Lazarus Groep Verkoopt $30M in Bitcoin op Hyperliquid: Hoe Beweegt het Geld?

Meer dan $30 miljoen in Bitcoin dat gelinkt is aan de Lazarus Groep van Noord-Korea is de afgelopen drie weken door Hyperliquid verplaatst, volgens blockchain gegevens geanalyseerd door Arkham. Deze activiteit heeft nieuwe aandacht getrokken voor hoe gestolen of onrechtmatig verkregen cryptocurrency kan bewegen door gedecentraliseerde handelsinfrastructuur en uiteindelijk centrale beurzen kan bereiken.

De gerapporteerde transacties zijn bijzonder opmerkelijk omdat de Hyperliquid-activiteit van de Lazarus Groep voortkomt uit de discussie over gereguleerd toegang tot Hyperliquid in de Verenigde Staten doorgaan. Het voorval roept vragen op over sanctiecontroles, walletmonitoring, en hoe gedecentraliseerde markten kunnen omgaan met activa die geassocieerd zijn met gesanctioneerde entiteiten.

Het blockchainspoor biedt een zichtbare registratie van de transacties. Echter, walletattributie bewijst niet automatisch wie elke ontvangende adres controleert of een specifieke beurs de fondsen accepteerde zonder aanvullende compliancecontroles.

Belangrijkste Inzichten

• Lazarus-gelinkte wallets hebben naar verluidt meer dan $30 miljoen in Bitcoin verkocht via Hyperliquid over ongeveer drie weken.
• De Bitcoin werd naar verluidt omgezet in Ethereum en Solana, met delen die vervolgens werden overgedragen aan centrale beurzen zoals Kraken, LBank en KuCoin.
• De activiteit benadrukt de uitdagingen bij het volgen van Noord-Koreaanse hackers op Hyperliquid terwijl toezichthouders en crypto-bedrijven meer conforme toegang tot gedecentraliseerde markten verkennen.

Wat is er gebeurd met de Bitcoin van de Lazarus Groep?

Volgens blockchaingegevens die in recente rapporten worden aangehaald, wallets die geassocieerd zijn met de Lazarus Groep hebben meer dan $30 miljoen aan Bitcoin verkocht via Hyperliquid.

De transacties maken deel uit van een bredere patroon die geassocieerd is met de Bitcoin-activiteit van de Lazarus Groep. Blockchain-onderzoekers hebben eerder bepaalde adressen gekoppeld aan de Noord-Koreaanse door de staat gesponsorde hackinggroep, terwijl Arkham de relevante walletcluster vervolgens labelde.

De gerapporteerde activiteit betekent niet dat Hyperliquid zelf betrokken was bij de oorspronkelijke diefstal van de activa of opzettelijk witwassen faciliteerde. In plaats daarvan tonen de blockchainregistraties aan dat adressen geassocieerd met de Lazarus-cluster interactie hadden met de handelsinfrastructuur.

Deze onderscheid is belangrijk bij het bespreken van de $30 miljoen Bitcoin-beweging van de Lazarus Groep. Blockchain-attributie kan adressen verbinden via transactiepatronen, maar identificeert niet noodzakelijkerwijs de persoon achter elke bestemming wallet of onthult wat er gebeurde binnen een centrale beurs na een storting.

LEES OOK: Waarom is Hyperliquid zo populair? Wat zijn de redenen?

Hoe zijn de fondsen van de Lazarus Groep verplaatst?

Het gerapporteerde transactietraject kan breed worden begrepen als een reeks activa-conversies in plaats van een eenvoudige Bitcoin-overdracht van de ene wallet naar de andere.

Eerst verplaatst de Lazarus-gelinkte wallets Bitcoin in het Hyperliquid-ecosysteem. De Bitcoin wordt vervolgens verkocht of omgezet via handelsactiviteiten.

De opbrengsten werden vervolgens gebruikt om andere belangrijke crypto-activa te verwerven, in het bijzonder Ethereum (ETH) en Solana (SOL). Die activa werden later overgedragen aan centrale beurzen, waaronder Kraken, LBank en KuCoin, volgens blockchainanalyse die in de rapporten werd aangehaald.

Dit type beweging kan onderzoeken ingewikkelder maken omdat onderzoekers de fondsen moeten volgen over verschillende activa, wallets en handelslocaties in plaats van het volgen van een enkel Bitcoin-saldo.

De gerapporteerde stroom

De openbaar gerapporteerde volgorde is breed:

Lazarus-gelinkte wallets → Bitcoin → Hyperliquid → ETH/SOL → centrale beursadressen

Dit is waarom blockchain-analyse belangrijk is in onderzoeken naar diefstal van Bitcoin. Zelfs wanneer activa zijn omgezet in verschillende cryptocurrencies, kunnen hun bewegingen zichtbaar blijven op openbare blockchains.

Tegelijkertijd onthult de openbare grootboek niet alles. Zodra fondsen een centrale beurs bereiken, zijn informatie over het specifieke klantenaccount, interne compliancebeoordeling, beperkingen of rapportagebeslissingen doorgaans niet zichtbaar on-chain.

Waarom is de Lazarus Groep geassocieerd met crypto-diefstal?

De Lazarus Groep is een Noord-Koreaans staatsgesponsord cyberorganisatie die is gesanctioneerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën. OFAC identificeerde de Lazarus Groep als een entiteit die wordt gecontroleerd door de Noord-Koreaanse regering in 2019.

De groep is door de Amerikaanse autoriteiten en blockchain-onderzoekers verbonden met talrijke cryptocurrency-diefstallen. Een van de meest prominente voorbeelden was de aanval op het Ronin Network in 2022, waarbij ongeveer $620 miljoen aan cryptocurrency werd gestolen. Het ministerie van Financiën zei dat Blender later werd gebruikt om meer dan $20,5 miljoen aan opbrengsten uit de diefstal te verwerken.

Lazarus-gelinkte fondsen zijn ook historisch door cryptocurrency-mixers en andere infrastructuren gegaan die zijn ontworpen om transactie-sporen moeilijker te volgen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën sanctioneerde later Sinbad en beschreef het als een belangrijk witwasgereedschap dat geassocieerd is met de Lazarus Groep.

Deze geschiedenis verklaart waarom een nieuw onderzoek naar de crypto-diefstal van de Lazarus Groep aanzienlijke aandacht van toezichthouders en blockchain-analysebedrijven trekt.

Waarom zijn de fondsen verplaatst van Bitcoin naar ETH en SOL?

Bitcoin omzetten in andere cryptocurrencies kan de structuur van een transactie spoor veranderen.

In plaats van BTC te blijven houden, kan een wallet het actief omruilen voor ETH of SOL en vervolgens die activa verplaatsen over verschillende blockchain-omgevingen of handelsplatforms. Onderzoekers moeten dan activiteit over meerdere netwerken verbinden.

Echter, het veranderen van activa maakt fondsen niet automatisch ontraceerbaar.

Openbare blockchains behouden transactiegeschiedenissen, wat betekent dat analisten vaak de beweging van activa tussen identificeerbare adressen kunnen volgen. Blockchain-intelligentiebedrijven kunnen ook gebruik maken van transactiepatronen, historische labels, beurs stortadressen en andere indicatoren om gerelateerde activiteit te verbinden.

Om deze reden is hoe de Lazarus Group crypto witwast geen kwestie van alleen het verbergen van transacties. Het kan herhaalde activa-conversies, wallet-bewegingen, cross-chain transfers en uiteindelijke interactie met gecentraliseerde diensten omvatten.

Wat gebeurde er na de Bitcoin-verkopen?

Na de gerapporteerde Bitcoin-verkopen werden de fondsen omgezet in activa waaronder ETH en SOL voordat ze werden overgedragen naar gecentraliseerde beurzen.

De beurzen die in het rapport worden genoemd, zijn Kraken, LBank en KuCoin. De blockchain-gegevens die een transfer naar een beursadres tonen, bewijzen echter niet dat de beurs de fondsen heeft bijgeschreven op een onbeperkt klantaccount.

Dit onderscheid is belangrijk.

Gecentraliseerde beurzen kunnen interne controlesystemen hebben die niet zichtbaar zijn op de openbare blockchain. Ze kunnen activa bevriezen, stortingen onderzoeken, aanvullende informatie opvragen, rapporten indienen of verhinderen dat transacties worden voltooid.

Kraken heeft gezegd dat zijn compliance-systemen blockchain-activiteit monitoren en zijn ontworpen om activa die verband houden met gesanctioneerde wallets te identificeren. LBank heeft ook continue transact monitoring beschreven als onderdeel van zijn compliance-processen.

Daarom moet de uiteindelijke bestemming van de fondsen niet automatisch worden geïnterpreteerd als bewijs dat de Lazarus-gerelateerde wallets met succes hebben gecasht.

Waarom is dit belangrijk voor de U.S. crypto-regulatie?

De timing van de gerapporteerde transacties is significant omdat Hyperliquid ook steeds meer aandacht krijgt rond potentiële toegang tot de U.S. markt.

Recente rapporten zeiden dat het moederbedrijf van Kraken, Payward, een structuur besprak die geselecteerde Hyperliquid perpetual contracts beschikbaar kon maken voor U.S. handelaren via de gereguleerde derivateninfrastructuur.

Als zo'n regeling doorgaat, zouden sanctiescreening en klantidentificatie bijzonder belangrijk worden.

Een gereguleerd U.S. derivatenproduct zou opereren onder een aanzienlijk ander compliance-kader dan een permissieloze wallet-verbonden interface. De operator zou rekening moeten houden met vereisten met betrekking tot klantidentificatie, sanctiescreening, transact monitoring, marktoezicht en regulatoire rapportage.

De Lazarus-gerelateerde activiteit biedt dus een tijdig voorbeeld van de uitdaging waarmee gedecentraliseerde financiële infrastructuur wordt geconfronteerd naarmate deze dichter bij gereguleerde markten komt.

Maakt het verplaatsen van de fondsen via Hyperliquid ze anoniem?

Niet noodzakelijk.

Het gebruik van gedecentraliseerde infrastructuur kan de hoeveelheid traditionele identiteitsinformatie die direct aan een transactie is gehecht, verminderen, maar de onderliggende blockchain-activiteit blijft openbaar observeerbaar.

Een walletadres onthult inherent niet de echte identiteit van de eigenaar. Zodra een adres echter is geassocieerd met een bekende entiteit, kunnen eerdere transacties mogelijk worden gereconstrueerd en geanalyseerd.

Activa-conversie kan het spoor ingewikkelder maken, maar het wist de transactiegeschiedenis niet.

In het geval van de gerapporteerde Lazarus-activiteit konden onderzoekers de beweging van Bitcoin naar andere crypto-activa en naar gecentraliseerde beurzen volgen.

Dit illustreert een belangrijk verschil tussen pseudonimiteit en anonimiteit: blockchain-adressen tonen misschien de naam van een persoon niet, maar hun financiële activiteit kan nog steeds een gedetailleerd en permanent record achterlaten.

Wat betekent dit voor crypto-gebruikers?

Het voorval benadrukt het belang van begrip waar crypto-activa vandaan komen en hoe blockchain-transacties worden gemonitord.

Voor gewone gebruikers kan interactie met een adres dat eerder illegale fondsen heeft ontvangen, compliance-complicaties met zich meebrengen, vooral als die activa later een gecentraliseerde beurs bereiken.

Crypto-beurzen gebruiken steeds vaker blockchain-analyse om verdachte transactiepatronen en gesanctioneerde adressen te identificeren. Naarmate de regulatoire kaders vorderen, zal de transactiegeschiedenis waarschijnlijk een steeds belangrijker onderdeel worden van compliance voor digitale activa.

Voor handelaren is de bredere les dat gedecentraliseerd niet betekent ongereguleerde of ontraceerbare.

Dezelfde transparantie die handelaren in staat stelt transacties te verifiëren, stelt ook onderzoekers, analysemethoden, beurzen en regelgevers in staat om fondsstromen te reconstrueren.

Wat gebeurt er nu?

De belangrijkste ontwikkelingen om op te letten zijn de voortdurende beweging van de geïdentificeerde wallets, of de overgedragen activa blijven bij gecentraliseerde beurzen en hoe blockchain-analysebedrijven hun toeschrijving bijwerken.

De potentiële uitbreiding van Hyperliquid-gerelateerde producten naar de U.S. markt is een andere belangrijke factor.

Als gereguleerde toegang verdergaat, kunnen de Lazarus-gerelateerde transacties deel gaan uitmaken van een grotere discussie over hoe gedecentraliseerde handels infrastructuur sanctiescreening en compliance-controles kan integreren zonder zijn permissieloze kenmerken te verwijderen.

Voor nu blijft de gerapporteerde $30 miljoen beweging voornamelijk een blockchain-tracking- en compliance-verhaal, eerder dan bewijs dat Hyperliquid zelf deelnam aan de onderliggende diefstal of witwasoperatie.

LEES OOK: Hoe je tokenized aandelen kunt verhandelen met 0% handelskosten - Van NVIDIA tot SpaceX

Conclusie

De gerapporteerde $30 miljoen Bitcoin-beweging van de Lazarus Group laat zien hoe complex cryptocurrency-fondsstromen kunnen worden once activa verplaatsen over handelsplatforms en blockchain-netwerken.

Volgens blockchain-gegevens die in recente rapporten zijn geciteerd, verkochten Lazarus-gerelateerde wallets meer dan $30 miljoen aan Bitcoin via Hyperliquid, zetten delen van de opbrengsten om in ETH en SOL, en droegen vervolgens die activa over naar gecentraliseerde beurzen.

De zaak benadrukt ook een bredere uitdaging voor de crypto-industrie. Blockchain-netwerken bieden een transparant record van transacties, maar het identificeren van de mensen achter pseudonieme wallets en het toepassen van sanctieregels op gedecentraliseerde infrastructuur kan aanzienlijk gecompliceerder zijn.

Terwijl Hyperliquid blijft aantrekken van institutionele en regelgevende aandacht, zou het voorval een belangrijke case study kunnen worden op het snijvlak van gedecentraliseerde handel, sanctie-naleving en blockchain-transparantie.

Voor gebruikers die de cryptomarkten verkennen, is het kiezen van een platform met gevestigde beveiligings- en nalevingspraktijken een belangrijk onderdeel van verantwoord handelen. Als je wilt verkennen hoe je kunt handelen in crypto op een gereguleerde beursomgeving, kun je een Bitrue-account aanmaken en het platform in je eigen tempo verkennen.

FAQ

Wat is de Lazarus Groep?

Lazarus Groep is een door de Noord-Koreaanse staat gesponsord cybergroep die door de Amerikaanse overheid is gesanctioneerd en die is gelinkt aan talrijke cyberaanvallen en diefstallen van cryptocurrency.

Heeft Lazarus Groep $30 miljoen in Bitcoin verkocht?

Blockchain-analyse meldde dat wallets die aan Lazarus zijn gekoppeld meer dan $30 miljoen in Bitcoin hebben verkocht via Hyperliquid over een periode van ongeveer drie weken.

Heeft Lazarus Groep de Bitcoin via Hyperliquid gewassen?

De gerapporteerde transacties tonen aan dat Bitcoin door Hyperliquid beweegt en wordt omgezet in andere activa. De activiteit als witwassen te bestempelen vereist aanvullende toeschrijving en juridische context.

Is Hyperliquid gesanctioneerd?

De gerapporteerde activiteit betekent niet dat Hyperliquid zelf gesanctioneerd is. De belangrijkste zorg is hoe gedecentraliseerde platforms omgaan met transacties die wallets omvatten die aan gesanctioneerde entiteiten zijn gekoppeld.

Kan gestolen Bitcoin worden gevolgd?

Ja. Bitcoin-transacties worden openbaar geregistreerd, waardoor blockchain-analysebedrijven en onderzoekers de verplaatsingen van fondsen kunnen volgen, hoewel het identificeren van de echte personen achter wallets moeilijk kan blijven.

Disclaimer: De weergegeven meningen behoren uitsluitend toe aan de auteur en weerspiegelen niet de meningen van dit platform. Dit platform en zijn gelieerde ondernemingen ontslaan zich van elke verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. Het is uitsluitend ter informatieve doeleinden en niet bedoeld als financiële of investering advies.