美國聯邦法院對一名擁有中國和聖基茨及尼維斯雙重國籍的人判處最高20年的監禁，因為他涉足了一起針對美國受害者的全球加密貨幣投資詐騙案。

這個案件突顯了跨境加密詐騙日益增長的規模，以及美國當局對於追查來自海外詐騙中心的犯罪者日益增強的努力。

關鍵要點

• 一名擁有雙重國籍的中國男子因洗錢超過7300萬美元的加密貨幣詐騙所得而被判處20年監禁。
• 該詐騙透過虛假投資平台和社會工程技巧針對美國受害者。
• 美國當局正加強努力，打擊國際加密貨幣詐騙網絡。

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$7300萬加密貨幣詐騙案的詳細信息

被告李達仁，42歲，在2025年12月切斷了他的電子監控設備並潛逃後，於加州中區缺席判刑。

根據美國司法部的資料，李在洗錢方面扮演了核心角色，這些資金是通過在柬埔寨的詐騙中心運營的國際加密貨幣投資陰謀獲得的。

李於2024年11月認罪，承認密謀洗錢來自加密貨幣詐騙及相關欺詐的款項。法庭記錄顯示，他和他的同謀透過社交媒體上的未經請求的訊息、電話和線上約會平台來針對受害者。

這些互動旨在通過建立職業或浪漫關係來增強對受害者的信任。

一旦建立了信任，受害者就會被引導到與合法加密貨幣交易平台非常相似的假冒網站。

在其他情況中，受害者被欺騙以為他們正在與客戶支持或技術服務代表交談，並被指示匯款以解決虛構的電腦問題。

調查人員確認，總共至少有7360萬美元的受害者資金被存入由李及其網絡控制的帳戶中。

美國當局形容受害者所承受的財務和情感影響為嚴重，損失跨越多個州，並影響全國的個人。

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詐騙網絡如何洗滌受害者資金

法院文件顯示，李某直接參與了盜竊資金的轉移和隱匿。

他指示共謀者在美國建立空殼公司並開設銀行帳戶，以接收來自受害者的電匯。這些資金隨後被監控、轉移，並轉換成虛擬貨幣，以掩蓋其來源。

至少有 5980 萬美元的被竊資金通過與該陰謀有關的美國空殼公司。

李承認負責監督州際和國際電匯的接收，並協調將這些收益轉換為加密貨幣。這一結構使得詐騙網路在試圖避開檢測的同時得以大規模運作。

至今，八名共謀者已認罪，使李成為首位因直接負責接收受害者資金而被判刑的被告。

此案件正由多個機構進行調查，包括美國特勤局全球調查行動中心、國土安全調查局及國際執法夥伴。

當局強調，此次判刑反映了一項更廣泛的策略，即透過針對詐騙中心的金融基礎設施和扣押非法數字資產，來拆解詐騙中心的運作。

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這個案例對加密貨幣使用者的意義，以及如何安全交易

在從事任何加密活動之前，用戶應該了解這類詐騙案件通常依賴於模仿和假冒平台，而不是區塊鏈技術本身的缺陷。選擇可信的交易場所仍然是降低風險的最有效方法之一。

1. 使用受監管和已建立的平台，並具備透明的合規做法
2. 避免未經請求的投資提議或資金請求
3. 永遠不要向未知方發送加密貨幣或電匯轉帳。
4. 在連接錢包之前，務必仔細驗證網站和域名。

像 Bitrue 這樣的平台提供了更清晰的交易環境和標準化的流程，這可以幫助用戶避免在此案例中使用的偽裝平台。

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結論

達倫·李被判處20年監禁，這是最近美國加密貨幣詐騙起訴中最重要的結果之一。

這個案例展示了國際詐騙網絡如何利用信任和技術大規模地針對受害者，同時也顯示美國當局越來越願意跨國追捕罪犯。

對於一般的加密貨幣使用者來說，教訓是明確的。保持警惕、對未經請求的優惠保持懷疑態度，並使用像 Bitrue 這樣的成熟交易平台，對於在數字資產領域的安全參與至關重要。

常見問題解答

大仁李是誰？

達仁·李是中國和聖基茨與尼維斯的雙重國籍公民，他對一起全球加密貨幣投資詐騙案的洗錢所獲收益認罪。

在這起詐騙中偷走了多少錢？

調查人員確認，至少7360萬美元的受害者資金是通過這個陰謀進行洗錢的。

詐騙行為發生在哪裡？

該詐騙中心主要在柬埔寨運營，目標是美國的受害者。

為什麼李被缺席判刑？

李在2025年12月逃逸，因為他切斷了他的電子監控裝置，使他在宣判時成為逃犯。

如何讓加密貨幣用戶避免類似的詐騙？

使用者應避免未經請求的投資邀約，仔細核實平台，並使用符合明確合規標準的知名交易所。