ORIONX เผชิญการปิดตัวเนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สินของลูกค้า 7 ล้านดอลลาร์: บันทึกเหตุการณ์ตามลำดับเวลา

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชิลี ORIONX ได้เริ่มปิดกิจการหลังจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่ามีการขาดแคลนสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ สกุลเงินดิจิตอลมูลค่ามากกว่า 7 ล้านดอลลาร์ allegedly ได้ถูกโอนจากการดูแลของบริษัทไปยังกระเป๋าเงินนอกการควบคุมของบริษัท

การปิด ORIONX ได้ทำให้การถอนเงินถูกระงับสำหรับผู้ใช้ที่รายงานมากกว่า 100,000 ราย และวางการฟื้นฟูเงินทุนของลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลางของกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อน

ข้อสรุปสำคัญ

• ORIONX พบว่ามีช่องว่างในการดูแลสินทรัพย์เกิน 7 ล้านดอลลาร์
• การถอนของลูกค้ remains ถูกระงับในระหว่างการปิดกิจการ
• อดีตผู้บริหารสองคนปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อพวกเขา

จากการขยายพื้นที่สู่การปิดกิจการ

ORIONX เริ่มดำเนินการในชิลีในปี 2017 บริษัทได้ขยายบริการการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลและบริการทางการเงินเข้าสู่อินโดนีเซีย, โคลอมเบีย, และเม็กซิโก

Tether ลงทุนใน ORIONX ในเดือนมิถุนายน 2025 และนำรอบการระดมทุน Series A การลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของ Tether ในการสนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิตอลไปใช้ในลาตินอเมริกา ตอนนี้ ORIONX กำลังปิดกิจการประมาณ 15 เดือนหลังจากการลงทุนนี้

ระยะที่หนึ่งของการปิด ORIONX มักถูกย้อนกลับไปไกลกว่านั้น คำร้องเรียนทางอาญาอ้างว่าการโอนสินทรัพย์ที่ถูกตั้งคำถามเกิดขึ้นระหว่างปี 2018 ถึง 2021 เงินบางส่วน allegedly ได้ถูกโอนเข้าบัญชีในแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆ

ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้ผลิตผลการตัดสินศาลสุดท้าย

อ่านเพิ่ม: การอัปเกรด Stellar Protocol 28: จะสามารถทำให้ราคา XLM สูงขึ้นได้หรือไม่?

27 สิงหาคม: พบการไม่ตรงกันในการดูแล

ORIONX ได้ตรวจสอบการดำเนินงานในปี 2025 ในขณะที่ทำงานไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายฟินเทคของชิลี บริษัทได้ดึงผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเข้ามาในกิจการ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Thomas Mac Millan ตรวจพบความแตกต่างที่สำคัญระหว่างยอดคงเหลือของลูกค้าที่แสดงในบันทึกของ ORIONX และสกุลเงินดิจิตอลที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงินของบริษัท

ORIONX ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในและหลังจากนั้นจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ตรวจสอบได้เปรียบเทียบบันทึกของการแลกเปลี่ยนกับธุรกรรมที่มองเห็นได้ในบล็อกเชนสาธารณะ

การตรวจสอบพบว่ามีการขาดแคลนเกี่ยวกับ Bitcoin, Ether, XRP และ Polygon จำนวนความแตกต่างในการบัญชีที่รายงานรวมประมาณ 3.93 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin, 2.29 ล้านดอลลาร์ใน Ether, 762,017 ดอลลาร์ใน XRP และ 201 ดอลลาร์ใน Polygon

รวมแล้วจำนวนดังกล่าวประมาณ 6.98 ล้านดอลลาร์ ORIONX ได้อธิบายการโอนที่ถูกตั้งคำถามว่าเกินกว่า 7 ล้านดอลลาร์ในขณะที่การร้องเรียนของบริษัทมีการประมาณการการสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ประมาณ 6.07 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขที่แตกต่างกันดูเหมือนจะอธิบายการวัดผลที่แยกจากกันของปัญหาการดูแล

2 กันยายน: ฟ้องร้องทางอาญา

ORIONX ได้ยื่นรายงานต่อสำนักงานอัยการสูงสุดของชิลีและนำเสนอข้อร้องเรียนทางอาญาที่มีวันวันที่ 2 กันยายน การร้องเรียนตั้งชื่อผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตผู้บริหาร Roberto Zibert และ Joaquín Díaz

ORIONX กล่าวหาผู้บริหารอดีตเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่ซื่อสัตย์ ข้อร้องเรียนอ้างว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Díaz ได้รับมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ผ่านการโอนเงิน 14 ครั้ง

กระเป๋าเงินอีกใบ allegedly ได้รับ 187 Ether, มากกว่า 4.1 ล้าน USDT, และ 200,000 USDC

การร้องเรียนยังอ้างว่า 79 Bitcoin ที่เชื่อมโยงกับการดูแลของ ORIONX ถูกโอนผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Zibert และที่อยู่อีเมลของคณะกรรมการ ORIONX ก่อนที่จะถึงบัญชีที่ไม่ระบุชื่อ

Zibert และ Díaz ปฏิเสธการกระทำผิด พวกเขากล่าวว่าพวกเขาไม่เคยทำงานต่อต้านผลประโยชน์ของลูกค้าและโต้แย้งว Ursรสาเหตุของการขาดแคลนสินทรัพย์ยังไม่ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม: ทำไมราคาของ Chainlink ถึงสูงขึ้นในวันนี้? ข้อตกลงการธนาคาร 16 ล้านล้านดอลลาร์ทำให้ LINK พุ่งขึ้น

ทำไมการปิด ORIONX ถึงกลายเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้าย

ผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ทำให้ ORIONX ไม่สามารถปรับยอดคงเหลือของลูกค้าทั้งหมดกับสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทได้ระงับการถอนและเริ่มกระบวนการปิดกิจการอย่างถาวร

ในแง่พื้นฐาน ORIONX เผชิญกับการปิดกิจการเนื่องจากการสูญเสียสินทรัพย์ของลูกค้าเพราะบันทึกภายในของบริษัทแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิตอลมีมากกว่าที่กระเป๋าเงินดูแลของบริษัทมี บริษัทกล่าวว่าความสำคัญของพวกเขาคือการฟื้นฟูและคืนสินทรัพย์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

การชำระคืนอย่างครบถ้วนไม่ได้รับประกัน

ข้อจำกัดทางกฎหมายทำให้การฟื้นฟูลูกค้าเป็นเรื่องซับซ้อน

คณะกรรมการตลาดการเงินของชิลีกล่าวว่าไม่ได้ดูแลการปิดกิจการและไม่สามารถสั่ง ORIONX ให้คืนเงินลูกค้าได้ ผู้กำกับดูแลได้ปฏิเสธคำขอลงทะเบียนและการอนุญาตของการแลกเปลี่ยนภายใต้กฎหมายฟินเทคเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน

หลังจากการปฏิเสธนั้น ORIONX สามารถดำเนินการที่มีอยู่ แต่ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ ผู้กำกับดูแลยังกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีการถือหลักประกันที่จำเป็นจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

ได้มีการแนะนำลูกค้าให้ยื่นคำร้องโดยตรงกับ ORIONX พวกเขาควรเก็บรักษาใบแจ้งยอดบัญชี บันทึกการทำธุรกรรม ภาพหน้าจอยอดคงเหลือ และการสื่อสารกับบริษัท

พวกเขายังสามารถขอคืนดีกับศาลชิลีหรือรายงานอาชญากรรมที่สงสัยต่อทางการตุลาการได้

อ่านเพิ่มเติม: อธิบายการแฮก Liquid Network: เกิดอะไรขึ้นกับ Bitcoin มูลค่า 320 ล้านดอลลาร์?

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?

ORIONX อธิบายการชดใช้เป็นกระบวนการห้าขั้นตอน ตลาดยังคงอยู่ในขั้นตอนแรก ซึ่งครอบคลุมการแจ้งปิดบริการต่อสาธารณะ.

ขั้นตอนถัดไปเกี่ยวข้องกับการเปิดให้บริการลูกค้า การปรับยอดคงเหลือ การอนุมัติแผนการชดใช้ และการคืนทรัพย์สินที่มีอยู่ จำนวนสุดท้ายที่ลูกค้าจะสามารถเรียกคืนได้จะขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่ ORIONX สามารถค้นหาและควบคุมได้.

คำถามที่พบบ่อย

ทำไม ORIONX ถึงปิดตัวลง?

ตลาดเริ่มปิดตัวลงหลังจากการตรวจสอบพบทรัพย์สินมากกว่า 7 ล้านดอลลาร์ที่ allegedly ย้ายไปยังกระเป๋าเงินนอกการควบคุมของบริษัท.

ลูกค้าสามารถถอนเงินของตนได้ไหม?

ไม่. ORIONX ได้ระงับการถอนเงินชั่วคราวในขณะที่ทำการปรับยอดคงเหลือและเตรียมแผนการชดใช้.

ผู้บริหารก่อนหน้านี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่?

ไม่. ORIONX ได้ยื่นข้อกล่าวหาทางอาญาต่อ Roberto Zibert และ Joaquín Díaz ทั้งสองปฏิเสธว่าทำผิด และยังไม่มีการตัดสินของศาลสุดท้ายที่รายงาน.

ลูกค้าจะได้รับทรัพย์สินทั้งหมดของพวกเขาหรือไม่?

ORIONX ได้สัญญาว่าจะคืนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่ได้รับประกันการกลับคืนเต็มจำนวน.

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของชิลีควบคุมการชำระเงินคืนหรือไม่?

ไม่. CMF กล่าวว่าไม่ได้ควบคุมการปิดตัวและไม่มีอำนาจสั่งการชำระเงินคืนให้กับลูกค้า.

คำชี้แจง: มุมมองที่แสดงออกมาเป็นของผู้เขียนโดยเฉพาะและไม่สะท้อนถึงมุมมองของแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มนี้และบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลที่ให้ไว้ ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน.