Недавние события в Ухане, Китай, выявили тревожный новый метод мошенничества, связанный с виртуальной валютой, где ничего не подозревающие жертвы стали объектом атаки через обманную стратегию, известную как схема "Двойной Монеты".

В этой статье мы расскажем, как работала схема мошенничества, как власти её раскрыли и что вы можете сделать, чтобы защитить себя от подобных схем. Если вы активны в криптопространстве, особенно в сделках «равный к равному» (P2P), это предупреждение стоит прочитать.

Двойная монета, новый метод мошенничества

Недавно полиция в районе Циншань города Ухань раскрыла дело о мошенничестве с виртуальной валютой Double Coin, связанное с трюком, известным местным жителям как "сканирование монет".

Случай отмечает появление нового метода мошенничества в криптовалютных кругах, где мошенники притворяются, что не получили переведенную криптовалюту, и отказываются платить за нее в ответ.

Местный житель, мистер Лю, стал несчастной жертвой этой мошеннической схемы. Он договорился о сделке лицом к лицу с двумя личностями, Е и Ли, которые утверждали, что предлагают услуги вывода наличных для виртуальных валют.

11 апреля, в указанном месте в Циншане, мистер Лю перевел определенную сумму криптовалюты, ожидая получить обратно 200 000 юаней. Но в тот момент, когда транзакция была завершена, мошенничество вскрылось.

Читать далее:Как купить CatCoin на Raydium: Полное руководство

Как работает мошенничество с двойной монетой

Схема мошенничества Double Coin - это извращение традиционного крипто-мошенничества, и вот как это обычно происходит:

1. Доверие строится в первую очередь

Мошенники утверждают, что предоставляют услугу, такую как обмен виртуальных валют на фиатные деньги. Жертвы заманиваются, казалось бы, законными предложениями и успокаиваются во время встреч лицом к лицу или через платформы с официальным звучанием.

2. Крипто-трансфер выполнен

Жертва отправляет согласованную криптовалюту на кошелек мошенника. На этом этапе все выглядит легитимно, особенно если встреча происходит лично или организована через доверенные каналы.

Читать далее:Что особенного в Dropee? Рассматривая его ключевые selling points

3. Отказ и Задержка

Как только криптовалюта отправлена, мошенник отрицает получение, что является ключевым элементом метода Double Coin. Несмотря на то, что транзакция видна в блокчейне, мошенник ведет себя сбито, обвиняет в задержке или откровенно лжет.

4. Юридическая запугивание

В этом случае Е и Ли пытались использовать юридическую терминологию и свой опыт в правовых сферах, чтобы затянуть полицейское расследование и запугать жертву с целью заставить ее отказаться от жалобы.

5. Жертва осталась с пустыми руками

Цель? Уйти с криптовалютой и избежать уплаты любой фиатной валюты в обмен, поэтому название - Двойная Монета, так как мошенник старается заполучить обе стороны сделки.

Как власти справились с мошенничеством с двойной монетой

К счастью, мистер Лю сделал правильное дело, он сразу пошел в полицейский участок на улице Хунвэй, чтобы сообщить о мошенничестве.

Бригада кибербезопасности вмешалась и проследила за криптовалютной транзакцией с помощью технического анализа. Они подтвердили, что виртуальная валюта действительно была успешно переведена на счёт мошенника.

Когда перед подозреваемыми были представлены неопровержимые доказательства, их психологическая защита рассыпалась. Несмотря на то, что они изначально использовали юридические уловки и отрицали свою вину, Йе и Ли в конечном итоге признались в мошенничестве с Double Coin.

На данный момент:

- Оба подозреваемых задержаны и сталкиваются с юридическими последствиями.

- Полная сумма 200,000 юаней была успешно возвращена жертве.

- Дело остается под расследованием для выявления возможных более широких последствий или связанных инцидентов.

Читать далее:Что такое Биткойн (BTC)? Реальные физические визуализации

Советы по предотвращению мошенничества с двойной монетой

Чтобы избежать попадания в ту же ловушку, вот несколько критических советов по данной схеме Double Coin:

1. Будьте скептичны к сделкам с наличными между равными:Если кто-то предлагает обменять криптовалюту на наличные деньги, особенно офлайн, относитесь к сделке с крайней осторожностью.

2. Всегда используйте Эскро-сервисы:Когда это возможно, используйте проверенные эскроу-сервисы или торговые платформы, которые защищают обе стороны до подтверждения сделки.

3. Проверка транзакций в блокчейне:Блокчейн является прозрачным. Если другая сторона утверждает, что не получила средства, проверьте хеш транзакции на блокчейн-эксплораре.

4. Получите всё в письменном виде:Используйте мессенджеры или электронные письма для подтверждения соглашений. Эти письменные доказательства могут помочь в юридических proceedings, если что-то пойдет не так.

5. Сообщите о подозрительном поведении:Если вы заподозрите какое-либо мошенничество, немедленно сообщите об этом. Чем быстрее правоохранительные органы смогут отреагировать, тем выше вероятность возврата средств.

Читать далее:Что такое Trojan Solana Bot? Вот как им пользоваться!

Заключение

Схема с двойной монетой является новой и опасной тактикой в мире криптовалют. Притворяясь, что крипто-трансакции не прошли, мошенники пытаются уйти с как цифровой, так и фиатной валютой. Благодаря оперативной работе полиции мошенничество в Ухане было остановлено, и жертва вернула свои деньги.

Но больший урок здесь таков: в мире децентрализованных финансов вы сами являетесь своим банком, что также означает, что вы должны быть своим собственным охранником. Будьте настороже, проводите свои исследования и всегда дважды проверяйте, с кем вы имеете дело.

Изучите экспертные мнения, глубокие статьи и последние тренды крипторынка наБлог Bitrue. Оставайтесь в курсе и впереди в вашем крипто-путешествии.Зарегистрируйтесь сейчас на Bitrueи сделайте следующий шаг!

Читать далее:Что такое Мега Бэкдор Рот и как он работает?

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое метод мошенничества Double Coin?

Это тип мошенничества, при котором мошенник получает перевод криптовалюты, но затем ложно утверждает, что он никогда не получал деньги. Они отказываются платить согласованную сумму в ответ, стремясь получить обе стороны сделки, поэтому термин "Двойная монета".

Крипто-трейдинг является законным в Китае?

Нет. Торговля виртуальной валютой считается незаконной финансовой деятельностью в Китае и не защищена правовыми рамками, что делает любую такую транзакцию рискованной.

Могут ли транзакции в блокчейне быть отменены?

Нет. Как только транзакция в блокчейне подтверждена, её невозможно отменить. Вот почему проверка законности получателя перед отправкой средств имеет критическое значение.

Что мне делать, если я стал жертвой мошенничества?

Немедленно сообщите о происшествии вашим местным властям. Предоставьте им все детали транзакций, записи чатов и адреса кошельков, участвующих в этом. Чем быстрее вы действуете, тем лучше шансы на возврат средств.

Как я могу защитить себя во время криптоторговли?

Используйте проверенные платформы с встроенными защитами, избегайте сделок от партнера к партнеру с незнакомцами и никогда не завершайте транзакцию без надлежащей проверки и письменного подтверждения.