ORIONX, Müşteri Varlıklarındaki 7 Milyon Dolar Kaybı Nedeniyle Kapatılma Tehdidiyle Karşılaşıyor: Kronolojik Bir Hesap

Şili kripto para borsası ORIONX, bir adli denetim müşteri varlıklarında milyonlarca dolarlık bir boşluk bulduktan sonra işini kapatmaya başladı. 7 milyon dolardan fazla kripto paranın şirket gözetiminden kontrol dışındaki cüzdanlara geçtiği iddia edildi. 

ORIONX'in kapanması, 100.000'den fazla bildirilen kullanıcı için para çekme işlemlerini dondurdu ve müşteri fonlarının geri kazanımını karmaşık bir yasal sürecin merkezine yerleştirdi.

Anahtar Çıkarımlar

• ORIONX, 7 milyon dolardan fazla bir koruma açığı buldu.
• Müşteri para çekme işlemleri kapanma sırasında askıya alındı.
• İki eski yönetici, aleyhlerindeki iddiaları reddetti.

Bölgesel Büyümeden Kapatmaya

ORIONX, 2017 yılında Şili'de faaliyet göstermeye başladı. Şirket daha sonra kripto ödeme ve finans hizmetlerini Peru, Kolombiya ve Meksika'ya genişletti.

Tether, Haziran 2025'te ORIONX'e yatırım yaptı ve A Serisi finansman turunu yönetti. Bu yatırım, Tether'in Latin Amerika'da dijital varlık benimsemesini destekleme çabalarının bir parçasıydı. ORIONX, bu yatırımdan yaklaşık 15 ay sonra kapanıyor.

ORIONX'in kapanma kronolojisinin ilk aşaması daha geriye gidiyor. Ceza davası, sorgulanan varlık transferlerinin 2018 ile 2021 arasında gerçekleştiğini iddia ediyor. Bazı fonların, diğer kripto platformlarındaki hesaplara geçtiği iddia edildi.

Bu iddialar henüz kesin bir mahkeme bulgusu üretmedi.

Ayrıca okuyun: Stellar Protokol 28 Güncellemesi: XLM Fiyatını Yükseltebilir Mi?

27 Ağustos: Bir Emanet Uyumsuzluğu Tespit Edildi

ORIONX, 2025 yılında Şili’nin Fintech Yasası ile uyum sağlamak için operasyonlarını gözden geçirdi. Şirket ayrıca finans profesyonellerini operasyonlarına dahil etti.

27 Ağustos'ta, baş operatör Thomas Mac Millan, ORIONX kayıtlarında gösterilen müşteri bakiyeleri ile şirket gözetim cüzdanlarında tutulan kripto arasındaki önemli farkı tespit etti.

ORIONX, bir iç inceleme yaptı ve daha sonra adli denetim gerçekleştirmesi için dış uzmanlar işe aldı. Denetçiler, borsa kayıtlarını kamu blok zincirlerinde görünen işlemler ile karşılaştırdı.

İnceleme, eksiklikler buldu ve bunlar şunları içeriyor: Bitcoin, Ether, XRP ve Polygon. Bildirilen muhasebe farkları, yaklaşık 3.93 milyon dolarlık Bitcoin, 2.29 milyon dolarlık Ether, 762.017 dolarlık XRP ve 201 dolarlık Polygon'u içeriyordu.

Bu rakamlar toplamda yaklaşık 6.98 milyon dolara denk geliyor. ORIONX, sorgulanan transferleri 7 milyon dolardan fazla olarak kamuya duyururken, şikayetinde resulting kaybı yaklaşık 6.07 milyon dolar olarak tahmin edildiği bildirildi. 

Farklı rakamlar, koruma sorununun ayrı ölçümlerini tanımlıyor gibi görünüyor.

2 Eylül: Ceza Davası Dilekçesi Verildi

ORIONX, Şili’nin Kamu Savcılığı'na bir rapor sundu ve 2 Eylül tarihli bir ceza davası dilekçesi verdi. Dilekçede kurucu ortaklar ve eski yöneticiler Roberto Zibert ve Joaquín Díaz yer aldı.

ORIONX, eski yöneticileri sadakatsiz yönetimle suçladı. Dilekçe, Díaz'a bağlı bir hesabın 14 transfer aracılığıyla 1.5 milyon dolardan fazla aldığını iddia ediyor.

Başka bir cüzdan 187 Ether, 4.1 milyon USDT ve 200.000 USDC aldı iddia ediliyor. 

Dilekçe ayrıca, ORIONX korumasına bağlı 79 Bitcoin'in Zibert ve ORIONX komisyon e-posta adresine bağlı hesaplar aracılığıyla taşındığını öne sürüyor ve daha sonra tanımlanmamış bir hesaba ulaştığını iddia ediyor.

Zibert ve Díaz, herhangi bir yanlış yapmadıklarını reddetti. Müşteri çıkarlarına karşı hiç hareket etmediklerini ve varlık açığına neyin neden olduğunun belirsiz olduğunu savundular.

Ayrıca okuyun: Chainlink Fiyatı Neden Bugün Yükseldi? $16T Bankacılık Anlaşması LINK Rally'sini Ateşliyor

Neden ORIONX Kapanması Nihai Karar Oldu

Adli bulgular, ORIONX'in tüm müşteri bakiyelerini kontrolünde bulundurduğu varlıklarla uzlaştırmasını imkansız kıldı. Şirket, para çekme işlemlerini askıya aldı ve kalıcı kapatma sürecine girdi.

Basitçe söylemek gerekirse, ORIONX, müşteri varlıklarının kaybı nedeniyle kapanma ile karşı karşıya. Çünkü iç kayıtları, depo cüzdanlarının içerdiğinden daha fazla kripto gösteriyordu. Şirket, önceliğinin mümkün olduğunca çok müşteri malını geri kazanmak ve iadeyi yapmak olduğunu söyledi.

Tam geri ödeme garanti edilmez.

Düzenleyici Sınırlamalar Müşteri Geri Kazanımını Karmaşıklaştırıyor

Şili’nin Finansal Pazar Komisyonu, kapanmayı denetlemediğini ve ORIONX'e müşterilere geri ödeme yapma emri veremeyeceğini söyledi. Düzenleyici, 19 Haziran'da borsa uygulamasını Fintech Yasası kapsamında kayıt ve yetkilendirme için reddetti.

Bu reddin ardından, ORIONX mevcut operasyonları tamamlayabildi ancak yeni operasyonlara başlayamadı. Düzenleyici ayrıca, borsanın yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcılardan gerekli teminatları elinde bulundurduğunu göstermediğini söyledi.

Müşterilere doğrudan ORIONX'e başvurmaları önerildi. Hesap ekstrelerini, işlem kayıtlarını, bakiye ekran görüntülerini ve şirket ile iletişimleri saklamaları gerektiği belirtildi. 

Ayrıca Şili mahkemeleri aracılığıyla tazminat talebinde bulunabilir veya şüpheli suçları yargı otorilerine bildirebilirler.

Ayrıca okuyun: Liquid Network Hack Açıklandı: 320 Milyon Dolarlık Bitcoin'e Ne Oldu?

Sonraki Ne Olacak?

ORIONX, iade işlemini beş aşamalı bir süreç olarak tanımlıyor. Borsa, kamuya kapatma bildirimiyle ilgili olan birinci aşamada kalıyor.

Sonraki aşamalar, müşteri destek hizmetlerini açmayı, bakiyeleri uzlaştırmayı, bir tazminat planını onaylamayı ve mevcut varlıkları geri göndermeyi içerir. Her müşterinin geri alabileceği son tutar, ORIONX'in bulabileceği ve kontrol edebileceği varlıklara bağlı olacaktır.

SSS

ORIONX neden kapandı?

Borsa, bir denetim, şirket kontrolü dışındaki cüzdanlara taşınmış 7 milyon dolardan fazla varlığı tespit ettikten sonra kapanmaya başladı.

Müşteriler fonlarını çekebilir mi?

Hayır. ORIONX, bakiyeleri uzlaştırırken ve bir tazminat planı hazırlarlarken çekimleri geçici olarak askıya aldı.

Eski yöneticiler mahkum edildi mi?

Hayır. ORIONX, Roberto Zibert ve Joaquín Díaz'a karşı ceza davası açtı. Her iki adam da yanlış bir şey yaptıklarını reddediyor ve kesin bir mahkeme kararı bildirilmedi.

Müşteriler tüm varlıklarını alacak mı?

ORIONX, mümkün olanı geri döneceğini vaad etti, ancak tam bir geri alım garantisi vermedi.

Şili’nin mali düzenleyicisi geri ödemeyi denetliyor mu?

Hayır. CMF, kapanışı denetlemediğini ve müşteri geri ödemelerini emretme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Feragatname: İfade edilen görüşler tamamen yazara aittir ve bu platformun görüşlerini yansıtmaz. Bu platform ve bağlı kuruluşları, sağlanan bilgilerin doğruluğu veya uygunluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluktan feragat eder. Bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak amaçlanmamıştır.