Китаец приговорен к 20 годам: мошенничество с криптовалютой на 73 миллиона долларов

Федеральный суд США приговорил двойного гражданина Китая и Сент-Китс и Невис к максимальному сроку в 20 лет тюремного заключения за его роль в глобальной мошеннической схеме с инвестициями в криптовалюту, нацеленной на американских жертв.

Дело подчеркивает растущий масштаб трансраничного криптовалютного мошенничества и усиливающиеся усилия властей США по преследованию правонарушителей, действующих из-за границы в мошеннических центрах.

Ключевые выводы

• Двойной гражданин Китая был приговорен к 20 годам лишения свободы за отмывание более 73 миллионов долларов, полученных от мошенничества с криптовалютой.
• Схема обмана нацелилась на жертв в США через поддельные инвестиционные платформы и тактики социального воздействия.
• Власти США усиливают усилия по разрушению международных сетей крипто-мошенничества.

Торгуйте с уверенностью. Bitrue — это безопасная и надежная криптовалютная торговая платформадля покупки, продажи и торговли Биткойном и альткойнами.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить свой приз 

Детали дела о мошенничестве с криптовалютой на сумму 73 миллиона долларов.

Ответчик, Дарен Ли, 42 лет, был осуждён заочно в Центральном округе Калифорнии после того, как в декабре 2025 года отключил свое электронное устройство мониторинга и сбежал.

Согласно данным Министерства юстиции США, Ли сыграл ключевую роль в отмывании средств, полученных в результате международной криптовалютной инвестиционной заговора, осуществляемого из мошеннических центров в Камбодже.

Ли признал себя виновным в ноябре 2024 года в заговоре по отмыванию денег, полученных от схем с криптовалютой и связанных с ними мошенничеств. Судебные записи показывают, что он и его сообщники нацеливались на жертв через нежелательные сообщения в социальных сетях, телефонные звонки и онлайн-сервисы знакомств.

Эти взаимодействия были направлены на установление доверия путем создания либо профессиональных, либо романтических отношений с жертвами.

Как только доверие было установлено, жертвам направляли на поддельные веб-сайты, которые очень походили на легитимные платформы для торговли криптовалютой.

В других случаях жертв обманом заставляли поверить, что они общаются с представителями службы поддержки клиентов или технического обслуживания, и им поручали отправить средства для решения вымышленных компьютерных проблем.

В общей сложности, следователи подтвердили, что как минимум 73,6 миллиона долларов жертв были зачислены на счета, контролируемые Ли и его сетью.

Американские власти описали финансовое и эмоциональное воздействие на жертв как серьезное, с потерями, охватывающими несколько штатов и влияющими на людей по всей стране.

Читать также:Искусственный интеллект подпитывает индустрию крипто-мошенничества на сумму 14 миллиардов долларов за последний год

Как мошенническая сеть отмывала средства жертв

Судебные документы показывают, что Ли был непосредственно вовлечен в перемещение и сокрытие украденных средств.

Он направил сообщников создать зарегистрированные в США фиктивные компании и открыть банковские счета, которые использовались для получения электронных переводов от жертв. Эти средства затем отслеживались, перемещались и конвертировались в виртуальную валюту, чтобы скрыть их происхождение.

По меньшей мере 59,8 миллиона долларов из украденных средств прошли через прокладки в США, связанные с заговором.

Ли признал, что контролировал получение межгосударственных и международных денежных переводов и координировал конвертацию этих средств в криптовалюту. Эта структура позволила сети мошенников функционировать в большом масштабе, пытаясь избежать обнаружения.

На данный момент восемь соучастников признали себя виновными, и Ли стал первым обвиняемым, прямо ответственным за получение средств от жертв, который должен быть осужден.

Дело расследуется несколькими агентствами, включая Глобальный цент за расследованиям Секретной службы США, Расследования внутренней безопасности и международными правоохранительными партнёрами.

Власти подчеркнули, что вынесение приговора отражает более широкую стратегию по ликвидации операций мошеннических центров, нацеливаясь на их финансовую инфраструктуру и изымая незаконные цифровые активы.

Читать также:<p>Крипто-мошенничество на сумму более 530000 долларов вьетнамских Донгов</p>

Что означает этот случай для пользователей криптовалют и как торговать безопасно

Перед тем как участвовать в каких-либо криптоактивностях, пользователи должны понимать, что случаи мошенничества, подобные этому, часто основываются на имитации и фальшивых платформах, а не на недостатках самой технологии блокчейн. Выбор доверительных торговых площадок остается одним из самых эффективных способов снижения риска.

1. Используйте регулируемые и устоявшиеся платформы с прозрачными практиками соблюдения норм.
2. Избегайте незапрашиваемых инвестиционных предложений или запросов на средства
3. Никогда не отправляйте криптовалюту или банковские переводы неизвестным лицам.
4. Проверяйте веб-сайты и домены внимательно, прежде чем подключать кошельки.

Платформы, такие как Bitrue, предоставляют более ясные торговые условия с стандартизированными процессами, что может помочь пользователям избежать типов поддельных платформ, использованных в этом случае.

Читать также:Объяснение мошенничеств с криптовалютой, сгенерированных ИИ: как их распознать

Заключение

Приговор Дарена Ли к 20 годам тюремного заключения стал одним из самых значительных результатов в недавних процессах по обвинению в мошенничестве с криптовалютой в США.

Дело демонстрирует, как международные мошеннические сети эксплуатируют доверие и технологии для массового нацеливания на жертвы, а также показывает, что власти США все более готовы преследовать преступников за границей.

Для повседневных пользователей криптовалюты урок ясен. Бдительность, скептицизм по отношению к непрошенным предложениям и использование зарекомендовавших себя торговых платформ, таких как Bitrue, остаются важными для более безопасного участия в пространстве цифровых активов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Кто такой Дарен Ли?

Дэрен Ли является гражданином Китая и Сент-Китс и Невис, который признал себя виновным в отмывании средств от глобальной схемы инвестиционного мошенничества с криптовалютами.

Сколько денег было украдено в мошенничестве?

Следователи подтвердили, что через заговор было отмыто как минимум 73,6 миллиона долларов, украденных у жертв.

Где проходили мошеннические операции?

Центры мошенничества действовали преимущественно из Камбоджи, нацеливаясь на жертв в Соединенных Штатах.

Почему Ли был осужден заочно?

Ли сбежал в декабре 2025 года, отключив своё электронное устройство контроля, что на момент вынесения приговора сделало его беглецом.

Как крипто-пользователям избежать подобных мошенничеств?

Пользователи должны избегать незапрашиваемых предложений по инвестициям, тщательно проверять платформы и использовать проверенные биржи с ясными стандартами соблюдения правил.

Отказ от ответственности: Высказывания, указанные в данном тексте, принадлежат исключительно автору и не отражают мнение этой платформы. Эта платформа и ее партнеры отказываются от какой-либо ответственности за точность или соответствие предоставленной информации. Она предназначена только для информационных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.