$760,000 โจรกรรม Bitcoin: โทษ 71 เดือนสำหรับผู้หญิงจากไซปัน

ศาลรัฐบาลกลางในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาได้ตัดสินให้ผู้หญิงอายุ 30 ปีจากไซปันต้องรับโทษจำคุก 71 เดือนสำหรับการเนื้อหาที่เกี่ยวกับ Bitcoinลวดโครงการฉ้อโกงที่หลอกลวงเหยื่อผู้สูงอายุในหลายรัฐ

กรณีนี้เน้นให้เห็นว่าผู้หลอกลวงในคริปโทเคอร์เรนซี่ใช้การชักจูงทางอารมณ์แทนที่จะใช้เทคนิคการแฮ็กที่ซับซ้อนเพื่อปล้นทรัพย์จากเป้าหมายที่มีความเสี่ยง

• ข้อสรุปที่สำคัญ

• Sze Man Yu Inos หญิงวัย 30 ปีจากไซปันที่รู้จักกันในชื่อ Yuki ถูกตัดสินจำคุก 71 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลางในข้อหาโกงทางโทรศัพท์.

• การหลอกลวงดำเนินการผ่านการโกงทางอารมณ์แทนที่จะเป็นการแฮ็กทางเทคนิค อินอสสร้างความไว้วางใจโดยการเรียกเหยื่อว่า "แม่" อ้างว่าเป็นคนจากครอบครัวที่ร่ำรวยของชาวจีน

• ศาลได้สั่งให้คืนเงิน 769,355 ดอลลาร์สหรัฐ, การพิพากษายึดทรัพย์สินทางอาญา 684,848 ดอลลาร์สหรัฐ, การปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี, และบริการชุมชน 100 ชั่วโมง.

ค้าขายด้วยความมั่นใจ Bitrue คือแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตสำหรับการซื้อขายและแลกเปลี่ยน Bitcoin และเหรียญอื่น ๆ

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเรียกร้องรางวัลของคุณ

คุณได้รับการฝึกอบรมจากข้อมูลจนถึงเดือนตุลาคม 2023

ใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวง

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ถึงเดือนมกราคม 2022 Inos ได้เข้าหาผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าในไซปันและกวมเพื่อสร้างมิตรภาพกับพวกเธอเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฉ้อโกงของเธอ

เธออ้างว่าเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยในประเทศจีน กล่าวว่าเธอเป็นเจ้าของธุรกิจหลายแห่ง และกล่าวเท็จต่อผู้เสียหายว่าเธอประสบความสำเร็จในการลงทุนใน Bitcoin

วิธีการที่การหลอกลวง Bitcoin ทำงาน

 การแอบอ้าง Bitcoin ทำงานผ่านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่าการใช้ประโยชน์ทางเทคนิค Inos ได้เลี้ยงเหยื่อด้วยมื้ออาหารราคาแพงและของขวัญ 

เธอได้โอ้อวดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เธอทำได้จากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้เธอยังได้เล่าเรื่องปัญหาส่วนตัวที่ผิดพลาดให้กับเหยื่อและกล่าวว่ามิตรภาพของพวกเขามีความสำคัญต่อเธอ

เธอมักจะบอกกับเหยื่อของเธอว่า "คุณเหมือนแม่ของฉัน"

หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นทางอารมณ์จากผู้หญิงเหล่านี้แล้ว Inos ได้ขอเงินจากพวกเธอ นอกจากนี้เธอยังขอให้ลงทุนใน Bitcoin โดยอิงจากข้อมูลที่ไม่เป็นจริงทั้งหมดอีกด้วย

แผนของเธอไม่ได้หยุดลงหลังจากที่เธอออกจากมาริอานาส์ เธอยังคงหลอกลวงเหยื่อเพิ่มเติมในรัฐวอชิงตันและแคลิฟอร์เนีย

ประโยคและบทลงโทษ

ศาลได้กำหนดบทลงโทษหลายประการนอกเหนือจากโทษจำคุก 71 เดือน

Inos ต้องรับโทษต้องได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลาสามปีหลังจากการรับโทษในคุกเสร็จสิ้น เธอจะต้องทำงานบริการสังคมจำนวน 100 ชั่วโมง

ศาลได้สั่งให้ชดเชยในจำนวน 769,355 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อชดใช้ให้กับผู้เสียหายของเธอ.

มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเมินพิเศษจำนวน 200 ดอลลาร์สหรัฐอย่างบังคับด้วยเช่นกัน。

นอกจากนี้ ศาลได้ออกคำสั่งให้มีการริบเงินส่วนตัวในคดีอาญาเป็นจำนวน 684,848 ดอลลาร์สหรัฐฯ

แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ

ทนายความของสหรัฐฯ ชอว์น เอ็น. แอนเดอร์สัน ได้เตือนเกี่ยวกับลักษณะของการฉ้อโกงแบบมีความสนใจร่วมกัน

เขาได้กล่าวว่าอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแบบเอื้ออาทรนั้นใช้ประโยชน์จากความเต็มใจของเราที่จะไว้วางใจผู้อื่น

เขาได้สังเกตเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาเลือกที่จะโจมตีผู้หญิงสูงอายุในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมาก เขากล่าวเพิ่มเติมว่าเธอยังคงทำการหลอกลวงในขณะที่คดีอยู่ระหว่างรอการพิจารณาและโทษที่ศาลตัดสินนั้นเป็นสิ่งที่สมควรได้รับ

เว็บเอเจนต์พิเศษของ FBI ที่ฮอนโนลูลู เดวิด พอร์เตอร์ กล่าวว่าจำเลยสร้างอาชีพจากการหลอกลวง ทิ้งรอยตามของการล้มละลายทางการเงินที่ทอดยาวข้ามหลายรัฐและส่งผลกระทบต่อเหยื่อที่บริสุทธิ์จำนวนมาก

เขาได้ชี้ให้เห็นว่า การปลอมลายเซ็นของผู้พิพากษาในระดับรัฐบาลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการของเธอ จำเลยได้กระทำด้วยการดูหมิ่นอย่างสิ้นเชิงต่อทั้งเหยื่อที่เธอนำมาใช้ประโยชน์และกฎหมาย

เขายืนยันว่า FBI ยังคงมุ่งมั่นในภารกิจที่จะปกป้องประชาชนจากอาชญากรที่หาผลประโยชน์จากการManipulation ที่ไร้ความปรานีและกล้าหาญเช่นนี้

รายละเอียดสำคัญของคดี

อ่านเพิ่มเติม:AI-Generated Crypto Scams Explained: How to Spot Fake Trading Bots and Signals อธิบายการฉ้อโกงคริปโตที่สร้างขึ้นโดย AI: วิธีการสังเกตบอทการซื้อขายและสัญญาณปลอม

วิธีที่เหยื่อถูกควบคุม

บทความเกี่ยวกับการหลอกลวง Bitcoin ขึ้นอยู่กับการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ก่อนที่การพูดคุยเรื่องการลงทุนจะเริ่มต้น Inos ใช้กลยุทธ์เฉพาะหลายอย่าง

เธออ้างว่ามาจากครอบครัวจีนที่มีฐานะดีเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือและประสบความสำเร็จ เธอบอกว่าเธอเป็นเจ้าของธุรกิจหลายแห่งเพื่อทำให้ดูมีความรู้ทางการเงิน

เธอได้กล่าวเท็จว่าเธอได้รับเงินจำนวนมากจากการลงทุนใน Bitcoin เพื่อสร้างความสนใจในการลงทุน

เธอยังดูแลเหยื่อด้วยการพาไปทานอาหารราคาแพงและมอบของขวัญเพื่อสร้างความรู้สึกเกี่ยวพันและมิตรภาพ เธอแชร์ปัญหาส่วนตัวที่แต่งขึ้นเพื่อสร้างความเห็นใจและความใกล้ชิดทางอารมณ์ เธอบอกเหยื่ออย่างชัดเจนว่าพวกเขาเหมือนแม่ของเธอเพื่อสร้างความไว้วางใจทางครอบครัว

หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจนี้แล้ว เธอได้ขอเงินโดยตรง นอกจากนี้ เธอยังชักชวนให้ลงทุนใน Bitcoin โดยอ้างอิงจากเรื่องโกหกเกี่ยวกับความสำเร็จของเธอและผลตอบแทนที่เป็นไปได้

อ่านเพิ่มเติม :Amundi Crypto Scam: What You Need to Know

บริบทที่กว้างขึ้นของการทุจริตในคริปโต

การหลอกลวงแบบความสัมพันธ์ (Affinity fraud) ซึ่งเป็นที่ที่ผู้หลอกลวงสร้างความเชื่อถือในชุมชนหรือกลุ่มประชากรเฉพาะ ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่พบบ่อย รูปแบบการจัดการอารมณ์ที่ใช้ในกรณีนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เห็นในกรณีการฉ้อโกงอื่นๆ หลายกรณี

นักลงทุนควรระมัดระวังต่อผู้ที่กดดันให้พวกเขาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยอิงจากความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าข้อมูลที่ได้รับการบันทึกไว้。

ที่ปรึกษาการลงทุนที่ชอบธรรมจะไม่จำเป็นต้องสร้างการพึ่งพาอารมณ์ก่อนที่จะหารือเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม :วิธีการสังเกตและหลีกเลี่ยงการหลอกลวงคริปโต, Rugpulls, และ Honeypots: คู่มือที่ครอบคลุม

สิ่งที่ควรเรียนรู้จากกรณีนี้

มีบทเรียนหลายประการจากคดีฉ้อโกง Bitcoin นี้。

First, be extremely cautious when anyone you meet asks for money or investment based on personal friendship rather than professional credentials.

ประการที่สอง ให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความมั่งคั่ง สถานะเจ้าของธุรกิจ และความสำเร็จด้านการลงทุนผ่านแหล่งข้อมูลที่เป็นอิสระ

ประการที่สาม เข้าใจว่าการจัดการทางอารมณ์เป็นกลวิธีการหลอกลวงที่พบได้บ่อย ผู้หลอกลวงมักสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวปลอมเพื่อทำให้การป้องกันของคุณลดลง

อันดับที่สี่ ไม่ควรลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่เพียงแค่ฟังคำพูดของใครคนหนึ่ง ขอเอกสารหลักฐานและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ห้า, รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยัง FBI หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นทันที การรายงานแต่เนิ่นๆ สามารถป้องกันไม่ให้มีเหยื่อเพิ่มเติมประสบความเสียหายได้

บทสรุป

โทษจำคุก 71 เดือนสำหรับ Sze Man Yu Inos ส่งข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับความร้ายแรงของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล อัยการของรัฐบาลกลางและ FBI กำลังติดตามผู้ฉ้อโกงที่ใช้ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิตอลอื่น ๆ เพื่อล้างเงินจากเหยื่อที่เปราะบาง

กรณีนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกง cryptocurrency ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแฮ็กที่ซับซ้อนเสมอไป บางครั้งมันเกี่ยวกับการหลอกลวงที่ง่ายและการใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจของมนุษย์

นักลงทุนควรระมัดระวัง ผู้ที่สัญญาผลตอบแทนที่รับประกันหรือกดดันในการตัดสินใจลงทุนโดยอิงจากความสัมพันธ์ทางอารมณ์ควรถูกมองด้วยความสงสัยอย่างยิ่ง.

ถ้ามีอะไรบางอย่างรู้สึกผิดปกติ มันอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆ

คำถามที่พบบ่อย

หญิงซาอิเพนที่ถูกตัดสินโทษในข้อหาฉ้อโกงบิตคอยน์คือใคร?

ซึ่งรู้จักในชื่อ หญิงสาววัย 30 ปีจาก ถูกตัดสินจำคุก 71 เดือนในเรือนจำของรัฐบาลกลาง

เงินที่เกี่ยวข้องในการหลอกลวง Bitcoin มีจำนวนเท่าไหร่?

ศาลได้สั่งให้คืนเงินจำนวน 769,355 ดอลลาร์สหรัฐ และคำพิพากษาคืนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดทางอาญาจำนวน 684,848 ดอลลาร์สหรัฐ

กลยุทธ์ใดที่ผู้โกงใช้?

เธอสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับเหยื่อผู้สูงอายุ เรียกพวกเขาว่า "แม่" อ้างว่ามาจากครอบครัวที่ร่ำรวยชาวจีน และกล่าวอ้างว่าประสบความสำเร็จในการลงทุนใน Bitcoin อย่างเท็จ

การฉ้อโกงเกิดขึ้นที่ไหน?

แผนนี้มุ่งเป้าไปที่เหยื่อในไซปัน, เกาะกวม, รัฐวอชิงตัน, และแคลิฟอร์เนีย.

ประโยคคืออะไร?

71 เดือนในเรือนจำรัฐบาล, การปล่อยตัวภายใต้การดูแลสามปี, 100 ชั่วโมงบริการชุมชน, การชดใช้ค่าเสียหาย 769,355 ดอลลาร์สหรัฐ, และการริบทรัพย์ 684,848 ดอลลาร์สหรัฐ.

Affinity fraud refers to a type of investment scam that targets members of a specific group, such as religious or ethnic communities, professional organizations, or other social networks. Scammers leverage the trust and relationships within these groups to promote fraudulent investment opportunities, often presenting themselves as credible members or leaders of the community. This form of fraud can lead to significant financial losses for the victims, as they are more likely to invest their money based on the trust they have in their community rather than conducting thorough research on the legitimacy of the investment.

• การฉ้อโกงอาฟฟินิตี้ (Affinity fraud) คือ เมื่อผู้หลอกลวงมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของชุมชนหรือประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยการแสร้งทำว่ามีค่านิยม หรือพื้นฐานที่เหมือนกันเพื่อสร้างความเชื่อใจ ก่อนที่จะขโมยเงิน