ticaretinin yapılacağını iddia etti.
  
   
• Erken katılımcılar, genellikle yeni yatırımcıların akışından elde edilen ödemeler aldılar.
  
   
• Bu arada, BCC'nin fiyatı 2017'nin sonlarında yaklaşık 0,17 $'dan 400 $'ın üzerine çıkarak manipüle edildi.
  
   
• Gerçekte, hiçbir meşru ticaret botu bu getirileri sağlamadı. Bunun yerine, yeni yatırımcı paraları önceki yatırımcılara ödendi; klasik bir Ponzi mekanizması.
  
   
• Sonunda, düzenleyiciler durdurma ve vazgeçme emirleri verdi (Texas, Kuzey Carolina). Ocak 2018'de BCC'nin değeri çakıldı, Lending Program kapandı ve coin çöktü.

Ayrıca Oku:TreasureNFT Piramit Şeması İddiaları: TreasureFun Bir Dolandırıcılık mı?

• Satish Kumbhani (Hindistan) — BitConnect’in kurucusu. Şubat 2022'de tel dolandırıcılığı, emtia manipülasyonu ve lisanssız bir para aktarım işi işletmekten iddianameyle karşılaştı. Yaklaşık 70 yıl hapis cezası alabilir.
  
   
• Glenn Arcaro (ABD) — Başlıca ABD tanıtımcısı. Eylül 2021'de tel dolandırıcılığı suçunu işlemek üzere conspiracy ile suçunu kabul etti.
  
   
• Restitution ve mal varlığı el koyma: DOJ, mağdurlara dağıtmak üzere yaklaşık 56 milyon ABD doları değerinde kripto para ele geçirdi.
  
   
• Securities and Exchange Commission (SEC), BitConnect'i 2 milyar ABD doları tutarındaki kayıtsız menkul kıymet sunumlarıyla da suçladı.

Kripto dünyasında fırsatlar hızlı hareket eder, ancak bilgili kullanıcılar daha hızlı ilerler. En yeni trendleri ve araçları takip etmek için oku.Bitrue Blogbugün.

BitConnect Neden Ponzi Kategorisine Giriyor?

• Garantili yüksek getiriler, önemli bir uyarı işareti: BitConnect, gerçekle bağdaşmayan getiriler vaadinde bulundu.
  
   
• Erken yatırımcılara yapılan ödemeler, daha sonraki yatırımcıların fonlarından geldi, meşru ticaret kârlarından değil.
  
   
• Ağır bir şekilde influencer/ortaklık pazarlamasına dayanmak, şeffaf iş operasyonları yerine.
  
   
• Regülatör baskısı sonrası ani kapanma, token değerinde hızlı bir çöküşe yol açtı.

Ayrıca Oku:$1.3 Milyar Ethereum (ETH) PlusToken Ponzi Şeması: Potansiyel Pazar Etkisi

Yatırımcılar ve Kripto Ekosistemi Üzerindeki Etki

• 40'tan fazla ülkede, binlerce perakende yatırımcı şemanın çökmesiyle birlikte önemli miktarlarda kayıplar yaşadı.
  
   
• Bu, kripto kredilendirme ve yüksek getiri vaatlerine olan güveni zedelemiş ve düzenleyicilerin denetimi artırmasına neden olmuştur.
  
   
• BitConnect enkazı, kripto projelerini değerlendirme, düzenleyici uyumu kontrol etme ve Ponzi riskini tespit etme konusunda eğitimsel bir örnek teşkil etmektedir.

Güvenliği seçin, dolandırıcılıkları değil. Kripto portföyünüzü üzerinde güvenle oluşturun.Bitrue. Güvenli bir şekilde ticarete başlayın.

Bu tür bir dolandırıcılığın nasıl önlenebileceği?

Yatırımcılar, bu uyarı işaretlerine dikkat ederek kendilerini koruyabilirler:

• Platformlar vaat edengarantili getiriler veya net bir mekanizma olmadan yüksek verim. 
  
   
• Doğrulanmamış“ticaret botları" veya opak kazanç iddiaları.
  
   
• Gerçek ürün veya hizmetten ziyade işe alım ve bağlı kuruluş programlarına ağır vurgu yapılıyor.
  
   
• Regülasyon kaydı eksikliği veya operasyonlar hakkında şeffaflık eksikliği.
  
   
• Hızla yatırım yapma baskısı veya yatırım yapıldıktan sonra çekim kısıtlamaları.

Ayrıca Oku:Xinkangjia DGCX'nin Büyük Dolandırıcılık Vakası: 13 Milyar Yuan Kaybedildi

Sonuç

BitConnect kripto Ponzi şeması, dijital varlıkların hızla gelişen dünyasında bile, eski usul dolandırıcılığın nasıl var olabileceğinin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır.

Gökyüzüne yükselen kazanç vaatleri, ünlülerin desteği ve viral heyecan ile BitConnect, on binlerce kişiyi çöküş ve kayıpla sona eren bir tuzağa çekti.

Yatırımcılar için, ana mesaj açıktır: eğer getiriler doğru olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyledir. Kripto para dünyasındaki yenilikler ve heyecan arasında, temkinli kalmak, gerekli araştırmayı yapmak ve her platformu yasal olduğu kanıtlanana kadar şüpheli olarak değerlendirmek, servetinizi ve huzurunuzu korumanıza yardımcı olabilir.

Potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın ve güvenilir içgörüler ve uzman içeriği ile tahminleri en aza indirin. Kripto yolculuğunuzda sıradaki adımları keşfedinBitrue, hemen kaydolun!

SSS

BitConnect kripto dolandırıcılığı tam olarak neydi?

BitConnect, yüksek getiriler vaat eden bir ticaret botu aracılığıyla küresel bir kredi programı yürütmüş bir kripto para yatırım platformuydu; gerçekte ise yeni yatırımcılardan gelen fonlar ile erken yatırımcılara ödeme yapan bir Ponzi şemasıydı.

BitConnect planında kaybedilen para miktarı ne kadardır?

Aldatmanın dünya genelinde yatırımcıları yaklaşık 2.4 milyar ABD doları dolandırdığına inanılıyor.

BitConnect kurucuları ve tanıtıcılarına ne oldu?

Glenn Arcaro, ABD'de suçunu kabul etti ve tazminat ödemeye mahkûm edildi; Satish Kumbhani iddianameye tabi tutuldu ve uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalarak hala arandadır.

BitConnect, kendi token'ı BCC'yi manipüle etmek için birkaç strateji kullandı. İlk olarak, platform, kullanıcıları token'ı satın almaya teşvik etmek için yüksek getiri vaatleri sundu. Ayrıca, kullanıcıların BCC'lerini sürekli olarak yeniden yatırmaları için bir "öz sermaye" sistemi oluşturdu. Bunun yanı sıra, token'ın fiyatını yapay olarak artırmak ve talep yaratmak için kendi borsa platformlarında yüksek işlem hacimleri oluşturdu. BitConnect, güvenin kaybolmaması için sosyal medya ve forumlarda olumlu yorumları teşvik etti ve "ponzi" şemasına benzer bir şekilde, yeni yatırımcıları çekerek eski yatırımcıları ödemek için bu yeni fonları kullandı. Bu yöntemler, BitConnect'in token'ı BCC'yi manipüle etmesine ve kısa süreli kazançlar sağlamasına yardımcı oldu.

BCC'nin değeri, manipüle edilmiş ticaret, abartı ve ortaklık tanıtımı yoluyla şişirildi—çöküşten önce sahte bir talep görünümü yaratıldı.

Kripto yatırımcıları BitConnect çöküşünden ne dersler çıkarabilir?

Yatırımcılar, gerçekçi olmayan getiriler vaat eden platformlardan kaçınmalı, düzenleyici durumunu doğrulamalı, kar garantisi veren "botlara" şüpheyle yaklaşmalı ve kaybetmeyi göze alamayacakları fonları asla yatırmamalıdır.