ORIONX сталкивается с закрытием из-за потери активов клиентов на сумму 7 миллионов долларов: хронологический отчет

Чилийская криптовалютная биржа ORIONX начала закрытие своего бизнеса после того, как судебный аудит выявил многомиллионный разрыв в активах клиентов. Более $7 миллионов в криптовалюте якобы переместились из хранения компании в кошельки вне ее контроля.

Закрытие ORIONX заморозило вывод средств для более чем 100,000 зарегистрированных пользователей и поставило восстановление средств клиентов в центр сложного юридического процесса.

Ключевые выводы

• ORIONX обнаружил разрыв в хранении, превышающий $7 миллионов.
• Вывод средств клиентов приостановлен в течение закрытия.
• Два бывших руководителя отвергают обвинения против них.

От地域ального расширения к закрытию

ORIONX начала свою деятельность в Чили в 2017 году. Компания позже расширила свои криптоплатежные и финансовые услуги в Перу, Колумбии и Мексике.

Tether инвестировала в ORIONX в июне 2025 года и возглавила его раунд финансирования Series A. Инвестиция была частью усилий Tether по поддержке принятия цифровых активов в Латинской Америке. ORIONX сейчас закрывается примерно через 15 месяцев после этой инвестиции.

Первая стадия хронологии закрытия ORIONX уходит глубже в прошлое. Уголовная жалоба утверждает, что оспариваемые переводы активов происходили между 2018 и 2021 годами. Некоторые средства якобы были переведены на счета на других криптоплатформах.

Эти утверждения еще не привели к окончательному судебному решению.

Читать также: Обновление Stellar Protocol 28: Может ли это поднять цену XLM?

27 августа: Обнаружено несоответствие в хранении

ORIONX пересмотрела свою деятельность в 2025 году, работая над соблюдением Закона о финтехе Чили. Компания также привлекла финансовых специалистов в свою деятельность.

27 августа главный операционный директор Томас Мак Миллан обнаружил значительное различие между балансами клиентов, указанными в записях ORIONX, и криптовалютой, хранящейся в кошельках компании.

ORIONX провела внутренний аудит и позже наняла внешних специалистов для проведения судебного аудита. Аудиторы сопоставили записи биржи с транзакциями, видимыми на публичных блокчейнах.

Аудит выявил нехватки, касающиеся Bitcoin, Ether, XRP и Polygon. Задокументированные расхождения в учете включали около $3.93 миллионов в Bitcoin, $2.29 миллионов в Ether, $762,017 в XRP и $201 в Polygon.

Вместе эти суммы составляют около $6.98 миллионов. ORIONX публично описал оспариваемые переводы как превышающие $7 миллионов, хотя его жалоба, как сообщается, оценивала понесенные убытки примерно в $6.07 миллионов. 

Различные суммы, похоже, описывают отдельные измерения проблемы хранения.

2 сентября: Подана уголовная жалоба

ORIONX подал отчет в Офис Государственного прокурора Чили и представил уголовную жалобу с датой 2 сентября. В жалобе упоминаются соп founders и бывшие руководители Роберто Зиберт и Хоакин Диас.

ORIONX обвинила бывших руководителей в не loyal администрировании. В жалобе говорится, что счет, связанный с Диасом, получил более $1.5 миллионов через 14 переводов.

Другой кошелек якобы получил 187 Ether, более 4.1 миллионов USDT и 200,000 USDC.

В жалобе также утверждается, что 79 Bitcoin, связанных с хранением ORIONX, переместились через счета, связанные с Зибертом и адресом электронной почты комиссии ORIONX, прежде чем достичь неопознанного счета.

Зиберт и Диас отвергли обвинения. Они заявили, что никогда не действовали против интересов клиентов и утверждали, что причина нехватки активов остается неясной.

Читать также: Почему сегодня цена Chainlink выросла? Сделка на $16 трлн ускоряет рост LINK

Почему закрытие ORIONX стало окончательным решением

Судебные находки оставили ORIONX неспособным сверить все балансы клиентов с активами под его контролем. Компания приостановила вывод средств и начала процесс постоянного закрытия.

Простыми словами, ORIONX сталкивается с закрытием из-за потери активов клиентов, так как ее внутренние записи показывали больше криптовалюты, чем содержалось в ее кошельках хранения. Компания заявила, что ее приоритетом является восстановление и возврат максимального количества клиентского имущества.

Полное возмещение не гарантируется.

Регуляторные ограничения усложняют восстановление для клиентов

Комиссия Чили по финансовому рынку заявила, что не контролирует закрытие и не может приказать ORIONX вернуть средства клиентам. Регулятор отклонил заявку биржи на регистрацию и авторизацию в соответствии с Законом о финтехе 19 июня.

После этого отказа ORIONX могла завершить существующие операции, но не могла начать новые. Регулятор также заявил, что биржа не продемонстрировала, что она удерживала гарантии, требуемые от авторизованных поставщиков услуг.

Клиентам было рекомендовано подавать требования напрямую в ORIONX. Им следует сохранять выписки по счетам, записи транзакций, скриншоты балансов и коммуникации с компанией.

Они также могут искать возмещение через чилийские суды или сообщать о подозреваемых преступлениях судебным органам.

Читать также: Объяснение хакерской атаки Liquid Network: Что случилось с $320 миллионов в Bitcoin?

Что будет дальше?

ORIONX описывает реституцию как процесс из пяти этапов. Биржа остается на первом этапе, который охватывает публичное уведомление о закрытии.

Поздние этапы включают открытие поддержки клиентов, сверку балансов, утверждение плана реституции и возврат доступных активов. Конечная сумма, которую каждый клиент может получить, будет зависеть от активов, которые ORIONX сможет найти и контролировать.

Часто задаваемые вопросы

Почему ORIONX закрылся?

Биржа начала закрытие после того, как аудит выявил более 7 миллионов долларов в активах, которые якобы были переведены на кошельки вне контроля компании.

Могут ли клиенты вывести свои средства?

Нет. ORIONX временно приостановил вывод средств, пока проводит сверку балансов и готовит план реституции.

Были ли предыдущие руководители признаны виновными?

Нет. ORIONX подал уголовные обвинения против Роберто Зиберта и Хоакина Диаса. Оба мужчины отрицают неправомерные действия, и окончательное судебное решение не было сообщено.

Получат ли клиенты все свои активы?

ORIONX пообещал вернуть как можно больше, но не гарантировал полное восстановление.

Контролирует ли финансовый регулятор Чили выплату?

Нет. CMF заявило, что не контролирует закрытие и не имеет полномочий требовать возврат средств клиентам.

Отказ от ответственности: Мнения, высказываемые здесь, принадлежат исключительно автору и не отражают мнений этой платформы. Эта платформа и ее дочерние компании отказываются от какой-либо ответственности за точность или пригодность предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.