EFCC Asocia a la Policía de Corea del Sur para Capacitación en Investigación de Cripto
2026-10-16
El 13 de octubre de 2026, la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) abrió un curso de 10 días sobre rastreo de activos e investigaciones de criptomonedas con la policía de Corea del Sur. El programa es para más de 30 operativos de la EFCC en la Academia de la EFCC en Karu, Abuja, y un funcionario coreano lo calificó como el primero de su tipo que su gobierno ha realizado en África.
Aquí está lo que cubre la capacitación, cómo surgió de un acuerdo de 2025 y por qué es importante si tienes o negocias criptomonedas.
Puntos Clave
La capacitación comenzó el 13 de octubre de 2026 y se extiende por 10 días en la Academia de la EFCC en Karu, Abuja. Es para más de 30 operativos de la EFCC y está liderada por un equipo de la Academia de Investigación de la Policía de Corea de la Agencia Nacional de Policía de Corea (KNPA).
El plan de estudios cubre técnicas de investigación de código abierto y rastreo de criptomonedas. Según el líder del equipo coreano, va desde encontrar la primera pista hasta la incautación de activos y la preparación de pruebas para el tribunal.
Se basa en una asociación anterior. La EFCC y la KNPA firmaron un MoU en Seúl en 2025, y la policía coreana capacitó a 15 funcionarios de la EFCC en tecnología forense en 2019.
¿Qué Sucedió en el Lanzamiento de la Capacitación EFCC–Policía de Corea del Sur?
La EFCC comenzó un programa especializado de 10 días sobre rastreo de activos e investigaciones de criptomonedas en asociación con la Policía de Corea del Sur el martes 13 de octubre de 2026, según informes de Sahara Reporters y Global Upfront. La ceremonia de apertura se llevó a cabo en la Academia de la EFCC en Karu, Abuja.
Hablando en nombre del Presidente Ejecutivo de la EFCC, Ola Olukoyede, el Comandante Interino de la Academia, Joseph Ogwiji, dijo que los servicios financieros digitales y los activos virtuales hacen que el desarrollo profesional continuo sea esencial. Agregó que estas tecnologías apoyan actividades legítimas, pero también pueden ser utilizadas para mover ganancias criminales y ocultar identidades.
¿Quién Está Involucrado?
Hong dijo que el programa era el primero de su tipo organizado por el gobierno de Corea del Sur en África. Agregó que coincidía con el primer aniversario del acuerdo EFCC–KNPA.
¿Qué Cubrirá la Capacitación?
Los informes describen estos elementos:
Técnicas de investigación de código abierto: recolectar pistas de información disponible públicamente.
Rastreo de criptomonedas: seguir fondos a través de plataformas de activos digitales.
De la pista al tribunal: identificar una pista inicial, incautar activos y preparar pruebas para el tribunal.
Vinculando pruebas a personas: Ogwiji dijo que los investigadores necesitan interpretar registros de transacciones, rastrear fondos a través de plataformas y conectar pruebas digitales a individuos bajo investigación.
Kwon describió el enfoque del equipo coreano como un intercambio bidireccional. "El crimen con criptomonedas no tiene fronteras, por lo que nuestra cooperación tampoco debe tener fronteras", dijo. Agregó que el equipo "vino a aprender de sus casos y su experiencia."
Wali de la EFCC dijo que el curso mejoraría las capacidades técnicas de los oficiales y apoyaría los esfuerzos para combatir los delitos financieros habilitados por la cibertecnología y recuperar las ganancias del crimen.
¿Cómo Comenzó la Asociación EFCC–KNPA?
La asociación tiene dos hitos que los informes describen:
El MoU fue firmado por Olukoyede y el Comisionado General Adjunto de la KNPA, Park Seong-Ju. Cubre el intercambio de información, el compartir mejores prácticas, la capacitación, el fortalecimiento institucional, la colaboración en investigación, la coordinación de recuperación de activos, la educación pública, el intercambio de capacitación y la cooperación internacional. En ese momento, Naija News informó que el acuerdo ya había apoyado una investigación en curso de la KNPA con conexiones nigerianas.
Algunos informes de 2026 colocan la firma en octubre de 2025, mientras que el informe de Naija News de septiembre de 2025 menciona el 16 de septiembre. La discrepancia de fechas no afecta la sustancia del acuerdo.
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¿Por qué los investigadores se están enfocando en criptomonedas y la Web Oscura?
Kwon dijo que los criminales utilizan cada vez más las criptomonedas, herramientas de cadena cruzada y la dark web para ocultar dinero. Ogwiji dijo que la naturaleza transfronteriza del crimen financiero y el lavado de dinero hace necesario que los investigadores puedan seguir los fondos a través de diferentes plataformas.
Para las fuerzas del orden, el desafío es práctico. Una transferencia puede pasar por varias billeteras, intercambios y blockchains en cuestión de horas, por lo que los investigadores necesitan tanto habilidades técnicas como procedimientos legales. Ogwiji enfatizó que las respuestas deben ser "técnicamente competentes y basadas en procedimientos de investigación legales."
¿Cómo rastrea la EFCC los fondos de criptomonedas?
Los informes públicos no describen las herramientas o métodos específicos que utiliza la EFCC, y el contenido técnico de la capacitación no ha sido publicado. Los informes solo dicen que las sesiones cubren la investigación de código abierto y el rastreo de criptomonedas.
Como contexto general, no extraído de estos informes: la mayoría de las blockchains importantes registran transacciones en un libro mayor público, lo que permite a los analistas seguir los movimientos entre direcciones. El paso más difícil es conectar una dirección a una persona real, lo que a menudo depende de registros mantenidos por intercambios regulados y obtenidos a través de solicitudes legales. Esa es una razón por la cual el movimiento entre cadenas y las herramientas de anonimato complican las investigaciones.
¿Qué significa esto para los usuarios de criptomonedas en el día a día?
La capacitación está dirigida a investigadores, y no anuncia nuevas reglas para los comerciantes. Aún así, señala que las autoridades nigerianas están desarrollando habilidades para perseguir fraudes relacionados con criptomonedas y lavado de dinero. Para los usuarios comunes, las conclusiones prácticas son:
Utiliza plataformas reguladas y completa la verificación de identidad.La guía de Bitrue sobre KYC en criptomonedas explica por qué los intercambios verifican a los usuarios y cómo funciona el proceso.
Mantén registros claros de tus compras, ventas y transferencias.
Ten cuidado con las ofertas de ganancias rápidas. Los esquemas de inversión y los retornos "demasiado buenos para ser verdad" son rutas comunes para el fraude.
Conoce la cadena que usas. Los exploradores de bloques te permiten verificar transacciones tú mismo. La guía de Bitrue sobre cómo usar BscScan para analizar tokens muestra cómo.
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Preguntas Frecuentes
¿De qué trata la capacitación de la EFCC con la policía surcoreana?
Es un programa de 10 días sobre rastreo de activos e investigaciones de criptomonedas para más de 30 operativos de la EFCC. Comenzó el 13 de octubre de 2026 en la Academia de la EFCC en Karu, Abuja.
¿Quién está capacitando a los oficiales de la EFCC sobre investigaciones de criptomonedas?
Un equipo de la Academia de Investigación de la Policía Coreana de la Agencia de Policía Nacional de Corea, dirigido por Woosung Kwon, está impartiendo la capacitación.
¿Qué acordaron la EFCC y la Agencia de Policía Nacional de Corea en su MoU?
El MoU de 2025 cubre el intercambio de información, el intercambio de mejores prácticas, la construcción de capacidades, la colaboración en investigación, la coordinación de recuperación de activos, la educación pública, el intercambio de capacitación y la cooperación internacional.
¿Cómo rastrea la EFCC los fondos de criptomonedas de la dark web?
Los informes públicos no detallan los métodos de la EFCC. La capacitación cubre la investigación de código abierto y el rastreo de criptomonedas, desde la primera pista hasta la incautación de activos y evidencia en el tribunal.
¿Este entrenamiento cambia algo para los comerciantes de criptomonedas en Nigeria?
No se anunciaron nuevas reglas. Señala un creciente capacidad de investigación, así que utiliza plataformas reguladas, completa la verificación de identidad y mantén registros de tus transacciones.
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