Вьетнамснова стала центром региональных дискуссий по безопасности криптовалюты, после того как власти раскрыли масштабную схему мошенничества с криптовалютой на сумму более 530 000 долларов.

Дело, которое касалось поддельных торговых платформ, тактик социального манипулирования и скоординированных онлайн-обманов, подчеркивает, каккрипто-мошенничествовьетнамцы становятся все более изощренными.

В то время как принятие криптовалют в Вьетнаме продолжает стремительно расти, недавние случаи указывают на то, что мошенники активно используют ограниченные технические знания розничных инвесторов.

Вьетнамская полиция ответила быстрыми арестами, сигнализируя о более жесткой позиции в отношении преступлений, связанных с криптовалютами.

Ключевые выводы

• Крипто-мошенничество во Вьетнаме становится всё более организованным и убедительным.Недавние случаи показывают, что мошенники используют профессионально выглядящие поддельные платформы, имитацию международных брендов и скоординированные тактики социальной инженерии, чтобы обмануть инвесторов, в результате чего убытки превышают$530,000в одной операции.
• Мобильные приложения для обмена сообщениями являются основным входом для крипто-мошенничеств.Большинство жертв были привлечены черезТелеграм и Zalo, где использовались поддельные отзывы, имитированные прибыли и групповое давление для создания доверия и стимулирования депозитов, подчеркивая повторяющийся шаблон в недавних случаях мошенничества с криптовалютами во Вьетнаме.
• Вьетнамская полиция усиливает меры по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.Арест нескольких подозреваемых демонстрирует более сильный ответ правоохранительных органов, сигнализируя о том, что мошенничество с криптовалютами теперь рассматривается как серьезное экономическое преступление, а не как мелкое киберпреступление.

Время сомневаться нет; криптовалюта всегда завязана на времени. Получите лучшие цены на криптовалюту и услуги только на Bitrue.Зарегистрироваться сейчаси откройте для себя ряд увлекательных кампаний.

Недавний крипто-мошенничество – схема, имитирующая NASDAQ

Самый недавний случай мошенничества с криптовалютой связан с группой подозреваемых, управляющих фальшивой торговой платформой для криптовалюты, которая имитировалаNASDAQбрендинг.

Согласно официальным отчетам, вьетнамские власти арестовали пятерых человек, связанных с операцией.

Мошенническая платформа была разработана так, чтобы походить на законную международную биржу, с поддельными интерфейсами торговли, ложными ценовыми движениями и смоделированными прибылями.

Жертвы были введены в заблуждение, полагая, что участвуют в настоящей криптоинвестиционной экосистеме, связанной с глобальными финансовыми рынками.

Этот инцидент широко освещался как один из самых заметных недавних случаев мошенничества с криптовалютой во Вьетнаме, с оценочными потерями в 14 миллиардов VND (примерно 530 000 долларов США).

Дело вписывается в более широкую картину крипто-мошенничеств во Вьетнаме сегодня, где визуальная надежность и имитация бренда используются для создания ложного доверия.

Читайте также:SEC расследует мошенничество с криптовалютой в теме ИИ

Модус Операнди

Шулеры полагались на техники социального воздействия, а не на сложные эксплойты блокчейна. Их операция следовала структурированной и повторяемой модели:

1. Нацеливание на жертв через платформы сообщений

Подозреваемые в основном использовали Telegram и Zalo, две из самых популярных платформ для общения во Вьетнаме. Жертв добавляли в инвестиционные группы, которые выглядели активными и профессиональными.

2. Создание искусственной торговой активности

Внутри этих групп фальшивые учетные записи пользователей размещали скриншоты прибыли, успешных выводов средств и высоких доходов. Это создало социальное давление и страх упустить возможность (ФОМО).

3. Перенаправление средств на контролируемые кошельки

Как только жертвы вносили средства, деньги переводились через несколько банковских счетов и затем конвертировались в криптовалюту. Этот этап был предназначен для того, чтобы скрыть следы транзакций и задержать обнаружение.

4. Смоделированные панели инструментов и балансы

Жертвы могли видеть, как их “балансы счетов” растут внутри фальшивой платформы, даже несмотря на то, что никаких реальных сделок не происходило. Вывод средств был либо заблокирован, либо требовал дополнительных вкладов.

Этот метод отражает растущую тенденцию в мошенничестве с криптовалютой во Вьетнаме, где схемы больше полагаются на психологическую манипуляцию, чем на техническое хакерство.

Читать также:$14B Биткойн изъят в Камбодже в ходе разгрома крипто-мошенничества

Расчет неправомерного присвоения

Власти оценивают общую сумму неправомерно присвоенных средств более чем в 14 миллиардов VND, что эквивалентно примерно 530,000 долларов США. Эта цифра была рассчитана на основе:

• Записи банковских переводов, связанные с подозрительными счетами
• Движения криптовалютных кошельков, связанные с этой схемой
• Собранные заявления от подтвержденных жертв

Хотя сумма меньше, чем в других громких делах, таких как крипто-мошенничество в Đắk Lắk с участием более 48 миллионов долларов, это дело имеет значение, поскольку показывает, как мошеннические операции со средним масштабом в криптоиндустрии все еще могут нанести серьезный финансовый ущерб.

Вьетнамские правоохранительные органы отметили, что эти схемы часто функционируют месяцами до их обнаружения, позволяя убыткам постепенно накапливаться.

Это усиляет опасения по поводу недавних случаев мошенничества с криптовалютой во Вьетнаме, особенно в отношении тех, кто впервые инвестирует.

Читать также:Избегайте крипто-мошенничества: Советы экспертов по кранам и приложениям, разоблачены

Ответ полиции Вьетнама

Ответ полиции Вьетнама был решительным. Вслед за расследованием:

• Пять подозреваемых были задержаны за мошенничество и незаконное присвоение активов

• Цифровые улики были изъяты, включая телефоны, компьютеры и журналы транзакций.
• Власти координировали действия между провинциальными подразделениями для отслеживания движения средств.

Вьетнамская полиция подчеркнула, что преступления, связанные с криптовалютой, теперь рассматриваются как серьезные экономические правонарушения, а не как мелкие кибер-инциденты.

Публичные заявления правоохранительных органов подчеркивают, что инвесторы должны оставаться осторожными к платформам, которые обещают гарантированную прибыль или ложным образом ассоциируют себя с международными биржами.

Аресты служат предупреждением о том, что cảnh sát Việt Nam bắt giữ các nghi phạm lừa đảo tiền điện tử будут продолжаться, по мере улучшения возможностей правоприменения.

<неделя>Итоговая заметка

Дело о мошенничестве с криптовалютой на сумму $530,000 иллюстрирует, как мошенничество с криптовалютой во Вьетнаме становится более организованной и психологически мотивированной угрозой.

Путем подражания авторитетным финансовым учреждениям и эксплуатации социального доверия, мошенники способны обманывать даже осторожных пользователей.

В то же время, все более проактивный ответ правоохранительных органов Вьетнама сигнализирует о поворотном моменте. Недавние аресты показывают, что власти сокращают разрыв между традиционной борьбой с финансовыми преступлениями и расследованиями цифровых активов.

Для инвесторов урок ясен:

• Будьте скептичны к платформам, использующим известные бренды.
• Избегайте инвестиционных возможностей, которые продвигаются исключительно через мессенджеры.
• Проверьте лицензирование, прозрачность и функциональность вывода средств

По мере того как крипторынок Вьетнама созревает, как образование, так и правоохранительные меры будут играть ключевую роль в снижении lừa đảo tiền điện tử tại Việt Nam hôm nay. До тех пор бдительность остается самой сильной защитой от криптообманов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой последний случай мошенничества с криптовалютами во Вьетнаме?

Последний случай мошенничества с криптовалютой во Вьетнаме касается группы подозреваемых, которые якобы управляли фиктивной платформой для торговли криптовалютой, имитирующей брендинг NASDAQ. Вьетнамские власти оценивают общий финансовый ущерб более чем в 530 000 долларов, при этом жертвы вербовались через мессенджеры, такие как Telegram и Zalo.

Как работал криптовалютный мошеннический схем в Вьетнаме?

Мошенничество осуществлялось путём создания поддельного торгового интерфейса, который отображал симулированные прибыли. Жертвам предлагали внести средства после просмотра ложной торговой активности и сфабрикованных остатков на счетах. После внесения депозитов вывод средств был ограничен или полностью заблокирован.

Почему крипто-мошенничество возрастает во Вьетнаме?

Криптомошенничество растет во Вьетнаме из-за быстрого принятия криптовалют, ограниченного образования инвесторов и широкого использования платформ социальной связи. Мошенники используют доверительные онлайн-сообщества и выдают себя за известные финансовые бренды, чтобы выглядеть легитимными.

Какое действие предприняла полиция Вьетнама против криптовалютного мошенничества?

Вьетнамская полиция арестовала пятерых подозреваемых, связанных с операцией по крипто-мошенничеству, и изъяла цифровые улики, включая электронные устройства и записи транзакций. Власти заявили, что мошенничество, связанное с криптовалютой, рассматривается как серьезное экономическое преступление в соответствии с вьетнамским законодательством.

Как инвесторы могут избежать мошенничества с криптовалютами во Вьетнаме?

Инвесторы могут снизить риск криптомошенничества, избегая платформ, которые обещают гарантированную доходность, проверяя регуляторную информацию, проявляя осторожность к инвестиционным группам в Telegram или Zalo, а также тестируя функции вывода средств перед вложением крупных сумм капитала.