Кенийский национал Никодемус Моньянча обвинен в США в мошенничестве с криптовалютой на сумму 500 тыс. долларов

Министерство юстиции США (DOJ) официально выдвинуло обвинения в отношении кенийского гражданина Николаса Хингимы Монянчи и пятерых других лиц по обвинению в их предполагаемой роли в масштабнойкриптовалютной романтической афере. 

Операция, которую власти утверждают, была организована из комплекса в Мадагаскаре, использовала фальшивые профили знакомств в интернете для кражи более полумиллиона долларов у ничего не подозревающих американских жертв.

Ключевые выводы

• Николас Монянча столкнулся с обвинениями в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств.
• Операция нацелилась примерно на 800 жертв, используя фальшивые NFT-сайты.
• Силы специально созданного Центра мошенничества DOJ провели международное расследование.

Мадагаскарская крипто-операция и ключевые фигуры

Обвинения основаны на недавно рассекреченном аффидевите ФБР, который описывает криминальный бизнес, действовавший как минимум с января 2025 года по апрель 2026 года. Согласно расследованию, малайзийский гражданин Чуи Кок Ва идентифицирован как предполагаемый лидер операции.

Помимо Николаса Монянчи, другими обвиняемыми являются Гислен Неукё, Шамуса Нинсима, Клемент Мугиранеза и Мервейл Мудакумура.

Группу обвиняют в управлении сложной мошеннической сетью, которая переместилась в Мадагаскар после того, как действия правоохранительных органов нарушили схожие операции в Камбодже.

Мадагаскарский крипто-рейд в августе 2026 года привел к тому, что следователи ФБР прибыли в страну, чтобы осмотреть около 3200 электронных устройств, изъятых из тринадцати подозрительных мошеннических центров.

Местные власти задержали около 400 человек, хотя несколько подозреваемых были отправлены обратно в Китай до того, как американские следователи смогли завершить допросы.

Читать также: Агент ФБР Патрик Ярох обвинен в краже криптовалюты на сумму 1 миллион долларов

Как работала романтическая крипто-афера

Схема полагалась на тщательно продуманное обман. Заговорщики публиковали привлекательные женские профили на американских сайтах знакомств. Как только контакт был установлен, они перемещали разговоры в мессенджеры, такие как WhatsApp, чтобы развивать романтические отношения.

В конечном итоге мошенники предложили возможность инвестировать в невзаимозаменяемые токены. Жертв направили на фальшивые сайты, которые имитировали легитимные NFT-рынки.

Как только жертвы подключили свои криптовалютные кошельки, мошенники получили разрешение на доступ и перевод средств без ведома или согласия жертв.

Следователи идентифицировали примерно семьдесят четыре криптовалютных кошелька, связанных со схемой. Оценочные общие потери составляют не менее 516,695 долларов среди примерно 800 жертв.

В одном конкретном случае жертва из Мэриленда потеряла почти 12,000 долларов, с последующим депозитом более 9,000 долларов, который исчез всего за тридцать три минуты.

Бизнес эксплуатации

Доказательства, полученные с телефонов, связанных с Чуи Кок Вой, показали, что операция функционировала как корпоративный бизнес. Документы включали трудовые контракты, записи о зарплатах и детализированные сценарии для манипуляции жертвами.

Один сценарий описывал метод как эмоциональную аферу, советуя работникам использовать чувства клиента для получения инвестиций. Другой документ предоставлял вымышленную предысторию о муже, страдающем лейкемией, чтобы установить доверие.

Трудовые контракты указывали на ночные смены по американским временным зонам и предлагали комиссионные, связанные с успешными кражами, наряду с штрафами за пропущенные цели.

Расследование также выявило серьезные вопросы, касающиеся торговли людьми. Адвокаты двадцати пяти африканских граждан, задержанных в Мадагаскаре, утверждали, что их клиенты были наняты через ложные объявления о работе и подвергались насилию.

ФБР отметило, что не смогло подтвердить эти утверждения, ссылаясь на факторы, которые потенциально не совпадают с принуждением, хотя они получили ордер на допрос пятнадцати потенциальных свидетелей, которые остаются под стражей.

Читать также: SecondFi Закрывается навсегда после взлома Cardano на 2.4 миллиона долларов

Расширение ударной группы

Этот случай подчеркивает расширяющуюся глобальную кампанию Центра мошенничества DOJ. Учрежденный в ноябре 2025 года, рабочая группа объединяет федеральных прокуроров, ФБР и Секретную службу для борьбы с мошенничеством с криптовалютой и транснациональными преступными организациями.

Инициатива уже заморозила более одного миллиарда долларов в криптовалюте и изъяла сотни мошеннических сайтов. DOJотмечает, что сообщенные убытки в США от мошенничества с инвестициями в криптовалюту увеличились с 4.57 миллиарда долларов в 2023 году до 8.65 миллиарда долларов в 2025 году.

Криминальные группы все чаще пытаются скрыть движение незаконных доходов через цифровые активы, что представляет собой постоянные проблемы для правоохранительных органов, аналогичные сложностям, наблюдаемым в деле о отмывании денег Binance.

Прокурор США Жанин Феррис Пирро призвала правительство Мадагаскара к сотрудничеству и экстрадировать шесть обвиняемых для определения их вины в Соединенных Штатах.

Часто задаваемые вопросы

Кто такой Николас Хингима Монянча?

Он кенийский гражданин, обвиненный Министерством юстиции США в его предполагаемом участии в крипто романтической афере, действующей из Мадагаскара.

Что такое ударная группа Центра мошенничества DOJ?

Это рабочая группа, созданная в ноябре 2025 года для борьбы с мошенничеством с криптовалютой, отмыванием денег и торговлей, связанными с зарубежными мошенническими комплексами.

Как мошенники крали криптовалюту?

Они использовали фальшивые профили знакомств для установления доверия, направляли жертв на мошеннические веб-сайты по инвестициям в NFT и затем обокровали их подключенные криптовалютные кошельки.

Сколько денег было украдено?

Следователи выявили не менее 516,695 долларов в убытках среди примерно 800 зарегистрированных жертв, хотя фактическая сумма может быть выше.

Что такое дело о отмывании денег Binance?

Это относится к более широким проблемам в отрасли, когда незаконные средства перемещаются через обмены или цифровые сети, чтобы скрыть их происхождение, тактика, которой правоохранительные органы активно следят за.

Отказ: Мнения, выраженные принадлежат исключительно автору и не отражают мнение этой платформы. Эта платформа и ее партнеры отказываются от какой-либо ответственности за точность или пригодность предоставленной информации. Это является исключительно информационным и не предназначено в качестве финансового или инвестиционного совета.