Схема мошенничества BitConnect: Внутри самого крупного крипто-мошенничества в истории

БитКоннекткрипто-мошенничествоявляется одним из самых известных мошенничеств в истории цифровых активов.

Согласно данным Министерства юстиции США (DOJ), платформа обманула инвесторов примерно наUS$2.4 миллиардаи был описан как «учебный» Понзи-схема.

Эта статья объясняет, как функционировала схема, какие были признаки риска, как отреагировали регуляторы и какие уроки могут извлечь инвесторы.

Что такое BitConnect и как развернулась эта афера?

С февраля 2016 года по январь 2018 года ныне несуществующая крипто-платформа, известная как BitConnect (BCC), вводила в заблуждение инвесторов с помощью своей так называемой «Программы кредитования».

Инвесторы обменивали биткойны на BitConnect Coin (BCC) и им обещали высокие, гарантированные доходы, заявления о доходности до ~1 % в день (≈40 % в месяц) благодаря "Торговому боту" и "Программному обеспечению для волатильности."

Механика была примерно следующей:

• Инвесторыдепонированный биткойни получили токены BCC, которые они могли "одалживать" на платформе.
  
   
• Платформа утверждала, что эти средства будут использованы и торгуемы через собственный бот.
  
   
• Ранние участники получали выплаты (часто за счет притока новых инвесторов).
  
   
• Между тем, цена BCC была манипулятивно поднята с ~$0.17 до максимумов выше $400 в конце 2017 года.
  
   
• На самом деле, никакой легитимный торговый бот не генерировал доходы. Вместо этого новые инвестиции покрывали выплаты более ранним инвесторам, классическая схема Понци.
  
   
• В конечном итоге, органы регулирования издали приказы о прекращении деятельности (Техас, Северная Каролина). В январе 2018 года стоимость BCC упала, Программа кредитования закрылась, и монета рухнула.

Читать также:Аллегации по поводу схемы Пирамиды TreasureNFT: является ли TreasureFun мошенничеством?

Ключевые участники и юридические действия

• Сатиш Кумбхани (Индия) — основатель BitConnect. Обвинён в феврале 2022 года в мошенничестве с проводками, манипулировании товарами и ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег. Ему грозит до ~70 лет лишения свободы.
  
   
• Гленн Аркаро (США) — главный промоутер США. В сентябре 2021 года признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
  
   
• Возврат и конфискация активов: Министерство юстиции конфисковало около 56 миллионов долларов США в криптовалюте для распределения среди жертв.
  
   
• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также предъявила обвинения BitConnect в не зарегистрированных предложениях ценных бумаг на сумму более 2 миллиардов долларов США.

Возможности в криптоиндустрии движутся быстро, но информированные пользователи движутся еще быстрее. Оставайтесь в курсе новейших трендов и инструментов, читаяБлог Bitrueсегодня.

Почему BitConnect попадает в категорию Понци

• Гарантированные высокие доходы – это главный сигнал опасности: BitConnect обещал доходы, которые слишком хороши, чтобы быть правдой.
  
   
• Платежи ранним инвесторам поступали из средств более поздних инвесторов, а не из законных торговых прибылей.
  
   
• Сильная зависимость от маркетинга через влиятельных лиц/партнеров, а не от прозрачных бизнес-операций.
  
   
• Внезапное завершение работы после давления регулятора, что привело к резкому падению стоимости токена.

Читайте также:$1.3 миллиарда в Ethereum (ETH) от схемы Понци PlusToken: Потенциальное влияние на рынок

Влияние на инвесторов и криптоэкосистему

• Тысячи розничных инвесторов из более чем 40 стран потеряли значительные суммы, когда схема рухнула.
  
   
• Это подорвало доверие к крипто-кредитованию и обещаниям высокой доходности, что привело к повышению контроля со стороны регуляторов.
  
   
• Воскресшие останки BitConnect служат учебным примером для проверки криптопроектов, проверки на соответствие нормативным требованиям и выявления риска Понци.

Выбирайте безопасность, а не мошенничество. Создайте свой криптопортфель с уверенностью наБитрю

Начните торговать безопасно.

Как можно было предотвратить такой обман?

Инвесторы могут защитить себя, обращая внимание на эти предупреждающие знаки:

• Платформы, обещающиегарантированные доходыили высокие доходности без ясного механизма.
  
   
• Не подтверждено«торговые боты»” или непрозрачные заявления о доходах.
  
   
• Сильный акцент на рекрутировании и партнерских программах, а не на самом продукте или услуге.
  
   
• Отсутствие регуляторной регистрации или прозрачности в операциях.
  
   
• Давление для быстрого инвестирования или ограничения на вывод средств после инвестирования.

Читайте также:История большого мошеннического дела Xinkangjia DGCX: потери в 13 миллиардов юаней.

Заключение

Схема Понци BitConnect остается ярким напоминанием о том, как даже в быстро меняющемся мире цифровых активов старомодный мошенничество может процветать.

С обещаниями небесных доходов, поддержкой знаменитостей и вирусным ажиотажем BitConnect привлекал десятки тысяч людей в капкан, который закончился крахом и потерями.

Для инвесторов ключевой вывод ясен: если доходность звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть. На фоне инноваций и волнения в криптовалюте, осторожность, выполнение должной осмотрительности и восприятие каждой платформы как подозрительной до тех пор, пока она не будет доказана законной, может помочь защитить ваше благосостояние и душевное спокойствие.

Максимизируйте свой потенциал и минимизируйте догадки, используя надежные инсайты и экспертный контент. Узнайте, что дальше на вашем крипто-пути наБитруе, зарегистрируйтесь сейчас!

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что именно представлял собой криптообман BitConnect?

BitConnect была платформой для инвестиций в криптовалюту, которая проводила глобальную кредитную программу, обещающую высокие доходы через предполагаемый торговый бот; на самом деле это была пирамида, выплачивающая ранним инвесторам средства от новых.

Сколько денег было потеряно в схеме BitConnect?

Считается, что мошенничество обмануло инвесторов на сумму около 2,4 миллиарда долларов США по всему миру.

Что случилось с основателями и промоутерами BitConnect?

Гленн Аркаро признал себя виновным в США и был приговорен к выплате компенсации; Сатиш Кумбхани был обвинен и по-прежнему находится в бегах, ожидая длительного тюремного заключения.

Как BitConnect манипулировал своим токеном, BCC?

Значение BCC было завышено за счет манипулируемой торговли, шумихи и продвижения через аффилированные лица—создавая ложное впечатление спроса перед крахом.

Какие уроки могут извлечь криптоинвесторы из краха BitConnect?

Инвесторам следует избегать платформ, которые обещают нереалистичные доходы, проверять регуляторный статус, быть скептичными к «ботам», которые гарантируют прибыль, и никогда не инвестировать средства, которые вы не можете позволить себе потерять.