Группа Лазаря Продает $30M в Биткойнах на Hyperliquid: Как Двигались Средства?

Более 30 миллионов долларов в Bitcoin , связанных с группой Lazarus из Северной Кореи, прошло через Hyperliquid за последние три недели, согласно данным blockchain , которые проанализировала Arkham. Эта активность вновь привлекла внимание к тому, как украденные или незаконно полученные криптовалюты могут перемещаться через децентрализованную торговую инфраструктуру и в конечном итоге достигать централизованных обменов.

Сообщаемые транзакции особенно знаменательны, поскольку активность группы Lazarus на Hyperliquid происходит на фоне обсуждения регулируемого доступа к Hyperliquid в Соединенных Штатах. Этот инцидент поднимает вопросы о проверке санкций, мониторинге кошельков и о том, как децентрализованные рынки могут обрабатывать активы, связанные с санкционированными структурами.

Следы в blockchain предоставляют видимую запись транзакций. Однако атрибуция кошелька автоматически не доказывает, кто контролирует каждый адрес получателя или приняла ли определенная биржа средства без дополнительных проверок соблюдения.

Ключевые выводы

• Кошельки, связанные с Lazarus, по сообщениям продали более 30 миллионов долларов в Bitcoin через Hyperliquid за примерно три недели.
• Reportedly, the Bitcoin was converted into Ethereum and Solana, with portions subsequently transferred toward centralized exchanges including Kraken, LBank, and KuCoin.
• Эта активность подчеркивает трудности отслеживания северокорейских хакеров на Hyperliquid, в то время как регуляторы и криптокомпании исследуют более соответствующий доступ к децентрализованным рынкам.

Что произошло с Bitcoin группы Lazarus?

Согласно данным blockchain, подтвержденным в недавних отчетах, кошельки , связанные с группой Lazarus, продали более 30 миллионов долларов в Bitcoin через Hyperliquid.

Транзакции входят в более широкий паттерн, связанный с активностью Bitcoin группы Lazarus. Исследователи blockchain ранее связывали определенные адреса с государственно спонсируемой хакерской группой Северной Кореи, в то время как Arkham позднее обозначила соответствующий кластер кошельков.

Сообщенная активность не означает, что Hyperliquid сама по себе была вовлечена в первоначальную кражу активов или сознательно способствовала отмыванию денег. Вместо этого записи blockchain показывают, что адреса, связанные с кластером Lazarus, взаимодействовали с торговой инфраструктурой.

Это различие важно при обсуждении движения Bitcoin группы Lazarus на 30 миллионов долларов. Атрибуция blockchain может связывать адреса через паттерны транзакций, но она не обязательно идентифицирует человека, стоящего за каждым адресом назначения, или раскрывает, что произошло внутри централизованной биржи после депозита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Hyperliquid так популярен? Каковы причины?

Как двигались средства группы Lazarus?

Сообщенный путь транзакции можно в целом понимать как последовательность преобразований активов, а не как простой перевод Bitcoin из одного кошелька в другой.

Сначала кошельки, связанные с Lazarus, переместили Bitcoin в экосистему Hyperliquid. Затем Bitcoin был продан или конвертирован через торговую активность.

Чистая прибыль была затем использована для приобретения других основных криптоактивов, особенно Ethereum (ETH) и Solana (SOL). Эти активы позже были переведены на централизованные биржи, включая Kraken, LBank и KuCoin, согласно анализу blockchain, упомянутому в отчетах.

Этот тип движения может усложнить расследования, поскольку следователям необходимо следить за средствами через разные активы, кошельки и торговые площадки, а не отслеживать один баланс Bitcoin.

Сообщаемый поток

Публично сообщенная последовательность примерно следующая:

Кошельки, связанные с Lazarus → Bitcoin → Hyperliquid → ETH/SOL → адреса централизованных обменов

Вот почему аналитика blockchain важна в расследованиях, связанных с отмыванием украденного Bitcoin. Даже когда активы конвертируются в разные криптовалюты, их движения могут оставаться видимыми на публичных блокчейнах.

В то же время публичный реестр не раскрывает всего. Как только средства достигают централизованной биржи, информация о конкретном клиентском счете, внутреннем обзоре соблюдения, ограничениях или решениях о отчетности, как правило, не видна в сети.

Почему группа Lazarus связана с кражей криптовалюты?

Группа Lazarus — это спонсируемая государством Северной Кореи киберорганизация, которая была подвергнута санкциям со стороны Министерства финансов США. OFAC обозначила группу Lazarus как организацию, контролируемую северокорейским правительством в 2019 году.

Группа была связана с Министерством финансов США и исследователями blockchain с многочисленными кражами криптовалюты. Одним из самых известных примеров была атака сети Ronin в 2022 году, в результате которой было украдено примерно 620 миллионов долларов в криптовалюте. Министерство финансов заявило, что Blender был впоследствии использован для обработки более 20,5 миллионов долларов прибыли от кражи.

Средства, связанные с Lazarus, также исторически проходили через криптовалютные миксеры и другую инфраструктуру, созданную для усложнения отслеживания транзакционных следов. Министерство финансов США позднее наложило санкции на Sinbad, охарактеризовав его как ключевой инструмент отмывания, связанный с группой Lazarus.

Эта история объясняет, почему новое расследование кражи криптовалюты группы Lazarus привлекает значительное внимание со стороны регуляторов и компаний по аналитике blockchain.

Почему средства переместились из Bitcoin в ETH и SOL?

Конвертация Bitcoin в другие криптовалюты может изменить структуру следа транзакции.

Вместо того чтобы продолжать держать BTC, кошелек может обменять актив на ETH или SOL и затем переместить эти активы через разные блокчейн-окружения или торговые платформы. Следователи затем должны связывать активность в нескольких сетях.

Тем не менее, изменение активов автоматически не делает средства неотслеживаемыми.

Публичные блокчейны сохраняют историю транзакций, что означает, что аналитики часто могут следить за движением активов между идентифицируемыми адресами. Компании по анализу blockchain также могут использовать паттерны транзакций, исторические метки, адреса депозитов биржи и другие индикаторы для связи связанной активности.

По этой причине то, как группа Lazarus отмывает криптовалюту, не просто вопрос сокрытия транзакций. Это может включать многократные конверсии активов, перемещения кошельков, кросс-цепочные переводы и конечное взаимодействие с централизованными сервисами.

Что произошло после продаж Bitcoin?

После сообщенных продаж Bitcoin средства были конвертированы в активы, включая ETH и SOL, прежде чем быть переведенными на централизованные биржи.

Биржи, упомянутые в отчетах, включают Kraken, LBank и KuCoin. Однако данные блокчейна, показывающие перевод на адрес биржи, не устанавливают, что биржа зачислила средства на неограниченный клиентский счет.

Это различие важно.

Централизованные биржи могут иметь внутренние системы мониторинга, которые невидимы на публичном блокчейне. Они могут замораживать активы, расследовать депозиты, запрашивать дополнительную информацию, составлять отчеты или предотвращать завершение транзакций.

Kraken заявила, что ее системы соблюдения норм мониторят активность в блокчейне и предназначены для выявления активов, связанных с санкционированными кошельками. LBank также описала непрерывный мониторинг транзакций как часть своих процессов соблюдения норм.

Следовательно, конечное местонахождение средств не следует автоматически интерпретировать как доказательство того, что связанные с Lazarus кошельки успешно вывели средства.

Почему это важно для регулирования криптовалют в США?

Время сообщенных транзакций имеет значение, потому что Hyperliquid также привлекает все больше внимания касательно потенциального доступа к рынку США.

Недавние отчеты сообщали, что материнская компания Kraken, Payward, обсуждала структуру, которая могла бы позволить выбранным бессрочным контрактам Hyperliquid стать доступными для трейдеров из США через ее регулируемую деривативную инфраструктуру.

Если такая договоренность будет реализована, проверка на соответствие санкциям и идентификация клиентов станут особенно важными.

Регулируемый продукт производных в США будет действовать по существенно иной системе соблюдения норм, чем интерфейс, подключенный к кошельку без разрешений. Оператору нужно будет учитывать требования в отношении идентификации клиентов, проверки на соответствие санкциям, мониторинга транзакций, рыночного надзора и отчетности для регуляторов.

Деятельность, связанная с Lazarus, таким образом, представляет собой своевременный пример проблемы, с которой сталкивается децентрализованная финансовая инфраструктура по мере приближения к регулируемым рынкам.

Делает ли передвижение средств через Hyperliquid их анонимными?

Не обязательно.

Использование децентрализованной инфраструктуры может уменьшить количество традиционной информации об идентичности, прикрепленной непосредственно к транзакции, но деятельность в блокчейне остается публично наблюдаемой.

Адрес кошелька не раскрывает по своей сути реальную идентичность владельца. Однако, как только адрес связывается с известной сущностью, предыдущие транзакции могут быть потенциально воспроизведены и проанализированы.

Конверсия активов может усложнить след, но не стирает историю транзакций.

В случае с сообщенной деятельностью Lazarus следователи смогли проследить движение от Bitcoin к другим криптоактивам и к централизованным биржам.

Это иллюстрирует важное различие между псевдонимией и анонимностью: адреса блокчейна могут не отображать имя человека, но их финансовая деятельность все равно может оставить подробную и постоянную запись.

Что это означает для пользователей криптовалют?

Этот инцидент подчеркивает важность понимания того, откуда приходят криптоактивы и как мониторятся транзакции в блокчейне.

Для обычных пользователей взаимодействие с адресом, который ранее получил незаконные средства, может создать проблемы с соблюдением норм, особенно если эти активы позже достигнут централизованной биржи.

Криптобиржи все чаще используют анализ блокчейна для выявления подозрительных паттернов транзакций и санкционированных адресов. По мере того как регулирующие нормы развиваются, история транзакций, вероятно, станет все более важной частью соблюдения норм в области цифровых активов.

Для трейдеров более широкий урок заключается в том, что децентрализованное не означает нерегулируемое или нетрассируемое.

Та же прозрачность, которая позволяет трейдерам проверять транзакции, также позволяет следователям, аналитическим компаниям, биржам и регуляторам воссоздавать движения средств.

Что будет дальше?

Самые важные события, за которыми нужно следить, - это продолжение движения идентифицированных кошельков, остается ли переведенные активы на централизованных биржах и как аналитические компании блокчейна обновляют свою атрибуцию.

Потенциальное расширение продуктов, связанных с Hyperliquid, на рынок США - это еще один важный фактор.

Если регулируемый доступ будет продвигаться, связанные с Lazarus транзакции могут стать частью более широкого обсуждения о том, как децентрализованная торговая инфраструктура может интегрировать контроль за соблюдением санкций и требованиями по соблюдению норм, не устраняя свои характеристики без разрешений.

На данный момент, сообщенные перемещения в размере $30 миллионов остаются в основном историей отслеживания блокчейна и соблюдения норм, а не доказательством того, что Hyperliquid сама участвовала в исходном краже или операции отмывания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как торговать токенизированными акциями с 0% торговых сборов - от NVIDIA до SpaceX

Заключение

Сообщенное движение группой Lazarus в размере $30 миллионов в Bitcoin демонстрирует, насколько сложными могут стать потоки средств в криптовалюте, как только активы перемещаются между торговыми площадками и сетями блокчейна.

Согласно данным блокчейна, упомянутым в последних отчётах, кошельки, связанные с Lazarus, продали более $30 миллионов в Bitcoin через Hyperliquid, конвертировали части доходов в ETH и SOL и впоследствии перевели эти активы на централизованные биржи.

Дело также подчеркивает более широкую проблему для криптоиндустрии. Блокчейн-сети предоставляют прозрачную запись транзакций, но идентификация людей, стоящих за псевдонимными кошельками, и применение правил санкций к децентрализованной инфраструктуре может быть значительно более сложным.

По мере того как Hyperliquid продолжает привлекать внимание институциональных и регуляторных органов, инцидент может стать важным кейс-изучением пересечения децентрализованной торговли, соблюдения санкций и прозрачности блокчейна.

Для пользователей, исследующих крипторынки, выбор платформы с установленными практиками безопасности и соблюдения норм является важной частью ответственной торговли. Если вы хотите исследовать криптоторговлю на регулируемой биржевой платформе, вы можете создать учетную запись Bitrue и исследовать платформу в своем собственном темпе.

Часто задаваемые вопросы

Что такое группа Лазарус?

Группа Лазарус — это спонсируемая государством Северной Кореи кибергруппа, подвергнутая санкциям со стороны правительства США и связанная с многочисленными кибератаками и кражами криптовалюты.

Продавала ли группа Лазарус $30 миллионов в биткойнах?

Блокчейн-аналитика сообщила, что кошельки, связанные с Лазарус, продали более $30 миллионов в биткойнах через Hyperliquid примерно за три недели.

Отбеливала ли группа Лазарус биткойны через Hyperliquid?

Сообщенные транзакции показывают, что биткойны перемещались через Hyperliquid и конвертировались в другие активы. Назвать данную активность отмыванием денег требует дополнительной атрибуции и юридического контекста.

Затребована ли Hyperliquid санкциями?

Сообщенная деятельность не говорит о том, что сама Hyperliquid подлежит санкциям. Основная проблема заключается в том, как децентрализованные платформы обрабатывают транзакции, связанные с кошельками, связанными с санкционными сущностями.

Можно ли отследить украденные биткойны?

Да. Транзакции с биткойнами публично записываются, что позволяет компаниям аналитики блокчейна и следствием отслеживать движения средств, хотя идентификация реальных людей, стоящих за кошельками, может оставаться сложной.

Отказ от ответственности: Высказанные мнения принадлежат исключительно автору и не отражают мнений этой платформы. Данная платформа и ее аффилированные лица отказываются от какой-либо ответственности за точность или соответствие предоставленной информации. Она предназначена исключительно для информационных целей и не предназначена как финансовая или инвестиционная консультация.