ชายชาติเคนยานิโคเดมัส มอนยานชาถูกฟ้องในสหรัฐฯ ในคดีโรแมนซ์คริปโตมูลค่า 500,000 ดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ทำการฟ้องร้องทางอาญาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่ต่อ Nicodemus Hingima Monyancha สัญชาติเคนยาและอีกห้าคนสำหรับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในมหกรรมการหลอกลวงเกี่ยวกับความรักในคริปโตเคอเรนซี่. 

การดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้ถูกวางแผนจากพื้นที่ในมาดากัสการ์ ใช้โปรไฟล์การเดตออนไลน์ปลอมเพื่อขโมยเงินมากกว่าครึ่งล้านดอลลาร์จากเหยื่อชาวอเมริกันที่ไม่สงสัยอะไร

ข้อสรุปสำคัญ

• Nicodemus Monyancha ถูกตั้งข้อหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำการฉ้อโกงผ่านระบบคอมพิวเตอร์
• การดำเนินการนี้เล็งเป้าไปที่เหยื่อประมาณ 800 คนโดยใช้เว็บไซต์ NFT ปลอม
• หน่วยเฉพาะกิจเหยื่ออาชญากรรมของ DOJ นำการสอบสวนระดับนานาชาติ

การบุกค้นคริปโตในมาดากัสการ์และบุคคลสำคัญ

ข้อกล่าวหาเหล่านี้มาจากการเปิดเผยใหม่ของคำร้อง FBI ที่กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 ถึงเดือนเมษายน 2026 ตามที่นักสืบได้ระบุว่า Chui Kok Wa สัญชาติมาเลเซียคือผู้นำที่ถูกกล่าวหาในการดำเนินการนี้

ร่วมกับ Nicodemus Monyancha ผู้ต้องหาคนอื่นๆ ได้แก่ Gislen Neukeu, Shamusa Ninsiima, Clement Mugiraneza, และ Merveille Mudacumura

กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินเครือข่ายการฉ้อโกงที่ซับซ้อนซึ่งย้ายไปที่มาดากัสการ์หลังจากการปราบปรามของตำรวจทำให้การดำเนินงานที่คล้ายคลึงกันในกัมพูชาหยุดชะงักลง

การบุกค้นคริปโตในมาดากัสการ์ในเดือนสิงหาคม 2026 ทำให้เจ้าหน้าที่ FBI เดินทางไปยังประเทศเพื่อพิจารณาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 3,200 เครื่อง ที่ถูกยึดมาจาก十三ศูนย์หลอกลวงที่ถูกต้องสงสัย

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจับกุมผู้คนประมาณ 400 คน แต่หลายคนถูกส่งกลับไปยังจีนก่อนที่เจ้าหน้าที่สหรัฐจะสามารถสัมภาษณ์พวกเขาได้

อ่านเพิ่มเติม:เจ้าหน้าที่ FBI Patrick Yaroch ถูกตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์

วิธีที่การหลอกลวงเกี่ยวกับความรักในคริปโตทำงาน

แผนการนี้ขึ้นอยู่กับการหลอกลวงที่ถูกเตรียมการมาอย่างดี ผู้ร่วมขบวนการโพสต์โปรไฟล์ผู้หญิงที่มีเสน่ห์บนเว็บไซต์เดตของสหรัฐฯ เมื่อมีการติดต่อกันแล้ว พวกเขาจะย้ายการสนทนาไปยังแอปพลิเคชันส่งข้อความเช่น WhatsApp เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่โรแมนติก

ในที่สุดผู้หลอกลวงจะแนะนำให้ลงทุนในโทเค็นที่ไม่สามารถแบ่งได้ เหยื่อได้รับคำแนะนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบตลาด NFT ที่ถูกกฎหมาย

เมื่อเหยื่อเชื่อมต่อกระเป๋าเงินคริปโตของตนเอง ผู้หลอกลวงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและโอนเงินโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวหรือยินยอม

นักสืบระบุว่ามีกระเป๋าเงินคริปโตประมาณ 74 ใบที่เกี่ยวข้องกับแผนการนี้ การสูญเสียทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่อย่างน้อย 516,695 ดอลลาร์จากเหยื่อประมาณ 800 คน

ในกรณีหนึ่งเหยื่อในแมรี่แลนด์สูญเสียเงินเกือบ 12,000 ดอลลาร์ โดยไม่มีการฝากเงินกว่า 9,000 ดอลลาร์หายไปในเวลาเพียง 33 นาที

ธุรกิจการแสวงประโยชน์

หลักฐานที่ถูกกู้คืนจากโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Chui Kok Wa แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการทำงานเหมือนธุรกิจองค์กร เอกสารประกอบไปด้วยสัญญาจ้างงาน บันทึกเงินเดือน และสคริปต์ที่ละเอียดสำหรับการโน้มน้าวเหยื่อ

หนึ่งในสคริปต์ระบุถึงวิธีการว่าเป็นการหลอกลวงทางอารมณ์ แนะนำให้พนักงานใช้ความรู้สึกของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจในการลงทุน เอกสารอีกแผ่นหนึ่งมีเรื่องราวที่แต่งขึ้นเกี่ยวกับสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อสร้างความไว้วางใจ

สัญญาจ้างงานระบุถึงการทำงานเป็นกะกลางคืนตรงตามโซนเวลาในสหรัฐอเมริกาและเสนอค่าคอมมิชชั่นที่เชื่อมโยงกับการขโมยที่ประสบความสำเร็จ พร้อมกับบทลงโทษสำหรับการพลาดเป้าหมาย

การสอบสวนยังค้นพบคำถามที่ยากเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ทนายความของชาวแอฟริกัน 25 คนที่ถูกควบคุมตัวในมาดากัสการ์อ้างว่า ลูกค้าของพวกเขาถูกสรรหาผ่านโฆษณางานปลอมและถูกทำร้าย

FBI กล่าวว่ามันไม่สามารถพิสูจน์คำกล่าวอ้างเหล่านี้ได้ โดยอ้างถึงปัจจัยที่อาจไม่สอดคล้องกับการบังคับ แม้ว่าเขาจะได้รับหมายจับเพื่อสัมภาษณ์ผู้มีพยานที่มีศักยภาพสิบห้าคนที่ยังคงถูกควบคุมตัว

อ่านเพิ่มเติม:SecondFi ปิดตัวถาวรหลังจากการแฮ็กกระเป๋าเงิน Cardano มูลค่า 2.4 ล้านดอลลาร์

ขยายหน่วยเฉพาะกิจ

คดีนี้เน้นย้ำถึงแคมเปญที่กำลังขยายตัวระดับโลกของหน่วยเฉพาะกิจเหยื่ออาชญากรรมของ DOJ ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025 หน่วยงานนี้รวมผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง FBI และบริการลับเพื่อปราบปรามการฉ้อโกงคริปโตเคอเรนซี่และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ความคิดริเริ่มนี้ได้แช่แข็งเงินคริปโตมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์และยึดเว็บไซต์ปลอมไปจำนวนมากDOJ ระบุว่าการสูญเสียที่รายงานในสหรัฐจากการฉ้อโกงในการลงทุนคริปโตเพิ่มขึ้นจาก 4.57 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็น 8.65 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025

กลุ่มอาชญากรพยายามปิดบังการเคลื่อนย้ายของรายได้ที่ผิดกฎหมายผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งนำเสนอความท้าทายต่อการบังคับใช้ที่คล้ายกับความซับซ้อนที่เห็นในกรณีการฟอกเงินของ Binance

อัยการสหรัฐอเมริกา Jeanine Ferris Pirro ได้เรียกร้องให้รัฐบาลมาดากัสการ์ให้ความร่วมมือและส่งผู้ต้องหาทั้งหกคนเพื่อเผชิญกับความยุติธรรมในสหรัฐฯ

คำถามที่พบบ่อย

Nicodemus Hingima Monyancha คือใคร?

เขาคือชาวเคนยาที่ถูกตั้งข้อหาจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงความรักในคริปโตที่ดำเนินการจากมาดากัสการ์

DOJ Scam Center Strike Force คืออะไร?

เป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025 เพื่อไล่ล่าอาชญากรรมที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่ การฟอกเงิน และการค้าที่เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงต่างประเทศ

ผู้หลอกลวงขโมยคริปโตเคอเรนซี่อย่างไร?

พวกเขาใช้โปรไฟล์การเดตปลอมเพื่อสร้างความไว้วางใจ แนะนำเหยื่อไปยังเว็บไซต์ลงทุน NFT ปลอม และจึงดูดทรัพย์สินในกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยง

เงินถูกขโมยไปเท่าไหร่?

นักสืบระบุว่าสูญเสียอย่างน้อย 516,695 ดอลลาร์จากเหยื่อประมาณ 800 คนที่รายงาน ในขณะที่ยอดรวมจริงอาจสูงกว่านั้น

กรณีการฟอกเงินของ Binance คืออะไร?

มันหมายถึงความท้าทายของอุตสาหกรรมในวงกว้างที่เงินที่ผิดกฎหมายถูกเคลื่อนย้ายผ่านการแลกเปลี่ยนหรือเครือข่ายดิจิทัลเพื่อปิดบังต้นกำเนิดซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่การบังคับใช้กฎหมายกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด

ข้อจำกัดความรับผิด:ความคิดเห็นที่แสดงออกเป็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียวและไม่สะท้อนความคิดเห็นของแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มนี้และบริษัทในเครือของตนไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลที่ให้ไว้ ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน.