วิธีติดตามธุรกรรมคริปโตและตรวจสอบกระเป๋าเงินที่น่าสงสัย

การทำธุรกรรมคริปโตถูกบันทึกบนบล็อกเชนสาธารณะ ทำให้สามารถติดตามการโอนเงิน ตรวจสอบกิจกรรมของกระเป๋าเงิน และสอบสวนที่อยู่ที่น่าสงสัยได้

โดยการใช้แฮชธุรกรรม (TXID) หรือที่อยู่กระเป๋าเงินร่วมกับบล็อกเชนเอ็กซ์พลอเรอร์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่าได้มีการยืนยันการโอนเงินหรือไม่ ระบุตัวส่งและผู้รับ และติดตามการเคลื่อนไหวของเงินระหว่างกระเป๋าเงิน

เครื่องมือเช่น Etherscan, Solscan และ BscScan ให้บันทึกธุรกรรมที่สามารถค้นหาได้สำหรับเครือข่ายบล็อกเชนต่างๆ อย่างไรก็ตาม การติดตามธุรกรรมไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของกระเป๋าเงินโดยอัตโนมัติ

การเข้าใจว่าสิ่งที่ข้อมูลบล็อกเชนสามารถและไม่สามารถแสดงได้เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อสอบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัย

ข้อควรจำที่สำคัญ

• แฮชธุรกรรม (TXID) หรือที่อยู่กระเป๋าสาธารณะสามารถใช้ติดตามการโอนคริปโตผ่านบล็อกเชนเอ็กซ์พลอเรอร์ได้
• บล็อกเชนเอ็กซ์พลอเรอร์แสดงสถานะธุรกรรม เวลาที่บันทึก ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ การโอนโทเค็น และกิจกรรมบนเชนอื่นๆ
• กิจกรรมกระเป๋าที่น่าสงสัยสามารถระบุได้ผ่านรูปแบบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ แต่บันทึกบล็อกเชนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันกิจกรรมทางอาญาหรือเปิดเผยตัวตนของบุคคลได้

การติดตามธุรกรรมคริปโตคืออะไร?

การติดตามธุรกรรมคริปโตเป็นกระบวนการวิเคราะห์บันทึกบล็อกเชนเพื่อตระหนักถึงวิธีที่ทรัพย์สินดิจิทัลเคลื่อนที่ระหว่างที่อยู่กระเป๋าสตางค์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถยืนยันการโอน ตรวจสอบประวัติของกระเป๋าเงิน และตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่ปกติในเครือข่ายได้

แตกต่างจากการโอนเงินผ่านธนาคารแบบดั้งเดิม บล็อกเชนสาธารณะบันทึกข้อมูลธุรกรรมในบัญชีแยกประเภทที่กระจายอำนาจ ใครก็ตามที่มีแฮชธุรกรรมที่ถูกต้องหรือที่อยู่กระเป๋าเงินสามารถค้นหาบันทึกที่มีอยู่ได้โดยใช้บล็อกเชนเอ็กซ์พลอเรอร์

สามศัพท์สำคัญช่วยอธิบายว่ามันทำงานอย่างไร:

• แฮชธุรกรรม (TXID): รหัสเฉพาะที่กำหนดให้กับธุรกรรมในบล็อกเชน ทำหน้าที่เป็นอ้างอิงสำหรับการหาการโอนเงินเฉพาะเจาะจง
• ที่อยู่กระเป๋าเงิน: ที่อยู่อ öffentlichen ใช้ในการส่งและรับสกุลเงินดิจิทัล การค้นหาแสดงประวัติการทำธุรกรรมและยอดคงเหลือที่มีอยู่
• บล็อกเชนเอ็กซ์พลอเรอร์: เครื่องมือค้นหาที่ทำดัชนีข้อมูลบล็อกเชนและแสดงธุรกรรม บล็อก กิจกรรมกระเป๋าเงิน และการโอนโทเค็น

ตัวอย่างเช่น หากมีคนส่ง ETH ไปยังกระเป๋าสตางค์อื่น ธุรกรรมสามารถตรวจสอบได้ผ่าน Etherscan ผู้ใช้สามารถตรวจสอบที่อยู่ผู้ส่ง ที่อยู่ผู้รับ จำนวนที่โอน ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และสถานะการยืนยัน

อย่างไรก็ตามการติดตามธุรกรมมีข้อจำกัด ที่อยู่สาธารณะไม่ได้เปิดเผยชื่อเจ้าของ ตำแหน่งที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ มันให้การมองเห็นในกิจกรรมบล็อกเชนไม่ใช่การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวแบบไม่จำกัด

บล็อกเชนเอ็กซ์พลอเรอร์ไหนที่คุณควรใช้?

เอ็กซ์พลอเรอร์ที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับบล็อกเชนที่ธุรกรรมเกิดขึ้น ธุรกรรมที่บันทึกบน Ethereum จะไม่ปรากฏในเอ็กซ์พลอเรอร์ Solana โดยอัตโนมัติ

สามบล็อกเชนเอ็กซ์พลอเรอร์ที่ใช้งานบ่อย ได้แก่:

1. Etherscan สำหรับธรกรรม Ethereum

Etherscan ถูกใช้ค้นหาที่อยู่กระเป๋าเงิน Ethereum แฮชธุรกรรม บล็อก และกิจกรรมสัญญาอัจฉริยะ

ฟีเจอร์หลักของมันรวมถึง:

• ประวัติการทำธุรกรรมสำหรับการโอนเข้าและออก
• บันทึกการโอนโทเค็น ERC-20
• ธุรกรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอัจฉริยะ
• ประวัติการโอน NFT
• ยอดคงเหลือกระเป๋าและการถือครองโทเค็น
• สถานะของธุรกรรมและข้อมูลค่าธรรมเนียมก๊าซ

Etherscan เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อสอบสวนการโอน Ethereum หรือเช็คว่าเคลื่อนย้ายโทเค็นได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้วหรือไม่

2. Solscan สำหรับธรกรรม Solana

Solscan ให้ข้อมูลธุรกรรมและกระเป๋าเงินทั่วเครือข่าย Solana

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ:

• ลายเซ็นธุรกรรมและเวลาที่บันทึก
• บัญชีผู้ส่งและผู้รับ
• การโอน SOL และ SPL โทเค็น
• การเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือในกระเป๋า
• คำแนะนำธุรกรรม
• ค่าธรรมเนียมเครือข่ายและผลผลาญการดำเนินการ

หนึ่งในฟีเจอร์ที่มีประโยชน์คือการแยกธุรกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเมื่อการทำธุรกรรมเดียวมีหลายอย่างมากกว่าการโอนเงินเพียงอย่างเดียว

3. BscScan สำหรับธรกรรม BNB Smart Chain

BscScan ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจกิจกรรมที่บันทึกใน BNB Smart Chain

มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ:

• แฮชธุรกรรมและสถานะการยืนยัน
• ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับ
• การโอน BNB
• ธุรกรรมโทเค็น BEP-20
• ธุรกรรมภายใน
• การมีส่วนร่วมของสัญญาอัจฉริยะ

BscScan มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบกิจกรรมกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ BNB Smart Chain.

สำคัญ: ระบุบล็อกเชนที่ถูกต้องเสมอก่อนค้นหา กระเป๋าเงินเดียวกันอาจมีการดำเนินการที่แตกต่างกันในเครือข่ายที่แตกต่างกัน และที่อยู่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการระบุว่าเครือข่ายใดมีธุรกรรมที่คุณต้องการตรวจสอบ.

วิธีติดตามธุรกรรมคริปโตโดยใช้ TXID

แฮชธุรกรรมมักเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเมื่อคุณต้องการตรวจสอบการโอนเฉพาะอย่างหนึ่ง.

หากมีคนให้ TXID เป็นหลักฐานการชำระเงิน คุณสามารถตรวจสอบอิสระได้ว่าธุรกรรมมีอยู่จริงและถึงที่อยู่ที่ตั้งใจไว้หรือไม่.

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้.

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาแฮชธุรกรรม

ค้นหาแฮชธุรกรรมในประวัติธุรกรรมของกระเป๋าเงินของคุณ.

โดยปกติจะมีให้โดยการเปิดการโอนที่เกี่ยวข้องและเลือกตัวเลือกเช่นรายละเอียดธุรกรรมหรือดูใน Explorer.

TXID เป็นตัวระบุที่มีอักขระอัลฟาเบตยาว คัดลอกค่าที่สมบูรณ์แทนการป้อนด้วยตนเอง.

หากคุณกำลังตรวจสอบการโอนที่ทำโดยคนอื่น ให้ขอแฮชธุรกรรมแทนที่จะพึ่งพาภาพหน้าจอเพียงอย่างเดียว.

ขั้นตอนที่ 2: เปิด Explorer บล็อกเชนที่ถูกต้อง

เลือก explorer ที่ตรงกับเครือข่ายที่ใช้สำหรับการโอน.

ตัวอย่างเช่น:

วาง TXID ที่คัดลอกมาในช่องค้นหาของ explorer.

หากไม่สามารถค้นพบธุรกรรมได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกเครือข่ายที่ถูกต้องและคัดลอกแฮชทั้งหมดหรือไม่.

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบสถานะธุรกรรม

หน้าแสดงรายละเอียดธุรกรรมจะแสดงสถานะการดำเนินการ.

สถานะทั่วไปประกอบด้วย:

• สำเร็จ: ธุรกรรมได้ถูกดำเนินการและบันทึกอย่างสำเร็จเรียบร้อยแล้ว.
• รอดำเนินการ: ธุรกรรมได้รับการส่งแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงสถานะการยืนยันหรือการสรุปที่ต้องการ.
• ล้มเหลว: ธุรกรรมไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ.

คำศัพท์สถานะที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละเครือข่ายบล็อกเชน.

ตัวอย่างเช่น Solscan แสดงผลการดำเนินการและข้อมูลการสรุป ในขณะที่ BscScan ให้ข้อมูลสถานะธุรกรรมเช่น สำเร็จ รอดำเนินการ และล้มเหลว.

อย่าถือว่าธุรกรรมที่ส่งไปแล้วเป็นการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบสถานะสุดท้ายของมันก่อนที่จะพิจารณาว่าการโอนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว.

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบผู้ส่งและผู้รับ

ค้นหาฟิลด์จากและถึงบนหน้าแสดงรายละเอียดธุรกรรม.

ฟิลด์เหล่านี้จะระบุที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการโอน.

เปรียบเทียบที่อยู่ที่รับกับที่อยู่ที่ให้ไว้อย่างตั้งใจโดยผู้รับที่ตั้งใจไว้ แม้แต่ความแตกต่างเล็กน้อยอาจชี้ว่าเงินถูกส่งไปที่อื่น.

ตรวจสอบด้วยว่าผู้รับเป็นกระเป๋าเงินส่วนบุคคลหรือที่อยู่ของสัญญาอัจฉริยะ การมีส่วนร่วมของสัญญาอาจเกี่ยวข้องกับที่อยู่และการโอนเพิ่มเติมที่ไม่ชัดเจนทันทีจากสรุปธุรกรรม.

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบจำนวนและค่าธรรมเนียมธุรกรรม

ตรวจสอบจำนวนที่โอนและค่าธรรมเนียมเครือข่าย.

ให้แน่ใจว่าสินทรัพย์และจำนวนตรงกับรายละเอียดการชำระเงินต้นฉบับ.

ธุรกรรมสามารถสำเร็จได้ในขณะที่ยังคงโอนโทเคนที่ไม่ถูกต้องหรือส่งเงินไปยังที่อยู่ที่ไม่ได้ตั้งใจ.

ค่าธรรมเนียมธุรกรรมยังเป็นประโยชน์เมื่อทำการตรวจสอบกิจกรรม เพราะแสดงถึงต้นทุนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลธุรกรรม.

ขั้นตอนที่ 6: ทบทวนรายละเอียดธุรกรรมเพิ่มเติม

สำหรับการโอนที่ซับซ้อนมากขึ้นให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ใน explorer.

ขึ้นอยู่กับเครือข่าย ข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

• บันทึกการโอนโทเคน.
• ธุรกรรมภายใน.
• การมีปฏิสัมพันธ์กับสัญญาอัจฉริยะ.
• บันทึกธุรกรรม.
• การเปลี่ยนแปลงยอดเงิน.

รายละเอียดเหล่านี้สามารถอธิบายการเคลื่อนไหวที่ไม่เห็นในสรุปการทำธุรกรรมพื้นฐาน.

ตัวอย่างเช่น การโต้ตอบของสมาร์ตคอนแทรคอาจกระตุ้นการโอนโทเคนหลายรายการภายในธุรกรรมเดียว การดูที่มูลค่าธุรกรรมหลักเพียงอย่างเดียวจึงอาจทำให้เห็นภาพไม่ครบถ้วน.

วิธีติดตามธุรกรรมคริปโตโดยใช้งานที่อยู่กระเป๋าเงิน

TXID ช่วยในการตรวจสอบการโอนเฉพาะ การใช้ที่อยู่กระเป๋าเงินจะให้ภาพรวมของกิจกรรมที่กว้างขึ้นเนื่องจากสามารถเปิดเผยธุรกรรมขาเข้าและขาออกหลายรายการ.

วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อคุณตรวจสอบกระเป๋าก่อนที่จะส่งเงินหรือสอบสวนว่า cryptocurrency เคลื่อนที่อย่างไรหลังจากการโอนที่น่าสงสัย.

ขั้นตอนที่ 1: คัดลอกที่อยู่กระเป๋าเงินสาธารณะ

ค้นหาที่อยู่กระเป๋าเงินที่คุณต้องการตรวจสอบ.

คุณมักจะได้รับมันจากบันทึกการทำธุรกรรม โปรไฟล์กระเป๋าเงิน หรือที่อยู่ที่แชร์สาธารณะ.

ใช้เฉพาะที่อยู่สาธารณะเท่านั้น ห้ามขอหรือแชร์กุญแจส่วนตัว คำพูดการกู้คืน หรือรหัสผ่านกระเป๋าเงินของใครเพื่อสอบสวนกิจกรรมบล็อกเชน.

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาที่อยู่ใน Blockchain Explorer

เปิด explorer ที่เหมาะสมและวางที่อยู่กระเป๋าเงินลงในช่องค้นหา.

หน้าผลลัพธ์มักจะแสดงผลดังนี้:

• ยอดเงินในกระเป๋าเงินปัจจุบัน.
• การถือโทเคน.
• ธุรกรรมขาเข้า.
• ธุรกรรมขาออก.
• เวลาประทับธุรกรรม.
• การโอนก่อนหน้า.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่กระเป๋าเงินและหน้าที่ของมัน โปรดดูคู่มือของ Bitrue เกี่ยวกับ การทำงานของกระเป๋าเงินคริปโต.

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบประวัติธุรกรรมของกระเป๋าเงิน

ตรวจสอบประวัติธุรกรรมของกระเป๋าเงินในลำดับเวลา.

มองหาลักษณะที่ปรากฏเช่น:

• การโอนขาเข้าบ่อยจากที่อยู่ที่แตกต่างกัน.
• การโอนขาออกซ้ำไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่คุ้นเคย.
• การโอนขนาดใหญ่ตามด้วยการโอนขนาดเล็ก.
• การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในยอดเงินกระเป๋าเงิน.
• การโต้ตอบกับสมาร์ตคอนแทรคที่ไม่คุ้นเคย.

การทำธุรกรรมที่ไม่ปกติหนึ่งรายการไม่ได้แสดงว่ามีกิจกรรมฉ้อโกงโดยอัตโนมัติ พิจารณาประวัติที่กว้างขึ้นของกระเป๋าเงินและบริบทโดยรอบแต่ละการโอน.

ขั้นตอนที่ 4: ติดตามเงินขาเข้าและขาออก

เลือกธุรกรรมแต่ละรายการเพื่อตรวจสอบว่าเงินมาจากที่ไหนและไปที่ไหน.

ตัวอย่างเช่น พิจารณาการไหลของธุรกรรมที่เรียบง่ายนี้:

โดยการเปิดแต่ละธุรกรรม คุณสามารถระบุที่อยู่ปลายทางถัดไปและดำเนินการตรวจสอบประวัติของมันต่อไป.

กระบวนการนี้บางครั้งเรียกว่าการติดตามเงินบนเชน ซึ่งสามารถเปิดเผยได้ว่าเงินยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินเดียวหรือเคลื่อนที่ผ่านที่อยู่หลายรายการ.

อย่างไรก็ตาม การติดตามจะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเงินโต้ตอบกับสมาร์ตคอนแทรค ระบบข้ามเชน หรือบริการที่รวมธุรกรรม งานบันทึกที่มองเห็นได้อาจไม่สร้างการเชื่อมต่อที่ครบถ้วนระหว่างผู้ส่งดั้งเดิมกับผู้รับสุดท้าย.

ขั้นตอนที่ 5: บันทึกที่อยู่และแฮชธุรกรรมที่สำคัญ

หากคุณกำลังตรวจสอบการโอนหลายรายการ ให้เก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

บันทึกการสอบสวนที่เรียบง่ายสามารถรวมถึง:

การเก็บรายละเอียดเหล่านี้ทำให้การเปรียบเทียบการโอนและการระบุรูปแบบการทำธุรกรรมที่เกิดซ้ำได้ง่ายขึ้น

สำหรับผู้ที่ติดตามที่อยู่หลาย ๆ ที่อยู่เป็นประจำ การเข้าใจ ว่าการมีหลายกระเป๋าเงินคริปโตนั้นเป็นความคิดที่ชาญฉลาดหรือไม่ยังสามารถให้บริบทที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการจัดระเบียบกระเป๋าเงินและการจัดการสินทรัพย์ได้

วิธีตรวจสอบว่ากระเป๋าเงินคริปโตมีความน่าสงสัยหรือไม่

การตรวจสอบกระเป๋าเงินคริปโตที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรม การเคลื่อนไหวของยอดคงเหลือ และการมีปฏิสัมพันธ์กับที่อยู่อื่น ๆ

ไม่มีรูปแบบการทำธุรกรรมใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากระเป๋าเงินเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง อย่างไรก็ตาม มีหลายสัญญาณเตือนที่ควรให้ความสนใจใกล้ชิด

1. ความถี่ในการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ

กระเป๋าเงินที่เริ่มส่งหรือรับจำนวนธุรกรรมจำนวนมากอย่างกะทันหันอาจต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ที่มีกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่จำกัดซึ่งได้รับเงินจากหลายกระเป๋าเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอาจบ่งชี้ถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม การประมวลผลการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย โปรแกรมอัตโนมัติ และสัญญาอัจฉริยะอาจสร้างธุรกรรมบ่อยครั้งได้เช่นกัน

2. การโอนอย่างรวดเร็วระหว่างกระเป๋าเงินหลายใบ

ติดตามเงินที่เคลื่อนผ่านที่อยู่หลายแห่งภายในระยะเวลาสั้น ๆ

รูปแบบที่ดูน่าสงสัยอาจเกี่ยวข้องกับ:

• กระเป๋าเงินที่ได้รับการโอนขนาดใหญ่
• เงินที่ถูกแบ่งออกเป็นจำนวนที่น้อยกว่า
• การโอนออกหลายรายการไปยังที่อยู่ต่าง ๆ
• การโอนเพิ่มเติมไปยังกระเป๋าเงินใหม่

พฤติกรรมนี้อาจทำให้การติดตามยุ่งยาก แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าทุนเหล่านี้ถูกขโมยหรือนอกกฎหมายอย่างอิสระ

3. ความเชื่อมโยงกับที่อยู่ที่มีการรายงานการหลอกลวง

ตรวจสอบว่าที่อยู่เคยถูกระบุต่อสาธารณะในคำเตือนด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้หรือรายงานเหตุการณ์หรือไม่

บริการตรวจสอบบล็อกเชนบางแห่งและนักวิจัยด้านความปลอดภัยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง แคมเปญฟิชชิง และเงินที่ถูกขโมย

อย่างไรก็ตาม คำเตือนสาธารณะควรได้รับการประเมินอย่างรอบคอบ ตรวจสอบแหล่งที่มา วันที่ของรายงาน และว่าที่ตรงกันอย่างถูกต้องหรือไม่

ที่อยู่ที่ดูคล้ายกันไม่ถือเป็นหลักฐานเพียงพอ

4. การอนุมัติโทเค็นและการมีปฏิสัมพันธ์กับสัญญาที่ไม่คาดคิด

กิจกรรมของกระเป๋าเงินไม่จำกัดเพียงแค่การส่งและรับสกุลเงินดิจิทัล

บนเครือข่ายสัญญาอัจฉริยะ ผู้ใช้งานสามารถอนุมัติโปรแกรมให้เข้าถึงโทเค็นบางประเภท การอนุมัติบางอย่างอาจอนุญาตให้ใช้โทเค็นจำนวนมากหรือไม่จำกัด

หากคุณพบการมีปฏิสัมพันธ์กับสัญญาที่ไม่คุ้นเคย ให้ตรวจสอบที่อยู่สัญญาและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมสามารถสำเร็จได้โดยไม่ต้องแสดงการโอนที่ตรงไปตรงมาระหว่างกระเป๋าเงินสองใบที่เป็นส่วนตัว

5. การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในทรัพย์สินของกระเป๋าเงิน

เปรียบเทียบทรัพย์สินของกระเป๋าเงินก่อนและหลังการทำธุรกรรมที่สำคัญ

การลดลงอย่างไม่คาดคิดในยอดโทเค็น การโอนออกที่ไม่คุ้นเคย หรือการเปลี่ยนแปลงในการอนุมัติโทเค็นอาจบ่งบอกว่าผู้ถือกระเป๋าเงินควรตรวจสอบเพิ่มเติม

หากคุณสงสัยว่ากระเป๋าเงินของคุณถูกบุกรุก ให้ให้ความสำคัญกับการรักษาสินทรัพย์ที่เหลือและตรวจสอบการอนุมัติโทเค็นที่ใช้งานอยู่ อย่าลงนามในธุรกรรมเพิ่มเติมจากลิงก์ที่ไม่คุ้นเคย

วิธีติดตามคริปโตที่ถูกขโมยหลังจากการหลอกลวงหรือแฮ็ก

เมื่อ cryptocurrency ถูกขโมย เครื่องมือสำรวจบล็อกเชนสามารถช่วยเหยื่อสร้างเส้นทางการทำธุรกรรมได้

ขั้นตอนแรกคือการระบุธุรกรรมที่สินทรัพย์ออกจากกระเป๋าเงินต้นฉบับ

ใช้กระบวนการต่อไปนี้:

1. ระบุธุรกรรมที่ส่งออก ค้นหาหมายเลขแฮชของธุรกรรมในประวัติกระเป๋าเงินที่ได้รับผลกระทบ
2. ตรวจสอบที่อยู่ปลายทาง ตรวจสอบว่ากระเป๋าเงินใดได้รับสินทรัพย์
3. ติดตามการโอนถัดไป เปิดกระเป๋าเงินที่ได้รับและตรวจสอบธุรกรรมที่ออกไป
4. ระบุการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ บันทึกว่าเงินถูกโอนโดยตรง แบ่งระหว่างกระเป๋าเงิน หรือเคลื่อนผ่านสัญญาอัจฉริยะ
5. เก็บรักษาหลักฐานการทำธุรกรรม บันทึกหมายเลขแฮชธุรกรรม ที่อยู่กระเป๋า วันที่และเวลาที่เกี่ยวข้อง และภาพหน้าจอที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานเหตุการณ์ ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระเป๋าเงินหรือผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบผ่านช่องทางสนับสนุนที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

หากสินทรัพย์เคลื่อนผ่านกระเป๋าเงินหลายใบ ให้บันทึกธุรกรรมแต่ละรายการแยกกันแทนที่จะสมมติว่าที่อยู่แต่ละที่อยู่เป็นของคนคนเดียวกัน

ยังมีความสำคัญที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่การติดตามบล็อกเชนไม่สามารถทำได้

เครื่องมือสำรวจบล็อกเชนไม่สามารถแช่แข็งกระเป๋าเงิน ย้อนกลับธุรกรรมที่ยืนยันแล้ว หรือฟื้นฟูสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยได้ มันจะแสดงข้อมูลบล็อกเชนที่มีอยู่เท่านั้น。

ด้วยเหตุนี้ เหยื่อควรระมัดระวังเกี่ยวกับผู้ที่อ้างว่าพวกเขาสามารถฟื้นฟูเงินที่ถูกขโมยได้โดยแลกกับการจ่ายล่วงหน้า กุญแจส่วนตัว หรือวลีการฟื้นฟู。

ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อใช้ในการติดตามธุรกรรมคริปโต

แม้แต่ข้อมูลบล็อกเชนที่เผยแพร่สาธารณะก็อาจถูกตีความผิดหลงได้ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้เมื่อทำการตรวจสอบกิจกรรมของกระเป๋าเงิน

การใช้เครื่องมือสำรวจบล็อกเชนที่ผิด

การค้นหาที่อยู่ในเครือข่ายที่ไม่เกี่ยวข้องอาจส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่เข้าใจผิดหรือละเอียดไม่ครบถ้วน

ตรวจสอบเครือข่ายที่ใช้ในการโอนครั้งแรกก่อนที่จะทำการตรวจสอบ

สับสนระหว่างที่อยู่กระเป๋าเงินกับแฮชธุรกรรม

ที่อยู่กระเป๋าเงินจะระบุบัญชี ในขณะที่แฮชธุรกรรมจะระบุธุรกรรมเฉพาะ

การใช้ตัวระบุที่ผิดสามารถนำไปสู่งานสอบสวนที่ไม่ถูกต้อง

สมมติว่าธุรกรรมที่สำเร็จหมายความว่าการชำระเงินถูกต้อง

ธุรกรรมที่สำเร็จเพียงแค่ยืนยันว่าบล็อกเชนได้ดำเนินการธุรกรรมแล้ว

มันไม่ได้รับประกันว่าผู้รับคือบุคคลที่ตั้งใจหรือว่าสกุลเงินและจำนวนที่ถูกโอนนั้นถูกต้อง

สมมติว่ากระเป๋าเงินทุกใบถูกควบคุมโดยบุคคลเดียว

บุคคลหนึ่งสามารถควบคุมที่อยู่กระเป๋าเงินหลายใบ ขณะที่บริการหรือแอพลิเคชั่นเดียวก็สามารถจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่หลายแห่งได้เช่นกัน

การเชื่อมต่อกระเป๋าเงินไม่ได้ตั้งขึ้นโดยอัตโนมัติว่าเป็นการเป็นเจ้าของร่วมกัน

ไว้วางใจภาพหน้าจอโดยไม่มีการตรวจสอบอิสระ

ภาพหน้าจอสามารถถูกแก้ไขหรือนำออกจากบริบทได้

ค้นหาแฮชธุรกรรมที่แท้จริงเสมอและตรวจสอบรายละเอียดโดยตรงผ่านเครื่องมือสำรวจบล็อกเชนที่เกี่ยวข้อง

มองข้ามการโอนสกุลเงินและธุรกรรมภายใน

การโอนบางส่วนเกิดขึ้นผ่านการโต้ตอบของสัญญาอัจฉริยะแทนการทำธุรกรรมกระเป๋าเงินถึงกระเป๋าเงินง่ายๆ

ตรวจสอบการโอนสกุลเงินที่เกี่ยวข้องและบันทึกธุรกรรมภายในเพื่อหลีกเลี่ยงการมองข้ามการเคลื่อนไหวของเงินที่สำคัญ

สำหรับข้อมูลการติดตามกระเป๋าเงินเพิ่มเติม Bitrue ยังมีคู่มือเกี่ยวกับวิธีการ ติดตามกิจกรรมกระเป๋าเงิน Bitcoin.

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตรวจสอบคุณสมบัติและกิจกรรมของกระเป๋าเงิน Bitrue ยังมีคู่มือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือเช็คการแจกเหรียญกระเป๋าเงิน. การตรวจสอบกระเป๋าเงินสามารถให้การชี้แจงเพิ่มเติมได้ แม้ว่าสถานะคุณสมบัติและเครื่องมือสำรวจธุรกรรมจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

เข้าใจความโปร่งใสของบล็อกเชนและความปลอดภัยของกระเป๋าเงิน

การติดตามธุรกรรมคริปโตจัดให้มีวิธีการที่ใช้ได้จริงในการตรวจสอบการชำระเงิน ตรวจสอบกิจกรรมของกระเป๋าเงิน และตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินที่น่าสงสัย

ด้วย Etherscan, Solscan และ BscScan ผู้ใช้งานสามารถค้นหาแฮชธุรกรรม ตรวจสอบประวัติกระเป๋าเงิน และติดตามการโอนคริปโนไปยังเครือข่ายที่รองรับ

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือการสังเกตเห็นกิจกรรมบล็อกเชนกับการระบุบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกระเป๋าเงิน บันทึกสาธารณะให้หลักฐานการทำธุรกรรม แต่ไม่ได้หมายความว่าจะตั้งว่าเป็นเจ้าของหรือเจตนาผิดทางอาญาโดยอัตโนมัติ

เพื่อให้การทำกิจกรรมคริปโตปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้ตรวจสอบที่อยู่ผู้รับก่อนที่จะโอนเงิน ตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมอย่างอิสระ และหลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลรับรองกระเป๋าเงินส่วนตัว การตรวจสอบกระเป๋าเงินอย่างสม่ำเสมอยังสามารถช่วยระบุการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดก่อนที่จะพัฒนาเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะติดตามธุรกรรมคริปโตได้อย่างไร?

คัดลอกแฮชธุรกรรม (TXID) จากประวัติกระเป๋าเงินของคุณ และวางลงในเครื่องมือสำรวจบล็อกเชนที่ถูกต้อง คุณสามารถตรวจสอบสถานะ ผู้ส่ง ผู้รับ จำนวน และเวลาได้

ฉันสามารถติดตามที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตได้หรือไม่?

ใช่ ใส่ที่อยู่กระเป๋าเงินสาธารณะลงในเครื่องมือสำรวจบล็อกเชนที่เข้ากันได้เพื่อดูประวัติการทำธุรกรรม เงินโทเคน การโอนเข้ารวมถึงการโอนออก

ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่ากระเป๋าเงินคริปโตน่าสงสัย?

ตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรม การเคลื่อนไหวของเงินที่ไม่ปกติ การโต้ตอบสัญญาที่ไม่คุ้นเคย และคำเตือนด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ เหล่านี้เป็นสัญญาณที่ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมและไม่พิสูจน์การฉ้อโกงได้โดยอิสระ

ฉันสามารถติดตามสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยได้หรือไม่?

คุณสามารถติดตามธุรกรรมที่บันทึกไว้อย่างเป็นสาธารณะจากกระเป๋าเงินต้นทางไปยังที่อยู่ปลายทางถัดไป อย่างไรก็ตาม การติดตามเงินไม่รับประกันการฟื้นฟูหรือเผยให้เห็นตัวตนจริงของเจ้าของกระเป๋าเงิน

สามารถมีใครติดตามกระเป๋าเงินคริปโตของฉันไปยังตัวตนของฉันได้หรือไม่?

ที่อยู่กระเป๋าเงินสาธารณะไม่ได้เผยให้เห็นตัวตนของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม รูปแบบธุรกรรมและข้อมูลที่เชื่อมต่อกับที่อยู่อาจช่วยให้นักสืบสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของกระเป๋าเงินกับบุคคลหรือองค์กรได้

ข้อปฏิเสธ: ความคิดเห็นที่แสดงออกมาเป็นของผู้เขียนเท่านั้นและไม่สะท้อนความคิดเห็นของแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มนี้และบริษัทในเครือไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความเหมาะสมของข้อมูลที่ให้ไว้ ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน