ORIONX Staat voor Sluiting Vanwege het Verlies van $7 Miljoen aan Klantenactiva: Een Chronologisch Verslag

De Chileense cryptocurrency exchange ORIONX is begonnen met het sluiten van zijn bedrijf nadat een forensische audit een tekort van miljoenen dollars in klantactiva ontdekte. Meer dan $7 miljoen in crypto zou van de bedrijfscustodie naar portemonnees buiten zijn controle zijn verplaatst. 

De sluiting van ORIONX heeft de opnames bevroren voor meer dan 100.000 gerapporteerde gebruikers en heeft het herstel van klantfondsen centraal gesteld in een complex juridische proces.

Belangrijke Punten

• ORIONX vond een custodietekort van meer dan $7 miljoen.
• Klantopnames blijven opgeschort tijdens de sluiting.
• Twee voormalige uitvoerend directeuren ontkennen de beschuldigingen tegen hen.

Van Regionale Uitbreiding tot Sluiting

ORIONX begon in 2017 met operaties in Chili. Het bedrijf breidde later zijn crypto-betalings- en financiële diensten uit naar Peru, Colombia en Mexico.

Tether investeerde in ORIONX in juni 2025 en leidde zijn Series A-financieringsronde. De investering maakte deel uit van Tether's inspanning om de adoptie van digitale activa in Latijns-Amerika te ondersteunen. ORIONX sluit nu ongeveer 15 maanden na die investering.

De eerste fase van de chronologie van de sluiting van ORIONX reikt verder terug. De strafklacht stelt dat betwiste activotransacties hebben plaatsgevonden tussen 2018 en 2021. Sommige fondsen zouden zijn verplaatst naar rekeningen op andere crypto-platforms.

Deze claims hebben nog niet geleid tot een definitieve uitspraak van de rechtbank.

Lees ook: Stellar Protocol 28 Upgrade: Zou het de prijs van XLM kunnen verhogen?

27 augustus: Een Custody Mismatch Gedetecteerd

ORIONX beoordeelde zijn activiteiten in 2025 terwijl het werkte aan de naleving van de Fintech-wet in Chili. Het bedrijf heeft ook financiële professionals in zijn operaties gebracht.

Op 27 augustus ontdekte Chief Operating Officer Thomas Mac Millan een aanzienlijk verschil tussen klantbalansen zoals weergegeven in de ORIONX-archieven en de crypto die in portefeuilles onder bedrijfscustodie werd gehouden.

ORIONX voerde een interne beoordeling uit en huurde later externe specialisten in om een forensische audit uit te voeren. De auditors vergeleken de archieven van de beurs met transacties die zichtbaar waren op openbare blockchains.

De beoordeling vond tekorten aan met Bitcoin, Ether, XRP en Polygon. De gerapporteerde boekhoudingsverschillen omvatten ongeveer $3,93 miljoen in Bitcoin, $2,29 miljoen in Ether, $762.017 in XRP en $201 in Polygon.

Samen bedragen die cijfers ongeveer $6,98 miljoen. ORIONX beschreef de betwiste overboekingen publiekelijk als meer dan $7 miljoen, terwijl de klacht naar verluidt het resulterende verlies op ongeveer $6,07 miljoen schatte. 

De verschillende cijfers lijken aparte metingen van het custodietekort te beschrijven.

2 september: Strafklacht ingediend

ORIONX diende een rapport in bij het Openbaar Ministerie van Chili en diende een strafklacht in gedateerd 2 september. De klacht noemde medeoprichters en voormalige executives Roberto Zibert en Joaquín Díaz.

ORIONX beschuldigde de voormalige executives van ontrouwe administratie. De klacht stelt dat een rekening die aan Díaz is gekoppeld meer dan $1,5 miljoen via 14 overboekingen heeft ontvangen.

Een andere portemonnee zou 187 Ether, meer dan 4,1 miljoen USDT en 200.000 USDC hebben ontvangen. 

De klacht beweert ook dat 79 Bitcoin die verbonden zijn met de ORIONX-custodie via rekeningen van Zibert en een ORIONX-commissie-e-mailadres zijn verplaatst voordat ze een onbekende rekening bereikten.

Zibert en Díaz ontkennen wangedrag. Ze zeiden dat ze nooit tegen de belangen van klanten hebben gehandeld en voerden aan dat de oorzaak van het activetekort onduidelijk blijft.

Lees ook: Waarom is de prijs van Chainlink vandaag gestegen? $16T Bankenovereenkomst stimuleert LINK-rally

Waarom de sluiting van ORIONX de laatste beslissing werd

De forensische bevindingen lieten ORIONX niet in staat zijn om alle klantbalansen te reconciliëren met de activa onder zijn controle. Het bedrijf schorste opnames en begon een permanent sluitingsproces.

In simpele termen staat ORIONX voor sluiting vanwege het verlies van klantactiva omdat de interne archieven meer crypto toonden dan de portefeuilles onder hun zorg bevatten. Het bedrijf zei dat zijn prioriteit is om zoveel mogelijk klantbezit te herstellen en terug te geven.

Volledige terugbetaling is niet gegarandeerd.

Regelgevende Grenzen Compliceren Klantherstel

De Chileense Commissie voor de Financiële Markt zei dat zij de sluiting niet superviseert en ORIONX niet kan dwingen klanten terug te betalen. De regelgever wees de aanvraag van de beurs voor registratie en autorisatie onder de Fintech-wet op 19 juni af.

Na die afwijzing kon ORIONX bestaande operaties afronden, maar kon het geen nieuwe starten. De regelgever zei ook dat de beurs niet had aangetoond dat zij de garanties had die vereist zijn van geautoriseerde dienstverleners.

Klanten zijn geadviseerd om claims rechtstreeks bij ORIONX in te dienen. Ze zouden rekeningafschriften, transactiegegevens, screenshots van saldi en communicatie met het bedrijf moeten bewaren. 

Ze kunnen ook herstel zoeken via de Chileense rechtbanken of verdachte misdaden melden bij de justitiële autoriteiten.

Lees ook: Liquid Network Hack Verklaard: Wat gebeurde er met $320M in Bitcoin?

Wat gebeurt hierna?

ORIONX beschrijft restitutie als een vijf fasen proces. De beurs blijft in de eerste fase, die de openbare sluitingsmelding dekt.

Latere fasen omvatten het openen van klantenondersteuning, het reconciliëren van saldi, het goedkeuren van een restitutieplan en het teruggeven van beschikbare activa. Het uiteindelijke bedrag dat elke klant kan terugvorderen, hangt af van de activa die ORIONX kan lokaliseren en controleren.

Veelgestelde vragen

Waarom is ORIONX gesloten?

De beurs begon te sluiten nadat een audit meer dan $7 miljoen aan activa had geïdentificeerd die vermeend naar wallets buiten de controle van het bedrijf waren verplaatst.

Kunnen klanten hun fondsen opnemen?

Nee. ORIONX heeft tijdelijk opnames opgeschort terwijl het saldi reconcilieert en een restitutieplan voorbereidt.

Zijn de voormalige executives schuldig bevonden?

Nee. ORIONX heeft strafklachten ingediend tegen Roberto Zibert en Joaquín Díaz. Beide mannen ontkennen wangedrag, en er is nog geen definitieve rechtbankbeslissing gerapporteerd.

Zullen klanten al hun activa ontvangen?

ORIONX heeft beloofd zoveel mogelijk terug te geven, maar heeft geen volledige terugbetaling gegarandeerd.

Toezicht houdt de financiële toezichthouder van Chili toezicht op de terugbetaling?

Nee. De CMF zei dat het geen toezicht houdt op de sluiting en geen bevoegdheid heeft om klanten terugbetalingen te bevelen.

Disclaimer: De uitingen zijn uitgesloten van de auteur en weerspiegelen niet de opvattingen van dit platform. Dit platform en zijn filialen wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. Het is alleen voor informatieve doeleinden en niet bedoeld als financieel of investeringsadvies.