Çinli Adam 20 Yıla Mahkum Edildi: 73 Milyon Dolar Kripto Dolandırıcılığı

Bir Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemesi, Amerikalı kurbanları hedef alan küresel bir kripto para yatırım dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle Çin ve St. Kitts ve Nevis çift vatandaşı bir kişiyi en üst sınır olan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bu dava, sınır ötesi kripto dolandırıcılığının artan boyutunu ve ABD otoritelerinin yurtdışındaki dolandırıcılık merkezlerinden faaliyet gösteren failleri yakalamak için artırdığı çabaları vurgulamaktadır.

• Önemli Noktalar

• Çift Çin vatandaşı, 73 milyon dolardan fazla kripto dolandırıcılık gelirini aklamaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
• Dolandırıcılık, sahte yatırım platformları ve sosyal mühendislik taktikleri aracılığıyla ABD mağdurlarını hedef aldı.
• ABD yetkilileri, uluslararası kripto dolandırıcılık ağlarını bozma çabalarını artırıyor.

Güvenle ticaret yapın. Bitrue güvenli ve güvenilir kripto ticaret platformuBitcoin ve altcoinleri satın almak, satmak ve ticaretini yapmak için.

Şimdi Kaydolun ve Ödülünüzü Talep EdinYou are trained on data up to October 2023. You can simply translate it to Turkish as: Ekim 2023'e kadar olan verilerle eğitim aldınız.

$73 Milyonluk Kripto Para Dolandırıcılığı Davasının Detayları

Sanık Daren Li, 42 yaşında, Aralık 2025'te elektronik izleme cihazını kesip kaçtıktan sonra Kaliforniya Merkez Bölgesi'nde yokluğunda mahkum edildi.

US Adalet Bakanlığı'na göre, Li, Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerinden işletilen uluslararası bir kripto para yatırım komplosundan elde edilen fonları aklama konusunda merkezi bir rol oynamıştır.

Li, Kasım 2024'te kripto para dolandırıcılıklarından ve ilgili dolandırıcılıklardan elde edilen parayı aklama konusunda komplo kurmayı kabul etti. Mahkeme kayıtları, onun ve suç ortaklarının, sosyal medyada istenmeyen mesajlar, telefon aramaları ve çevrimiçi flört platformları aracılığıyla kurbanları hedef aldıklarını gösteriyor.

Bu etkileşimler, kurbanlarla profesyonel ya da romantik ilişkiler kurarak güven inşa etmek amacıyla tasarlandı.

Güven kurulduktan sonra, kurbanlar yasal kripto para ticaret platformlarına çok benzeyen sahte web sitelerine yönlendirildi.

Diğer durumlarda, kurbanlar müşteri destek veya teknoloji hizmeti temsilcileriyle iletişimde olduklarına inandırılarak, uydurulan bilgisayar sorunlarını çözmek için para göndermeleri talimatı aldı.

Araştırmacılar toplamda en az 73.6 milyon dolar değerinde mağdur fonlarının Li ve onun ağı tarafından kontrol edilen hesaplara yatırıldığını doğruladılar.

ABD otoriteleri, kurbanlar üzerindeki finansal ve duygusal etkinin şiddetli olduğunu ve kayıpların birden fazla eyaleti kapsadığını, ülke genelindeki bireyleri etkilediğini açıkladı.

Ayrıca şunu da okuyun:AI, Geçtiğimiz Yıl $14 Milyar Kripto Dolandırıcılığı Endüstrisini Güçlendiriyor

Aldatma Ağı Mağdur Fonlarını Nasıl Akladı

Mahkeme belgeleri, Li'nin çalınan fonların taşınması ve gizlenmesiyle doğrudan ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

O, suç ortaklarını ABD merkezli sahte şirketler kurmaya ve mağdurlardan gelen para transferlerini almak için banka hesapları açmaya yönlendirdi. Bu fonlar daha sonra izlenerek, taşınarak ve kökenlerini gizlemek için sanal para birimlerine dönüştürülmüştür.

En az 59.8 milyon dolar değerindeki çalınan fon, komplo ile bağlantılı ABD örtülü şirketlerinden geçti.

Li, eyaletler arası ve uluslararası para transferlerinin alınmasını denetlemek ve bu gelirlerin kripto para birimine dönüştürülmesini koordine etmekle suçlandı. Bu yapı, dolandırıcılık ağının tespit edilmekten kaçınırken büyük ölçekli bir şekilde faaliyet göstermesine olanak sağladı.

Şu ana kadar, sekiz komplo ortağı suçunu kabul etti ve Li, mağdur fonlarını almakla doğrudan sorumlu olan ilk sanık oldu ve ceza alacak.

Bu dava, ABD Gizli Servisi Küresel Soruşturma Operasyon Merkezi, İç Güvenlik Soruşturmaları ve uluslararası hukuk uygulayıcı ortakları da dahil olmak üzere birden fazla ajans tarafından incelenmektedir.

Yetkililer, mahkumiyetin dolandırıcılık merkezlerinin operasyonlarını bozmayı hedef alan daha geniş bir stratejiyi yansıttığını ve mali altyapılarını hedef alarak yasadışı dijital varlıkları ele geçirmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Ayrıca oku:Vietnam'da 530.000 Doların Üzerinde Kripto Dolandırıcılığı

Bu Davanın Kripto Kullanıcıları İçin Ne Anlama Geldiği ve Güvenli Ticaret Yapmanın Yolları

Kullanıcılar, herhangi bir kripto faaliyetinde bulunmadan önce, bu tür dolandırıcılık vakalarının genellikle blockchain teknolojisinin kendisindeki kusurlar yerine taklit ve sahte platformlara dayandığını anlamalıdır. Güvenilir ticaret alanlarını seçmek, riski azaltmanın en etkili yollarından biri olmaya devam etmektedir.

1. Düzenlenmiş ve şeffaf uyumluluk uygulamalarına sahip olan kurulu platformları kullanın.
2. İstenmeyen yatırım tekliflerinden veya fon taleplerinden kaçının
3. Bilinmeyen taraflara asla kripto veya havale göndermeyin.
4. Cüzdanları bağlamadan önce web sitelerini ve alan adlarını dikkatlice doğrulayın.

Bitrue gibi platformlar, standartlaştırılmış süreçlerle daha net ticaret ortamları sunar; bu da kullanıcıların bu durumda kullanılan sahte platform türlerinden kaçınmalarına yardımcı olabilir.

Ayrıca oku:AI Üretimli Kripto Dolandırıcılıkları Açıklandı: Onları Nasıl Tespit Edersiniz

Sonuç

Daren Li'nin 20 yıl hapis cezası alması, son dönemdeki ABD kripto para dolandırıcılığı davalarında en önemli sonuçlardan birini işaret ediyor.

Bu durum, uluslararası dolandırıcılık ağlarının, kurbanları ölçekli olarak hedeflemek için güven ve teknolojiyi nasıl kullandığını gösterirken, aynı zamanda ABD otoritelerinin sınır ötesinde faillerin peşinden gitmeye yöneliminin artmakta olduğunu da göstermektedir.

Gündelik kripto kullanıcıları için ders açıktır. Dikkat, istenmeyen tekliflere karşı şüphecilik ve Bitrue gibi köklü ticaret platformlarının kullanımı, dijital varlık alanında daha güvenli bir katılım için hala esastır.

FAQ

Daren Li kimdir?

Daren Li, küresel bir kripto para yatırım dolandırıcılığından elde edilen kazançları aklamaktan suçlu bulunan, hem Çin hem de St. Kitts ve Nevis’in çift vatandaşlığına sahip bir kişidir.

Dolandırıcılıkta ne kadar para çalındı?

Araştırmacılar, en az 73.6 milyon dolar tutarında kurban fonunun komplo aracılığıyla aklandığını doğruladı.

Dolandırıcılık faaliyetleri nerede gerçekleşti?

Dolandırıcılık merkezleri esas olarak Kamboçya'dan işletiliyordu ve hedef olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurbanları alıyordu.

Li neden yokluğunda mahkum edildi?

Li, Aralık 2025'te elektronik izleme cihazını keserek kaçtı ve bu da onu hüküm giyerken firari yaptı.

Kripto kullanıcıları benzer dolandırıcılıklardan nasıl kaçınabilir?

Kullanıcılar, istenmeyen yatırım tekliflerinden kaçınmalı, platformları dikkatlice doğrulamalı ve açık uyum standartlarına sahip, sağlam borsaları kullanmalıdır.

Açıklama: İfadeler yazarın kişisel görüşlerine aittir ve bu platformun görüşlerini yansıtmaz. Bu platform ve onun bağlı kuruluşları, sağlanan bilgilerin doğruluğu veya uygunluğu için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bilgiler yalnızca bilgi vermek amacıyla sunulmuştur ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir.