Esquema de Lavagem de $70M: FBI Desmantela Exchange de Cripto Relacionada a Ransomware
2025-12-19
O governo dos EUA intensificou sua repressão ao crime habilitado por criptomoedas com a desarticulação de uma bolsa de criptomoedas supostamente usada para lavar mais de US$ 70 milhões de ataques de ransomware.
Em 18 de dezembro de 2025, os promotores dos EUA confirmaram que o FBI apreendeu a infraestrutura de um serviço de moeda virtual conhecido como E-Note, acusando-o de facilitar a lavagem de dinheiro em grande escala para cibercriminosos desde 2017.
Esta ação de execução ressalta a crescente pressão sobre plataformas de criptomoedas ilícitas e destaca como grupos de ransomware continuam a explorar ativos digitais para mover fundos através das fronteiras.
Apreende Exchange de Criptomoedas Ligada a Lavagem de Dinheiro de Ransomware
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Michigan, o FBI—trabalhando ao lado da Polícia Estadual de Michigan e parceiros internacionais de aplicação da lei—apreendeu os servidores, websites e aplicativos móveis da E-Note.
As autoridades alegam que a troca serviu como um centro de lavagem de dinheiro para os lucros provenientes de ataques de ransomware, invasões de contas e outros crimes cibernéticos.
Os promotores afirmam que mais de 70 milhões de dólares em criptomoeda ilícita passaram pela infraestrutura da E-Note ao longo de vários anos, tornando-se um dos casos de apreensão de troca de criptomoedas mais significativos relacionados à lavagem de dinheiro de ransomware até o momento.
Quem Está por Trás do Crypto Exchange de Ransomware de $70M?
As autoridades dos EUA tornaram pública uma acusação contra Mykhalio Petrovich Chudnovets, um cidadão russo de 39 anos acusado de operar o E-Note.
Chudnovets enfrenta acusações de conspiração para lavar instrumentos monetários, uma ofensa que possui uma pena máxima de 20 anos de prisão.
Documentos judiciais alegam que Chudnovets começou a oferecer serviços de lavagem de dinheiro já em 2010, inicialmente utilizando "mulas de dinheiro" individuais.
Em torno de 2017, os promotores dizem que ele formalizou a operação em um serviço online—E-Note—permitindo que cibercriminosos convertessem criptomoeda em moeda fiduciária e transferissem fundos internacionalmente.
Compre com confiança.Bitrue é uma plataforma segura e confiável para investidores de Bitcoin e altcoins.Comece a negociar na Bitrue.
Como a E-Note supostamente lavou criptomoedas de ataques de ransomware
Os promotores descrevem o E-Note como um serviço de moeda virtual de baixo perfil projetado para evitar escrutínio enquanto fornece ferramentas de lavagem eficientes. A plataforma supostamente:
- Converter pagamentos de resgate em criptomoedas para moedas fiduciárias
- Usou uma rede de "money mules" para obscurecer trilhas de transação.
- Facilitou transferências de fundos transfronteiriças para grupos de ransomware
- Atendeu organizações cibernéticas criminosas que visam sistemas de saúde e infraestrutura crítica
Investigadores apreenderam dados históricos de servidores, incluindo bancos de dados de clientes e registros de transações, que devem apoiar investigações e processos adicionais relacionados à lavagem de criptomoedas através de redes de ransomware.
Leia Também:$14B Esquema de Cripto Exposto: EUA e Reino Unido Combatem Rede Criminal do Sudeste Asiático!
Por que a apreensão de criptomoeda do FBI é importante?
Este caso representa uma ação mais ampla do FBI contra exchanges de criptomoedas usadas para lavar os lucros de ransomware.
Ao contrário das exchanges centralizadas de alto perfil, a E-Note operou, segundo relatos, com mínima visibilidade pública, ilustrando como os atores ilícitos estão cada vez mais dependentes de serviços clandestinos em vez de plataformas tradicionais.
A remoção envia uma mensagem clara: as exchanges de criptomoedas—licenciadas ou não—podem enfrentar apreensão se facilitarem, conscientemente, atividades criminosas. Isso também reforça o papel da cooperação internacional, uma vez que o crime envolvendo ativos digitais frequentemente atravessa jurisdições.
Descubra o lado mais leve e orientado por tendências das criptomoedas com moedas meme populares. Negocie os últimos tokens impulsionados pela comunidade de forma segura emBitrue Alpha.
Parte de uma Grande Ação Contra Crimes de Cripto nos EUA
A apreensão do E-Note ocorre em meio a ações de fiscalização em escalada em todo os Estados Unidos. Casos recentes incluem:
- Sequestro de milhões em criptomoedas ligado a golpes de investimento
- Acusações relacionadas a grupos de ataque cibernético patrocinados pelo estado
- Confissões de culpa em redes de roubo em grande escala de Bitcoin
Apesar dos esforços de aplicação da lei, o crime relacionado a criptomoedas continua a ser um problema sério. Relatórios da indústria estimam bilhões de dólares em criptomoedas roubadas anualmente, com grupos de ransomware e hackers ligados a Estados entre os perpetradores mais ativos.
Leia Também:Quadriga Crypto Scam: O CEO Que Levou as Chaves Para Seu Túmulo
Implicações para Exchanges de Cripto e Usuários
Para negócios de criptomoedas legítimos, este caso reforça a importância de uma conformidade robusta,
À medida que os reguladores aumentam a pressão, a linha entre inovação descentralizada e uso criminoso continua sendo um campo de batalha importante para a indústria de criptoativos.
Maximize seu potencial e minimize as suposições com insights confiáveis e conteúdo de especialistas. Descubra o que vem a seguir em sua jornada cripto emBitrue, registre-se agora!
FAQ
Qual bolsa de criptomoedas o FBI confiscou no caso de lavagem de $70 milhões?
O FBI apreendeu o serviço de moeda virtual conhecido como E-Note, alegando que ele lavou os rendimentos de ransomware.
Quanto crypto foi supostamente lavado através do E-Note?
As autoridades estimam que mais de $70 milhões em criptomoedas ilícitas passaram pela plataforma.
Quem está sendo acusado em relação à troca de criptomoedas de ransomware?
Os promotores dos EUA acusaram o nacional russo Mykhalio Petrovich Chudnovets de conspiração para lavar dinheiro.
Por que as exchanges de criptomoedas são alvos em investigações de ransomware?
Grupos de ransomware rely on exchanges to convert crypto into fiat and move funds across borders.
Isso significa que todas as exchanges de cripto estão em risco de apreensão?
Não, mas as exchanges que facilitam ou ignoram atividades ilícitas enfrentam riscos legais e regulatórios significativos.
Aviso Legal: O conteúdo deste artigo não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento.
