Малон Лам: 20-летний за глобальной криптопреступной сетью
2025-08-22
Малоне Лам, 20-летний житель Сингапура, стал известен на мировой арене как предполагаемый лидер масштабного преступного синдиката в области криптовалют.
Известный в интернете как "Энн Хэтэуэй" и "$$$", Лам обвиняется в организации схемы, которая украла более $263 миллионов в криптовалюте.
Хотите торговать криптовалютой, читая наши последние новости? Перейдите кБитруэи исследуйте свои возможности сегодня!
Фон Мэлоун Лам
Рожденный как Мэлоун Лам Ю Сюань в Сингапуре, он был просто обычным студентом в Чоа Чу Канг семь лет назад. К 2023 году он переехал в США, проживая в Майами и Лос-Анджелесе с истекшей туристической визой.
Без работы и постоянного адреса Лэм якобы финансировал свой шикарный образ жизни черезкриптовалютные мошенничества, собрав миллионы до своего ареста в сентябре 2024 года.
Восхождение в мире криптовалют
Вступление Лама в преступный мир криптовалют началось через дружбы, сформировавшиеся на онлайн игровых платформах, таких как Discord и Steam.
Эти связи выросли в сложную криминальную сеть, нацеленную насостоятельные криптоинвесторы. Его технические навыки и умение манипулировать цифровыми системами сделали его ключевой фигурой в операции, заработав ему репутацию хитроумного организатора.
Также читайте:Сахил Крипто или Сахил Арора: Профиль и Преступление
Крипто-преступная банда
Лэм, вместе с 21-летним Конором Флансбургом, якобы возглавлял банду из 13 членов, которая использовала методы социального инжиниринга для кражи криптовалюты.
Они отправляли поддельные уведомления о Google аккаунте, выдавая себя за техническую поддержку, чтобы обмануть жертв и заставить их поделиться кодами безопасности. Это предоставило доступ к крипто-кошелькам, причем одна кража в августе 2024 года принесла 4,100 биткойнов, которые на тот момент оценивались в 230 миллионов долларов.
Проведение операций с украденными средствами
Бандаотмытые украденные криптовалютычерез обмены и миксинговые сервисы, конвертируя его в наличные. Они скрывали деньги внутри мягких игрушек "Squishmallow", отправляя их по всей территории США, чтобы избежать обнаружения.
Используя виртуальные частные сети (VPN) и "цепочки очищения", они скрыли свои личности, что усложнило властям отслеживание средств.
Домашние вторжения и смелые тактики
Деятельность преступной группы выходила за рамки цифровой кражи. В июле 2024 года один из членов группы, как сообщается, вторгся в дом в Нью-Мексико, чтобы украсть
Эта комбинация изкиберпреступностьи физических краж показывает смелость банды и готовность усиливать свои методы.
Развлекательная трата денег
Массированные счета в ночных клубах:Лэм, как сообщается, тратил до $500,000 за ночь в элитных ночных клубах, причем одна ночь обошлась в $569,528, демонстрируя его безрассудные привычки трат.
Коллекция роскошных автомобилей:Он собрал 31 роскошный автомобиль, включая Pagani Huayra стоимостью 3,8 миллиона долларов и Lamborghini Revuelto за 1 миллион долларов, хотя 22 автомобиля все еще отсутствуют.
Поместья и дизайнерские товары
Лам арендовал роскошные особняки в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами, один из которых стоил 68 000 долларов в месяц.
Он растратил деньги на роскошные часы, включая экземпляр стоимостью 1,8 миллиона долларов, и подарил дизайнерские сумки на десятки тысяч своей девушке. Его показной образ жизни, выставленный на показ в социальных сетях, привлек внимание властей и крипто-следователей.
Читать также:Сеть криптомошенничества в Испании раскрыта: более 5,000 жертв идентифицированы
Запуск операции из-за решетки
Даже после своего ареста в сентябре 2024 года, как утверждается, Лам продолжал управлять преступной группировкой из-под стражи. Он указывал участникам собиратьукраденная криптовалютаи доставить роскошные сумки Hermès своей девушке в Майами.
Это наглое поведение подчеркивает его центральную роль в синдикате и его отказ прекратить операции, несмотря на задержание.
Юридические проблемы и обвинения
Серьезные обвинения: Лам и 12 других лиц сталкиваются с обвинениями в соответствии с Законом о мафиозных организациях (RICO), а также в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, отмывании денег и препятствовании правосудию.
Объем схемы: Операция, проходящая с октября 2023 года по март 2025 года, украла более 263 миллионов долларов, нацеливаясь на владельцев криптовалют с высокой стоимостью по всей территории США.
<р>Предстоящее судебное разбирательство
Лам не признал себя виновным в суде Вашингтона, округ Колумбия, 19 мая 2025 года. Его судебный процесс, запланированный на октябрь 2025 года, может привести к более чем 20 годам тюремного заключения и штрафам до 250 000 долларов или в двойном размере его незаконных доходов.
Его адвокат, Скотт Армстронг, заявил, что Лам стремится реализовать свое право на суд присяжных, настаивая на своей невиновности.
Влияние на криптовалютное сообщество
Дело Лама произвело шок в мире криптовалют, выявив уязвимости в цифровых кошельках и опасности мошенничества с использованием социального инжиниринга.
Блокчейн-расследователь ZachXBT сыграл ключевую роль в отслеживании украденных средств, подчеркивая необходимость улучшения мер безопасности. Дело вызвало обсуждения о необходимости улучшения защитных мер для криптоинвесторов и регулирования отрасли.
Глобальные последствия и извлеченные уроки
Масштаб предполагаемых преступлений Лэма подчеркивает возрастающую угрозукрипто-связанный мошенничество. Поскольку цифровые валюты набирают популярность, преступники находят новые способы эксплуатации уязвимостей.
Правоохранительные органы по всему миру теперь сотрудничают для борьбы с подобными схемами, при этом ФБР и международные партнеры усиливают усилия по отслеживанию незаконных крипто-транзакций.
Читайте также:Российский национал предстал перед судом по 22 обвинениям в отмывании 530 миллионов долларов в криптовалюте
Заключение
История Мэлоун Лам является ярким предупреждением о рисках неконтролируемых амбиций в мире криптовалют. От сингапурского студента до предполагаемого masterminda преступной группировки на 263 миллиона долларов, его взлет и падение подчеркивают необходимость более жесткой безопасности в цифровых финансах.
По мере приближения его суда в октябре 2025 года, крипто-сообщество ожидает справедливости и надеется на реформы, которые предотвратят будущие мошенничества.
FAQ
Как банда Мэлоуна Лэма украла криптовалюту?
Они использовали социальную инженерию, поддельные уведомления Google обманули жертв, заставив их предоставить коды безопасности, что дало доступ к кошелькам.
Какое самое крупное крипто-ограбление связано с Ламом?
В августе 2024 года банда украла 4,100 BTC, стоимостью 230 миллионов долларов на тот момент.
Как они отмывали украденные средства?
Через обменники, смешиватели, цепочки сливаний и даже пряча деньги в Squishmallows.
Грабила ли банда только в интернете?
Нет. Они также устраивали вторжения в дома, даже украдая аппаратные кошельки с помощью отслеживания через iCloud.
Какие обвинения предъявлены Ламу?
Нарушения RICO, мошенничество с использованием связи, отмывание денег и препятствование правосудию, потенциально более 20 лет тюремного заключения.
Официальный сайт Bitrue:
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не отражают мнения этой платформы. Эта платформа и ее аффилированные лица отказываются от всякой ответственности за точность или соответствие предоставленной информации. Информация предоставляется только для справочных целей и не предназначена в качестве финансового или инвестиционного совета.
Disclaimer: De inhoud van dit artikel vormt geen financieel of investeringsadvies.
