В результате масштабной международной операции испанские власти, при поддержке Евробюро и других глобальных агентств, разрушили одну из крупнейшихкриптовалютный мошенничествосети в Европе, в которых участвуют более 5,000 жертв и 460 миллионов евро отмытых средств.

Операция освещает растущуюSophistication ofкрипто-мошенничествои настоятельная необходимость глобального сотрудничества в расследованиях мошенничества с криптовалютой.

Этот высокопрофильный случай подчеркивает растущую опасность криптовалютных мошенничеств в Испании и по всей Европе, особенно в свете того, что мошенничество с инвестициями в криптовалюту становится все более совершенным благодаря использованию поддельных платформ, обмана на основе ИИ и сложных трансграничных финансовых структур.

Операция: Как работала сеть крипто-мошенничества

Сейчас демонтированная сеть выдавалась за финансовую компанию, основанную в Гонконге, предлагая фальшивые инвестиционные возможности в Forex и криптовалюты черезгладкие веб-сайты,ложные отзывы и смоделированные торговые панельные интерфейсы.

Жертвы были соблазнены обещаниями высоких доходов и доступа к эксклюзивным рынкам криптовалют.

После того как пользователи внесли средства, мошенники создали иллюзию прибыльных сделок, прежде чем прервать связь и вывести деньги через сеть офшорных счетов.

Эти счета управлялись через фальшивые корпоративные структуры в Гонконге, где сеть получала и отмывала незаконные доходы.

«Преступная организация создала сложную корпоративную и банковскую структуру для хранения и перевода похищенных средств», - заявил Европол в своем заявлении.

Читать также: Что такое Denoex Crypto? Это легально?

Аресты и обыски: кто стоял за этим?

Серия скоординированных рейдов привела к аресту пятерых человек в Мадриде и на Канарских островах.

Правоохранительные органы изъяли компьютерное оборудование, финансовые документы и цифровые активы в ходе продолжающихся обысков. Судебно-экспертные и кибербезопасные группы Европола были интегрированы в испанские силы для помощи в сборе улик и цифровом отслеживании.

Операция включала более чем60 следователейи поддерживался:

• Гражданская гвардия Испании
  
  
  
   

• Полиция и пограничная охрана Эстонии
  
  
  
   

• Национальная жандармерия Франции (Новая Каледония)
  
  
  
   

• <р>Следствия по делам безопасности США (HSI)
  
  
  
   

• Центр финансовых и экономических преступлений Европола (EFECC)

Глобальные последствия: Углубляющаяся угроза в 2025 году

Этот случай отражает растущий масштаб крипто-мошенничества в 2025 году, при этом Европол предупреждает, что такие схемы являются одной из самых быстрорастущих угроз финансовой безопасности в ЕС.

Питается от ИИ, дипфейктехнологиям и социальному инжинирингу мошенники становятся все более способными выдавать себя за законных финансовых советников и платформы.

«Масштаб, разнообразие, сложность и охват схем онлайн-мошенничества беспрецедентны», — предупредило Европол.

“Искусственный интеллект улучшил возможности обмана, отглубокие фейки звонкисоздавать поддельные документы KYC ифишинговые сайты.”

Этот случай затронул жертв в Германии, Италии, Португалии, Франции, Великобритании и нескольких восточноевропейских странах, что сделало его одним из самых сложных расследований криптомошенничества за последнее десятилетие.

Читать также:Тelegram-крипто-мошенничества резко возросли после закрытия Huione: что вам нужно знать

Предотвращение мошенничества с криптовалютами: как оставаться в безопасности в 2025 году

В свете растущей угрозы мошенничеств, подобных этому, пользователям и инвесторам криптовалют рекомендуется принять следующие меры предосторожности:

Проверьте Каждую Платформу

Проверьте лицензирование и регистрацию. Уважаемые крипто-платформы будут перечислены на официальных сайтах финансовых регуляторов.

Избегайте предложений, которые «слишком хороши, чтобы быть правдой»

Если платформа обещает гарантированную прибыль или эксклюзивный доступ к торгам, вероятно, это мошенничество.

Будьте осторожны с холодными звонками и обещаниями в социальных сетях.

Большинство мошенничеств начинается с незапрашиваемых сообщений через WhatsApp, Telegram, LinkedIn или Instagram.

<тег>Сообщить о подозрительной активности

Используйте каналы сообщения о киберпреступлениях вашей страны или свяжитесь с отделом киберпреступлений Европола.

Используйте государственные черные списки мошенников

Агенции, такие как испанская CNMV и Евроюст, ведут актуальные списки известных мошеннических криптоплатформ.

Читайте также: Топовая криптобиржа Ирана подверглась масштабной атаке, миллионы потеряны

Дорога вперед: Регулирование и реформа

Этот разгон сигнализирует о более жестком нормативном сдвиге по всей Европе. Испания и государства-члены ЕС настаивают на более быстром внедрении Регламента о рынках криптоактивов (MiCA), который направлен на ужесточение контроля за услугами цифровых активов и защиту инвесторов.

В дополнение к этому, операция возобновила призывы к:

• Обмен данными в реальном времени между правоохранительными органами и криптобиржами
  
  
  
   

• Обязательный ПОД/Фреймы KYCдля всех платформ цифровых активов
  
  
  
   

• Глобальная координация против транснациональных крипто-мошенничеств

Поскольку принятие криптовалюты продолжает расти, эксперты подчеркивают, что предотвращение мошенничества должно эволюционировать так же быстро.

Читай также:Инцидент и его последствия: как Cetus обещает вернуть средства

Заключение

Открытие сети крипто-мошенничества в Испании на сумму 460 миллионов евро служит сигналом для пробуждения как для инвесторов, так и для регуляторов.

Как мошенничество с криптовалютами становится все более изощренным, глобальное сотрудничество и личная бдительность играют решающую роль в борьбе с цифровой преступностью. Будьте внимательны, оставайтесь в курсе событий и всегда проверяйте информацию, прежде чем инвестировать.

Не просто следуйте за рынком — поймите его. Исследуйте более глубокий анализ и умные стратегии сегодня наБитру.

Часто задаваемые вопросы

Что такое дело о криптовалютном мошенничестве в Испании?

Это связано с международной мошеннической группировкой, действующей под видом криптовалютной торговой компании, зарегистрированной в Гонконге, которая обманула более 5000 жертв и отмыла более 460 миллионов евро.

Как поймали мошенников?

Сеть была dismantled после годового расследования, в котором принимали участие испанская Гражданская гвардия, Евроюст, Служба внутренней безопасности США и другие правоохранительные органы Европы.

Что делает этот крипто-скам значимым?

Это одно из крупнейших дел о мошенничестве с криптовалютой в истории Европы, подчеркивающее масштабы и сложностькрипто-мошеннические сетииспользуя поддельные платформы и офшорное отмывание.

Как я могу защитить себя от криптовалютных мошенничеств?

Используйте только регулируемые платформы, проверяйте личности и лицензии, избегайте обещаний нереалистичных доходов. Немедленно сообщайте о подозрительном поведении финансовым органам.

Безопасна ли криптовалюта в Испании?

Да, но, как и везде, пользователи криптовалюты в Испании должны проявлять осторожность. Страна улучшила свой контроль за криптовалютой в 2025 году, нопредотвращение криптовалютного мошенничествапо-прежнему является серьезной проблемой.