Kenya Ulusal Nicodemus Monyancha, ABD'de 500.000 Dolarlık Kripto Aşk Dolandırıcılığıyla Suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Kenyalı vatandaş Nicodemus Hingima Monyancha ve diğer beş kişi aleyhine iddialarda bulundu.kripto para aşk dolandırıcılığı. 

Yetkililere göre Madagaskar'daki bir tesisten organize edilen operasyon, farkında olmadan Amerikan kurbanlardan yarım milyon dolardan fazla çalmak için sahte çevrimiçi flört profilleri kullandı.

Anahtar Noktalar

• Nicodemus Monyancha, telgraf dolandırıcılığı yapmak için komplolamakla suçlanıyor.
• Operasyon, sahte NFT web siteleri kullanarak yaklaşık 800 kurbanı hedef aldı.
• DOJ Dolandırıcılık Merkezi Özel Görev Gücü uluslararası soruşturmayı yönetti.

Madagaskar Kripto Baskını ve Anahtar Figürler

İddialar, en az Ocak 2025'ten Nisan 2026'ya kadar faaliyet gösteren bir suç işletmesini detaylandıran yeni açılmış bir FBI beyannamesinden kaynaklanıyor. Soruşturmacılara göre, Malezyalı vatandaş Chui Kok Wa, operasyonun iddia edilen lideri olarak tanımlanıyor.

Nicodemus Monyancha'nın yanı sıra diğer sanıklar arasında Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza ve Merveille Mudacumura bulunmaktadır.

Grup, Kamboçya'daki benzer operasyonların kesintiye uğramasından sonra Madagaskar'a taşınan sofistike bir dolandırıcılık ağı yürütmekle suçlanıyor.

Ağustos 2026'daki Madagaskar kripto baskınında FBI araştırmacıları, on üç şüpheli dolandırıcılık merkezinden ele geçirilen yaklaşık 3,200 elektronik cihazı incelemek üzere ülkeye seyahat etti.

Yerel yetkililer yaklaşık 400 kişiyi gözaltına aldı, ancak birkaç şüpheli, ABD araştırmacıları mülakatlarını tamamlamadan önce Çin'e geri gönderildi.

Ayrıca oku: FBI Ajanı Patrick Yaroch, 1 Milyon Dolarlık Kripto Hırsızlığı İle Suçlandı

Kripto Aşk Dolandırıcılığı Nasıl İşledi

Plan, dikkatlice provasız bir aldatmaya dayanıyordu. Komplocular, ABD flört sitelerinde çekici kadın profilleri yayınladılar. Temas kurulduktan sonra, konuşmaları WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarına taşıyarak romantik ilişkiler geliştirdiler.

Sonunda, dolandırıcılar yatırım yapma olasılığını tanıttı. Kurbanlar, meşru NFT pazarlarını taklit eden sahte web sitelerine yönlendirildi.

Kurbanlar kripto para cüzdanlarını bağlayınca, dolandırıcılar, kurbanların bilgisi veya onayı olmadan fonlara erişim ve transfer yapma izni aldılar.

Soruşturmacılar, planla ilişkili yaklaşık yetmiş dört kripto para cüzdanı tespit etti. Tahmin edilen toplam kayıplar, yaklaşık 800 kurban arasında en az 516,695 dolar olarak hesaplandı.

Bir Maryland kurbanı, özel bir olayda neredeyse 12,000 dolar kaybetti ve ardından 9,000 doların üzerinde bir depozit üçte otuz üç dakikada kayboldu.

Sömürü İşlemleri

Chui Kok Wa ile ilişkili telefonlardan elde edilen kanıtlar, operasyonun bir şirket iş modeli gibi işlediğini ortaya koydu. Belgelerde, istihdam sözleşmeleri, maaş kayıtları ve kurbanları manipüle etmek için ayrıntılı senaryolar yer alıyordu.

Bir senaryo, yöntemi duygusal bir dolandırıcılık olarak tanımlayarak, çalışanlara müşterinin duygularını kullanarak yatırım güvenliği sağlamalarını tavsiye etti. Başka bir belge, güven inşa etmek için löseminin pençesindeki bir kocayla ilgili uydurulmuş bir geçmiş sağladı.

İstihdam sözleşmeleri, ABD saat dilimlerine uyumlu gece vardiyalarını belirtti ve başarılı hırsızlıklarla bağlantılı olarak komisyonlar sundu, ayrıca hedefleri kaçıranlar için ceza öngörüyordu.

Soruşturma, insan kaçakçılığı ile ilgili zor soruları da ortaya çıkardı. Madagaskar'da tutuklanan yirmi beş Afrikalı vatandaşın avukatları, müvekkillerinin sahte iş ilanlarıyla işe alındıklarını ve istismara maruz kaldıklarını iddia etti.

FBI, bu iddiaları doğrulayamadığını ve zorlamayla tutarsız olabilecek faktörleri öne sürdüğünü belirtti, ancak gözaltında kalan on beş potansiyel tanığın ifadelerini almak için bir arama emri aldığı bildirildi.

Ayrıca oku: SecondFi, 2.4 Milyon Dolarlık Cardano Cüzdan Hack'inden Sonra Kalıcı Olarak Kapatıldı

Özel Görev Gücünü Genişletmek

Bu dava, DOJ Dolandırıcılık Merkezi Özel Görev Gücü'nün genişleyen küresel kampanyasını öne çıkarıyor. Kasım 2025'te kurulan görev gücü, kripto para dolandırıcılığı ve uluslararası suç örgütleriyle mücadele etmek için federal savcıları, FBI'yı ve Gizli Servisi bir araya getiriyor.

Girişim, halihazırda bir milyar dolardan fazla kripto para dondurmuş ve yüzlerce sahte web sitesini ele geçirmiştir. DOJ, kripto yatırım dolandırıcılığından bildirilen ABD kayıplarının 2023'te 4.57 milyar dolardan 2025'te 8.65 milyar dolara yükseldiğini kaydediyor.

Suç grupları, yasa dışı kazançların hareketini dijital varlıklar aracılığıyla gizlemeye yönelik artan bir çaba içerisindeler ve bu da, Binance yıkama vakasında görülen karmaşıklıklarla benzer şekilde, yasaların uygulanması için süregelen zorluklar sunmaktadır.

ABD Avukatı Jeanine Ferris Pirro, Madagaskar hükümetine iş birliği yapma ve altı suçlanan sanığı ABD'de adaletle yüzleşmeleri için iade etme çağrısında bulundu.

SSS

Nicodemus Hingima Monyancha kimdir?

Madagaskar'dan faaliyet gösteren bir kripto aşk dolandırıcılığına katılımı nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlanan bir Kenyalıdır.

DOJ Dolandırıcılık Merkezi Özel Görev Gücü nedir?

Yurt dışında dolandırıcılık merkezleri ile bağlantılı kripto para dolandırıcılığı, kara para aklama ve ticareti araştırmak için Kasım 2025'te kurulmuş bir görev gücüdür.

Dolandırıcılar kripto parayı nasıl çaldı?

Güven inşa etmek için sahte flört profilleri kullandılar, kurbanları sahte NFT yatırım web sitelerine yönlendirdiler ve ardından bağlı kripto para cüzdanlarını tahsil ettiler.

Ne kadar para çalındı?

Soruşturmacılar, yaklaşık 800 bildirilmiş kurban arasında en az 516,695 dolarlık kayıpları belirlemiştir, ancak gerçek toplam daha yüksek olabilir.

Binance yıkama vakası nedir?

Yasa dışı fonların kökenlerini gizlemek için borsalar veya dijital ağlar aracılığıyla taşındığı daha geniş endüstri zorluklarını ifade eder, bu taktik yasal otoriteler tarafından aktif olarak izlenmektedir.

Feragatname: İfade edilen görüşler yalnızca yazara aittir ve bu platformun görüşlerini yansıtmaz. Bu platform ve bağlı kuruluşları, sağlanan bilginin doğruluğu veya uygunluğu konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.