ORIONX Menghadapi Penutupan karena Kehilangan Aset Pelanggan Sebesar $7 Juta: Sebuah Akun Kronologis

Bursa cryptocurrency Chili ORIONX telah mulai menutup bisnisnya setelah audit forensik menemukan kesenjangan multimiliar dolar dalam aset pelanggan. Lebih dari $7 juta dalam crypto diduga telah berpindah dari penyimpanan perusahaan ke dompet di luar kendalinya. 

Penutupan ORIONX telah membekukan penarikan untuk lebih dari 100,000 pengguna yang dilaporkan dan menempatkan pemulihan dana pelanggan di pusat proses hukum yang kompleks.

Poin Kunci

• ORIONX menemukan kesenjangan penyimpanan yang melebihi $7 juta.
• Penarikan pelanggan tetap ditangguhkan selama penutupan.
• Dua mantan eksekutif membantah tuduhan yang diajukan terhadap mereka.

Dari Ekspansi Regional ke Penutupan

ORIONX mulai beroperasi di Chili pada tahun 2017. Perusahaan kemudian memperluas layanan pembayaran dan keuangan crypto ke Peru, Kolombia, dan Meksiko.

Tether berinvestasi di ORIONX pada Juni 2025 dan memimpin putaran pendanaan Seri A-nya. Investasi tersebut merupakan bagian dari upaya Tether untuk mendukung adopsi aset digital di seluruh Amerika Latin. ORIONX kini sedang ditutup sekitar 15 bulan setelah investasi itu.

Tahap pertama dari kronologi penutupan ORIONX mencapai lebih jauh ke belakang. Pengaduan kriminal menyebutkan bahwa transfer aset yang dipertanyakan terjadi antara 2018 dan 2021. Beberapa dana diduga berpindah ke akun di platform crypto lain.

Tuduhan ini belum menghasilkan temuan pengadilan akhir.

Baca juga: Pembaruan Protokol Stellar 28: Dapatkah Ini Mendorong Harga XLM Lebih Tinggi?

27 Agustus: Ketidaksesuaian Penyimpanan Terdeteksi

ORIONX meninjau operasinya selama 2025 saat ia bekerja menuju kepatuhan terhadap Undang-Undang Fintech Chili. Perusahaan juga menghadirkan profesional keuangan ke dalam operasinya.

Pada 27 Agustus, kepala petugas operasi Thomas Mac Millan mendeteksi perbedaan signifikan antara saldo pelanggan yang ditunjukkan dalam catatan ORIONX dan crypto yang ada dalam dompet penyimpanan perusahaan.

ORIONX melakukan tinjauan internal dan kemudian menyewa spesialis eksternal untuk melakukan audit forensik. Para auditor membandingkan catatan bursa dengan transaksi yang terlihat di blockchain publik.

Tinjauan menemukan kekurangan yang melibatkan Bitcoin, Ether, XRP, dan Polygon. Perbedaan akuntansi yang dilaporkan termasuk sekitar $3,93 juta dalam Bitcoin, $2,29 juta dalam Ether, $762,017 dalam XRP, dan $201 dalam Polygon.

Bersama-sama, angka-angka tersebut berjumlah sekitar $6,98 juta. ORIONX secara publik menggambarkan transfer yang dipertanyakan melebihi $7 juta, sementara pengaduannya dilaporkan memperkirakan kerugian yang dihasilkan sekitar $6,07 juta. 

Angka yang berbeda tampaknya menggambarkan pengukuran terpisah dari masalah penyimpanan.

2 September: Pengaduan Kriminal Diajukan

ORIONX mengajukan laporan kepada Kantor Kejaksaan Umum Chili dan mengajukan pengaduan kriminal tertanggal 2 September. Pengaduan tersebut menyebutkan pendiri bersama dan mantan eksekutif Roberto Zibert dan Joaquín Díaz.

ORIONX menuduh mantan eksekutif melakukan administrasi yang tidak setia. Pengaduan tersebut menuduh bahwa suatu akun yang terkait dengan Díaz menerima lebih dari $1,5 juta melalui 14 transfer.

Dompet lain diduga menerima 187 Ether, lebih dari 4,1 juta USDT, dan 200,000 USDC. 

Pengaduan tersebut juga menuduh bahwa 79 Bitcoin yang terhubung ke penyimpanan ORIONX berpindah melalui akun yang terkait dengan Zibert dan alamat email komisi ORIONX sebelum mencapai akun yang tidak teridentifikasi.

Zibert dan Díaz membantah telah melakukan kesalahan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah bertindak melawan kepentingan pelanggan dan berpendapat bahwa penyebab kekurangan aset tetap tidak jelas.

Baca juga: Mengapa Harga Chainlink Naik Hari Ini? Kesepakatan Perbankan $16T Memicu Rally LINK

Mengapa Penutupan ORIONX Menjadi Keputusan Terakhir

Temuan forensik membuat ORIONX tidak dapat mencocokkan semua saldo pelanggan dengan aset yang berada di bawah kendalinya. Perusahaan menangguhkan penarikan dan memulai proses penutupan permanen.

Dalam istilah sederhana, ORIONX menghadapi penutupan karena kehilangan aset pelanggan karena catatan internalnya menunjukkan lebih banyak crypto daripada yang ada di dompet perawatannya. Perusahaan mengatakan prioritasnya adalah memulihkan dan mengembalikan sebanyak mungkin properti pelanggan.

Pembayaran penuh tidak dijamin.

Batasan Regulasi Memperumit Pemulihan Pelanggan

Komisi Pasar Keuangan Chili mengatakan bahwa mereka tidak mengawasi penutupan dan tidak dapat memerintahkan ORIONX untuk mengembalikan dana kepada pelanggan. Regulator menolak aplikasi pendaftaran dan otorisasi bursa tersebut di bawah Undang-Undang Fintech pada 19 Juni.

Setelah penolakan itu, ORIONX dapat menyelesaikan operasi yang ada tetapi tidak dapat memulai yang baru. Regulator juga mengatakan bahwa bursa tersebut belum menunjukkan bahwa mereka memegang jaminan yang diperlukan dari penyedia layanan yang terotorisasi.

Pelanggan disarankan untuk mengajukan klaim langsung ke ORIONX. Mereka harus menyimpan laporan akun, catatan transaksi, tangkapan layar saldo, dan komunikasi dengan perusahaan. 

Mereka juga dapat mencari restitusi melalui pengadilan Chili atau melaporkan dugaan kejahatan kepada pihak berwenang yudisial.

Baca juga: Jelaskan Peretasan Jaringan Liquid: Apa yang Terjadi pada $320M dalam Bitcoin?

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

ORIONX menggambarkan restitusi sebagai proses lima tahap. Pertukaran tetap berada di tahap pertama, yang mencakup pemberitahuan penutupan publik.

Tahap selanjutnya melibatkan pembukaan dukungan pelanggan, rekonsiliasi saldo, menyetujui rencana restitusi, dan mengembalikan aset yang tersedia. Jumlah akhir yang dapat dipulihkan setiap pelanggan akan bergantung pada aset yang dapat ditemukan dan dikendalikan oleh ORIONX.

FAQ

Mengapa ORIONX ditutup?

Pertukaran mulai ditutup setelah audit mengidentifikasi lebih dari $7 juta dalam aset yang diduga telah berpindah ke dompet di luar kendali perusahaan.

Apakah pelanggan dapat menarik dana mereka?

Tidak. ORIONX telah menangguhkan penarikan sementara sambil merekonsiliasi saldo dan mempersiapkan rencana restitusi.

Apakah mantan eksekutif telah dinyatakan bersalah?

Tidak. ORIONX mengajukan tuduhan kriminal terhadap Roberto Zibert dan Joaquín Díaz. Kedua pria tersebut membantah kesalahan, dan tidak ada keputusan akhir dari pengadilan yang dilaporkan.

Apakah pelanggan akan menerima semua aset mereka?

ORIONX telah berjanji untuk mengembalikan sebanyak mungkin, tetapi tidak menjamin pemulihan penuh.

Apakah regulator keuangan Chili mengawasi pembayaran kembali?

Tidak. CMF mengatakan bahwa mereka tidak mengawasi penutupan dan tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan pembayaran kembali kepada pelanggan.

Pemberitahuan: Pandangan yang diungkapkan hanya milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan platform ini. Platform ini dan afiliasinya menolak tanggung jawab atas akurasi atau kesesuaian informasi yang diberikan. Ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.