在加密貨幣的廣闊而多變的領域中，幾乎沒有事件能像PlusToken詐騙那樣留下如此深的傷痕。PlusToken於2018年出現，宣稱自己是一個先進的加密錢包，透過“交易利潤”和“挖礦收入”提供驚人的高回報。

對於數以百萬計渴望投資的人來說，這似乎是通往財務自由的捷徑。事實上，這是一個數十億美元的龐氏騙局。

在2019年倒閉時，PlusToken已經盜取了介於20億到60億美元的加密貨幣，這動搖了區塊鏈生態系統的信任基礎。本文探討了該計劃是如何運作的、如何倒閉的，以及投資者可以學到什麼寶貴的教訓，以避免類似的陷阱。

什麼是 PlusToken？

PlusToken被宣傳為一個全功能的加密貨幣錢包、投資平台和利潤分享社區。它承諾用戶每月可獲得高達 18% 的回報，據稱這些回報來自於交易套利和挖礦操作。投資者支付費用以購買 PlusToken 產品，並被敦促將利潤再投資以增加「購買力」。

然而，在其華麗的行銷和移動應用介面背後，實際上沒有真正的投資、沒有挖礦，也沒有交易。每一筆分配的利潤都直接來自新投資者存入的資金，這正是龐氏騙局的特徵結構。

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如何經營 PlusToken 龐氏騙局

積極的多層次招募

在其核心，PlusToken 使用了一種多層次營銷（MLM）結構來推動指數增長。用戶被提供了高達 10 層的推薦獎金，根據他們招募者的存款賺取佣金。

投資者帶來的人數越多，他們的獎勵就越高，這種系統促使了亞洲，尤其是中國的病毒式擴張。

欺騙性行銷與社區壓力

操作員透過微信群組、社交媒體活動、實體會議及付費廣告推廣PlusToken。早期獲得真實支付的投資者成為了聲音激昂的擁護者，製造出合法性的錯覺。該項目的能見度和動能創造了一個自我持續的招募循環，吸引了數百萬人。

事件時間線：PlusToken 的興起與衰落

• 2018 – 在南韓推出：
  
  PlusToken 被介紹為一個“智能加密錢包”，聲稱通過套利交易提供高收益。

• 2019 年初 - 爆炸性增長：
  
  該項目在中國、韓國和東南亞獲得了數百萬用戶。激進的推薦計劃迅速推廣了這一計劃。

• 2019年6月 – 消失：

  
  
  操作員突然停止了提款，並攜帶超過30億美元的比特幣、以太坊和其他資產消失了。

• 2019年底 - 市場擾動：
  
  分析師觀察到被盜的 PlusToken 資金流動引發了比特幣市場的價格波動。

• 2020 年 – 逮捕與起訴：
  
  中國當局逮捕了超過100人，其中包括27名主犯。法院查扣了40億美元的加密資產。

• 2021–2024 – 資產清算與其後果：
  
  被查扣的加密貨幣被當局逐步出售。PlusToken 案例成為了一個教科書般的範例。加密龐氏騙局在學術和法律研究中。

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崩潰與市場衝擊

當營運商在2019年6月消失後，投資者中間開始蔓延恐慌。超過30億美元的比特幣、以太坊、USDT、比特幣現金和萊特幣從錢包中被抽走。

區塊鏈分析後來顯示，這些被盜資產透過混合器和交易所轉移，導致了對該資產的巨大賣壓。加密貨幣市場. 在此期間，比特幣的價格顯著下跌，這顯示了一個單一的詐騙事件如何能對全球流動性和市場情緒產生波及效應。

法律執法回應與法律後果

在2020年8月，中國當局實施了歷史上最大的加密貨幣相關打擊行動之一。鹽城中級人民法院對六名主要成員判處2至11年的監禁，並處以高達90萬美元的重罰。

調查揭露了涉及廣泛的洗錢行動，包括在亞洲購買豪華汽車、不動產和保險單。約40億美元的被查獲加密貨幣被命令沒收至國庫，這標誌著監管機構的一次決定性勝利，也是對未來加密投資者的一個重大警告。

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經濟影響及教訓學習

PlusToken 的崩潰對其受害者之外產生了波及效應。它揭示了加密生態系統中的脆弱性，並推動了全球關於投資者保護的更強烈討論。

關鍵教訓：

1. 如果收益得到了保證，那很可能是一個詐騙。
   
   真正的加密投資涉及波動性和風險。

2. 透明度建立信任。
   
   項目隱藏在無法驗證的數據背後是紅旗。

3. 多層次招聘通常是不可持續的。
   
   該結構本身鼓勵欺騙而非創新。

4. 區塊鏈分析是強大的。
   
   當局通過公共帳本追蹤資金，證明加密詐騙並不是真正匿名的。

PlusToken 的持續遺產

即使在原始操作的崩潰之後，冒充者和模仿計劃仍繼續利用PlusToken的名稱。聲稱是「重新啟動」或「賠償入口網站」的網站在線上出現，再次針對受害者。

這種持續性揭示了情感和心理剝削可以超越計劃本身的時間。對於加密貨幣交易者來說，PlusToken事件仍然提醒我們，盡職調查和懷疑是數字資產世界中必不可少的生存工具。

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結論

PlusToken 騙局不僅僅是一樁金融罪案，它對整個行業來說是一個警醒。它揭示了操控、社會證明和貪婪如何交織在一起，創造出十億美元的幻覺。

隨著全球加密貨幣的採用速度加快，投資者必須保持警覺。只有與透明的、受監管的平台進行互動，例如比特瑞 (Bitrue)，經過驗證的列表和安全的基礎設施有助於在波動的市場中減少風險。

常見問題解答

1. PlusToken 加密貨幣詐騙是什麼？

PlusToken 是一個欺詐性的加密錢包和投資平台，承諾高額回報，但在 2018 年至 2019 年期間作為一個龐氏騙局運作。

2. PlusToken 詐騙案中盜取了多少錢？

在$20億和$60億在包括BTC、ETH和USDT在內的加密貨幣中，有數百萬名受害者的資金被竊取。

3. 誰是這項計劃的主要人物？

當局逮捕了超過100名個體，包括27名領導者和82名推廣者參與組織和傳播詐騙活動。

4. PlusToken 對加密市場產生了什麼影響？

被盜資產的清算導致了顯著的市場波動，暫時壓低了2019年中期比特幣和以太坊的價格。

5. 投資者如何能保護自己免受類似詐騙的侵害？

研究項目，避免保證回報的承諾，並僅在受信任的交易所進行交易，如Bitrue為了獲得經核實的透明度。

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