Американские власти раскрыли одно из крупнейших финансовых преступлений в истории, конфисковав активы на сумму 15 миллиардов долларов.Биткойн (BTC)связан с предполагаемым Чен Жи.

Дело привлекло глобальное внимание не только из-за своего огромного финансового масштаба, но и из-за обвинений в принудительном труде, отмывании денег и глубоких политических связях в Юго-Восточной Азии.

Федеральные прокуроры Бруклина предъявили обвинение Чен Чжи, 37-летнему основателю и председателю группы компаний Prince Holding Group, одного из крупнейших конгломератов Камбоджи.

Обвинения против него включают мошенничество с использованием телекоммуникаций и отмывание денег, причем прокуроры утверждают, что он контролировал обширнуюcriminal сеть, которая эксплуатировала жертв на нескольких континентах через обманные схемы инвестиции в криптовалюту.

$15 миллиардная конфискация биткойнов

Согласно данным Министерства юстиции США, это изъятие стало крупнейшим конфискацией цифровых активов в истории США. Конфискованные средства связаны с мошеннической операцией, которую федеральные власти описывают как глобальнуюмошенничествопостроен на обмане и принуждении.

«Разрушая преступную империю, основанную на принудительном труде и обмане, мы посылаем четкое сообщение о том, что Соединенные Штаты будут использовать все средства для защиты жертв и восстановления похищенных активов», — заявили генеральный прокурор Памела Бонди и заместитель генерального прокурора Тодд Бланш в совместном заявлении.

Несмотря на историческое преследование, Чен Чжи остается на свободе. Если его осудят, он может получить до 40 лет тюремного заключения.

Директор ФБР Каш Пател описал дело как «одну из крупнейших финансовых операций по борьбе с мошенничеством в истории», добавив, что Чен якобы управлял глобальной сетью, которая отмывала миллиарды, используя уязвимых людей в своих интересах.

Читайте также:Скандальные каналы в Telegram стремительно растут в 2025 году: реакция Павла Дурова

Внутри сети мошенничества с криптовалютой Чена Чжи

Прокуроры утверждают, что Чен Чжи и его сообщники организовали схему мошенничества под названием "разделка свиней", термин, используемый для обозначения мошеннических инвестиционных схем, при которых мошенники со временем завоевывают доверие жертв, прежде чем убедить их инвестировать в фальшивые криптовалютные возможности.

Жертвы были заманены через социальные сети и мессенджеры, их убеждали перевести свои цифровые активы, полагая, что они участвуют в законных инвестиционных проектах.

Вместо этого их деньги были отмыты, выведены и использованы на предметы роскоши, развлечения и политическое влияние.

Читать также:

Как избежать крипто-мошенничества: Остерегайтесь НЕНАДЕЖНЫХ САЙТОВ BEEG

Министерство юстиции заявило, что confiscation биткойнов Чен Чжи стала результатом сложной сети фиктивных компаний и счетов, предназначенных для сокрытия потока незаконных средств.

Согласно заявлениям американских чиновников, конгломерат Чена, группа Prince Holding, имел прямые связи с этой операцией по отмыванию денег.

Обвинения в торговле людьми и принудительном труде

Одним из самых тревожных аспектов дела являются обвинения в торговле людьми.

Прокуроры утверждают, что криминальная организация Чена управляла "комплексами принудительного труда" в Камбодже, где сотни рабочих были вынуждены участвовать в онлайн-мошенничествах.

Согласно расследованию, объекты были окружены высокими стенами и колючей проволокой, больше напоминающими центры задержания, чем рабочие места.

Сообщается, что жертвы были вывезены из соседних стран и вынуждены работать в жестоких условиях, чтобы поддерживать преступную сеть.

Марка Тейлора, эксперта по правам человека, ранее работавшего с Winrock International, сказал, что Чен был «встроен в элиту Камбоджи и хорошо защищён правительством», что затрудняло правоприменение. Он добавил, что Камбоджа стала региональным центром для онлайн-мошенничества и отмывания криптовалют.

Чтите также:Тактики атак методом грубой силы раскрыты, вот как оставаться в безопасности!

Роль группы компаний Prince Holding

Группа Prince Holding, которая представляет себя как крупного игрока внедвижимость, финансы и услуги для потребителей, долгое время считалась одной из самых влиятельных корпораций Камбоджи. Она также заявляла о своем участии в благотворительной деятельности.

Однако, после объявления правительства США, Министерство финансов США признало компанию транснациональной преступной организацией. Оно также наложило санкции на 146 аффилированных компаний, связанных с предполагаемыми операциями Чен Чжи.

Несмотря на серьезные обвинения, группа Prince Holding отрицает участие в любой мошеннической деятельности и публично не комментировала недавний захват или обвинение.

Читать также:Должны ли женщин останавливать от криптовалюты? Раскрытие мифов и реальности гендера в блокчейне

Растущая роль Камбоджи в крипто-мошенничествах

Случай мошенничества с Чен Жи привлек renewed scrutiny к роли Камбоджи как центра онлайн-мошеннических операций. Согласно Cyber Scam Monitor, независимой исследовательской группе, в настоящее время в Камбодже функционирует более 200 онлайн-мошеннических центров и казино.

Эти операции часто связаны со сложными транснациональными сетями, где средства отмываются через банки и проекты в недвижимости, прежде чем быть конвертированными в криптовалюту.

Министерство финансов США отметило, что Камбоджа стала центром отмывания денег в регионе, частично из-за слабого правоприменения и политической защиты могущественных фигур.

Читать также:Санкции США против Северной Кореи за кражу криптовалюты

Что произойдет дальше

Поскольку Чен Чжи остается в бегах, международные правоохранительные органы координируют усилия по его нахождению и замораживанию дополнительных активов, связанных с изъятием биткойнов Чен Чжи.

Министерство юстиции США подтвердило, что расследования продолжаются в сотрудничестве с Великобританией, Интерполом и несколькими правительствами стран Юго-Восточной Азии.

Если его признают виновным, Чен может получить десятки лет тюремного заключения, что станет одной из самых значительных осуждений в истории преступлений, связанных с криптовалютой.

Дело служит ярким напоминанием о том, как масштабное мошенничество с криптовалютами может переплетаться с коррупцией, человеческой эксплуатацией и международной политикой, иллюстрируя темную сторону бума цифровых активов.

Найдите другие интересные статьи наБлог Bitrue! Вы также можете напрямую купить выбранные активы на Bitrue, зарегистрировавшись.здесь

Вы обучены на данных до октября 2023 года.

FAQ

Кто такой Чен Жи?

Чен Чжи, также известный как Чен Чжи, является основателем и председателем Prince Holding Group в Камбодже. Его обвиняют в организации глобального мошенничества с криптовалютой и отмывании денег, в котором задействованы миллиарды долларов.

Дело о криптовалютном мошенничестве Чен Цзы касается обвинений в том, что Чен Цзы и его команда участвовали в схеме, целью которой было обмануть инвесторов, связанных с криптовалютами. Они, по сообщениям, использовали манипуляции с ценами, ложные обещания высоких доходов и недостоверную информацию о проекте, чтобы привлечь средства от пользователей. Жертвы утверждают, что потеряли значительные суммы денег, полагаясь на обещания Чен Цзы и его компании. Делом заинтересовались правоохранительные органы, и в настоящее время идут расследования для выявления всех деталей схемы мошенничества.

Дело о мошенничестве с криптовалютой Чен Чжи включает в себя обвинения в том, что Чен управлял всемирной сетью мошенничества, основанной на принудительном труде, используя обманчивые схемы инвестиций в криптовалюту для того, чтобы обмануть жертв.

Что такое конфискация биткойнов Чена Чжи?

Конфискация биткойнов Чен Чжи относится к изъятию правительством США биткойнов на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с предполагаемыми мошенническими операциями Чена.

Чжэнь Чжи под стражей?

Нет. Согласно данным Министерства юстиции, Чен Чжи все еще находится на свободе. Власти координируют свои действия на международном уровне, чтобы его найти.

Почему Камбоджа участвует в криптовалютных мошенничествах?

Эксперты считают, что Камбоджа стала центром онлайн-обманов и отмывания криптовалют из-за слабого регулирования, коррупции и защиты влиятельных бизнесменов.